Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đính kèm tài liệu Đại hội; 3... - Bà Hoàng Kim Thùy - Trưởng Ban
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD
Số: /2016/HCD/TT-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016
TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ
2011-2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2016 – 2021)
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011 – 2016 sắp hết hạn vào năm 2016.
Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
1 Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm
kỳ 2011 – 2016 Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
2 Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đính kèm tài liệu Đại hội);
3 Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 –
2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
- Bà Lê Thị Huyền - Thành viên HĐQT đương nhiệm
- Ông Dương Hữu Tuyến
- Ông Nguyễn Như Dương
- Ông Nguyễn Hữu Quyên
Trong đó, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:
- Ông Nguyễn Như Dương
- Ông Nguyễn Hữu Quyên
4 Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 –
2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
1
Trang 2- Bà Hoàng Kim Thùy - Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm
- Bà Đoàn Thị Hoài
Thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đính kèm tài liệu Đại hội
Kính trình quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC DŨNG
2