congbothongtinvnicbtt bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2014v109 08 2017 04 12 41

CONG TY CO PHAN BAoHIEM HANG KHONG CONG HoA.. HlJQT Trong 6 tMng dftu nam, HElQT th\Ic hi~n 0I phien h9P thuang ky trao dbi, xu Iyeac v.1n d6 pMt sinh.. sinh duqe HElQT xu IythOng qua hi

CONG TY CO PHAN BAo

HIEM HANG KHONG

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM

Dqc I~p - Tl! do - H~nh phuc

CONG BO THONG TIN Kinh gUi: Uy ban ChUng khoan Nha nu6c

Cong ty : Cong ty c6 phAn Bao hi~m Hang khong (VNI)

Tf\l sa chinh : TAng 15, Toa Nha Geleximco, 36 Hoang cdu, D6ng Da, Ha NQi

Di~n tholli : 04.62765555

Ngum thgc hi~n cong b5 thong tin: TrAn Vi~t Quan

Dia chi : S5 220, Quan Nhan, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha NQi

Di~n thol).i(di dQng,CCJquan, nha rieng): 0916704849

Fax

NQi dung thong tin cong b5: Cong b5 Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang diu nlim 20141•

ChUng toi xin cam ket cac thong tin cong b5 tren diiy la dUng sg th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phlip lu~t v~ nQi dung cac thong tin dii cong b5.

HiJ n($i,ngay 10 (hang 07 niim 2014

Ngt! ' _ 'An cong b6 thOng tin

~ .)'

",'" eONG TY (' '" eel'PHl

* BAD HIE'

P HANG KHON "

"<)

GI DA _ ,?

Tran Vi~tQuan

I Dinh kern Bao cao tinh hinh quimtri6 thimg dau nam 2014

CONG TY CO PHAN BAa HIE:Yf

HANGKHONG

S6: 42IBC-HElQT

CQNG HOA xA HQI cHiT NGHiA VIJ);T NAM

ElQcl(ip - T\I do - H(lIlh phuc

Ha Ni)f, ngay 10 thang 07 nam 2014

BAa cAo TINH HINH QUAN TRl CONG TY

(6 thang d~u nam 2014)

Kinh gill: -Dy ban Chung khoan Nhil ntro-c

- Ten cong ty d?i chUng

- Elia chi tIl,lsa chinh

- Eli~n tho?i

- Fax

- Email

- van di6u1~

: Cong ty cb phful BllO hi~m Hang khong (VNI)

: Tftng 15 - Toa nha Geleximco - 36 Hoang Cftu - El6ng Da-HaNQi

: 04 - 6276 5555 :04 - 6276 5556

:contaet@vna-insurance.com

: 500.000.000.000 d6ng Vi~t Nam

I Ho~tdQng ella HQi dAng Quan trj (Baa CaD6 thang dftu nam 2014)

1 Cae eupe hVp eua Hpi nang Quiin tr! (HlJQT)

Trong 6 tMng dftu nam, HElQT th\Ic hi~n 0I phien h9P thuang ky trao dbi, xu Iyeac v.1n d6 pMt sinh Cac v.1n d6 pM! sinh duqe HElQT xu IythOng qua hinh thuc xin y ki~n qua email Tang hqp v6 tinh hinh tham d\I hQp HElQT eua cae thimh vien nhu sau :

S6 bu6i

Ly do khong tham

-2 Ph:;tm H6nQ:Thai thimh vienthimh vien I 100% Do

-kh6ng sap xep duqe c6ng vi~c va da c6uy quy6n

4 SU Bui Bao NgQc thimh vienthimh vien 1 100%

-Do kh6ng s~p x~p duqc e6n& vi~c va da

dUQ'e c6n~ vi~c va da c6uy quyen

2 HO(lt d()ng gitim slit eua HDQT dai vOi Tang Gitim dae

Cac 19n xin y ki@n H£>QT thong qua e-mail.khicfrn co yeu diu bao cao giai trinh b6 sung, r6ng giam d6c da co bao cao If)i HElQT tmac khi ban hanh Nghi quy@t.HO(ltdi)ng eua T6ng giim d6c tuan thu cae Nghi quy@tcua Hi)i d6ng quin tri, Eli~u l~ Cong ty va cac quy dinh eua Phap lu?t HElQT thuimg xuyen theo doi, giim sat cac hO(ltdi)ng cua Ban T6ng giim d6c, giai quy~t kip thOi cac viln d~ phat sinh thui)c thi\m quy~n HElQT, t(lOmgi di~u ki~n thu?n 19i cho cong tac di~u hanh eua Ban T6ng giim d6c; ill do h6 trg eho vi~c di~u hanh va quan Iy Cong ty

