Tờ trình thông qua đề án TCT(chỉnh sửa lần 2)

Thvc hi~n chi d;;tocua D;;tihQi d6ng c6 dong, HQi d6ng quito tri dff chi d;;toT6ng cong ty tiSp tvc tri€n khai cac nQi dung cua D~ an tai du truc.. Trong qua trinh tri€n khai, H9i d6ng q

BQxAYDl)NG TONG CONG TYIAP MAyVI¥TNAM -CTCP

CQNGHOAxAHQI CHUNGHlA ~TNAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

S6:.,2'/6I TTr-HE>QT HaN9i, ngay jg thang 5 ndm 201 7

TO TRINH V~ vi~c thong qua "D~ an tai cAu true va nang cao nang Il}'cquan tr]

T6ng cong ty Lip may Vi~t Nam - CTCP giai doan 2016-2020,djnh huong din

nam 2025(Chinh sua IAn2)"

Kinh giri: D~i hQi dBng c8 dong thirong nien nam 2017

T6ng cong ty Lip may Vi~t Nam - CTCP

Can err Di~u l~ t6 chirc va hoat dQng cua T6ng cong ty Lap may Vi~t Nam -CTCP dffdiroc thong qua tai Dai hQi d6ng c6 dong Ifilltlnr nhat vao ngay 29 / 03 / 2016;

Can cir Nghi quyet s6 01INQ-DHCD ngay 29 / 03 / 2016 cua Dai hQi d6ng c6 dong IAnthir 1 Tong cong ty L~p may Viet Nam - CTCP,

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty bao cao Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam

2017 T6ng cong ty L~p may Vi~t Nam - CTCP nQi dung nlur sau:

Theo Nghi quyet s6 01INQ-DHCD ngay 29 / 03 / 2016 cua U;;tihQi d6ng c6 dong l§.n thu nh~t T6ng eong ty L~p may Vi~t Nam - CTCP, U;;tihQi d6ng e6 dong dff thong qua

vi~c T6ng congty L~p may Vi~t Nam - CTCP tiSp tl,lCkS thira D~antai du true va nang cao nang h,rc quan tri T6ng cong ty L~p may Vi~t Nam giai do;;tn 2012-2015 va dirih hu6ng dSn nam 2020 dff duqc BQ Xay dgng phe duy~t thea Quy~t dinh s6 26 / QD-BXD

ngay 09 / 01 / 2013 , sua d6i b6 sung thea QuySt dinh s6 715 / QD-BXD ngay 18 / 06 / 2016 va

uy quy~n cho HQi d6ng quan tri T6ng congty thvc hi~n

Thvc hi~n chi d;;tocua D;;tihQi d6ng c6 dong, HQi d6ng quito tri dff chi d;;toT6ng cong ty tiSp tvc tri€n khai cac nQi dung cua D~ an tai du truc Trong qua trinh tri€n khai, H9i d6ng quito tri nh~n th~y tinh hinh T6ng cong ty hi~n nay co nhi~u biSn chuy€n m&i, cac dinh hu6ng chiSn luqc, nQi dung trong D~ an neu tren rftt c§.nnhfrng thay d6i I

Do v~y, d€ phu hqp vai vai tinh hinh thvc tS hi~n nay va tiSp tvc thvc hi~n tai cftu truc doanh nghi~p; vai fi\lC dich nang cao nang Ivc quan tri doanh nghi~p va hi~u qha quan ly, di~u hanh, tang suc C;;tnhtranh nh~m nang cao nang Ivc va hi~u qua san xuftt kinh doanh cua T6ng cong ty va cac cong ty thanh vien ho;;ttdQng trong cac nganh kinh doanh,chinh, HQi d6ng quan tri dff chi d;;toT6ng cong ty tiSn hanh xay dVng,di~u chinh

"Di an tai ciiu truc va nang cao niing Ilfc quiin trj cua TOng cong ry Lapmay Vift

