Cong doan T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam ti~n h.
Trang 1CONG TY CO pHAN nAo
HIEM HANG KHONG
S6: 01 /BC-HBQT
BQc l~p - Tv do - H~nh phuc
Hit HOi, ngity 21 thang 1 nam 2016
BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY
(6 thang cu6i nam 2015)
Kinh gui: -Dy ban ChUng kho3n Nha nU'o'c _Ten cong ty d~i chung : Cong ty C6 ph~n Bao hi~m Hang khong (VNI)
_ Dia chi tn,lsa chinh : Tkg 15 - Toa nha Geleximco - 36 Hoang C~u - D6ng
Ba-HaNQi
-Email:ducdm@vna-insurance.com
~gay 24/11/2015, f)~i h9i d6ng e6 dong thu<mg nien dff hOp va ban hanh 01 Nghi ~ quyet:
Thong qua Ket qua ho~t dQng kinh doanh nam 2014, Ke ho~ch kinh doanh nam 2015 va Bao cao tai chinh dff ki~m toan nam 2014
Thong qua Bao cao ho~t dQng eua HQi dong Quan tri (HBQT) nam 2014 va phuong hu6ng nhi~m Vl,l nam 2015
Thong qua Bao cao cua Ban kiem soat (BKS) nam 2014 Thong qua Phuang an phan chia 19i nhu~n, trich l~p cae quy
va chia c6 tuc nam 2014 Thong qua Bao cao chi tra thu lao HQi dong quan tri va Ban
01/2015/ Ki~m soat nam 2014, Phuang an chi tra 2015Thong qua phuang an Iva chQn dan vi kiem toan cho bao cao
1 NQ- 24/11/2015 ban nien va bao cao tai chinh nam 2015 BHBCB
Thong qua vi~c diSu chinh s6 lugng thanh vien HBQT nhi~m
ky 2013-2018 la: 05 thanhvien
Thong qua vi~c diSu chinhs6 lugng thanh vien BKS nhi~m ky 2013-2018 la: 03 thanh vien
Thong qua vi~c miSn nhi~m thanh vien HBQT, BKS nhi~m ky 2013-2018 (07 thanh vien)
1
Trang 2Thong qua vi~e b~u b6 sung 05 nhan S\f 1a thanh vienHQi d6ng
<.luautrt, Ban kiSm soat nhiem ky 2013-2018
II.Ho~t dQng ella HQi d6ng Quan trj (Bao cao 6 thang eu6i nam 2015)
1 Cae euve hfJp eua Hvi itimg Quiin tr! (HDQT)
Trang 6 thang eu6i nam, HDQT th\fe hi~n 04 phien hQp (vao cae ngay 30/10, 24/11, 03/12, 11/12/2015) trao d6i, xu 1y cae vful d~ phat sinh Cae v~n d~ phat sinh dUQ'eHDQT xu ly thong qua hinh thue l~y van ban ho~e qua email va xae nh~n l;;tit;;ticae phien hQp HDQT:
tham d'.l'
Tr~n Thanh Hi~n
Mi~n nhi~m ngay
liy quy~n
Bau ngay 19/1112014
N guy~n Thanh Quang
(lam vi~c thea ch~ 0(>
Nguy~n Van Thinh
Mi~n nhi~m ngay
Mi~n nhi~m ngay
Bau b6 sung ngay 24/11/2015 ( lam vi~c thea ch~ 0(>chuyen
Nguy~n Van Hoa
Bau b6 sung ngay
2 HO(lt itVng giam sat eua HDQT itBi Vi)'iTang Giam ilBe
Ho;;ttdQng eua T6ng giam d6e tuan thu cae Nghi quy~t eua HQi,d6ng quan tri, Di~u l~ Cong
ty va cae quy dinh eua Phap lu~t HDQT thuemg xuyen theo d5i, giam sat cae ho;;tt dQng eua Ban T6ng giam d6e, giai quy~t kip thai cae vful d~ phat sinh thuQe thfun quy~n HDQT, t;;tOmQi di~u ki~n thu~ lQ'ieho eong tae di~u hanh eua Ban T6ng giam d6e; til d6 h6 trQ'eho vi~e di~u hanh va quan 1y Cong ty
