quan tri cong ty Quy I 2012

+ Lập các Tờ trình, báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.. Các nghị quyết của Hội đồng quản tr

CÔNG TY CỔ PHẦN

HOÀNG HÀ

Số: 23/QT-HH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý I/năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST

Số buổi họp tham dự Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1 Ông Lưu Huy Hà Chủ tịch HĐQT

kiêm Tổng giám đốc

1 100%

2 Ông Nguyễn Hữu

Hoan kiêm Phó Tổng giámPhó chủ tịch HĐQT

đốc

1 100%

3 Ông Phan Văn Thuần Ủy viên HĐQT kiêm

phó tổng giám đốc phụ trách tài chính

1 100%

4 Ông Lưu Tuấn Anh Ủy viên HĐQT 1 100%

5 Ông Lưu Minh Sơn Ủy viên HĐQT 1 100%

6 Ông Đinh Văn Thọ Ủy viên HĐQT 1 100%

7 Ông Phạm Thanh Tùng Ủy viên HĐQT 0 0% Vắng mặt

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban tổng giám đốc trong các công tác sau:

+ Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

+ Lập các Tờ trình, báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 100/NQ-HĐQT 31/3/2012 Thông qua nội dung

các chương trình chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Trong nội dung Nghị quyết có nội dung

thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 đối với ông Phạm Thanh Tùng

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

Cổ phiếu quỹ: 982.400 cổ phiếu tương đương 7,22%.

- Các giao dịch khác: Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác: Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm

2012 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 đối với ông Phạm Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên khác thay thế./

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lưu Huy Hà

2