N am - CTCP giai dO(ln2016-2020 va djnh hU'ungdin niim 2025 (Chinh sil'a Ian 2)"

112

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thong qua"DJ an

tdi cOu true va nang cao nang lllc qulin tri cua Tang cimg ty Ltip may Vift Nam -CTCP giai dOfln2016 - 2020, dinh hllung din niim 2025 (Chinh sua ltm 2)" Sau khi

co y kien ehinh thirc bang van ban cua BQ Xay dung, Dai hQi d6ng e6 dong uy quyen eho HQi d6ng quan tri T6ng cong ty L~p may Vi~t Nam - CTCP t6 clnrc, tri6n khai thuc hien

Kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong xem xet, thong qua.!

212

:I:lQcI~p - TV do - Hanh phuc

Kinh gUi: BO xA Y DVNG

TO TRINH

V/v: T_,hongqua "B~ an tdi cau true va nang cao nang i,!,cquan tri

cua Tong cimg ty Lap may Vi?t Nam - CTCP giai t/o{ln 2016-2020,

t/jnh hutmg din na~ 2025 (Chink sua Ian 2)"

- Can eu Di@ul~ t6 chirc va hoat d9ng cua T6ng cong ty LAp may Vi~t Nam _ CTCP da: diroc thong qua tai Dai h<)i d6ng e6 dong lftn thir nhAt vao ngay

29/03/2016;

- Can ctr Quyet dinh s6 26/QD-BXD ngay 09/01/2013 cua B<) Xay dung v@

viec Phe duyet D@an Tai du true va nang eao nang hrc quan tri cua T6ng cong ty Hip may Viet Nam (LILAMA) giai dean 2012-2015, dinh huang dSn nam 2020 va NQi dung b6 sung, di@uchinh D@an diroc B<)Xay dung phe

duyet tai Quyet dinh s6 715/QD-BXD ngay 18/06/2015;

- Can cir Quyet dinh s6 1107/QD-BXD ngay 24/10/2016 cua B<)tnrong BQxay

dung v@Ban hanh Quy ehS ho~t dQng ngum d~i di~n thea uy quy@nd6i v6i

phftn v6n Nha nu6e do BQ xay dvng lam d~i di~n ehu'sa hilu t~i T6ng eongty

LApmay Vi~t Nam - CTCP;

- Can eu Nghi quySt s6 01INQ-DHCD ngay 29/03/2016 eua D~i h<)id6ng e6 dong Ian thu nhat T6ng eong tyLApmay Vi~t Nam - CTCP;

Can eu QuySt diM s6 103/QD-BXD ngay 24/02/2017 eua B<)wOng BQXay

dvng v@ban hanh KS ho~eh eua BQ Xay dvng th\Ie hi~n Chi thi s6 04/CT":,Ttg

ngay 02/02/2017 eua Thu wang Chinh phu v@vi~e dAy m~ eong tae sAp xSp, d6i m6i doanh nghi~p nha nu6e giai do~ 2016-2020;

- Can eu Nghi quySt s6 99INQIDUTCT eua Dang uy T6ng eong ty LAp may

Vi~t Nam - CTCP v@vi~e thong qua D@an Tai eau trUe va nang eao nang I\Ie quan tri eua T6ng eong ty LAp mayVi~t Nam - CTCP giai do~ 2016-2020,

diM huang dSn nam 2025;

- Can eu Bien ban h9P s6 138IBB-DDV ngay 12/04/2017 eua T6 d~i di~n phftn

v6n Nha nu6e t~i T6ng eong tyLApmay Vi~t Nam - CTCP,

T6 d~i di~n phftn v6n Nha nu6e t~i T6ng eong ty LAp may Vi~t Nam - CTCP

bao eao BQ Xay dvng nQi dung sau:

