CONG TV CO }>HAN
BAO nrEM HANG KHONG
s6:q4 /TTr~ BHHK-H8QT
CQNG HOA xi\.HQr cnD NGUIA VIJJ:T NAM
Di)c l~p - T~I' do - H~nh phllC
Hit N(Ji, ngay 12 thang 5 nom 2016
TO TRINH
V/v: Bh b6sung thanh vicn HQi d6ng quan tl'! va Ban ki~m 80M nhi~m ky II
(2013 - 2018) Kinh gu:i: D~i hQi d6ng c6 dong thU'()'Dgnien nam 2016
Can cli Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duQ'c Qu6c h<)i kh6a 13 nuac CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;
Can cli Di~u 1~ sua d6i, b6 sung cua Cong ty c6 ph~n Bao hi~m Hang khong (VNI) da duQ'c D<:tih<)id6ng c6 dong thong qua ngay 28/6/2013;
Can cli k~t qua b~u thanh vien H<)i d6ng quan tri (I-IDQT), Ban Ki~m so3t (BKS) nhi~m k5' 2013 - 2018 t<:tiDHDCD tlmcmg nien ngay 28/6/2013; k~t qua b~u b6 sung ngay 19/11/2014 tCiliDOOCD b~t thucmg nam 2014, ngay 24/11/2015 t<:ti DHDCD thuemg nien nam 2015;
Can cli Quy ch~ hOCiltd<)ng cua H<)i d6ng qu<'mtri VNI ban hanh theo N ghi quy~t s6 11/2016/NQ-HDQT ngay 18/0212016;
Can cli Don d~ cu cua nh6m c6 dong Vli TrQng Tu~n va c6 dong Nguy~n Thanh Quang v~ vi~c d~ cu ong Nguy~n NgQc Nghi la ling vien HDQT, ong Nguy~n M<:tnhHung la ling vien BKS;
Can cli thong bao gui c6 dong s6 41/TB-HDQT ngay 06/5/2016 cua HDQT v~ vi~c ling cu, d~ cu b~u b6 sung thanh vien HDQT, BKS VNI nhi~m k5' 2013 - 2018; tinh d~n 10h ngay 12/5/2016, HDQT VNI da nh~n duQ'c dun d~ cu Clla nh6m c6 dong Vli TrQng Tu~n, Nguy~n Thanh Quang va k~t qua t6ng l1Qpthong bao ling cu, d~ cu
Theo nghi quy~t DHDCD ngay 24/11/2015 thi HDQT nhi~m k5' 2013-2018 g6m 5 thanh vien, BKS g6m 3 thanh vien Ngay 06 /5/2016, Cong ty CP Nam Vi~t c6 van ban s6 473/CV - NA V xin rut nhan Sl,I tham gia HDQT, BKS; nlm v~y HDQT con l<:tila 04 thanh vien, BKS con l<:ti02 thanh vien
D~ dam bao s6 luQ'ng thanh vien HDQT, BKS nhi~m k5' 2013-2018 theo Nghi quy~t DHDCD thuong nien nam 2015 cling nhu theo quy dinh clla Di~u 1~Cong ty C6 ph~n Bao hi~m Hang khong (VNI) va cac quy dinh Clla phap lu~t, H<)i d6ng Quan tri trinh DHDCD thuemg nien nam 20 16 vi~c b~u b6 sung thanh vien H<)i d6ng Quan tri
va Ban Ki~m soat nhi~m k5' 2013-2018 nlm sau:
1 nh b6sung thanh vien HOi dAng quan tr!nhi~m k5' II (20B - 20IS)
s6 luQ'l1gthanh vien H<)i d6ng quan tri nhi~m ky 2013-2018 b~u b6 sung: 01 thanh vien
iT
Trang 2- Danh sach 01 (mg vien dll tieu chuan va dUQ'ccac co dong d~ cli de b~u thanh vien HDQT nhi~m ky II (2013 - 2018) nhu sau:
mon
abc, Cong ty CP
1 Nguy€n NgQc Nghi 05/10/1975 Gia Uim- Hi ngan
hing-Quang 15'Quy D~u
tll' Sai Gon- Hi N9i
(SO' yiu If; Itch c/L1'9'C tlinh kem thea To' tinh nay)
2 Bfiu.b6 sung thanh vien Ban ki~m soat nhi~m kjr II (2013:"- 2018)
- s6 lUQ11gthanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2013-2018 b~u b6 sung: 01 thanh vien
- Danh sach 01 ung vien du tieu chu~n va duQ'c cac c6 dong d~Clf d~ b~u thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky II (2013 - 2018) nhu sau:
HQi d6ng quan tri kinh trinh D<;tihQi d6ng c6 dong xem xet, thong qua./
( SO' yeu If; Itch tlw)'c tlinh kem thea To' tinh nay)
Nguy€n M~mh Hung
Ngay sinh
18/9/1980
Dja chi
th U'(l'll!!tru P203, B11, NghTa Tan, qu~n C~u Gi~y, Hi N9i
Trinh dQ Chu'c v\l hi~n nay chuvcn mon
ell' nhan k6
toan
No'i nh(m :
-DHDCD;
- HDQT, BKS ;
- Lu'u VI', TK HD~
.ONG QUAN TRl TlCH