phrit hdnh moi cua To chuc ph6t hdnh... D.\ rrghi tltr"rc hi.:n ehung qulin: Ngurri So HDu Chung Quyjn sd gui De Nghl Thqc HiQn Chung Quy6n cho 'l'6 Chuc Phdt Hanh chdm nhdt 03 ba ngdy l
Trang 1CONG TY Co PHAN NHUA
VA MOI TRUONC XANH AN PHAT
ceNG HoA xA ugr cn0 Ncsia vrpr NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric
56: 0611/2017AJQ-HDQT Hai Du'ong, ngdy 06 thdng I I ndm 2017
NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRI cONG Ty co pHAN NHIIA vA MOr TRUoNG xANH AN pHAr
Cdn ct? vdo Ludr Doanh nghiQp s6 6S/201L/QH13 duqc Qu6c HQi ntdc CHXHCN
Vi€t Nam thong qtn ngdv 26111/20t1 vd cac vdn han htrong ddn thi hdnh Luqt
Doanh nghi€p;
Can cti Dieu lq Cong ry co phdn Nhra va Moi tnrd'ng xanh An Phdt;
Cdn cil'Ngh! quy€t Dqi hQi dAng cd d6ng s6 1101/2015/NQ-DHD ngdy 04 thdng
l 1 ndm 20l 5;
Cdn cv Nghi quyAt H'i d6ne qudn tri stj Z5llOl/2015/NQ-HEQT ngdy 25 thdng
I I ndm 2015;
Cdn cil BiAn bdn h7p HDQT ngdy 06 thang I I ndm 2017.
QUYET NGHI Eidu 1 Th6ng qua vi€c phdt hdnh c6 phAn dt1 thuc hien chfng quy6n phrit hanh kdm theo
Tr6i phi6u dd duoc DHDCD th6ng qua tai Nghi quy6t Dpi hQi d6ng
"6 dO.rg s6
1101/2015/NQ-EHD ngdy 04 th6ng I I ndm 2015, dot 3 nhu sau:
- T6 chfc ph6t hdnh: Cdng ty cd phAn Nhpa vd M6i trudng Xanh An Phrit
- V6n didu le hi€n tai: 592.499.880.000 dong tLrong duong 59.249.988 co phin
- 56 lutrng c6 phAn phht hdnh dr,r kidn: 1'hco s6 luong tai OO Ngtrl Thpc Hi6n Quydn
md T6 Chr?c Ph6t Hdnh nhAn duoc tir Nguoi So Hlu Chung Quyen.
- Cid phat hirnh: I | 500 d6ng co phan.
- Menh gid: 10.000 dong co phan,
- Loai co phrin: Co phdn phd rhong ru do chuldn nhuong phrit hdnh moi cua To
chuc ph6t hdnh.
^.i ^ -,
Di6u 2: Thong qua quy trinh thgc hi6n chung quy6n ph6t hdnh kdm theo'Ir6i phi6u dd du<yc
DHDCD th6ng qua tai Nghi quyet Oai hQi d6ng c6 d6ng s6 t tO1/ZOtS,t le-DHE ngdy
04 th6ng I I nim 201 5, dot 3 nhu sau:
Ngirl chot danh siich Nguoi sti hiLu chung qu1 Cn (Ngdy Chot Danh Srich): Ngdy
04/t2/2011
ffi,
'/r/ cr
1* \rnttd
\N
Trang 2o Nhd dAu tu c6 t6n trong danh s6ch Nguoi So Hiru Chung Quyen t4i ngdy
04/ir2/2017 dugc quydn dang ky mua co phdn theo phuong dn duoc Dai hqi
-; ,i ,^ ' i , i r.r
ddng co dong vd HQi dong Qudn tri Cdng ty cd phdn Nhua vd Moi truong Xanh
An Ph6t thOng qua.
o D0 ti6n hanh thli tuc thuc hiQn chung quy0n dcrt 3 Cdng ty sc tam dring viQc
thuc hien chuy6n nhuong Chtrng Quyen lt 16h00 ngiry 04/1212017 d6n khi
hodn thdnh todn b0 thti tuc ph6t hrinh od phAn phr,rc vu cho viQc thqc hiQn chring
l-_
quyen o0I J nay.