D@an tai eAu true va nang eao nang I\Ie quan tri eua T6ng eong ty LAp may

Vi~t nam giai do~ 2012-2015, diM huang dSn nam 2020 va N<)i dung B6 sung,

1/5

diSu chinh DS an tai du true diroc xay dung thea chi dao cua Chinh phu, B9 Xay

-Chuang trinh "Cai each DNNN va H6 tro quan tri cong ty", voi gia dinh c6 khoan yay cua ADB dS trien khai qua trinh tai cAutrue

Tuy nhien, hien nay Du an 3 dli dirng lai, d6ng nghia voi viec T6ng cong ty khong c6 diroc khoan yay Utidlii cua ADB (dS thuc hien tai cAutrue cac nganh kinh doanh chinh, tai cAutrue tai chinh va quan tri doanh nghiep) Cung voi d6, B9 Xay dung dli ban hanh Quyet dinh s6 103/QD-BXD ngay 24/02/2017 v@K~ hoach cua B9 Xay dung thgc hi~n Chi thi s6 04/CT -Ttg ngay 02/02/2017 cua Thu tuOng Chinh phu vS vi~c dAym~ cong tac s~p x~p, d6i m6i doanh nghi~p nha nu6c giai do~ 2016-2020

V6i nhiing bi~n chuySn m6i neu tren, cac diM huang chi~n 1ugc va ID9ts6 n9i dung cua DS an tai cAutrUc wac day dli khong con phil hgp vai tinh hinh th\Ic t~ hi~n nay M~t khac, dS ti~p tl}c thgc hi~n tM cAu trUc doanh nghi~p; v6i mvc dich nang cao quan tri doanh nghi~p va hi~u qua quan 1y, diSu hanh, tang suc c~ tranh nh~m nang cao nang 19c va hi~u qua san xuftt kinh doanh cua T6ng cong tyva cac cong tythanh vien ho~t d9ng trong cac nganh kinh doanh chinh, vi~c xay dgng, diSu chinh DSan phil hgp v6i tinh hinh T6ng cong ty trong giai do~ m6i 2016-2020 va diM huang d~n nfun 2025 1arAtck thi~t

Do v~y, T6 d~i di~n v6n ph6i hqp v6i H9i d6ng quan tri chi d~o T6ng cong ty

ti~n hanh xay dvng, diSu chinh "f)~an tai e~u true va nang eao nang It}'eqmin trj

hll'Ongd~n nam 2025 (Chinh sua IAn2)" (Chi tidt tg,iDJ em kem theo), vai cac n9i dung chinh sau:

1 Giai do~n 2016-2020

1.1 Nganh ngh~ kinh doanh

- Nganh nghS kinh doanh chinh bao g6m:

+Nganh EPC, xay l~p

+Nganh Co khi ch~ t~o (bao g6m Co khi xuAtkhAuva Ch~ t~o trong nu6c)

(Theo n9i dung diJu chinh DJ em ldn 1 g6m 2 ngimh: (1)Ngimh EPC (theo nh6m ngimh EPC di¢n, EPC Ddu khi, EPC C6ng nghi¢p khtic); (2) Ngimh Ca khi xudt khdu

va thi di€m)

1.2 Tai eftu true titi ehinh

.: Tai e~u true sO'hfru

Dg ki~n d~n nam 2020, tang v6n diSu l~ cua T6ng cong ty L~p may Vi~t Nam -CTCP len d~n 1.500tY d6ng (Theo d6 , ndu v6n nha nuCrcgii1'nguyen la 780 tY d6ng thi tY I¢ sa hi1'uv6n cua nha nuCrcse giam tir97,88% xu6ng con 52%)

•: Tai e~u true cae khmin dAuto' ra ngoai doanh nghi~p

2/5

- Tang quy mo van di~u I? va duy tri tj I? su hiiu van chi phai (til:51% van di~u I? tru len) cuaLILAMA t~i 03 cong ty con (*):

