quy che de cu dhdcd 2017 1

Dohn chfr tich c6 trdch nhiQm chfl tri vi6c biu cfr niy, voi nhfrng c6ng viQc cg th6: - Dec Td trinh gi6i thieu img viOn HQi d6ng quAn tri vd Ban ki6rn so6t... - Thenh vi6n Ban ki6m so6t

NG

c0ilG

Prslc0

CO BINH DINH

CO PHAN

ceNG HoA xA ugl crru Ncni.L vIET NAM

DOc l0p - TU do - Hanh phric

Binh Dinh, ngdy 21 thang l0 ndm 2017 QUY CHE DE CU {.TNG CTI - BAU CU

PHAN

7 N

Cin cir Lu6t doanh nghiQp;

CEn cri EiAu 16 t6 chfc vd hopt dQng TOng c6ng ty PISICO Binh Dinh;

Eai hQi c6 d6ng U6t ttrucrng n5m 2017 cua T6ng cdng ty PISICO Binh

Einh bdu ctr HQi d6ng qu6n tri (HDQT) vd Ban ki6m so6t (BKS) tai Dai hQi c6

d6ng b6t thucmg ndm 2017 cria T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - C6ng ty c6

ph6n dugc ti6n hdnh theo nhimg quy dinh sau ddy:

1 Dohn chfr tich c6 trdch nhiQm chfl tri vi6c biu cfr niy, voi nhfrng

c6ng viQc cg th6:

- Dec Td trinh gi6i thieu img viOn HQi d6ng quAn tri vd Ban ki6rn so6t

- Gi6m s6t viQc b6 phi6u, ki6m phi6u

,,\

- Giai quy6t c6c khi€u n4i v€ cuQc b6u cu (n6u co)

I

2 Didlu kiQn vi ti6u chu6n tI6 l1ng cfr, dd cfr viro HDQT:

I-Ing vi6n tham gia HDQT phii c6 dOy dir cdc tiOu chuAn theo DiAu 151

Luflt Doanh nghiQp, Nghi dinh7llz0l7A{D-CP ngdy 0610612017 cta Chinh phu

vi Di€u 24 crtaEi6u lQ T6ng cOng ty v6i mQt s6 v6n AC chinh nhu sau:

- C6 dir n6ng lgc hanh vi ddn sy, khdng thuQc d6i tuqng bf cdm thdnh lQp

vd qu6n lf doanh nghiQp theo quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp;

- C6 trinh ctQ chuyEn m6n, kinh nghiQm trong qu6n l1i kinh doanh ctra

-;.I ong cong ty

- C6c cO d6ng nim git cd phAn c6 quyAn bi6u quy6t trong thoi hpn li6n tuc

it nh6t s6u (06) thrlng (ri6ng Dai hQi l6n dAu niy kh6ng quy dinh thoi han 6

th6ng) c6 quy6n gQp sO quyAn bi6u quy6t ctra trmg ngudi lai vdi nhau ct6 dO cu

c6c rlmg vi6n HQi d6ng qu6n trf C6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng nim gifr ttr 10%

d6n du6i 20% tdng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t dugc dC cu mQt (01) tmg

vi6n; Tir 20% d6n dudi 30% dusc d6 cri tOi da hai (02) fng vi6n; Tu 30% d6n

duoi 40Yo dugc dA cu tOi da ba (03) img vi6n; Ti 40% d6n du6i 50% duqc dA cu

tOi da b6n (0a) img vi6n; Tir 50% d6n du6i 6OYo duqc dd cu tr5i Oa ndm (05) img

F

gltr

'Ci cr

*

1o

vi6n; Tn 60% d6r-r duoi 70Yo duqc dA cri tOi da s6u (06) irng vi6n; Ti 70Yo trb

l6n dugc dd cu'dfi s6 luqng thenh vi6n HQi d6ng quan tri.

