Mai Linh Group

viec v6i cdc don vi tu ven g6m Cdng ty Luat.YKVN, C6ng ty Cd phin Chfng khorin MBS d6 xdy dlrng Phuong 6n hop nhAt vi Du thao Eidu lC t6 chuc vd hoet d6ng crla C6ng ry sau hop nhAt MLG,

CONG TY CO PIIAN

MAI LINH MIIN BAC

CONG HOA XA HOI CIIU NGIIIA VIET NAM

D6c lAp - TU do - Hanh phic

56: 10 /TTI-HDQT Ha Noi ngiy 24 thing 11 nam 20I7

TO TRiNH

va viCc Th6ng qua dr.i thAo DiAu l€ C6ng fy hqp nhtt MLG v'i,i MLN vi MNC

KinJr g-i: Dai lroi dong co dong

- Can cf Luat Doanh nghiQp nim 20l,1vi cric van bdn huong dAn;

- Can cf LuAt ChLing kho6n vd c6c vin bdn hudng dan;

- Cdn cu Diau lC t6 chfc ve ho?t dQng cia C6ng ty C6 phAn Mai Linh Midn Bic;

D6 thng trudng mpnh vd quy md; lanh mtnh \ i tdi chinh; \a) dung lci bo lncy quan l)i Up trung, hiQu qui; ddng thdi, vdn tiiip.tqc k6 thia dLigc thuong hiCu, hC th6ng, nrang luoi xe, co so

kh6ch hdng hiQn t4i cta Cdng ty C6 ph6n'lip dodn Mai Linh, C6ng ty C6 phin Mai Linh Midn Bic vn C6ng ty C6 phin Mai Linh Midn Trung, trong thdi gian qua, C6ng ty C6 phin Tip doirn

Mai Lnlh (MLG), C6ng ty C6 phAn Mai Linh MiAn B6c (MLN vn Cdng ty C6 phin Mai Linh MiCn Trung (MNC) da ldm viec v6i cdc don vi tu ven g6m Cdng ty Luat.YKVN, C6ng ty Cd

phin Chfng khorin MBS d6 xdy dlrng Phuong 6n hop nhAt vi Du thao Eidu lC t6 chuc vd hoet

d6ng crla C6ng ry sau hop nhAt MLG, MLN vd MNC

Hdi ddng quan tri C6ng ty C6 phdn Mai Linh Midn Bic kinh ttinh Eai h6i d6ng c6 dong tbong

qua DiCu 16 t6 chri'c vA hoat d6ng cria C6ng ty sau hop nhat MLG, MLN ve MNC voi cdc nQi dung chLr y€u nhu sau:

I Cdn cf' xay dtrng Bnn dF thno Didu lQ

Cin cu Luet Doanh nghiCp ndm 2014 vi cric vhn bdn hudng d6n;

- ( an cu I u;t Chung kio;n \; cic \ dn bdn huong d;n:

- Cdn ciLNghi dinh s6 7ll20l7ND-CP nedy 616/2017 cta Chinh pht huong dAn ri quan rri

cong t1 dp dqng doi r di Cong ry dai hung:

- Can cu l'long ru so 05 20l"TT-Bl( nga) 2.2 q 2017 cua BoTai chinh huont odn not so djeL cLd \ghi dinh s6 7l 201'\ D-CP nt;y 6 o .2017 cria Chinh phi huong dir ri quan ri cont D ip dung d6i \ oi Cong t5 dai hrrrg:

- ( ;n ci Dieu .i lo chuc \a lro.rr dong.ua Co )g r) td phjr Trip doin Mai L.nh:

- Cin cu Djdu 16 t6 chuc vA hoqt ddng cta C6ng ty C6 phin Mai Linh Midn Bic;

- Cjn cLi Diiu f t6 chuc v)r hoqt d$ng cua Corg q Cj thjn Vai Linh M'An Trung:

II Ciu tnic cia Du thno Didu If

Diitu li t6 chLlc vi hoat d6ng cta C6ng ty sau hqp nh6t bao gdm 20 chuong, 60 Didu Trong Diiu

lC the hien cU th6, chi ti6t co ciu vd h6 th6ng c6c quy dinh vd t6 chrlc, qudn tri vd ki6m sodt C6ng

ty sau hgp nhet

Vi nQi dung bdn Diau le kh6 ddi voi 53 trung do do de thuan tien cho Quy cd dong ttong viec xem xdr noi dung to?Ln vin DiCu l€, Ban d$ thdo DiCu.lC dd dugc c6ng b6 trCn website cia C6ng

ty tiL ngaiy 25111/2017 vi dugc giii den todn thC Qui cd d6ng tei Dei hoi

III.MQt s6 nQi dung chii y6u cia Bin d1t thio Didu lC xin duqc trfch alqc:

