BAO CAO QUAN TRI 06 THANG DAU NAM 2017

l/ Thông qua Bâo câo Két quâ SXKD nâm 2016 và Phuong huông ké hopch kinh doanh 2017 cùa Ban Tông Giâm dôc.. ÿ{ 8/ Thông qua viêc Phê chuân chü'c danh Chü tich HQi dàng quân tri kiêm Tông

CTCP oÀu rtl & THTONG

MAI DIC @IC Intraco)

DQc lflp - Tu do - H4nh phüc

Sô :,65* -2017ÆCQT.DIC

TP.HCM, ngàYt|- thângA7ndm 2017

i

(06 thâng tlàu nàm 2017)

K{nh siri: - Ûy ban Chring khoân Nhà nuÔc

- Sô Giao dich Chirng khoân TP.HCM

Tên công ty niêm yét: crcP oÀu rÛ & THTTONG MAI DIC

Eia chi trp sô chinh: 13 Bis Kÿ Dàng, Làu 9, PhuÔng 9, Qufln 3, Tp HCM

Diên thoai: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279

- Mâ chring khorân: DIC

I Ho4t tlQng cüa Eai hQi Oông cô tlông:

Thông tin vè câc cuÇc hgp vàNghi quyétl Quyét dlnh cüa Dpi hQi dông cô dOrg (bao gèm càcâcNghi quyét

cüa Epi hQi dèng cô dOng duo c thông qua duôi hinh thirc lây ÿ kién bàng vàn ban)

0 1 * 20 1 7/Nq.DHDCD

l/ Thông qua Bâo câo Két quâ SXKD nâm 2016

và Phuong huông ké hopch kinh doanh 2017 cùa Ban Tông Giâm dôc

2l Thông qua Bâo câo hoat dQng cüa HQi dàng Quàn tri nâm2016 và dinh huông nâm2017

3/ Thông qua Bâo câo cüa Ban kiém soât vè thuc

hiÇn nhiÇm vr,r nàm 2016

4/ Thông qua Bâo câo Tài chinh dâ kiém toân nâm2016

5/ Thông qua viÇc dièu chinh mric chi trà cô tü'c

nàm 2015 tIâ chia tù 5y, xuông 3,5% cho p"hù

À.,

hqp vôi yêu câu cüa Sô GDCK và Bâo câo tài chinh dâ kiém toan cüa Công ty nâm2015 6/ Thông qua Tù trinh Phuong an phân ptrOi tqi

nhuQn, trich 14p câc quÿ, tÿ lê'cô tuc nâm 2016

và Ké hopch doanh thu, lgi nhuQn, cô tuc ZOll .

7l Thôngqua viÇc Üga chon Công ty Kiêm toân

.nâm 2017; Quyét toân thùr lao HQi Eàng Quàn

Trf và Ban Kiém soât nàm 20J6; Mirc thù lao

HDQTvàBKS nâm201'7

ÿ{ 8/ Thông qua viêc

Phê chuân chü'c danh Chü tich HQi dàng quân tri kiêm Tông giâm ctôc Công ty 9/ Thông qua viÇc thay dôi thanh viên BKS

nhiÇm kÿ côn lqi (2015-2020)

l0/ Thông qua vân dè oai hôi cô dông üy quyèn cho HQi dàng Quân tri

II HQi tlông quân tri(Bâo câo 6 thâng)

t Thông tin vè thành viên HQi <Iông quân tri (HDQT)

2 Hopt ilQng giâm sâ1 cüa HDQT O6i vOi Ban Giâm ct6c:

+ Theo dôi viÇc lâp Bâo câo tài chinh cüa Công ty mç và ho.p nhât QI/2017 và Bâo câo kiém toân nàm

2017 "

+ Giâm sât, chi d4o Ban Tông Giâm dôc trién khai và thr,rc hiÇn câc nghi quyét, quyét dinn cüa Hôi dèng Quan trj

+ Phôi hqp và giâm sât thçc hiên cOng tâc bâo lânh vay vôn t4i Ngân hàng TMCP tlé tài trg ho4t ilQng

kinh doanh.

+ Chi cI4o công tâc kiÇn toàn, công tâc quân tri tai vàn phông Công ty, câc nhà mây và câc công ty con.