3 HO(lt dl)ng cua cae tiiu ban thul)c Hl)i dang quiin tr!:

Ban Thu ky- T6ng h9'9 (TK-TH) tIVc thui)c HElQT la dgu m6i va ph6i hgp vm cac bi) ph?n trang viec chui\n bi cho h9P HElQT, Elf)ihQi d6ng c6 dong thuimg nien nam 2014; d6ng thOi cling

la dgu m6i ti~p nh?il cac to trinh cua T6ng Giim d6c trinh HElQT, ti@nhanh ra soat to trinh truac khi xin y ki~n HElQT, tham muu cho HElQT tmac khi ban hanh Nghi quy@t Ben C(lnh do, Ban TK- TH cling da lam vi~c vm cac ban t\li Hi)isachinh, tim hi@uva nfun b~t tinh hinh hO(ltdi)ng t(li ffii)t s6 Chi nhinh

Ban TK- TH da ti@n hinh mi)t s6 hO(lt di)ng !rong quan Mc6 dong khi co sv thay dei v~ c6 dong sang I~p, c6 dong Ian trong Cong ty

V~ cong b6 thong tin, Ban TK- TH da thvc hi~n eong b6 thong tin dgy du, dUng quy dinh cua

Uy ban ChUng khoan Nhil nuac

II Cae Nghi quy~t eua Hi}i dBng quan tri (Bao cao 6 thing d~unam 2014)

STT s6 Nghi quy~t Ngaythling Ni}i dung

I Xem xet bio cao tinh hinh thvc hi~n k@hO(lch kinh doanh nam 2013 va k@ho(lchkinhdoanhnam 2014;

2 ThOng qua chuang trinh Till bao hi@mphi hang khong va Tii bio hi@mhingkhongnam2014;

3 Uy quy~n cho TGEJ ra quy@tdjnh chfun dill HElLEl d6i vrn mi)t s6 cin bi) nguyen la lanh d(lo cac dan vi;

I o112014/NQ-HElQT 13/0112014 4 Xem xet Dv thilo Quy ch€ Till chinh

2 0212014/NQ-HElQT 23/0112014 Thong qua K@ho,:!chkinh doanh nam 2014

Thong qua vi~c uy quyen cho T6ng giim d6c dugc

0

03/2014/NQ-HElQT 23/0112014 pM duy~t d~u tu mi)t s6 rna c6 phi~u

~

Thong qua vi~c t\lffi (mg b6i thm'mg t6n thilt tren

4 04/2014/NQ-HElQT 24/0112014 phan cilp thui)c !rach nhi~m bao hi€m ctia VNL

Thong qua k@ho,:!eh cong vi~c nam 2014 cua Ban

5 OS/2014INQ-HElQT 12.103/2014 Thu ky- T6ng hgp

ThOng qua danh sach ngan hing d\l ki€n quan h~

6 06/2014INQ-HDQT 12/03/2014 d~u tu ti~n gill nam 2014

STT S6 Nghj quy~t Ngay thang NQi dung

B6 nhi~m 1,1ichuc V\!Ke toan wOng kiem TruOng ban Tid chinh-K~ tmln dbi vai ong Tr~n Vi~t Quan,

