CONG TY co PHAN NHTI.. , tjla olem nnan co luc: / VOi c6c chring kho6n tld luu kyi, cd ddng ldm thri tuc nhAn cO tr?c t4i thanh vi€n luu lj noi md tdi khoin chring kho6n.
Trang 1CONG TY co PHAN NHTI A VA
MOI TRIIoNG XANH AN PHAT
56: 1311/2017,4{Q - HDQT
CQNG HOAXA HOr CH0 NGHiA vrET NAM
DQc lOp - Tu do - Hanh phric Hdi Dtrnng, ngdy I 3 thdng I I ndm 20I 7
NGHI QUYET
HQI EONG QUAN TRT
Cdn cu gidy clJting nhQn ddng lE kinh doanh stj 0800373586 do S& k6
hoach ddu tu Hdi Dtong cdp;
- Cdn ct qtty€p .^ han vd trdch nhi€m c a HQi ding qudn tri quy dinh trong
Ludt doanh nghi?p va Diiu l( Cong ry:
Cdn a} bi/n bdn hgp HQi d6ng qudn tri ngdy I3/j l/2017,
QUYET NGHI
Didu 1: Thdng qua k€ ho4ch sAn xudt kinh doanh n6m 20lg:
Di6u 2 Thdng qua kti ho4ch chi tr6 tam ring cO tric ndm2017 dgt2 cr7th6 nhu sau:
- Thdi gian ch6t danh s6ch c6 d6ng huong c6 tirc: Du ki€n thring 1/2018
- Thoi gian thanh toiin: Dr,r ki6n thdng2/2018
- Hinh thric tri c6 tric: tri bdng ti6n mat ViQt Nam D6ng
T!' le chi trd cd ttic: l5%/c6 phan tm6i cO phin nh6n duoc 1.500 dong)
^ ,.: ) ,
tjla olem nnan co luc:
/ VOi c6c chring kho6n tld luu kyi, cd ddng ldm thri tuc nhAn cO tr?c t4i thanh
vi€n luu lj noi md tdi khoin chring kho6n
/ VOi c6c chimg kho6n chua luu kyi, c6 dong ldm thri tpc nh4n c6 tric t4i: try sd
Tf lQ so vdi Kii ho4ch ndm 2017
(%) .l
,t/ -'
'q)tCl:13'
,t:-CONG '
CO PH,
lAYirqnu
AN Ptr
>-.-VcH.T.l
l!'l
\\:\
3 Loi nhudn sau thuO hqp nhdt Tj d6ng 330 150.00 \
,: l
chinh - Ld CNll+CNl2, Cum CN An D6ng, Nam S6ch, H6i Duong
Trang 2Ghi chti: C6ng ty sd thttc hi€n khtiu trh thud TNCN (n€u c6) tru6c khi trd c6 tnc cho c6 d6ng.
Didu 3: cric thanh vi6n HQi ddng qu6n tri girim s6t kitim tra viQc thuc hiQn; T6ng gi6m d6c c6ng ty, gi6m d6c c6c nhd m6y, truong phdng ciic phdng, ban, bQ phfln c6 tr6ch nhi6m thi hanh nghl quy6t nay./.
Noi nhdn:
-.; ^
- tvnu: ateu J;
- Lru VP./.
cHtj lcH nor odruo ouiru rnl
9(,sn,M"r{ 9,aly
K.iryIlk\
,j'y' cgilc n\?
{;\
r \a'
ry l-o
lhtlttl *
w