D.\ rrghi tltr"rc hi.:n ehung qulin: Ngurri So HDu Chung Quyjn sd gui De Nghl
Thqc HiQn Chung Quy6n cho 'l'6 Chuc Phdt Hanh chdm nhdt 03 (ba) ngdy ldm
viQc kO tt Ngdy Ch6t Danh S6ch.
- Phdl hdnh co phdn: T6 chuc phdt hirnh se thr,rc hiin dang kli phrit hirnh co phdn cho
Ngudi Sd Hfru Chring Quy0n theo s6 luong tai Ee Nghi Thgc Hifn QuyAn md T6
Chuc Ph6t Ildnh nhAn dugc tir Nguoi Scr HiLu Chung Quydn
- Thdi gian du kit5n ph6t hdnh v?r nQp tiOn mua c6 phAn: Du ki6n trong th6ng
1212017, sau khi C6ng ty b6o c6o Uy ban Chung khorin Nh2r nuoc T6 chric ph6t
hirnh sd gui Thong bdo nQp tidn rnua co phdn cho Nguoi So Htu Chung Quydn
thco Di Nghi fhUc Hiqn Chtrng Qu5in
(Neu Nhd diu tu'kh6ng n\p tiin mua c6 phin hodc kh6ng nqp di saj fiin mua c6
'; , :,
phdn rheo so lvpng c6 phdn ddng lqt mua d€ thvc hi€n Chtrng Quy€n, s6 Chung
Quyin ddng W thuc hi€n nhrng kh6ng nQp tiin mua c6 phin sd bi huy vd kh6ng c6
gid tri bao ltru sang cdc dot thuc hi€n Chting Quyin tiep theo).
Didu 3 Th6ng qua vi6c thuc hi6n tha1, AOi VOn di0u lQ, sua d6i Oi0u l0 C6ng ty, thay ddi
Ddng kj doanh nghidp r,d dang k1:, niern yer b6 sung todn b0 sd c6 phAn ph6t hdnh
thdm trOn Sd Giao dlch Chirng kho6n tuong irng vdi sd luong c6 phAn thgc t6 phrit
hdnh theo k6t qud nqp tidn mua c6 phAn cta Ngudi Sd Htu Chring QuyAn.
Diiju 4: Uy quydn cho Chu tich Hqli r16ng quan tri
'' '
HQi ddng qudn tri uy quydn cho Chri tich Hai cl6ng qudn tri:
- T6ng hqp s6 lugng cO phan ph6t hdnh phuc v9 cho viQc thgc hiQn Chirng
^i
Quy6n dgt I theo s6 lugng t4i Dd Nghl 'thgc HiQn
Quy€n md Td Chfc Ph6t
IJdnh nh4n dugc tu Ngudi So }tiru Chung Quyen r,?r thgc hiQn cac cdng vi6c
cAn thi(5t d6 hodn thiQn viQc phrit hdnh c6 phAn tuong fng theo cllng quy dlnh
cira ph6p lu{t;
R
{G TY PHAN
imtrol PNIT
-1,
E9
Trang 3- Thuc hi6n c6c c6ng viQc cdn thi6t ae Aang kj va ni€m y€t b6 sung c6 phitiu ph6t hdnh tr6n Sd Giao dfch Chring khodn bao g6m nhrng khdng gidi hpn c6c c6ng viQc sau:
o Ky ciic van biin gidy td li€n quan ddn vi6c phrit hdnh c6 pnan d€ thgc
hiQn quyAn/ddng kj/ni6m y6t cO ptrAn mdi ph6t hdnh.
o Cdc c6ng viQc cdn thi6t khric.
Trong trudng hqp cAn thi6t, Cht tich HQi ddng qudn tri c6 thd uy quydn cho T6ng Gi6m d6c thqc hiQn cdc c6ng viQc li6n quan d6 hodn thiQn vi0c thay d6i dang kf doanh nghiQp, ph6t hdnh c6 phi€u, ddng k1i, ni6m ydt b6 sung s6 c6 phAn mdi ph6t hanh
Dii;u 5: HiQu lpc thi hdnh
Nghi quy6t ndy co hiQu luc ttr ngdy ky Cdc thdnh vi0n HQi Ddng quan hi, T6ng gidm
cl6c vd c6c phong ban li€n quan trong C6ng ty c6 trAch nhi6m thi hdnh Nghl quydt ndy.
T[VI HQi D6ng Quin Tri
Nci nhQn:
- CBTT;
- LuuVP
trij-PHAMANnDUONC
N
tp