+ Sâu sât cùng Ban Giâm dôc tién hành câc biÇn phâp thüc tlây kinh doanh trong tinh hinh kinh té khô

+ enOi ngp cùng Ban Ci,irn O6c, câc bQ ph4n liên quan danh giâ nàng 111c tài chfnh cüa môt sô khâch hàng cô ng quâ hgn và chi d4o trién khai câc biÇn phâp thu hài cOng nq dôi vôi câc khâch hàng này

+ Chi dpo viêc thuc hiÇn nghiêm tuc câc cfré AO bâo câo và công UO tnOng tin.theo quy dinh

3 Hopt dQng oiacâc tiéu ban thu§c HDQT: Không cd

4 Câc Nghi quyéttQuyét <tinh cüa HQi Oone qü;;iiil@ao câo 6 théng): r

STT Thành viên HDQT Chric vg

Ngày bÉt tlàu là

thành viên HDQT

sii buôi

tham du

Tÿ I§ tham

du hgp

Lÿ do

không tham

du hqp

2 Ông Duon g Dinh Thâi Phô chü

a

III Ban kiém soât (Bâo câo 6 thâng)

1 Thông tin vè thành viên Ban Kiêm soât (BKS):

2 Hoat ilQng giâm sât cüa BKS oôl voi HDer, Ban Giâm rIôc <lièu hành và cô dông:

Trong 06 thang dàu nâm 2017,BKS dâ thuc hiên tOt ntriêm vu kiém îa, giâmsat cfra minh cu thé nhu sau:

+ Tham gia câc cuôc hop cüa HDQT và uÏn'o,u,, dôc, nâm bât va clè xuât ÿ kién nhàm tàng

"**,

- hiêu quâ hoat dông cüa công ty

I

0l-2017lNQ.HDQT.DiC-Intraco

09/01/2017 fgni qu1é1 cüa hôi dàng quan tri Công ty cô ehàn

Eâu tu và Thuong Mai DIC (Vê viêc: Ghi nhôn Gid

tri tài sân tai Chi nhânh Phü Thç và rhành lQp phàng kinh doanh XNK Nông sàn)

Nghi quyét cüa hôi iïàng quân rri Công ty Cô t hàn

Dâu tu và Thuong Mpi DIC (Vè viêc: Tham gia gôp

vôn tqi Công ty Cô phân Thwctng mqi Thép Minh Tân)

-) 03-20 1

Nghi quyét cüa hôi clàng quân tri Công ty Cô f,nàn Eâu tu và Thyong Mai DIC (Vè viÇc: Thông qua

viêc trüng thàu Hqp dàng kinh té và Tù nhiêm Tractng Ban Kiêm soat)

Nghi quyét cüa hôi dông quân rri Công ty Cô fhàn Dâu tu và Thuong Mqi DIC (Vè viêc: Bô nhiêm phô Tông gidm dôc Công ty)

Nghi quyét cüa hôi dàng quàn tri Công ry Cô phàn Dâu tu và Thucrng mai DIC (Vè viêc: Thting nhtit thùi gian, dia diêm và nôi dung trinh Eai hôi dàng cô dông thuàng niên 2017 và bii nhiêm thành viên Ban kiém sodt thay thé cùa Công ty).

STT Thành viên BKS Chü'c vg

Ngày bÉt

rlâu/không côn

Ià thành viên

BKS

Sô buôi

tham dg

Tÿ Iê

tham dr,r

hqp

Lÿ do không tham dç

hqp

Tù nhiêm thành

viên BKS tùr

ngày 12/03/2017

Dâ tu nhiêm

TV BKS tù.

12/03/2017

2 Ông Vô Quôc Tü Thành viên

Bô nhiêm thanh

viên BKS tù'

ngày 1210612015

I

J Bà Lê Thi Thin Thanh viên

Bô nhiêm thành

viên BKS tù'

ngày 12/06/2015

/ + Kiém tra, giâm

sât viêc thuc hiên câc Nghi quyét cüa Dpi hôi ctèng cô dông, Hôi dèng quân tri, Dièu

lê công ty, bâo câo công tâc dièu hành cüa Ban Tông Giâm dôc

+ Xem xét câc yéu tô cô ành huông dén ho4t dông sân xuât kinh doanh nhu tinh hinh hàng tôn kho, công no- phâi thu phài trâ vàcâc hang muc khâc.

+ Kiém tra bâo câo tài chinh hàng quÿ,rdàc biÇt là ilgt soât xét bâo câo tài chinh 06 thâng dàu nàm.

