HDBanki coNc HoA xA Hor cHir NGHIA vrDT NAMDQc lip - Tq do - H4nh phric Com k6t lql ih... Thanh vi€n Hgi ddng QuAn tri, Ban Kidm so6t, Ban Didu hdnh chiu trdch nhiem thihdnh hdnh Nghl Ng
Trang 1HDBanki coNc HoA xA Hor cHir NGHIA vrDT NAM
DQc lip - Tq do - H4nh phric
Com k6t lql i(h <oo nh6!
s6: .12 lzorontq-ouoco
Tp HA chi Minh, nsdy J2 tung 05 nan 20t6
xcnlewtr
VA viec DHDCD iy quyln cho HDQT
quy6t Cint cac v6n ad li€n quan d6n hogt rtQng dlu tu cua Ng6n hang
DAr Hqr DONG cO o6xc xcAx sAlc rMcp rHAT TRrtx rr.uO cui urxn
- Cdn di! Ludt ctic Tij chtc Tin dwg sd 47/2010/QHl2 ngiry 29/06/2010;
- Cdn ct LuOt Doanh nghi1p sd 68/2014/QHI3 ngay 26/1 I /2014;
- Cdn at Diiu l€ hoqt d,ng cia Ngdn hang TMCP Ptuit t in Tp.Hd Chi Minh;
- Cdn ab BiAn bdn hap Dqi HOi Cii D64g thrdng niAn ndm 2015 ciq Ngdn hang TMCP Phlit triiin Tp.Hi Chi Minh ngdy 12/05/2016;
QUY6T NGHJ:
Dilu 1 Th6ng qua nQi dung riy quyln cria Dqi HQi Ddng C6 Ddng cho HQi d6ng Qudn trl
dugc:
l Quy6t diDh thrinh 4p hoic mua lgi cdc c6ng ty con, c6ng ty lien kiit tli! thyc hiqn c6c
hoqt dQng kinh doan\ chuy6n nhuqng c6 phln lien ao-4 li6n k6t theo quy <tinh
pMp luat.
2 Quy6t dinh dAu tu, mua, b6n rAi sAn cua NgAn hAng c6 gi6 hi tu 20% trd len so y6i
v6n diAu lQ cua Ng6n heng ghi trong b6o c6o tAi chinh da duqc ki&r toan gAn ntr{r
3 Th6ng qua phusng 6n g6p v6n, mua c6 phAn cia doanh nghiep, t6 cht'c tin dung kh6c c6 gie tri tn 20% tr& l€n so vdi v6n dilu lQ cta Ng6n hang ghi uong b6o c6o tai
chinh dn ttuqc ki6m toan gin ntrdt
4 Th6ng qua cdc hqp ddng c6 gi6 tri tr€n 2070 v6n didu lQ cia Ngen hary ghi rong
b6o c6o tdi chinh da duqc ti6m toan gAn nh6t gita Ng6n hing vdi thinh vi6n Hgi d6ng Qu.iur tri, thdnh vi€n Ban ki6m so6t, T6ng Ci6m a6c, c6 dOng l6n, ngudi c6 ti€tr quan cia ngudi qudn lj, thAnh vi€n Ban ki6m so6q c6 d6ng ldn cua Ng6n hAng; c6ng ty con, c6ng ty li6n kdt cua Ng6n hAng
Diiu 2 HQi ddng Qutur tri c6 tr6ch nhiem tuAn thn quy dinh cua Lu{t c6c Td chrtc rln dglg,
c6c quy dinh ph6p luAt lien quan va hudng din cna Ng6n hnng Md uu6c kti thgc hiQn c.ic c6ng viec duqc riy quyln n€u t4i Dilu I Nghi euy6r my.
Didu 3 Nghi quy6t nay c6 hiQu luc kd ttr ngay ki vA h& hieu lFc khi c6 Nghi quy6t kll6c cua
DHDCD thay th6
Trang 2Thanh vi€n Hgi ddng QuAn tri, Ban Kidm so6t, Ban Didu hdnh chiu trdch nhiem thi
hdnh hdnh Nghl Nghi quy6t quy€t nAy nAy vi vA tri6n kha! tri6n khai theo theo chtic chtc ning, ning, nhiQm nhiQm r1r phir qr phir hqp hqp vdi vdi quy dinhquy dinh
ph6p luat ve Diau le HDBank.y'
/\
/ remgor D0NG co DONc.- ,-.
2ffi[B?i.",.o,o"]y
Nd, rharr:
ffiiiut:
- febsite HDB@tk - Ih6ng rin c6 ddng;
PHAITRIEN