Trong khu6n kh5 thdi gian han chti cria Dqi hQi Hoi d6ng quin ki xin pbep trlnh bey hich lligc

mot s5 noi dung quan hang trong Diau le c6 li€n quan truc ti6p ddn cac c6 d6ng v6i b6 cqc nhu

sau:

1 Ten C6ng Ty

TCn tiiing ViCt : CONG TY C6 PHAN TAP DOAN MAI LINH

r T6n ti6ng Anb I Mai Linh Group Corporation

T6n vilit tit : Mai Linh Cory

2 Tru s& aling kf cia C6ng Ty li:

Diachitrqsd | 64-68Hai Bd Trung, Phudng B€n Ngh6, Quan l, TP Hd Chi

chinh

DiCn thoqi

Fax

E-mail

Minh, Viet Nam +84 283 829 8888

+84 283 822 5999

Kh6ng c6

www.mailinh.vn

3 Trir khi chdrn dtl hoitt dong ttudc thdi h+n theo Khoan 2Didu 55 boic gja hAn hoet dQng theo

Didu 56 DiAu L6 niy, thdi han hoat d6ng cia C6ng Ty bit dAu tu ngdy rhinh lip vd ld v6 rhdi

hqn.

4 Nguli dai dion theo phrp luat cria C6ng ty

Cdng Ty c6 0l (m6t) ngudi dAi dign theo phdp IuAt Cht Tich H6i Ddng Qudn Tti li ngudi dai

di€n theo phap luat cLln C6ng Ty

5 Viln Eii,u LC cria C6ng Ty ln 1.728.990.000.000 (Mdt nghin bdy tram hai mudi tim fi

c[in rrinr chin muoi trifu; ddng.1"Vr5n Diiu Li').

Tong sd V6n Diiu Le cia Cong Ty dugc chia thdnh 172.899.000 c6 phin vdi m€nh giri ld 10.000

VlllD/cd phln

6 Quydn cria c5 d6ng pn6 tl6ng

a Tham du vi,phdt bidu trong cac cuac hap E{ti HQi Dbng C6 D6ng vd thuc hi€n quyAn bi6LL

quy6t tiuc tiep tai cuo! hQp Dai H6i D6ng C6 D6ng hoic th6ng qua dai di6n duoc ut quyCn

hoic thuc hien bd phieu tir xa;

b Nhan c6 tic vdi mfc theo quy6t dinh cLln Dli HQi Ddng C6 D6ng;

c Tp do chuy6n nhu gng c6 phAn dd duo c thanh to6n diy dLi theo quy dinh cira DiiLr ld ni1 ra

ph6p luAt hien hdnh;

d ULr ti6n mua c6 phi6u mdi chdo biin tuong ung voiti lC c6 phin ph6 th6ng mi ho so hnu;

e Xcm xdt, tra cuu vd trich lUc cric thdng tin li€n quan d6n c6 d6ng v?i y6u clu sLia ddi cec

th6ng lin kh6ng chinh xec;

f Ti6p c{n th6ng tin va danh s6ch c6 d6ng c6 quyitn du hop Dai H6iDdng Cd D6ng;

g Xem xdt, tra ctu, t{ch luc hodc sao chup Didu L6 C6ng Ty, bi€n bdn hop Dai Hdi Ddng Co

D6ng vd c6c nghi quyot cia Dai H6i D6ng C6 E6ng;

h Trudng hqp C6ng Ty giei thd hoac phd sdn, duoc nhiin mot phin lii san con lai iuong ring vdi

rj l€ sd hiiu c6 phin tAi Cdng Ty sau khi Cdng Ty da thanh toan.cdc khodn no (bao gdrn ci

nghia vu no d6i voi nhA nu6c, thu6, phi) vd thanh toen cho cac c6 d6ng nAm giii c6c loai cd

phan khdc cia C6ng Ty theo quy dinh cta phdp luat;

i Y€u ciu C6ng Ty lrua l4i c6 phdn cria minh trong c6c trudng hqp quy dinh tai Diiu l2q Lua!

Doanh Nghigp;

t

0

il

il lt

j Crlc quyAn kh{c theo quy dinh cria Didu L6 ndy ve phdp luat.

