FCM CBTT BB NQ BC kiem toan von

Noi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tai website chinh thirc cua congtyngay 18 thang 4 nam 2016 : http: // feconmining.com.vn Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 t

Cong ty c8 ph§n Khming san FECON

CQNG HoA xAHQI CHU NGHiA VI¥T NAM

DQc l~p - TV do - Hanh phuc

Congty

Kinh gui: - Dy ban Chung khoan Nha nurrc

- S6' Giao djch clnrng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh

- Quy c8 dong va cac nha d§u tu : Cong ty cB phAn Khoang san FECON

Tru sa chinh : Cum cong nghiep Thi San , xii Thi San, huyen Kim Bang , tinh Ha Nam Dien thoai : 035 135 33038

Mii chirngkhoan: FCM Ngiroithirc hien cong b6 thong tin: Tr~n Thi Hai Y~n Dia chi: Cum cong nghiep Thi San , xii Thi San, huyen Kim Bang , tinh Ha Nam Di~nthoai (co quan): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897 Loai thong tin cong b6 : tZJ 24h D 72h D Yeu c~u D B~t thuong DDinh ky(cong ty danh d~uX vaomuc cfrn cong b6)

Noi dung thong tin cong h6: Bien ban va Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam

2016 Cong ty c6 phan khoang san FECON.

Noi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tai website chinh thirc cua congtyngay 18 thang 4 nam 2016 : http: // feconmining.com.vn

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sl,l'th~t va hoan toan chiu trach

nhi~m truac phap lu~t v~ n(>idung cac thong tin dii cong b6.

Tdn Thi Hai Y~n

CONG TY CO PHAN

KHOANG sAN FE CON

C<)NG HoA xA H<)I cnu NGHiA VI¥T NAM

DQcI,p - Tl}'do - H,nh phuc

Ha Nam , ngay 16thang 4ndm 2016

BIEN BAN D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN KHOA.NGsAN FECON

Ten doanh nghi~p: Congty C6 phan Khoang Sa nFECON (FCM)

Dja chi tr1}SO'chinh: Cum congnghiep Thi San, Kim Bang, HaNam

Gi§y chung nh,n Dang ky kinh doanh 0700252549 dophongDKKD SO'KShoach vad~utu

tinh Ha N am dp ngay 03 thang 9 nam 2007 thay d6i l~n 7 ngay 06 thang 01 nam 2015

Vao h6i 9hOO,ngay 16/4/2015, tai HQi tnrong Cong ty e6 ph~n khoang san FE CON, Cong ty C6phan Khoang san FECON dii t6 chirc DaihQid6ng e6 dong thirong nien nam 2016

I Thanh phAn tham dl}'

1 Cac e6 dong, dai dien uy quyen cua cacc6 dong Cong ty C6 ph~n Khoang san FECON

2 Dai bi~u moi tham du:

Cac Gng/Ba la can bQ dai dien eho cac phong ban chuyen mon, Ban lanh dao cua Cong tyC6 phan Khoang san FECON ve du Dai hQi

II BAuBan ki~m tra to' each cAdong va Thong qua bao cao ki~m tra to' cach cAdong

1 BAuBan ki~m tra to' cach cAdong

Ba Nguy~n Thi Thanh Van - Truang BKS

Ong Nguy~n M~nh Quan - Thanh vien BKS

Ba N go Thi Thanh

: Truangban: Thanh vien:Thanh vienThanh ph~n Ban ki~m tratueach e6 dong dUQ'ed~i hQith6ng nh~t thong qua V01 tyl~ 100%s6 C6 ph~n co quyen bi~u quySt t~i d~i hQi

2 Thong qua bao cao ki~m tra to' cach cAdong tham dl}'D,i hQi

f)~ tiSn hanh f)~i hQi thea dung quy dinh, Ba Nguy~n Thi Thanh Van thay m~t Ban ki~mtra tu each e6 dong bao eao kSt qua th~m tratueach e6 dong tham d\l' D~i hQi:T~i thai di~m

9 gia 10 phut ngay 16/4/2016, s61uQ'llge6 dong/d~i di~n thea uy quyen tham d\l' D~i hQi la

31 nguai, d~i di~n 31.313.980 e6 ph~n,chiSm 76,38 % t6ng s6 e6 ph~n co quySn bi~u quySteua Cong ty Gin eu Lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ Cong ty C6 ph§.n Khoang San FECONthi eUQehQp f)~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2016 eua Cong ty du dieu ki~n ti~nhanh

