20 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT ISO9001:2008 TỜ TRÌNH Về việc: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng Kính gởi
Trang 120
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
ISO9001:2008
TỜ TRÌNH
(Về việc: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng)
Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Trong quý 1 năm 2015, UBCKNN chấp thuận cho công ty Lidovit được phép phát hành
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo như công văn số 1280/UBCK-QLPH ngày 20/03/2015 của UBCKNN về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu); Cũng trong cuối quý 1/2015, Hội đồng quản trị công ty Lidovit đã gởi Thông báo cho các cổ đông hiện hữu về việc Thực hiện việc mua cổ phiếu phát hành thêm (theo Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 27/03/2015 của Hội đồng quản trị công ty CP Lidovit về việc Chốt danh sách sách cổ đông để phát hành tăng vốn điều lệ công ty cho cổ đông hiện hữu; và Thông báo ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị công ty CP Lidovit về việc Thực hiện việc mua cổ phiếu phát hành thêm)
Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất kinh doanh, cân đối lại
cơ cấu nguồn vốn Hội đồng quản trị đề nghị trong năm 2016 công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty lên 87 tỷ đồng Trong đó :
− Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.649.000 cổ phiếu
− Thời gian phát hành: uỷ quyền cho HĐQT tính toán thời điểm thích hợp trong năm 2016
để thực hiện việc phát hành
Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược: với số lượng cổ phiếu chào bán là 1.649.000 cổ phiếu
− Giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, điều kiện hạn chế của nhà đầu tư chiến lược khi mua cổ phiếu phát hành mới: không thay đổi so với Nghị quyết lần XI năm 2015
− Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: không thay đổi so với Nghị quyết lần XI năm 2015
− Phương án sử dụng vốn :
• Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thế thiết bị cũ trong năm 2016 với số vốn đầu tư ước khoảng 37 tỷ đồng
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua
Trân trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DƯƠNG HIỆU
Trang 221
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
(Về việc: phê chuẩn việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và
có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua
ngày 25/04/2013;
- Căn cứ công văn số 24/CV-HĐTV ngày 05/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công
ty Bến Thành – TNHH MTV về việc thay đổi đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP Lidovit;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/04/2016 về việc thay đổi thành viên HĐQT
Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019) có 05 thành viên, trong đó cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đề cử 02 thành viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu vào Hội đồng quản trị công ty Lidovit
Ngày 05/04/2016, cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn gởi Hội đồng Quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu người khác thay thế tham gia vào Hội đồng quản trị công ty
Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019) được liên tục và đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ngày 21/04/2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, cụ thể như sau:
- Do yêu cầu công tác Chị Phạm Thị Kim Phượng - Thành viên Hội đồng quản trị đã được cổ đông Tổng Công ty Bến Thành chuyển công tác khác và rút khỏi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lidovit nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019) kể từ ngày 21/04/2016
- Căn cứ vào khoản 6 điều 24 Điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thống nhất 100% miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là chị Phạm Thị Kim Phượng và
bổ nhiệm tạm thời chị Trương Tố Hoa (là đại diện vốn của Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành) làm thành viên Hội đồng quản trị công ty để thay thế chỗ trống phát sinh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2016 thông qua
Trân trọng
- Đại hội cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu hồ sơ
NGUYỄN DƯƠNG HIỆU