3 Cae Nghi quy~t ella HQi d6ng qmln tri (Bao eao 6 thang eu6i nam 2015)
Cho thoi gill' ehtl'eV\l Truong ban Phap ehe va
1 14/2015INQ-HDQT 1317/2015 KSNB d6i v6i ba Le Thi Thu Huy~n
Thong qua thoa thu~n d6ng bao hi~m dieh V\l v6i
2 15/2015INQ-HDQT 1617/2015 T6ng Cong ty C6 ph~n Bao Minh~ -_.-
-2
Trang 3._- - -~
I
,~'-;
Thong qua de xuat h,ra ch9n Cong ty TNHH Deloite
3 16/2015/NQ-HDQT 04/8/2015 Vi~t N am la dan vi ki~m toan nam 2015
4 17/2015/NQ-HDQT 19/9/2015 Gia h<;tnthai gian gilt chuc danh va la nguai d<;tidi~n
theo phap lu<fttcua Cong ty d6i v6'i ong Nguy~n Anh Duc
5 18/2015/NQ-HDQT 28/9/2015 B6 nhi~m Giam d6c CN Tp H6 Chi Minh
Thong qua phuong an tIm d6i ngu6'i thu 3 lien quan
6 19/2015/NQ-HDQT 07/10/2015 dSnVJ;l b6i thuang Cong ty Huu Duc- Tay Ninh I
Thong qua muc phi xu ly tai san dam bao 10 tnii
Thong qua phuang an thu d6i ngu6'i thl1'3 lien quan
8 21/2015/NQ-HDQT 07/10/2015 d~nVJ;l b6i thuang cang Nam Hai Dinh VU
9 22/2015/NQ-HDQT 30/10/2015 Mot s6 k~t lu<ftnt<;ticuoc h9P ngay 30/1 0/2015
Ch6t danh sach c6 dong tham dV h9P DHDCD
10 23/2015/NQ-HDQT 30/10/2015 thuang nien nam 2015
Thong qua tai li~u h9P DHDCD thuang nien nam
Thong qua vi~c d~ cu 02 nhan sv tham gia d~ b~u b6
12 25/2015/NQ-HDQT 20/11/2015 sung HDQT nhi~m k5' 2013-2018
13 26/2015/NQ-HDQT 24/11/2015 Thong qua k~t qua b~u Chu tieh HDQT
Thong qua phucrng an d~u tu vao T6ng Cong ty V<ftt
14 27/20 15/NQ-HDQT 23/12/2015 tu N ong nghi~p
-
-Thong qua dinh huo-ng phM tri~n giai
do<;tn2016-15 28/20 15/NQ- HDQT 23/12/2015 2020
Cho y ki~n v~ ehu truang chi phi ho<;ttdong eua
Thong qua vi~e chi a thucmg eho HDQT, BKS nmn
I
17 31/2015/NQ-HDQT 23/12/2015 Thong qua vi~e thanh l<ftpChi nhanh Quang Ninhs
B~u ong Nguy~n Thanh Quang giG'ehue PhO Chu
19 32/2015/NQ-HDQT 23/12/2015 tieh HDQT va b6 nhi~m kiem nhi~m Ph6 TGD
I
-20 33/2015/NQ-HDQT 23/12/2015 Phan eong eong vi~e ella HDQT~- ~ -~- ,- -_._ II
I
I
21 34/20 15/NQ-HDQT 24/12/2015 Ch6t danh sach e6 dong chi tra e6 tue nam 2014_ I
~( P
I
<
Trang 4-
1.Thong tin v~ thAnb vien Ban Kiihn SOat(BKS)I
-
-STT
S6 Nghj quy~t
Ngay thang
NQi dung
Bcinhi~m ba Le Thj H" DIanh kiem giG'eMe OD
22 35/2015/NQ_HDQT
28/12/2015
CN Quang Ninh ThOngqua chuang trinh TaJRio hi~m Hang kbong
23
36/2015/NQ_HDQT
28/12/2015
nam 2016
ThOngqua danh saeh ngan hang d\f ki~n quan h~ d~u
24
37/2015/NQ_HDQT
29/12/2015
tu tien gui nam 2016
~
s
Thanh vien BKs
Chl1cV\J
Ngay b~t d&u/khong con la thanh vien BKs
t
t
1
NgUy~nThi Kim Thoa
TruOng ban
Mi~n nhi~m ngay 24/11/2015
Nguy~n Thi Thien Kim
-:: _~
2
TV
Mien nhi~m ngay 24/11/2015
")
Hoang Thi Thanh Hai
TV
Mi~n nhi~m ngay 24/11/2015
.)