III BAudoan chu tjch, ThO'ky va Ban ki~m phi~u

1 Doim chu tjch D~i h{H

Ong Ha Th~ Phuong - Chu tich HDQT

Ong Ha Th~ Long - PhO Chu tich HDQT

Ong Pham Trung Thanh - Tv HDQT, Giam d6c Cong ty

2 ThO' ky d~i hQi

Ba Tran Thi Hai Y~n - Thu kyHDQT

3 Ban ki~m phi~u

Ba Nguyen Thi Thanh Van - Truong BKS

Ba Nguyen TNNghien

Ba Phan Thi Thu

: Chu toa dai h9i: Thanh vien: Thanh vien

: Thir ky dai hQi

: Truong ban: Thanh vien

f

kThanh phan Doan Chu tich, Thir ky dai h9i,Ban ki~m phieu duoc dai hQithong nhat thong ~

qua voi tYl~ 100% s6 C6 phan co quyen bieu quyet tai dai hoi

IV Thong qua Quy ch~ lam vi~c va chirong trinh ngh] S,!cua D~i hQi

D~ Dai hQidiroc tien hanh, Ba TrAn Thi Hai Y~n - Thu ky d~i h9i ph6 bi~n DIJ thao Quy

ch~ t6 chirc, Th~ l~ bi~u quy~t- kiSm phi~u t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuemg ruen Cong ty

C6 phAn Khoang san FECON nam 2016, Quy ch~- ThS l~ dfi duqc 100% c6 dong co m~t

t~i D~i hQi bi~u quy~t thong qua

Doan chu tich di~u hanh f)~i hQitheo chuong trinh dfi duqc D~i h9i thong qua bao g6m cac

n9i dung:

1 Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015, k~ ho~ch san xu~t kinh doanh

nam 2016;

2 Bao cao cua H9i d6ng quan tri nam 2015;

3 Bao cao cua Ban ki~m soM nam 2015;

4 Ta trinh Thong qua BCTC nam 2015 dfi ki€m toan;

5 Ta trinh Phuong an pMn ph6i lqi nhu~n 2015 va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh,

phuong an pMn ph6i lqi nhu~n nam 2016;

6 Ta trinh Quy~t toan thit lao cua HDQT, BKS nam 2015; ThuOng cho Ban di~u

hanh 2015 va dlJ ki~n muc thit lao HDQT, BKS nam 2016;

7. Ta trinh chQn don vi ki€m toan Bao cao tai chinh nam 2016;

8 Ta trinh Bao cao k~t qua Slr dl,mgv6n phM hanh nam 2014 dfi ki€m toan;

9 Ta trinh bao cao k~t qua phat hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ nam 2015;

10 Ta trinh gop v6n dAutuvao Cong ty san xu~t vo hAm

2

PHAN } - NO} DUNG cAc BAo cAo

1 Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2015, k~ hoach san xu§t kinh doanh nam

2016:

Dai hoi ling nghe 6ng Pham Trung Thanh - Giam d6c trinh bay Bao cao kSt qua san xu§.tkinh

doanh nam 2015 va kS hoach sanxu§.tkinh doanh nam 2016 voi met s6 n9i dung chu yeu sau:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2015 sau khi hflP nh§t cua Cong ty nhu sau:

(don vi : trieu d6ng)

STT

durrc

~

\,

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nh§t nam 2016: (dan vi: trieu d6ng)

2 Bao cao cua HQi dAng quan tr]:

Dai h9i ling nghe 6ng Ha Th~ Phuong - Chu tich H9i d6ng quan tri trinh bay Bao cao cua

HDQT vS ho~t d9ng nam 2015 va kS ho~ch ho~t d9ng nam 2016 (Chi tidt xem bao cao kem theo).

3 Bao cao ho~t dQng cua Ban ki~m soat:

D~i h9i ling nghe Ba Nguy~n Thi Thanh Van - TruOng Ban Ki~m SoM C6ng tytrinh bay Bao

cao cua Ban ki~m soM vS ho~t d9ng nam 2015 va kS ho~ch ho~t d9ng nam 2016 (Chi tidt xem

Mocao kem theo).

f)~i h9i ling nghe Ba Trin Thi Hai Y~n - Thu kyd~i h9i trinh bay cac to trinh v6i cac n9i dung

Cl,lth~ nhu sau:

4 Thong qua bao cao tai chinh da ki~m toan nam 2015:

3

Bao cao tai chinh nam 2015 da diroc kiem toan cua FCM vi HQ'Pnhat: Chi ti~t dang tai websitehttp://www.feconmining.com.vnl; vi trang web chinh thirc cua Uy ban chirng khoan Nha mroc,

Sa Giao dich clurng khoan Thanh ph6 H6 ChiMinh thea guy dinh

Cacchi tieu tai chinh co ban nam2015 nhir sau:

