Ông Lưu Huy Hà Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 2.. Ông Nguyễn Hữu Hoan Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 3.. Ông Phan Văn Thuần Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 4.. Ông Đin
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
Số 01/BB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2011
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hôm nay, vào hồi 15 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở Công ty
Cổ phần Hoàng Hà, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2011, nội dung cuộc họp như sau:
I Thành phần tham dự gồm: Có mặt 6/7 người
1 Ông Lưu Huy Hà Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2 Ông Nguyễn Hữu Hoan Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
3 Ông Phan Văn Thuần Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
4 Ông Đinh Văn Thọ Thành viên HĐQT
5 Ông Phạm Thanh Tùng Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do)
6 Ông Lưu Tuấn Anh Thành viên HĐQT
7 Ông Lưu Minh Sơn Thành viên HĐQT
II Thành phần mời tham dự:
1 Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng ban kiểm soát
2 Ông Dương Đức Cường Thành viên BKS
3 Ông Nguyễn Hữu Tám Thành viên BKS
Cuộc họp do ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc làm chủ tọa
Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Sinh - Thư ký công ty
III Nội dung chính cuộc họp:
Sau khi nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua và nêu kế hoạch triển khai trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị đã thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:
1 Giao cho Ban giám đốc lập kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng
bộ phận và tổ chức chương trình khai trương Dự án: “Văn phòng Công ty
- Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà” và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty vào ngày 25/09/2011
2 Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án, xin phép các cơ quan quản
lý để mở tuyến vận tải hành khách từ Thành phố Thái Bình đi Thành phố
Hồ Chí Minh và ngược lại
Hội đồng Quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung trên theo tỷ lệ: 100% đồng ý
Trang 2Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà được lập
và kết thúc hồi 16 giờ 40 phút cùng ngày, nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên./
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phó chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hữu Hoan
Chủ tịch HĐQT
Lưu Huy Hà Thành viên
Đinh Văn Thọ
Thành viên
Phan Văn Thuần Thành viên
Lưu Tuấn Anh
Thành viên
Lưu Minh Sơn Thư ký
Lê Văn Sinh