3 Su phôi hqp hopt dQng giü'a BKS dôi vôi hoat dông cüa HDQT, Ban Giâm dôc dièu hành và câc cân bô quan 1ÿ khâc:

+ Trong 06 thâng dàu nàm 2017, BKS dâ dugc HDQT và Ban Giâm ctôc tao clièu kiên thuân lgi trong viêc cung câp dày clü câc thông tin uè tirh hinh ho4t dông sàn xuât kinh doanh và tinh hinh tài chinh

cüa công ty

+ BKS dâ ptrOi tro.p chàt chô vôi HDQT và Ban Giâm déc nhàm thuc hiên câc chi tiêu và ké hoach dâ

,.t

kiêm tra giâm sât và kiêm soât nQi bQ

=

4

4 Ho4t ilQng khâc cüa BKS: Không c6

u,-ii

1 n

V Danh sâch vè nguô'i c6 liên quan cüa công ty niêm yét theo quy illnh t4i khoân 34 Dièu 6 Lu{t Chüng ),

4

nhân

Tài

khoân giao

dich chüng khoân

(néu cô)

Chüc vg tgi

công ty (néu c6)

Sô giây NSH*,

^tgàÿ .

cap, no'r

cap, no'l cap NSH

Dia chi trg

sô chinh/

Ela chi liên hÇ

Thô'i diêm uÉt

tlàu là

nguôi c6

Iiên quan

Thô'i tIiém

không

côn là nguù'i c6

liên quan

Lÿ do

Dü'c Hâi

Chü tich HDQî kiêm

-,i I ong Ulam

dôc

TP.HCM

Dinh Thâi

Ph6 Chü tich HDQT kiêm

Ph6 TGD

TP.HCM

Thriy Nga

TV HDQT, nguô'i CBTT

kiêm Phô

Tài chinh kiêm ké toân truông

TP.HCM

6 Ong Nguyên

l0 Ông Vô Quôc

Ghi chü/ Note; Si5 Giiiy N,S11*.' Sô CMND/ Hô chiéu @éi va cd nhân) hoàc Sô GCN dàng lry doanh nghiQp,

Gitiy phép hoqt dông hoQc giiiy tù phdp lÿ taong duong @i5i vôi tô chac)/NSH

2 Giao dfch giüa công ty vôi nguùi cô liên quan cüa công ty; ho{c giüa công ty vÔi cô dông lÔn, nguÙi n§i

bQ, nguô'i cô liên quan cüa nguÙi nQi bQ: Không c6

3 Giao dich giüa nguùi nôi bô công ty niêm yét, nguôi cô liên quan cüa nguÙi nÔi bÔ vÔi công ty con,

công ty do công ty niêm yét rrâm quyèn kiém soât: Không c6

4 Giao dfch giüa công ty v6i câc d6i tuong khâc

4.1 Giao dich giüa công ty vôi công ty mà thanh viên HDQT, thành viên Ban Kiém soât, Giâm dôc

(Tông Girlm dôc) <lièu hành dâ và dang là thành viên sâng lâp hoàc thành viên HDQT, Giâm dôc (Tông

Giâm dôc) dièu hành trong thô'i gian ba (03) nàm trô 14i dây (tinh t4i thùi diêm lap bâo câo): Không c6

4.2 Giao dich giüa công ty vôi công ty mà nguô'i cô liên quan cüa thành viên HDQT, thành viên Ban

Kiêm soât, Giâm ctôc (Tông Giâm dôc) ctièu hanh là thanh viên HDQT, Giâm dôc (Tông Giâm <lôc)

dièu hành: Không cô

4.3 Câc giao dich khâc cüa công ty (néu cô) cô thé mang lpi lô'i ich vât chât hopc phi v4t chât OOi vO'l

thành viên HDQT, thanh viên Ban Kiém soât, Giâm dôc (Tông Giâm dôc) dièu hanh: Không c6

VI Giao dich cûa nguù'i nQi bQ và nguôi'cd liên quan aifi vrli cô phiéu cüa Công ty niêm yét

l Danh sâch nguài nQi bQ và nguùi cô liên quan cüa nguÔ'i nQi b§: Dinh kèm

2 Giao dich cüa nguùi nôi bô và nguùi cô liên quan dôi vôi cô phiéu cüa công ty niêm yét

STT Nguùi thçc giao hiÇn

dich

Quan h§

t À

vûr co

tlông nQi bQ/ cô

tlông ldrn

), z ^ ,À

so co pnreu scÿ nrru oau

kÿ

Si5 cô phiéu sô hiru cu6i

kÿ

Lÿ do tàng, giâm

(mua, bdn,

chuyên dôi, thactng )

s6 cô

Nhân

cô dông

nôi bô 481.265 l,8lo 433.335 1,630 Bdn cô

,.:

phteu

2 Phpm Lâm Thiên

Hoang

Vo cüa.cô"'