1 T6ng tai san D6ng 744.243.556.606 936.739.463.482

2 V6n chu sa hfru D6ng 455.454.690.801 564.274.977.242

3 Doanh thu thuan Dong 521.109.362.346 526.724.48 682

4 LQ'i nhuan sau thue D6ng 20.670.709.032 23.6 4.038.294

phieu

5 Tit trinh phirong an phan ph6i lqi nhu~n 2015 va k~ hoach san xuit kinh doanh nam

2016:

5.1 Phan ph6i lqi nhuan nam 2015

(%)Luj' k~ lqi nhujn sau thu~ chua phan ph6i cua

19.316.895.344cac nam truoc

Lqi nhu~n sau thu~ nam 2015 (LNST cua cB

20.908.244.980dong Cong tyme)

Ph in ph6i cac quy tir lqi nhu~n sau thu~ nam

5.227.061.245 25%

2015

Q u ykh e n thuirng , ph uc l(li 3.136.236.7 7 15%

Chi a cB t.rc nam 2015 b~ng ti~n 20.500.000.000 5% (VDL)

5.2 Chia cB t.rc nam 2015 b~ng ti~n: tuang trng5% v6n di~u l~ vi uy guy~n cho H9i d6 g

gm'mtri can Clrtinh hinh thlJc tiSn dSthlJc hi~n chitnicho phil hQ'P

5.3 K~ ho~ch ho~t d{}ng kinh doanh hqp nhit nam 2016:

nam 2015 nam 2016

4

STT Chi tieu DO'Dvi tinh Thl}'c hi~n K~ hoach

5.4 K~ hoach phan ph6i lqi nhuan Dam2016:

Trich quy khen thuong, phuc loi 15%Loi nhuan sau thu€

Trich quy dftu nr phat trien 10%Loi nhuan sau thue

Thu lao HDQT, BKS 732.000.000 VNf)

===

6. Ll}'achon don viki~m toan cho Dam tai chinh 2016:

L\Ia chon mot cong ty ki~m toan dQc l~p thuc hien kiem toan/ soat xet bao cao tai chinh cua cong

ty trong danh sach cac cong ty kiem toan duoi day:

i Cong ty TNHH kiem toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam);

ii Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC (AASC)

iii Cong ty TNHH kiern toan va tham dinh gia Viet Nam (AVA);

iv Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;

v Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam;

Trong tnrong hop khong thong nh~t duoc voi nhfrng Cong ty Ki~m toan tren v~ ti€n dQva

muc phi ki~m toan, D~i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quim tM lila ch9n trong s6 cac

Cong ty Ki~m toan con l~i trong Danh sach Cong ty Ki~m toan dQCl~p dugc ch~p thu~n cua Dy

ban ChUng khoan Nha nuac d~ ti€n hanh Ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016 va soat xet Bao

cao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2016 (n€u cAnthiSt theo yeu cAucua CO'quan

quim Iy Nha nuac)

7 TiY trinh v~quy~t toaD tho lao HDQT, BKS nam 2015. ThtfO'Dg cho BaDdi~u haDh

Dam2015 va dl}'ki~Dmuc phan ph6i tho lao HDQT, BKS nam 2016;

7.1 Quy~t toaD tho lao H(}i dADgqUaD tri va BaDki~m soat Dam2015

Muc phan ph6i thu lao nam 2015 cua HDQT va BKS la: 355.260.574 VND (Ba t ram nam

nam tri ¢ , hai tram sau muai nghin , nam tram bay tu d6ng).

7.2ThtfO'ng Ban di~u haDh nam 2015: 1% 19inhu~n sau thuS tuang Ung vai: 209.082.450 VND

va giao cho Giam d6c Cong ty can cu vao tinh hinh th\fc tS t~i Cong ty d~ th\fc hi~n

7.3K~ ho~eh phaD ph6i tho lao ella H(}i dAng quan trj, Ban ki~m soat va Thtf ky HDQT

2016:

5

- _ - - --

-sAl u ong M.rc tho lao 1 Tho lao nam

(NgO'Oi) thang (VND) 2016 (VND)

Uyquyen HQi d6ng quan tri chon thai diem phan h6 thu lao HQi d6ng quan tri va quyet dinhhach toan cac khoan tiSn tren phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t va co loi nh~t cho cong ty.TO'trinh bao cao k~t qua sir dl}ng vAn phat hanh nam 2014 dii ki~m toan:

8.

