HDBanK CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAMDQc lip - TV do - H4nh phtc om k6t loi ih oo nh6L Tp.. 'l'h6ng qua viQc ti6p tqc tridn khai chii5n lugc tAi cdu tric Ngdn hdng TMCP Ph6t rri6n Tp
Trang 1HDBanK CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
DQc lip - TV do - H4nh phtc
(om k6t loi i(h (oo nh6L
Tp Hi Chi Minh ngdy 18 rhing O4 nam 2015
xcru quvtr
Vi viic ti6p tuc tridn khaichi6n lugc tdiciu rruc HDBank
DAI HOI EdNG c6 o6xc TTcAN TTANG TMCP PHAT TRITN TP.HO CHi MINH
- (-.in .i Luit ctic Ti cht?c Tin dyng sd 47/201o/QHl2 ngoy 29/06/2010;
- Cdn cti LuAt Doanh nghiep s6 60/2005/QHl t ngay 29/l t/2005:
- Cdn cri Diiu lQ hoqtr dQng cia Ngin hing TMCP Phdt niin Tp Hi Chi Minh:
- Cdn c* BiOn bAn hep Dai A6i Ci OAng hudng niAn ndn 2011 cia Ngdn hdng TMCP
Ph(it hdn Tp.Hd (hi Minh nt:ay 18/04/2015;
QUYIT NGHII
Di6u l 'l'h6ng qua viQc ti6p tqc tridn khai chii5n lugc tAi cdu tric Ngdn hdng TMCP Ph6t
rri6n Tp Hd Chi Minh {HDBank) lheo To lrinh sd I5/20|5,TT-HDQT nSdy
0110412015 cia H6i ddng Quan tri vd viQc ti6p tuc triiin khai chi6n luoc rdi cdu trtic Vrry
Di6u 2 Dai HQi D6ng cii D6ng uy quydn cho HQi rt6ng euan rri tiiip tuc tridn ktrai chi6n (:("ffij
luoc trii cdu truc HDBank nhu sau:
\\S
l ()y quyin cho Hdi tldng Quan ui quydt dinh rd chuc chi dqo rriin khai phuong dn N
mua l4i, sap nhap vdi cec t6 chric tin dpng khic theo dtng quy dinh Phap lu{r va
lhgc le hoal d6ng cua HDBank
2 UI qulen cho Hdi dtrng Quan rri ri6p ruc quy€r dinl cdc c6ng viec c6 li6n quan den
chi€n luoc kinh doanh ctia HDBank nhu: chon t6 chric tu v6n, phd duyet kinh phi vd
t6 chuc bg rnd) dd thpc hign chi6n lugc
3 Uy quyin cho HQi diing Quan tri triAn khai lqa chgn vA quyiit dinh phuqng 6n tim
d6i tric chi6n luqc nuJc ngodi tham gia vio HDBank
4 Tr'ry tirng truimg hqp cu th6, HOi ddng Quan ni duo c ny quydn cho T6ng Girim ddc
dd thuc hi€n mQt ho4c mQt s6 c6c c6ng vi€c cu th6 c6 li6n quan
5 l'hoi han fry quydn t4i khoan l, khoAn 2, khoin 3 Eidu ndy la ke tn ngey Eai HOi
Ddng Cd D6ng th6ng qua cho d6n h6t nhiQm ky cua HQi ddng Qurin rri (n}riQm ki
2012 - 20t',l)
Dilu 3 Nghi quy6r niy c6 hiQu luc k6 tu ngdy ki.
s6, .01 /2or sNe-DHDCD
Trang 2Thinh vien HQi ddng Quan tri, Ban Kidm so6t, Ban Diiiu hnnh chlu tnich nhiQm thi
hdnh Nghi quyiit ney vi tririn khai theo chric ndng, nhiQm vU phi hgp vdi quy dinh
ph6p luat vi Dieu Ie HDBa*.
Nri nhAn: .
- NhL.DiAu 3;
- Website HDBank - 't h6ng tin ci d,ng;
- Lw VP.LD