7 07/2014/NQ-HEJQT 31103/2014 Thai h?ll b6 nhi~m 3 nam k~ ill ngay 01/0412014,

ThOng qua vi~c chb! danh sach c6 dong co quy~n

8 08/2014/NQ-HEJQT 14/04/2014 tham d\I EJHEJCEJthuimg nien nam 2014,

Thong qua Quy ch~, chuc nang cua Chi nhanh va

9 09/20 I4/NQ-HEJQT 15104/2014 cae don vi !f\ICthuQc VNI,

Thong qua vi~c di~u chinh linh ho<;ttdinh muc khai

10 10/2014/NQ-HEJQT 15/04/2014 tMc

Thong qua b6 nhi~m PhO Ban K~ ho<;tchEJ~uru &

II I1/20 I4/NQ-HEJQT 18/04/2014 PMt tri~n kinh doanh k€ tu ngay 01/05/2014

I.Xem xet baa cao tinh hinh ra soat va xu Ifti~p xuAt toan chi vugt dinh muc chi phi kinh doanh giai do<;tn2009-2009

2 Xem xet d\I thao BCrC ki~m toan

3 Xem xet d\I thao titi li~u hQp EJHEJCEJthw'mg nien nam 2014

4 Xem xet d\I thao phuong an b~u thay th~ thanh

12 12/2014~Q-HEJQT 28/04/2014 vien HEJQT, BKS nhi~m ky 2013-2018

13 13/20 141NQ-HEJQT 28/04/2014 Thong qua BCTC dii ki~m toan nam 2013.

Thong qua chuong trinh va tai li~u hQp EJHEJCEJ

14 I4/20 I4INQ-HEJQT 28/04/2014 thuOng nien nam 2014.

Thong qua vi~c b6i thuimg t6n thAt tren phiin cAp

15 I5/20 14INQ-HEJQT 21/05/2014 thuQCtrach nhi~m cua VNI

Thong qua thm di~m chbt danh sach va thm gian

16 16/2014INQ-HEJQT 26/05/2014 chi tra c6 tuc VNI nam 2013

Thong qua phuong an chia thuOng HEJQT, BKS nam 2013 theo NQ EJHEJCEJthuOng nien nam

17 17/2014INQ-HEJQT 29/05/2014 2014.

Thong qua vi~c b6 nhi~m Chiinh VPCT Thai h?ll I

18 18/20 14/NQ- HEJQT 09/06/2014 nam k~ ill ngay 11/0512014

1 Cho thOi giu chuc V1,1 Giam d6c Chi nhiinh Thitnh ph6 H5 Chi Minh k~ rnngay 01/06/2014

2, Giao ong Trk TrQng Diing - Pho TGEJ kiem nhi~m ph\! tnkh di~u himh ho<;ttdQng chi nhiinh thitnh phb H5 Chi Minh k~ ill ngay 01/06/2014

3 Giao TGEJ chi d<;tocac Ban chuc nang hoan tAt,

19 I9/20 14/NQ-HEJQT 10106/2014 ban giao cac nQi dung thuQc tnlch nhi~m ca nhiin

tr 3

"IG

p~

H,

K

STT s6Nghj quy~t Ngay thling N(lidung

cua nguyen Gifun d6c Chi nMnh Thanh pM Ho Chi Minh

4 Giao TGD xay dlJIlg ki\ hO\lch tuySn d\ll1gcan bQ

dS b6 nhi~m chuc danh GD CN HCM

Thong qua b5i thuemg tbn that S\f c6 may bay tren phiin dp thuQCtrach nhi~m biio hiSm gifr l\li cua

20 20/20 I 4/NQ-HDQT 23/06/2014 VNI

I Cho thoi gifr chuc Y\I Pho Of) ph\! trach TTKD

kS ill ngay 01/07/2014;

2 Giao ang Vtl Tuin Phan kiem nhi~m ph\! trach TTKD kS ill ngay 16/06/2014 dSn ngay 30/06/2014;

3 B6 nhi~m chlrc Y\I Gifun d6c TTKD Thai h\lll b6

21 21/20 I 4/NQ-HDQT 30/06/2014 nhi~m 3 nam kS ill ngay 01/07/2014

III Thay d6i danh saeh v~ ngtrOi eo lien quan eua dIng ty d~i chung theo quy djnh tili khoan

34 Di~u 6 Lu~t ChUng khOlln (Bao cao 6 thang diu nam 2014): Xem phy lye l

IV Giao djch eua e6 dong n(li b(l va ngtrOi lien quan (Bao cao 6 thang diu nam 2014)

