QUYÉT NGHỊ: Thông qua nội dung ủy quyên của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị được: ._ Phương án phân phôi lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuê và các nghĩa vụ, quyền
Trang 1\ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Com kết lợi ích cao nhốt
Số: |Š /2012/NQ-ĐHDCD
Tỳ Hô Chí Minh, ngày 24 tháng Ắ năm 2012 NGHỊ QUYẾT
Về việc ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT
quyết định các vấn để liên quan đến việc sử dụng lợi nhuận, các Quỹ Ngân hàng
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIÊN TP.HCM
- _ Căn cứ Luật các Tô chức TÍn dụng số 47/2010/QH12 ngày 20/06/2010;
- _ Căn cử Luật Doanh nghiệp số 60/2005/Q1111 ngày 29/11/2005;
-_ Căn cứ Nghị định số 59/2009/ND-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoại động của
Ngán hàng thương mại;
Căn cứ Điều lệ hoại động của Ngân hàng TMCP Phái triển Tp.Hồ Chỉ Minh;
- _ Căn cứ Biên bản hop Đại Hội Cô Đông thường niên năm 2011 số 01/2012/BB-ĐHĐCD của Ngân hàng TMCP Phái triển Tp.Hồ Chỉ Minh ngày 27/04/2012;
Điều 1
Điều 2
ÀAơi nhân:
- Như Điều 2,
- Website HDBank - Thong tin cỗ đồng;
- tưu VP.HĐQT
QUYÉT NGHỊ:
Thông qua nội dung ủy quyên của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị
được:
._ Phương án phân phôi lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuê và các nghĩa vụ, quyền hạn được giao, bao gồm cả việc quyết định ngày chốt danh sách cỗ đông, phương pháp tính cổ tức và phân phối cổ tức theo danh sách tại thời điểm chốt Phân phối kinh phí hoạt động cho các công tác đoàn thể, cộng đồng HDBank trong
phạm vi kinh phí đã được DHĐCĐ phê duyệt
Quyết định việc sử dụng Quỹ Hội đồng Quản trị cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của HDBank trong phạm vi tổng Quỹ đã được phê duyệt cho ĐHĐCĐ
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác
thay thé cha DHDCD
Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định
pháp luật và Điều lệ HDBank
TM.DẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG [EES CHỦ TỊCH
` THAY
3⁄4 NGÂN HÀNG SN
iS; THƯỜNG MẠI CỔ PHAN\S
| PHAT TRIEN J, |
_ Je