3 Didu kiQn vir ti6u chuAn eI6 f'ng cfr, dA cfr viro Ban Ki6m Sodt :

IJng cu'vi6n tham gia Ban ki6m so6t ph6i c6 dAy dri c6c ti6u chuAn theo DiAu 164 LuQft Doanh nghiQp, Nehi dit:rh 7Il2017AI-D-CP ngdy 0610612017 cfia Chfnh phir vd EiAu 32 DiAu lQ T6ng c6ng ty v6i nQi dung chinh nhu sau:

- C6 nSng luc hdnh vi ddn sg dAy dri vi kh6ng thuQc d6i tucr ng bi c6m thenh lap vd quAn lf doanh nghiep theo quy clinh cria Luflt Doanh nghiQp;

- Kh6ng phai la vg ho{c chdng, cha d6, cha nu6i, mg d6, me nu6i, con d6,

con nu6i, anh ru6t, chi ruQt, em ruQt cira thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri, TOng

tA

-l

gi6m d6c T0ng cong ty

- Thenh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng phii ld ngudi trong b0 phQn k6 toan, tai chinh cua PISICO vir kh6ng ph6i ld thanh vi6n hay nhdn vi6n cira c6ng ty ki6m to6n dQc lfp dang thUc hiQn viQc ki6m to6n b6o c6o tdi chinh cua PISICO

- Thanh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng dugc gifi c6c chric vp quin lf TOng

cdng ty Thinh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng nh6t thi6t phai ld c0 d6ng ho4c ngudi lao dQng cua T6ng c6ng ty

- C6c cO d6ng c6 quyAn gQp s6 phitiu bi6u quy6t cira trmg nguli lai v6i

nhau AC aA ctr c6c irng vi6n Ban ki6m so6t C6 ct6ng ho{c nh6m c6 d6ng nlm

gifr tu 10% d}n duoi 2OYo t6ng s6 c6 phAn co quy6r, bi6u quytit dugc dA ct mQt

(01) ilng vi6n; tt 20% d6n du6i 30Yo dugc d6 cri tOi da hai (02) fng vi6n; tu

30% d€n duoi 4Oo/o dugc d6 cu tOi da ba (03) img vi6n; tt 40o/o d6n du6'i 50% dugc dA cu tOi da b6n (0a) img vi6n; tt 50% tr& 16n dugc dd cu du s6 lugng img vi6n

4 Nguy6n tic biu cfr:

- Dung lupt, dfng DiAu lQ: BAu cu trpc ti6p theo phucrng thfrc bAu d6n

phi€u va bo phieu kin

- QuyAn bAu crl dugc tinh theo 16

"O phAn sd htu, dai diQn sd hfi'u K6t

qui bAu ct dugc tinh tr6n rO rO ph6n c6 quy6n bi6u quytit cria cO dOng dU hqp

- U6i lAn bdu cri, mQt dai bi6u c6 d6ng chi dugc sri dpng mQt phi5u bAu

t"

tuong ring v<ri s6 cd phdn sd hiru, dAi diQn sd hiru

- Ban ki6rn phitiu duo c Dai hQi th6ng qua Thdnh vi6n Ban ki6m phi6u khdng

ducv c c6 t6n trong danh s6ch dA cri'vh img cri vdo HQi d6ng quan fi hopc Ban ki6m

so6t.

5 Nhfrng tlog cfr vi6n trring cfr vlo HEQT vir BKS lh ri'ng cir vi6n:

- Dat ty le % sd cO phAn tin nhiQm cao nh6t cho d6n du s6 thanh vi€n d6

dC ra (ty 19 Yo dugc 16y tu tr6n cao xu6ng cho d6n dir 04 thdnh vi6n cho HQi

: d6ng qu6n tri vd 03 thanh vi6n cho Ban ki6m sodt)

- Trudng hqrp c6 nhimg img cri vi6n dpt dugc ty 19 % s6 c6 phAn tin nhiQm

ngang nhau mi cAn ph6i loai bft de dqt du si5 thdnh vi6n tning cri theo quy dinh

thi ngudi ndro s& hiru nhi6u c6 phAn hon sE dugc chgn, ,6u 16 c6 phAn sd hiru cfrng ngang nhau thi sE t6 chric bAu lpi giira cdc img cu'vi0n ndry d6 chon

- Ngudi trung cri phii co it nh6t 1 c6 phAn bAu.

6 Phucrng thlic bAu cfr:

- Danh s6ch img cri vi6n FDQT vd BKS dugc x6p theo thf tu ABC theo t6n, ghi dAy dtr h9 vi t6n tr6n phi6u bAu Phi6u bAu HDQT c6 mhu vAng (cd mdu ctinh kim) Phi6u bAu BKS c6 miu xanh (cd mdu itinh kim).