1 Danh saeh eJ dong npi bpVii nguiri eo lien quan

Xem pIli;![lie 2

2 Gian dieh eJ pltiiu:Khong co

3 Cae giao dieh k/ztie:(cac giao djch cua c6 dong nQi bQ/ c6 dong IOn va ngum lien quan vm

Cong ty): Khong co

V Cae vftn d~ dn hru y khae (Bao cao 6 thang diu nam 2014)

Thay d6i thanh vien Ban Di6u hanh, IIDQT va BKS:

4- Mi€n nhi~m chuc danh thitnh vien HDQT d6i v&iang Ph\lffi Hang Thai va chuc danh

thanh vien Ban kiSm soat d6i vo; ong Luang Duc Chinh - d(li di~n phin v6n gop cua

T~p doan Cong nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam (TKY) theo Nghj quyi\t BHBCD

86 01/2014/NQ-IIDCD ngay 15/05/2014; va

~ Mi€n nhi~m chuc danh thitnh vien IIDQT d6i vm Ba Nguy€n Thj Thu Trang va chuc

danh thilnh vien BKSd6i vm bii Nguy€n Thj Phuang Thao - d\li di~n phin v6n gop cua

T6ng Cong ty L~p may Vi~t Nam (LILAMA)theo Nghj quy1\t DHDCD s6

01/2014/NQ-HDCD ngay 15/05/2014

4

c T

s:

'E iO

Ph'.' I'.'c 1- Thay etAi danh s:lch v~ ngU'Oi co lien qnan cua cong ty cll}i chung theo qny etjnh t\li khoan 34 Di~n 6 Lntlt Chu'ng klto:ln

STT Ten ti'; cltu'c/ca nhan TKCK Cltu'c vt.' t\li Dia cltl Tltl)'; i1i8m Thl)'; i1iClIl Ly do

VNI (n8u e6) Chlfng minh thU' nh3n dan/ Dang b~t dau I khong con I.

k' kinh doanh ngm:rj co ngu'o'i c6 lien

I Pham Hiln a Thai TVHDOT 01255167 06/03/2012 Ha N(\i 28/06/2013 15/05/2014 Mien nhi~m

~-_.

3 Luong Due Chlnh TVBKS 011784837 01/06/2006 Ha N(\i 12/05/2011 15/05/2014 Mien nhielll

Pit'.' I'.'c 2 - Danb S:lclt cA etong n(li b(l rKCK Chu'c v'.' tai Chlfng minh th" nhan dan/ Dang ky S~ co Ty I~

chi hihJ cubi ci';

e1l5i ky

CM tjeh

1 Triin Thanh HiSn HDOT 012636717 08/01/2004 Hit N(\i

KhOng con la th.nh vien HDQT kS tir ngay

4 Pham Viet Minh TVHDQT 011787853 02/03/2005 Hit N(\i

5 Nguven Van Thjnh TVHDOT 012548326 11/08/2002 H N(\i

KMng con lil thlmh vien HDQT kS tir ngay

7 Nguven Thi Thu Trang TVHDOT 012086885 20/10/2011 H3 N(\i 15.000 0,030% 15/05/2014.

Khong con la thltnh vien

8 Luong Due Chlnh TVHDOT 011784837 01/06/2006 Hi! N(\i 20.000 0,040% BKS kS tir ngay 15/05/2014.

Khong con til thltnh vien

9 Nguyen Thi PhulJllg Thao TVBKS 01201725 12/01/1999 Hit N(\i BKS kS tir ngay 15/05/2014.

10 Nguyen Thi Thien Kim TVBKS 011720261 17/07/2008 Hit N(\i

II Nguven Thi Kim Thoa TVBKS 011088802 16/04/1999 Hit N(\i 80.000 0,16%

.5

TKCK Cho'evlJ t~i Cho'ng minh thO'nhfin dfin/ Dang ky Sa co Ty1('

STT Ten t6 chu.efca nhaD VNI kinh doanh , Dja phitlu so' so' hii'u Ghi eho

chi hu.u cu6i cO

euoli kV

13 Triln Tr\lng Dung PhoTGD 100444381 23// 1/2009 Qwing Ninh

14 ViiT"inPhan PhoTGD 011287403 06/01/2010 Ha N~i

J

~

6