(VND)

1 Dftu tu nha xirong, may moe thiet hi 49.277.189.859 49.277.189.859

2 Dftu tu xay dung xirong cat nhan tao 6.154.164.686 6.154.164.686Dftu tu khu dich vu va thuong mai Ngii

3 Dong Son va rna rong nha may vS phia 13.000.000.000 13.000.000.000dong

4 Tang ty l~ phan v6n gop tai Cong ty Co 36.695.000.000 36.695.000.000phan FECON Nghi Son

(Xem chi tiil tt;liBaa cao kidm toan sit dl;lngv6n k e m thea).

9 TO'trinh bao cao k~t qua phat hanh cA phi~u tang vAn di~u I~ 2015:

KSt qua pMt hanh 20.000.000 c6 phftn cho c6 dong chiSn luqc nuac ngoai khong thanhcong va xin ch~m dlrt:kS ho~ch phit hanh nay

10 TO'trinh gop vAn diu to' vao Cong ty san xuit vo him:

HQi d6ng quan tri dS nghi thong qua chu truong va k~ ho~ch gop v6n dftu tu vao Cong tysan xu~t vo hftm Uy quySn cho HQi d6ng quan tri can Clfvao tinh hinh thlJc ti€n gop v6nt6i da 20 ty d6ng tuong duong 50% v6n diSu I~ Cong ty san xu~t vo hftm va IlJa chQn thaidi~m thlJChi~n dam bao phil hQ'Pv6i diSu ki~n cua Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~thi~n hanh

6

PHAN II - THAo LuAN

Dai hQi dil tien hanh thao ludn vScac Bao cao, tcytrinh Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien 2016

Tom hroc mot s6y kien nhu sau:

-yki~n 1 (Ma sA c8 dong 0805) hoi: DSnghi Dean chu tich noi r5 hon vSviec dfiu tu vao Khu

dich vu thuong mai vi Cong ty san xu! vo ham?

Tra Uri: +Khu dich vu thuong mai phia tnroc Nha may g~n voi true dirong 21 Cong ty dil lim

thu tuc voi co quan Nha mroc co tham quyen mAynam nay Hien tai, dil diroc UBND tinh chap

thuan vS chu truong vi cac co quan Nha mroc co tham quyen cAp phep dS tien hanh trien khai

viec xay dung thea du an dil diroc phe duyet

+Vi~c dfiuttrvao Cong ty san xu!t vo hfim: Se lien doanh v&i 2 don vi nu&c ngoii dS

xay dl,l11gday Ii lInh VlJCmm, aVi~t Nam dn di tru&c dScolqi th€ c~nh tranh Tru&c m~t dil ky

duqc thoa thu~n v&id6i tac vSvi~c cung cAp san phllm niy sau khi Nhi may vo hfim di vio ho~t

d9ng

-y ki~n 2 (Ma sA c8 dong 0870) hoi: K~ ho~ch cua Cong tyFECON Ii tang truang doanh thu

khoang 40% trong do ty tn;mg CQCdong gop kM lan, t~i sao doanh thu cua FCM l~i khong tang

truang so v&i nam tru&c? Mangtvdoanh nam 20 15 d~t 110ry l 528 tyv~y k€ ho~ch nam 2016 Ii

bao nhieu? DS nghi noi r5 hon vSnguyen nhan pMt hinh 20.000.000 c6 phi€u khong thimh cong?

DS nghi noi Cl,lthS hon vS vi~c dong gop vi quy mo cua Cong ty sanxu!t vo hfim?

Tra Iiri: +Trong k~ ho~ch tang truang doanh thu cua FCN thi mang CQCdong vai tro dang kS

Vi~c tang truang niy co SlJdong gop cua thi truCYngCQCphfa Nam Cac dlJ an FCN tham gia cung

cApvi thi cong vS mang CQCt~i phfa Nam dem l~i doanh s6 nhiSu

+Mang tlJ doanh cua FCM nam 2016 d~t ra k~ ho~ch Ii 120ry.

+Vi~c pMt hanh cho d6i tac chi€n luqc nu&c ngoii khong thinh cong do 2 nguyen nhan

chu y~u: M9t Ii, phia d6i tac g~p kho khan vS tii chinh t~i nu&csat~i; m~t khac cling chua thS

hi~n quySt tam dfiutuvio Vi~t Nam Hai Ii, phfa d6i tac yeu du n~u dfiu tu phai hQ'Ptac toan

di~n vi khong duqc dfiu tu vio lInh VlJCkhac; m~t khac thi truCYngt~i Vi~t Nam dang co tiSm

nang vS thi truCYngvo hfim,ta vyt be tong dlJ Ung IlJc cho dUCYngcao t6c, CQCvuong khong ly tam

dlJ Ung IlJc Vi nhilng nguyen nhan do Ban quan tri dil nghien Clm va di d~n dS xu!t chAm dlrt kS

ho~ch ph<ithinh vi dfiu tu san xu!t vio IInhVlJCvo hfim,ta Vytbe tong dlJ Ung IlJc