4
NgUY~nThj Thai Hang
Truong ban
Bau bO Sung ngay 24/11/2015 (lam vi~c theo
cM etc)chuyen trach)
5
Nguy~n Thj Lan Huang
TV
Bau bOSungngay 24/11/2015 (lam vi~c theo ch~ dc)chuyen trach)
6
NguY~n Thj Thu Huyen
TV
Bau bO Sung ngay 24/11/2015 (lam vi~c theo ch~ dc)chuyen tnich)
2 Ho~t d(jng giam sat cua BKs ddi v&jHDQT, Ban Giam ddc di~u hanh va cd dong:
Thang 12/2015, Ban KS ti~n hanh liun vi~c chuyen d~ v~ chi phi quan 1:9niiln 2015.
3 S\I phdi hgp ho~t d(jng gifra BKS ddi vai ho~t d(jng eua HDQT, Ban Giam ddc
di~u hanh va eac can b(j qulin 1:9khac: Til ngay 24/1112015, BKS dilh9at d(jng theo co
cM chuyen tnich, lam vi~c thU6ng tT\ICt<tit11l sa chinh Cong ty.
4 Ho~t d(jng khac cua BKS (n~u c6): BKS dilti~n hanh Xay d\l11gd\I thao Quy cM
ho~t dQng eua BKS.
IV Dao t~o v~ quan trj cong ty/ Training On corporate governance:
Cac kb6a dao t~o v~ qulin tri Cong ty ma cac thlinh vien HDQT, thlinh vien BKS,
Giiim ddc (Tdng GiAInddc) di~u hanh, cac can b(j qulin 1:9khac va Thu k:9 Cong ty dil tham
gia theo quy dinh v~ qulin tri cong ty: chua tham d\I
V Danh sach v~ ngtriri c6 lien quan cua cong ty thco quy djnh t~i khoan 34Di~u
6 Lu~t Chtrng kIloan (Bao cao 6 thang/nam) va giao dich ciia ngtro-; c6 lien quan cua
cong ty voi chinh Cong ty
1 Danh sach cd dong n(ji b(j(Ph\! l\!c 2); Thay ddi v~ v~ nguiri c6 lien quan cua cong
ty (Ph!) l!)c 1)
2 Giao djch gifra cong ty vai nguiri c61ien quan Cua cong ty; hOilcgifra C<'ngty vai cd
dong lan, nguiri n(ji h(j, nguiri c6lien quan cua ngu'iri n(ji b(j: kbong c6
3 Giao djch gifra nguiri n(ji b(j cong ty , nguiri c6 lien quan cua ngU'l'rin(ji b(j vai Cong
ty con, cong ty do cong ty niim qUY~nki~m SOat:kMng c6
Trang 5VI Giao djeh e6 phi~u eua nguoi ni)i hi) va nguoi lien quan eua ngu'oi ni)i hi) (Bao cao6thang cuc3i nam 2015):
1.T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam ti~n hanh ehuy~n nhuQng ( thmii v6n theo ehu truong eua Chinh phu) vai s6 e6 phful la 10.000.000 ep thong qua hinh thue d~u gia, wong duong 20% t6ng s6 e6 phful eua Cong ty.
2 Cong doan T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam ti~n h<:mhehuy~n nhuQllg vai s6 e6 phful la 8.207.357 ep thong qua giao dieh thea thu~n, tuong duong 16,41% t6ng s6 e6 phful eua Cong ty.