? Cd d6ng hoic nhdm c6 ddng nam giii l0% 1muiri phin trnmr r6ng s6 cd phin pho rh6ng

tro len trong lhdi hen li6n ru( it nhAr sdu (06) lhdng trd len cri cdc quvtn sau:

a Dd cu cric ring vi€n H6i Ddng Quan Tri hodc Ban Kiem Sodr rheo qu) dinh tuong fng tai c6c Khoan 2 Di;u 55 v; Dieu i7 Diiu le na5:

b Yeu ciu I-Ioi d6ng Quan tri thqc hien viec tridu tip hop Dai H6i Ddng C6 D6ng theo cric quy dinn tdi Diiu I l4 \a Didu ljb cua I udr Doanh \ghiep:

c Ki€m tra vd nhAn ban sao holc bdn trich d6n danh siich cric c6 ddng c6 quydn tham du vi bi€u quy6t tai cu6c hop DaiHQi Ddng C6 D6ng;

d Y6u ciu Ban Ki6m Sodt ki6m tra tilng v6n ad.cu th6 lien quan diln qudn li, diau hdnh hoat ddng cria C6ng Ty khixdt th6y cin thiet Yeu cdu phdr thi hien bang vin ban; phai cd ho, r€n,

dia,chi thuong trri, qu6c tich, s6 The can cucic c6ng drin Ciiy chung rninh nhdn <16n, H6 chieu hoac chLing thuc c6 nhan hop phdp kiac doi ldi cd d6ng la cd nhan; ten, ma s6 doanh ng\iip hoac o qu) er dinh tha rh l;p did chr rnr \d chinh ooi \di co ddng .e ro chuc: so luon8

co phir vr Lhoi diem dang ki co phdn cua Nng co ddng, Lang.o cd jhin cur ca nhom cl ddlgv;r) le so h&u rrong tong

'o co phin cua C6ng 15: vin di cin kidm tra, muc dich kiern tra;

e Cdc quyin khric theo quy dinh cta phdp luat vd Diau L€ nAy.

8 Nghia vU crla cd al6ng

8.1Trin Lnu Diirr Ie Cong T1 !a c;c qu) ch6 rrdi bo cua Cong-11: ch;p hanh quyel dinh nghi qulit cua Dai Hoi Dorg Co Ddng Hoi D6ng Quan Tri.

8.2.Tham du cec cu6c hop Dai H6i Dbng C6 D6ng vi thuc hi€n quyan bi6u quyrit th6ng qua cric

h nh rhuc sau:

a Tham du vi bi€u quyiit truc tiiip tai cudc hop;

b U1 qulin cho ngroi kidc Lhan- du\ibijl qul€L Lai cuochop:

c Tham du viL biiiu quyiit th6ng qua hop truc tuy6n bd phi6u dien trr hodc hlnh thuc diQn tu

khiic;

d Gui phidu bi6u quy6t d6n cuQc hop th6ng qua thu, fax, rhu di6n tu

8.3 Thanh toiin du vd dirng thdi han s6 tiAn mua c6 phin

8.,1 Cung cAp dia chi chinh x6c khi dbng kli mua c6 phin

8.5 Ilodn thinh oiic nghia vu khdc theo quy dinh ciia phrip ludt hi6n hdnh

8.6 Chiu trdch nhiCm cri nhAn khi nh6n danh C6ng Ty du6i mai hinh thuc dC thuc hiCn m6r trong c6c hdnh visau dA1,:

a Vi pham phdp luet;

b T.Fn h;nh kinh dodnh \a cic giru Jich ki;c de tu loi hoac phJc \u loi ich cia ro chuc, cri

nhdn khdc:

c Thanh todn cdc khodn no chua d6n han trudc nguy co tdi chinh c6 the xAy ra doi voi C6ng Ty

9, Co c{u t6 chric, quAn tr!vl ki6m soit

Co cdu t6 chrlc qudn l;1, qudn tri vi kiilm soilt cria C6ng Ty bao gdm:

a D?iHOiDdng c6 D6ng;

b HQiDdng Quin Tri;

c Ban Kidrn So6tl

d T6ng Cirim E6c.