+Cong ty san xu!t vo hfim dlJ ki~n v6n diSu l~ Ii 40 tY Ngoii ra se sir dl,lngngu6n v6n

d6i Ung tir ngan hang Trong nam 2016 se t~p trung vio vi~c xay dl,l11gNha may, dlJ ki~n cu6i

quy I nam 2017 se cung cAp san phllm cho dlJ an dfiu tien

• I

1 '

)1.

:::

7

PHAN 111-NOI DUNG DAI HOI THONG QUA

Can err k~t qua bi~u quy~t va ki~m phi~u Dai h(H dAngeAdong thU'img nien thfing nhit

nhfrng nQi dung sau:

1 Bao cao k~t qua SXKD nam 2015, k~ hoach SXKD nam 2016;

2 Bao cao cua HQi d6ng quan trinam 2015;

3 Bao cao cua Ban kiern soat nam 2015;

4 Bao cao tai chinh nam 2015 dakiem toan;

5 Phan phci ICJinhuan nam 201 va k~hoach sanxwlt kinh doanh, phirong an phan

ph6i ICJinhuan kinh doanh nam 2016;

6 K~ hoach chia c6t irenam 2015: bang tien tuong irng 5%v6n dieu l~;

7 Quyet toan thu lao HDQT, BKS nam 2015, thuong cho Ban di€u hanh 2015 va

mire phan phdi thu lao HDQT, BKS nam 2016;

8 Lua chon dan vi ki€mtoanBao caotaichinhnam 2016;

9 Bao cao k~t qua Slr dung v6n phat hanhnam2014 da duockiemtoan;

10 Bao cao k~t qua phat himh c6phi~u tangv6n di€u l~ duqc phe duy~t nam 2015 va xin

chfun dfrtk~ ho~ch phat himh

11 CM wang va k~ ho~ch dfiuillvao Congtysan xufttvo hfim

Thong qua d" thao Bien ban, Nghi quy~t D,i hQi dAngeAdong nam 2016:

Ba Trfin Thi Hai Y~n- Thu ky f)~i HQi dQc dV thao Bien ban, Nghi Quy~t f)~i hQi d6ng

c6 dong D~i hQi d6ng c6 dong th6ng nhftt thong qua Dt,rthao Bien ban,Nghi quy~t f)~i hQi d6ng

c6 dong ngay 16/4/2016 b~ng hinh thuc gia The bi€u quy~tvai 1)' l~ tan thanh 100%

Bien ban nay duCJcl~pvao h6i 12hl0 ngay 16 tMng 4 nam 2016 ngay sau khi D~i hQi

d6ng c6 dong thuemg nien nam 2016 cua Cong tyc6phfin khoang san FECON k~t thuc

Bien ban nay duqc dQc truac toan th€ f)~i hQi va duCJCs6 c6 dong d~i di~n cho 100%s6

c6 phfin co quy€n bi€u quy~t co m~t t~i f)~i hQi bi€u quy~t thong qua b~ng The bi€u quy~t./

Tr§n Thi Hai Y~n

10

-CONG TY CO PHAN

DQcI~p- T,! do- Hanh phuc

se 1604 / 2016INQ-DHDCD HaN am , n a y 16thdng 4n m 2 016

NGHJQUYET

DAI HOI DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2016

D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

- Can cu Ludt D oa nh n g hi e p s6 6 1 014 1 QH13 du ac Qu 6e h (j i mar c C HXHC N V i e t Na m thon g qua nga y 26 1 11 1 014;

- Ca n e u Di ~ u I ? t6 c hie c va hoa t d (jng Con g ty c 6ph d n Kho a ng sc m F E CO N;

- Can e u cae t il trinh c ua Hoi don g quem t ri ta i D (Ji hoi d6ng cd don g thuon g nien n d m

2 016 ;

- Ca n e u Bien b a n h9P D (J i h (j i d ong cd d n (huan g nien nam 2 015 c ua Con g tycsph d

Khoan g s cm FECON n gay 16 1 /2 016;

QUYETNGHI:

Di~u 1: Thong qua cac bao cao sau:

1 Thong qua Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015, k~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2016:

Cac ch i tieu kinh doanh nam 2015 s au khi hop nhat cua Con g ty nhu sau:

Don vi: tr ie ud6n g

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nhat nam 2016 :

Don v i tri e u d 6 ng