3 Cong ty CP Xu~t nh~p khiu T6ng h9'PHll NQi ti~n hanh ehuy~n nhuQng toan bQvai s6 e6 phfulIII 5.610.000 ep thong qua giao dieh thea thu~, tuong duong 11,22% t6ng s6 e6 phful eua Cong ty.
VII Cae vin d~ e~n lUll y khae: Khong co
Trang 6Ph •••l•••c 1- Thay d6i danh saeh v~ ngm'ri co lien quan eua eong ty d~i cluIng theo quy dinh t~i khoan 34 Di~u 6Lu~t Chu'ng khoan
STT I Ten ta Chll"c/ca nhan
1 Tran Thanh Hien
2 Dao M~nh Khang
3 Ph~m Vi~t Minh
4 Nguyen Van Thjnh
5 Nguyen Thi Kim Thoa
6 Hoang Thj Thanh Hai
7 Nguyen Thj Thien Kim
8 Le Thj Ha Thanh
9 Nguyen Van Hoa
10 Nguyen Thi Thai Hang
,11 Nguyen Thj Lan Huung
LI1,]~~x~n Thj TIm Huy€n
!TKCK I Chu'c vu tai
VNI (n~u 'co) I CluJ'ng minh thu' nhan dan/ Dang ky kinh
doanh
sr' Ngay dip No'j dip
CT HDQT 012636717 08/01/2004 Ha N9i
TV HDQT 012073456 09/07/2009 Ha N9i
TV HDQT 011787853 02/03/2005 Ha N9i
TV HDQT 012548326 11/08/2002 Ha N9i
Tr BKS 011088802 16/04/1999 Ha N9i
TV BKS 013097315 09/08/2012 HaN9i
TV BKS 011720261 17/07/2008 Ha N9i
CT HDQT 010969717 28/4/2005 Ha N9i
TV HDQT 030088000040 29/7/2014 Ha N9i
Tr BKS 012354291 25/01/2007 Ha N9i
TV BKS 012481881 30/10/2001 Ha N9i
TV BKS OQ.}183001009 19/9/2013 Ba N9i
Ph •••l•••e 2- Danh saeh e6 dong ni)i bi)
Dja
chi
Thcri dj~m biltdftu la ngu'cri co lien quan 2011 2008 2011 2008 28/6/2013 19/11/2014 2011 24111/2015 24/11/2015 24111/2015 24111/2015 24/11/2015
Thcri di~m khong con la ngu'o'i co lien quan 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015
Lydo
Mien nhi~m Mien nhi~m Mien nhi~m Mien nhi~m Mien nhi~m Mien nhi~m Mi€n nhi~m Bfiubi'>sung Bau bi'>sung Bau bi'>sung Bfiub6sung Bfiu.~.-b6sung
'.
l
I TKCK Chu'c VI} tlji Chu'ng minh tim nhan (liin/ Dang k5'
cu5iky
I
I Chll tich
i
2 , Nguy~n Thanh Quang TV HDQT : 111555768 06/01/2009 I Ha N9i 460.000 0,92%
,~~~ Btli Bao J'\g9C 1 TV HDQT 011634950 13/06/2006 I Ha N9i 26.000 0,052%
'0'
5 Tran Sy Ti~n I TV HDQT 011879768 15/07/2008 i Ha N(li 2.363.636 4,72%
.-,
6 Nguyen Thi Thai Hang Tru(ll1~ BKS_ 012354291 25/01/2007 Ba N.,2i I
Ng~ly~n Thj L;l Huung
6
Trang 7TKCK CIlII'CvlJ tl.li Chl'rng minh thu' nhan danl Dang ky
S6 c6 TY I~
STT Ten t6 chu:c/ca nMn VNI
kinh doanh Dja phi~u ser serhu'u Ghi chli
chi hu'u cu6i c6
ky phi~lI dip
c1l6iky
8 Nguy@n Thj Tim Huy€n TV BKS
001183001009 19/9/2013 HaNOi
Quang
10 Tr~n TrQng Dung Pho TOD 100444381
23/11/2009 Ninh
15/04/1999 HaNOi
".
.;; "
,fI'
7