Muc dich cua viec tang vdn di8u 1~va duy tri nam gifttY 1~s6 hiiu vdn chi phoi tai cac cong ty nay dira tren co so chien luge phat triSn t~p trung vao 02 nganh nghe

kinhdoanh chinh la thS manh va so tnrong ella LILAMA Cac cong ty nay la nhiing dan vi manh va co uy tin v8 thirong hieu, co sa ha t§ng, thiSt bi thi cong, nguon nhan hrc, b9 may quan ly ciing nhu thi ph§n hoat d9ng va kha nang canh tranh t6t

(*) Thea noi dung diJu chinh nJ an ldn 1la tang quy mo vein diJu I? va tj;I? sa hiiu vein cua cong ty m? din 65% tgi 04 cong ty can Tuy nhien, do Cong ty LISEMCO cimg dia hem hogt d(Jng vai Cong ty CP LILAMA 10 va LILAMA 69-1, cimg vai do hi?n nay Cong ty hogt d(Jng khong hi?u qua nen LILAMA quyit dinh khong tang vein ddu tU'tgi cong ty nay rna thlj'c hi?n giam tj; I? sa hiiu xueing din 36% vein diJu If

- Giu nguyen van dau tlr clla LILAMA t~i 02 cong ty (*):

+ Cong ty TNHH Tu vcln thiSt kS CIMAS (Ty 1~s6 hfru ella LILAMA hi~n nay: 33%)

+ Cong ty CP LAp may - Thf nghi~m Co di~n (Ty 1~ s6 hfru ella LILAMA hi~n nay: 36%)

(*) Thea n(Jidung diJu chinh n§ an Idn 1la giil'nguyen veinddu tU'tqi 05 cong ty

- Giiim dan tjI?su huu van clla LlLAMA din 36% van di~u I? t~i 04 congry (*):

+ Cong ty CP LILAMA 7 (Ty 1~s6 hfru ella LILAMA hi~n nay: 51%)~

+ Cong ty CP LILAMA 45.1 (Ty 1~s6 hfru eua LILAMA hi~n nay: 51%; theo n9i dung di8u ehinh D8an Ian l1a gift nguyen vdn dAutueua LILAMA)

+ Cong ty CP LILAMA 69.3 (Ty 1~s6 hfru ella LILAMA hi~n nay: 66,77%; theo n9i dung di8u ehinh D8 an Ian 1 1a gift nguyen ·vdn dAu·tu ella LILAMA)

+ Cong ty CP LISEMCO (Ty 1~s6 hiiu ella LILAMA hi~n nay 1a 79,98%; theo n9i dung di8u ehinh D8an1§n1 1anb gifttY1~s6 hfru dSn 65% v6n di8u 1~) Vi~e giam tY l~sa hfru v6n eua T6ng eong ty LAp may Vi~tNam - CTCP t~i cae eong ty tren duge th\fe hi~n thong qua vi~e thoai vdn dAutu ella T6ng eong ty LAp may Vi~t Nam - CTCP ho~e T6ng eong ty LAp may Vi~t Nam - CTCP khong dAututhem khi cae eong ty tang vdn di8u 1~

Trong qua trinh th,!,c hi?n, tily thu{Jc tinh hinh hOflt d{Jng clla cae Cong ty tren, LILAMA se quyit dinh thoai toan b{Jvan t~i cong ty ho~t d{Jng khong hi?u quii va se duge e~p nh~t trong KS ho~eh·th\fe hi~n

(*)Thea nQidung di§u chinhn§ ankin1la giiim tYI?sa hiiu din 36% tqi 05 cong !y:

3/5

+ Sap nh#p Cong ty CP CO'khi Lip may LILAMA vao Cong ty CP LILAMA 5vagiam IfJ~ SO'huuLILAMA xuang aln 36% van aiJuJ~(*)

phirong anthoai v6n tung cong ty Luc i/o, tuy thupc vao tinh hinh hoqt i/png cdc cbng ty, LILAMA se quyit i/jnh thodi toan hp van.