^., r.

dong nQr Do 189.352 0,7lyo 164.3s2

't

0,62y0 Bdn cô

phteu

\

1, L

I

À 4

,Y\

z

Ce" nân tIè càn luu ÿ khâc: Không c6

N<ri nhân: '

- Nhutrên (B/cdo)

- CBîT trên W'ebsite Cty

- Luu

a

ffir

§l D

*\ rr

ô

È

ô

FÜ

È

h

È

c z

ô rÈ

ô

ô 5

âr

ê

ô

.o,

z

UO, '3> >

§r,

È .o,

.C l-i

à<l

r<.

frz

'àr i ahr

:a>

É 1

ôÈ

'Er,

È

z

zl

Y

\J

z

l+l )*i

(a

ôlÇi

tJ(

ô

o,

Ër

Y

o,

§z

SC)

NZ

s '.^,

!u

-È) .§ x (âv .â,EÉ

R»,

\tl

\-al-l

ô

o.

F

lrl tral'

/o

t1

>

2

' !'

d

§r'

t!>

.o>

Êi

OY ûq

ê

Ài§

U)

È È

Éz

ooc

ÈrÉ

5\<

aD>l

U

Ç.

ô

Éz

.6;ts

(D>r

cu

ô

*4

É- oe

oa<(D>l

?

.Ê0

@z

P'q9

X x,, 9:u ô

wz

P" OC

uc +K

r+ .D)t

Ç.

ô

t1 Z

q oq'

Q,É

5<

OQ (D,

z:

5 lL/

ô

FÉÔ

I:rô>

tr5

Q(ro

oq ili

>€

iJ (D>.

UO,

ç.=

ôoq

Éz ȧ 0q O)r

d

(D>

=o»

8,9

?)

âr\

x-È

5a É'

Ë'9 §

^â 5 5D?.O

9^8.5L Erc

ê* E' rrj

T

.o>

B

.o>

5

ô

o

5

-ô

É=t

l! c

^J.9.Èê

+Â

5 §' :i

9' * I'E.

I < 5,r5

ë Ë.É

r+r o"

ê?

cz

U O*Z

X Se'

ê3s,.

9,9 3

*,2 a

l-ji t9\

vYro

.§,

ê

\o

-l

(})

§

\o

Ur

(t)

It Ox

Eta Eô>

q'd ,x-

-iFL <, q

+

.È.

§

s

â -t-l

È ,:tr ! vi O' Ir f' j

a 6i1'o' Q' tr ii'g.

ffiï§

(, \J a

Fl

È 1Z

gj ơơ'

5^E

P (D>T

È

-Èrv

5

,4 Z,

€E

d> i7

P (D>l

Ë.

§)>

È

È)),

Fl

)

J

d

§,

{o,

Àx=t

=de

ơzÉ0q

<Éơh(<

Ê êrr

zo

0aÉ.oơ ơJ

rz clc

a=r

2é

0qÇ.oơ

ơi, zoa oeÈÈ,t

"lu POQ

X

p

U a

oc

§l'

o

'Jr

q

<U (D^É

=cj

0q

È

+r

§)'

vz,

Or 0Q

ùc<

29"

üo,

Ë.&

L.5

(rEl

>z

50a

irÉ

(D>T

È

(Dx

az

Émo

<ùrü

ê ơ>r Ë

z

oe ơ>I

Fi

È

H

(!)

Eâ"

§, 3.

ầ

ê

!9\

â' Fl

it^ E,

Ë'9 F

^ê E It oD''

9x q l,

- ÉA

êcq -

gË

o

)

Ê)

()

o

§ ê<Fl

r1I

â

.ơ>

Lal

ê

.o>

EÉ

O).

.a

r+t FË

ü6.

Qor.l È

rrl

p o>

ơ

T

.O)

ơ

É

'o>

+iâ

Ët .§r -9^ * l'Ë : < d,rà

ë Ë.É

(t)

*ox

EU

ê3

üoF

â aË^

HÊ 3

53 g^

vYra

U

!r- '

fà

\ê§

o\r

ơ L 't t

a

;t oh

Çra Êo»

PE ,iL <t 0

§

\Y

I

b,J

â

s

r

I

E"e iË

Ë E 8"'â

N)

l.l/ uq.;.or.ur \;,u

tJJ [.J

È

o>

0q

6)

!9r Êr O).