10 D?i hoi ddng c6 ii6ng:

a Dai h6i ddng c6 ddng bao gdm tit cd c6c c6 d6ng c6 quybn bi6u quyiit, ld co quan quy6t dinh cao nh6t cr:ra C6ng ty c6 phin

b Dai h6i dbng c6 d6ng c6 cdc quydn vd nghia vu duoc quy dinh tai Didu le

I l Thdnh phin r i nhiCm kj cda thAnh \ i6n Hdi Ddng Qudn Tri

a Si5 luorg thdnh vien HOi D6ne Quen Tri it nh6t ld 03 ngudi vi rhiCu nhdt ld mudi 1n6r (l l) ngudi Co ciu H6i Ddng Quan Tr! cAn dtur beo su can d5i giiia c6c thdnh viCn co kidn thuc

vi kinh nghidm vd ph6p luat, tdi chinh, linh vuc hoat d6ng kinh doanh cta C6ng Ty vd c6 xdt yeu lo ve qrol,

b Nhiem hj' cria thanh vi6n HQi D6ng Quan Tri, thdnh vi6n d6c lap H6iDdng Qunn Tri kh6ng qu6 nnm (05) nim ve c6 thd duo c bau lqi v6i s6 nhi€m kj' kh6ng han ch6

12 T6 chfc bO mfy qunn ry

HB th6ng qudn li cta C6ng Ty phai dan bao bq lniy quan li chiu hdch n]riim trudc H6i Ddng

Quen Tri vd chlu su gi6m siit, chi dAo clia Hoi Dong Quan Tri hong cong \ idc kinh doanh hdng

ngdy cua C6ng Ty Cdng Ty c6 mot (01) T6ng Gi6m D5c, cdc Ph6 T6ng Gidm OOc, f6 toan

truong vd c6c chuc danh quan 1j khrlc do HQi Ddng Quin Tri b6 nhi€m Vi€c b5 nhiqm, miin nhiem bdi Ihiem cac chic danh ndu trin phai duoc thuc hien biing nghi ouyer HQi D6ng Qu.n Tri

13, B6 nhipm, mi6n nhifm, nhiem vu vi quyin h4n cia T6ng Gifm D6c

a H6i Ddng Qudn Tri b6 nhiem mot (01) thdnh vidn trong H6i Dajng Quan Tri hodc m6t ngudi

khic ldm T6ng Gi6n D6c; kj hq p dbng trong d6 quy <linh mrlc lu:ong, thit lao, 1oi ich vd c6c di6u khoin kh6c liCn quan khec Th6ng tin va mfc lucnrg, thir lao tro crip, quyAn loi khric cria

Tiing Gidm D6c dj€u hdnh phai duqc brio cdo tai Dai H6i D6ng C6 OOng thudng niCn vd duoc thC hiCn thanh mfc rieng irong 860 ciio tai chinh nam vd dugc neu trong Biio c6o

ihudng niCn cria COng Ty

b NhiQm kj, cna T6ng Giim D6c khdng qui ba (03) nem vd c6 thA duoc taib6 nhiern Viec bo

nhidm c6 thA hdt hieu luc can ct v?!o ciic quy djnh t4i hoo ddng lao d6ng T6ng Girirn Doe

kh6ng phdi ld ngudi na phdp luat cim.gilL chuc vu ndy vd phdi ddp 0ng c6c ti€u chuin, cliiu

kien theo quy dinh c!:la ph6p luat vd DiCu Le Cdng Ty

14 Ki6m Sodt Vi€n

a Sii luong Ki6m Soat Vj€n clia C6ng T) t6i thiEu la 03 thanh vien va t6i dd le 05 thanh viCn

Crc thanh vjen Ban Ki€m Sorit kh6ng phdi lil nguoi rrong bo phan kd toin, t;i cbinh cia C6ng

Ty va kh6ng phai ld thdnh vi€n hay nhan vien cua Cdng T) kiem toan doc ldp dang thuc hi6n

viec ki€m to6n bdo crio tdi chinh cta ConB Ty Kiim Soat Vien phdi la ke toiin vien hoAc ki6m to6n viCn Ban Ki6m Sorlt phdi c6 hon m6t nua s6 thinh viCn thudng tlLi o ViCt Nam

b Ki6m Sodt Vi6n phai ddp fng ciic tidu chudn vi diiu kren rheo quy dinh tai Khoan 1 DiAu 164