- C6ch bAu cu: VtSi cO d6ng du hqp dusc c6p mot phi6u

m6t phi5u bAu BKS C6c c6 d6ng di6n sO cd phAn tin nhiQm cho

rnir minh tin nhiQm sao cho t6ng sO c6 phAn tin nhipm cria c6c

bSng s5 c6 phAn bi6u quy6t r* m5i cO d6ng hof,c th6p hon sii

quyet

- E6i v6i HEQT : 56 thinh vi6n HDQT sE cltrsc chen

ngudi; trong d6 bAu b6 sung 0 @6n) ngudi

- DOi v6i BKS : SO tnann vi6n sE dugc chgn le 03 (ba) ngud'i

- Trong trudrng hgp c6 sg lpa chgn nhAm 15n, cO d6ng co th6 li6n hp vdi

Ban bAu cu d6 xin cAp lai phitiu bAu cu moi vd ph6i nQp lai phi6u cfr.

- Phi6u b0u sE dugc b6 vdo thtng phi6u dd dugc ni6m phong tru6c khi ti6n hinh ki6m phii5u

- Phi6u bAu hq,p lQ: li c6c phiiSu bdu theo mdu in sin do Ban t6 chric ph6t

ra, kh6ng tdy xo6, c4o sta, kh6ng vi6t thCm nQi dung niro kh6c ngodi quy dinh cho phi6u bAu.

- Cdc phi6u bAu sau d6y sE dugc coi llr kh6ng hqp lQ:

+ Khdng do Ban tO chtc ph6t hdnh, kh6ng cl6ng d6u cira c6ng ty

+ Phi6u bAu s6 ngudi vugt qu6 s6 t6i da theo quy dfnh (tuc bAu nhiAu hcm

4 nguli aOi vOi HQi d6ng qu6n tri vi hcvn 3 ngudi dOi vOi Ban ki6rn so6t)

+ Phi6u bAu c6 t6ng si5 quydn bAu cu dd bAu cho c6c img vi6n (do ngudi

bAu tu cQng) l6n hcm t6ng sl5 qryAn dugc bAu de ghi sin tr6n phi6u

+ Phi6u bAu ghi t6ng s6 da bAu bi cQng sai mA ban ki6m phi6u cQng 14i

l6n t6ng rO q,rydn du'oc bAu de ghi sin tr6n phi6u

+ Phi6u b6u tr,r y ghi th6m t6n ngudi ngoii danh sdch dE in sEn ho{c gAch

,.i

xo5 vdo phi6u (truo'ng hqrp vi6t sai ph6i d6i lai t6n phi6u m6i)

7 Vi6c ki6rn phi5u: Ti6n henh & mQt phdng ri6ng du6i sp gi6m s6t ctia

mQt dai diQn c6 d6ng

8 Ban kitim phi6u c6 tr6ch nhiQm lap Bi6n ban ki6m phi6u, c6ng UO ttit qui vi ctng v6'i Dodn chu tfch gi6i quyet cdc thdc m6c, khi6u ngi cria cO d6ng

.:

(neu co)

9 Phi6u bAu cir sau khi ki6m sE dugc ni6m phong vi chi dugc md ra theo y€u cAu cira D4i hQi ddng cO d6ng ctra Tdng c6ng ty

10 H6 so tham gia dO ctr, img cu thinh vi6n FDQT, BKS:

- Don xin dd cu' (img cir) tham gia HDQT, BKS (theo m6u);

!.

- Tom tdt scy y6u lj llch do img cri vi6n t.u khai (theo mflu)

- B6n sao c6c gi6y to sau: Chimg minh nh6n d6n, c6c bdng c6p chimg ntrfln trinh dQ chuyOn rn6n nhu dd khai trong t6m tit scr y6, ly lich;

11 Quy ch6 bAu ctr ndy c6 hiQu lyc ngay sau khi dugc Eai hQi c6 d6ng b6t thucvng nim 2Ol7 th6ng qua vi htit hipu lpc khi k6t thtrc Dai hQi c6 OOng b6t

thulng ndm 2017 1.

BAN TO CHTIC DAI HOT