ô

È

z

oe

(D)l

-l

z

pz

É0c

iJk

OQ ô>r

z

.ÀJ)

,a Z, Errc

§ -,

otz z9n

<o,

50Q

iz

^ûe

=.<

ô\ O)r

UC,

+Ë Âgi rt r.5 0q

üo,

ôrê frz

Ê9§ 0q (!>l

ÉI

-l

o

§l

Èo,

§'oq

\,

§)'

?

'q Étê0,

È

â9'

Ér

È

§r

za

OQ §I'sr.

O)

Ë È

Fl

O)

a or.

É,9

-c

.i ô

!Êr x-È

Èfa !e'

Ê9.ê ,rj.

5 rLi

^ê = 9'ç E =§).5oêoE

ô0q =.

9Ë

7

.aD

ô

ü

È

6)

È

O>r

0q

tn

-.o>

o o>,

ùc '(D ê<È ê<Fi

aÂ

E, .Èr-9^ * :'=.

I'< U,a

ë Ë.É

t

t+t o^

=ô Ê=

éé

u o#

â EË"

9,9 3 âg€r

È,

ê

a,

\J

\.J

,\o

æ

'\ô

"ur

(o

it O).

Çta Eo»

9tg

E,'

=

,iL

+

b.)

s

â -È

E'O =,vi oxlt

f'-ë: Ets"'â:

r

I

Il-rr u ia

- J

(à 5 o

È

Fi

çt

oa

trr

7(

Ê0.

t-XE

9u.q

-a)(

(h

È -l

-X

g, z

oe o

o

o,

0q

gr

ê

oe

l-o>

o

È)

oq

ûa

<t-§); (D>

)-X

È).

ÈÈ

6oB -l

ry)

oa

ri

(D>

(D>.

ÈÈ

E+ oa o>.

zc

ÛQ É'

§?F

tD>

È È

È

(!>

A o>o

É, 3. â ê

È\

xÈ

it ^ !e,

Ë's §

^â 5 !t OÈ?.

9^ç E

- 5ûê

ê0q -

9ë

ô

o

T

§)

ô

o

Fü

o.

Fl

C)

U

Ë

.o>

o

t

.o>

o

o

Ê)

o 0q

§).

ô o>, 0q

È

+Â

5 .Èr-P".E E, E'

ë Ë.É

o

*o> Yrl

âË éé

UOF

x sg'

^z:

U E] Li^

xÊ a 5Z g" vY'g

ê

- ,,j

'(,

â\

i.

b.J

a

at Ox

Eta Éo» 9e

L=

a< 0

t,

o\

s

Ê"p FË

Ë E* 8"'â:

U=t i.l ix li t: ",

3

È È

!t (ro

.t

z

i

È

oa<

q(

!t à.

!5

-l

a

0q

È

ÉrF

i! 0q

-l

z .o

s

È

§) :.1

a ==

tr Jno

9Ë

-t

ô :]

É

ô

L,]

)

5^ oê È

a

aé

l-1

7 aZ

x së'

x z,:

x9 A

ôz B^

eY!

LJ

N)

t,J

a

q,

o

NJ

ô\

= ?:

ë É 3"8,

\Y;r r, - - a /;tt

È

oq

-a

È

=

2-Ë

-È

l

,T

(t

o

È ô

r

-l -l

È

.,

à

x-l

!, ==

Ê iro

9Ë

Ë

(h

an

:l

ô

a

5

.È-a =.

:' re .È

a

^é

"É

^z

l, !loê

x,{J'

x.Z;

t u \! i§,.

dô 2

c !

= v:

- ;i - 'ô'

ë É 3 s,

o È È

tn

È X

3

'I'

È

E,

r Ei>

ÿ,e

FÈ

=Â !0, l! 5=

= Èi lD!

!.E E

- =ûo

9,- -' <

i, oq tr

aü

ëz

ü O ncZ

X ;<J' ë3à

t+ô Z.

=> o

^Za eYrd

a

It On

c F

=.4;

a ôi I 'a'

Q, tr 5.3.

7à\

uËÈ"èi.§'

XEÊF6

'-8"s3:

o

)