Luat Doanh NghiCp, Di6u Le C6ng Ty vi kh6ng thu6c cdc trudng hgp sau:

o Laim viec trong b6 phan k6 to6n, tei chinh cia C6ng Ty;

o Ld thdnh vien hay nhan vi6n cria c6ng ty ki6m to6n d6c lap thuc hien ki6m ioiin cac biio c6o

tdi chinh crlia C6ng Ty lrong 03 nem ljCn tru6c d6

15 Phin ph6i lqi nhuan

a D+i HQi Ebng C6 D6ng qLLy6t dinh nLic chi tra co tirc ra hinh thrc chi trd c6 tt'c hing nAm trr loi nhudn droc gi.r lqi cra Cong 1y

b C6ng Ty khdng thanh toan lai oho khodn tiin tra c6 t0c hay khoan tian chi trd liCn quan tdi

n0t loirj c6 phiCu

H6i Ddns ouan lrr co the kien nghi Dai Hoi Ddng Co Dong rh6ng qud \ iec thdnh loan lo;n

' loti

"'," iil o"n;i "iut.'o;"* 'i"ptjt' " iqi ooig quan rrl lir co qtran rhrrc thi quler dint

ndy

d TNdng hgp c6 tfc hay nhrlng kiodn tjdn khic li€n quan idi mot.loai,cd phi6u duqc chi ha

*

r':"* iic" li+i, cong iy pr1al-"r'i ri, tine iiin aong vie'r'Ju' viec chi kd.c6.th6 thuc hicn ,"r"''ie" f,oa thone qur cac ngdn hang tren co so cdc rhong lin ch: liel \e l:li kiodn ngin

i'il"'il;;;; ;;"; ip r,'",o"e hd cdns rv da chuven khodn rheo d jng ''ic thonc in

ln;iie, ti ngun"r,ung ao co dong cung cip nri co dong do I'honts nhan.duqc (en' long ry

iJi", or,rii."li" ,r;i rhiim r d khoan-tiin c6ng Tv di chul in cho cd d6ng nav viecihanh

i.i"-|a'tJ aai ,Oi

"a" c6 phi6u ni€m yetidang lqi giuo dich rai

So giao dich.chring kho6n c6

irri,r"n" ti6" rt*r' th6ng qua C6ng T1 chun! fnoan hoac Trlrng tam Luu k) chfng khoiirl Viit \am.

e Crn ci luat Doanh \ehi6p Llrdl Churrts khoan' Hqi Dong Qucn fri rhongqJa rrghi qu)ir

' :;.';;; 4,1Jt ,'irtJ'"e.r,lot donh''ach c6 dond can c'r rheo ng;) d6 nhlng ngrbi

;lJi:i ''i' ir:;i;;'ii* r,"i."s'ir '" no'

"(: 1r"h*g rroa'' khriJduoc qu5in

nhdtr co

it.iairUl pia" prtai lgi niuin' nhil] co phidu, nhin thdng biio hoac tai li':u khdc

I Cdc v6n dB kh6c lidn quan d6n phen ph5i lgi nhuan dugc thgc hien theo quy dlnh cia phdp luAt.

lo Trich lip vi \u dung cdc quY

Hdng ndm, theo Nghi Quy6t Oa; H6i Odng C6 D6ng' C6ng Ty trich ti ldi nhuen sau thuC d€

Lap c6c quY sau daY:

" Q-i d,r rrii di bo:ung V6n Diiu Le:

b Qui dq phdng di chinh vd rui ro nghiep vu;

c Quj khen Lhuorrg:

d QuY phtc l,tri;

e Qui d.iu tu phdt ttian;

f Qui h6 trg kinh doanh;

g Cec qu-i kh6c lheo Quy6t dinh cta D?i H6iDbng C6 D6ng, phn hop quy dinh phdp luat' T) le trich l?p, gioi h?n trich lap \ i viCc quin ly vi sii dung c6c quy niy thftc hiCn theo quy dinn uJ Ph;P lu;t hien hanh

ChitiiltodnfinDiilllcichlic|tthoaldQngc|iaC6ngtysauhqpnhdtMLG.MLNfi

MNC dinh kin

rnn l^i dLr tlLao Diiu l'; Lo chic \; hoaL dgng cua Co_g l) hop- nhdt dugc soarr rhao Lheo quy

;;;.;:;;ii'"""";;; ,eiiip'r,ic" u"r' p"' liop voi Diiu li miu cua congs dri chi g Hdi oonc ouan rri kinrr trrnh D4i rtqi aonc t; ilng

'ine

ry Ca pncn v'i Linh Midn Bic xen xet rit L'iELiqul ittnong qua

- Nlu !Cn;

- Lm HS DHCDBT2O17:

zatlllR

u6 Huy