(*) Thea n9i dung di§u chinh f)§ an lim 1 la giam tY I¢sahiiu din 36% tai 02 cong ty nay.

- Thotii van toan hp t~i15cong ty 'sau:

(1) Cong ty CP Tu vAnquoc tS LHT (Theo nQidung diSu chinh BSan1§nl la gitt

nguyen v6n dAutu).

(2) Cong ty CP LILAMA 69.2 (Theo nQi dung diSu chinh BS an IAn1 la gitt

nguyen v6n dAutu).

(3) Cong ty CP LILAMA 45.3

(4}Cong ty CP LILAMA 45.4

(5) Cong ty CP Thuy di~n Song Yang

(6) Cong ty CP BAu tu Xay dung LILAMA (Tnroc day la Cong ty CP dAu tu Xay dung va Phat trien do thi LILAMA - UDC)

(7) Ngan hang TMCP Sai Gon _ Ha NQi (SHB)

(8) Cong ty CP Thuy di~h Hua Na

(9) Cong ty CP Xi mang Song Thao

(10) Cong ty CP Xi mang Thang Long

(11) Cong ty CP ChS t~o gian khoan dAukhi

(12) Cong ty CP BAtdQng san LILAMA (LILAMA Land)

(13) Cong ty CP Tu vAnthiSt kS Xay dvng & Cong ngh~ LILAMA

(14) Cong ty CP CO'- Bi~n _ Moi truOng LILAMA

(15) Cong ty CP Phil My Trung Vi~t (Tru6c day la Cong ty CP LILAMA SHB) Bay la cac Cong ty hOliltdQng ngoili nganh kinh doanh chinh vaJho~c ho~t dQng khong hi~u qua

•: Lt} trinh thmii van dftu tll' ra ngoai doanh nghi~p eua LILAMA:

LILAMA xac dinh lQ trinh hoan thanh thmii v6n dAu tu ~i cong ty neu tren dSn hSt nam 2019

2 Giai do~n 2020 tr<r di (djnh hU'Ongd~n nam 2025):

2.1 Nganh ngh~ kinh doanh:

- T~p trung cung c6 va phat triSn 02 nganh nghS chinh la nganh EPC, xay l~p

va nganh CO'khi chS t~o

-'Thgc hi~n cae bu6c chuAnbi dS chuySn giao vai tro san xuAt kinh doanh chinh cua LILAMA cho cac cong ty con (LILAMA 10, LILAMA 18, LILAAM 69-1)

TO D ;.IDIE:NpIIAN VON NHA NUaC

~~NG QuAN TRJ '~~r~CH

T6ng cong ty LApmay Viet Nam - CTCP huang den vai tro hi nha hoach dinh, kiem

scat chien hroc vella nha d§.utu tai chinh

2.2 Tai eiu true tai ehinh:

- Tang v6n diSu l~ len den 2.0001)' d6ng vao nam 2025

- Tiep tuc thoai v6n cac cong ty chua hom thanh trong giai doan 2016-2020 vel

xem xet thoai v6n tai cac cong ty lien ket con lai

- Tang quy mo v6n diSu l~ velnam gift c6 phan chi ph6i tai 03 cong ty con:

T6 dai dien phfin v6n Nha mroc tai T6ng cong ty LAp may Vi~t Nam - CTCP

va djnh hmrng d~n nam 2025 (Chinh sua lin 2) " vel d6ng thai ch~p thuan de T6

dai dien v6n Nha mroc tai LILAMA bieu quyet thong qua n(_)idung tren tai H(_)id6ng

quan tri LILAMA

Tran tr~mg kinh trinh.!

NO'i nhfin:

- Nhutren;

- Oie thrum vien TE>DV;

T6ng giam d5e;

Ban ki~m soat;

LuulIDQT

I