Thong qua vi~c trinh DHDCD thuang nien nam 2016 Quy chS b~u b6 sung thanh vien HDQT, BKS.
Trang 1CONG TY CO pHAN
BAa IDEM HANG KlIONG
CONG HOA xA HOI CUU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: 3 A/20 16/NQ-fIDQT Hit N(ji, ngity 06 thang ~5 nam 2016
NGHl QUYET HOI DONG QUA.N TRJ CONG TY CO pHAN BAa HIEM HANG KlIONG
HOI DONG QuAN TRl _ Can Cll Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duQ'c Qu6c hQi khoa 13 nuac
CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;
_ Can Cll gi~y phep s6 49/GPIKDBH do BQ Tai Chinh dp ngay 23/4/2008 v~ vi~c thanh l~p Cong ty c6 ph~n Bao hi~m Hang khong;
- Can Cll Di~u 1~sua d6i b6 sung clla VNI ngay 28/06/2013;
_ Can Cll Quy chS ho~t dQng Clla HQi d6ng quan triVNI ban hanh theo Nghi quySt s6 11/2016/NQ-HDQT ngay 18/02/2016;
_ Can Cll cong van s6 473/CV- NAV ngay 06/5/2016 v~ vi~c rut nhan sv tham gia RDQT, BKS clla Cong ty CP Nam Vi~t;
_ Can Cll Thong bao ngay 27/4/2016 gui c6 dong vS vi~c mai h9P DRDCD thuang nien ngay 12/5/2016;
- T6ng hQ'Py kiSn clla cac thanh vien HDQT,
QUYETNGHl:
Di~u 1 Them chuang trinh: mi~n nhi~m 01 thanh vien HDQT, 01 thanh vien BKS va b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT, 01 thanh vien BKS nhi~m ky 2013-2018 t~i ky h9P DRDCD thuang nien ngay 12/5/2016
Di~u 2 Thong qua dV thao Thong bao gui c6 dong vS vi~c llng CU, dS cu b~u b6 sung Olthanh vien I-IDQT, 01 thanh vien BKS nhi~m ky 2013-2018
Di~u 3 Thong qua vi~c trinh DHDCD thuang nien nam 2016 Quy chS b~u b6 sung thanh vien HDQT, BKS
Di~u 4 QuySt nghi nay co hi~u Ivc k~ tu ngay kyo
Di~u 5 Cac ong (ba) Ban T6ng giam d6c, lanh d~o cac dan vi, ca nhfm co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt nghi nay.!
NO'i nh~,:,:
Nhu Dieu 5;
: TVHDQT, BKTS~
- Luu: VT, TK- rLJ
ONGQuANTRl