PHAN I: NHUNG QUY DINH CHUNGDi€u 1... • Phai giG' tay xin y ki~n Chu tQa va chi duO'c phat bi6u sau khi duO'c Chu tQa cho phep.. Trong cling mot thc'i di6m chi co mot cb dong duO'c quy~n
Trang 1PHAN I: NHUNG QUY DINH CHUNG
Di€u 1 Ph<;tmvi ap d\lllg: Quy ch~ nay ap d\lng cho vi~c t6 ch(rc D<;tihQi d6ng c6 dong
thucmg nien nam 2016 Cong ty c6 ph~n Bao hi6m Hang khong
Di€u 2 Quy ch~ nay quy dinh Cl) th6 quy~n va nghla V\l cua cac c6 dong/d<;ti di~n c6 dong
tham d\I d<;tihQi, diSu ki~n, th~ th(rc ti~n hanh D<;tihQi
Di~u 3 C6 dong/ d<;tidi~n c6 dong tham d\I d<;tihQi co trach nhi~m th\Ic hi~n theo cac quy
dinh t<;tiQuy ch~ nay
PHAN II: QUYEN vA NGHIA Vl) KHI THAM nv D~I HQI
CQNG H(lA XA H(H CHU NGHIA VIET NAM
DOc l~p - Tl)' do - H~nh phuc
Hit N(Ji, ngay 12 thang 5 n/1111 2016
QUY CHE TO CHIJ'C D~I H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHA.N BAa HIEM HANG KH{)NG
• AQ
Di~u 4 QuySn va nghla V\l cua cac c6 dong (d<;tidi~n c6 dong dUQ'c uy quySn) khi tha 0<J ~6NE
1 Co dong pho thong co ten trong danh sach co dong t<;tingay chat quyen tham HANG K
hQp d<;tihQi co quySn tham d\I, thao lu~n va bi~u quy~t t~t ca cac v~n d0 cua d<;tihQi ~0-1-G
2 Trucmg hQlJ c6 dong vi 1y do rieng khong d~n d\I D<;tihQi d6ng c6 dong duQ'c, n~u f)A
co nhu du uy quySn thi co th~ uy quySn b~ng Gi~y uy quySn (theo m~u quy djnh) cho
mQt nguo'i khac thay m~t minh tham d\I va bi~u quy~t t<;tiD<;tihQi
3, T<;tid<;tihQi, m6i c6 dong ho~c nguCYid<;tidi~n theo uy quySn t6i tham d\I se dUQ'c
nh~n phi~u bi~u quy~t, phi~u b~u cu (ghi mil s6 c6 dong, s6 c6 ph~n co quySn bi~u quy~t
ho~c s6 phi~u b~u), s6 phi~u bi~u quy~t tuung (rng v6i ty l~ c6'ph~n co quy0n bi6u quy~t
Vi~c b~u cu thanh vien HDQT, BKS dUQ'cquy dinh t<;tith~ l~ bfru cu
4 C6 dong d~n d\I D<;tihQi sau khi cUQc hQp khai m<;tcphai th\Ic hi~n cac thu t\lC dang
ky tham d\I D<;tihQi v6i Ban t6 ch(rc va sau do co quy0n tham gia va bi~u quy~t ngay sau
khi dang ky, nhung Chu tQa khong co trach nhi~m dung D<;tihQi d~ cho c6 dong dang ky
va hi~u h,rc cua cac dQt bi~u quy~t dil ti~n hanh se khong bi anh huo'ng
5 Nghiem tuc ch~p hanh nQi quy t<;ticUQc hQp D<;tihQi d6ng c6 dong, ton trQng k~t
qua lam vi~c cua D<;tihQi va S\I diSu hanh cua Doan Chu tich D<;tihQi;
;J
Trang 2Di~u 5. Quy~n va nghla \'\! cua Ban t6 cht'rc D~i hc)i Ban ki~m tra tu cach c6 dong d\l' D~i
hOi Ban tIm ky - Ban ki~m phi~u
1 Ban t6 cht'l'c D~i hOi do HDQT Cong ty quy~t dinh Ban t6 cht'rc D~i hOi co trach
nhi~m tri~u t~p, don ti€p, b6 tri ch6 ng6i phat tai li~u, The bi~u quytt cho nhfrng c6
dong/d~i di~n c6 dong dUQ'cU)'quy~n co du tu each tham d\!' D~i hOi
2 Ban ki~m tra tu cach c6 dong d\l' D~i hc)i do Ban t6 chilc D~i hOi chi dinh Ban
ki~m tra tu cach c6 dong ti6p nh~n gi~y to' nhij'ng nguo'i dtn tham d\l' D~i hOi xu~t trinh,
ki~111tra va bao cao truac D~i hc)i v~ k~t qua ki~m tra tu cach cac c6 dong Truo'ng hQ'p
nguai d6n d\l' hQp khong co d~y du tu cach tham d\l' D~i hOi theo thong bao mo'i hQp thi
Ban ki~m tra tu cach c6 dong co quy~n tu ch6i dp phi€u bi~u quy€t, phi€u b~u cu' va tai
li~u cua D~i hoi
3 Ban ki~m phi6u do Doan chu tich dt cu va du'Q'c D~i hoi bi~u quy€t thong qua
4 Ban Ki~m phi6u co nhi~111V\! xac dinh ty 1~ s6 c6 ph~n bi~u quy€t d6ng y/khong
d6ng y/ld10ng co y ki~n d6i vai ttmg v~n d~ th1'10lu~n t~i D~i hOi Ban ki~m phi€u thong
bao th~ 1~ b~u cu thanh vien HDQT, BKS, huang d~n cach su dVng phi~u bi~u quy€t,
phi~u b~u cu, ti~n hanh thu phi~u bi~u quy6t, phi6u b~u cu sau khi d~i hoi bi~u quy~t, b~u
eu; ki~m phi~u; bao cao truac d~i hoi v~ k6t qua ki~m phi6u
5 MQi cong vi~c ki~m tra, l~p Bien b('m va cong b6 k~t qua ki~m phi6u, phai duQ'c
Ban ki~m phi~u ti~n hanh mot cach trung th\l'c, chinh xac va phai ehiu tr<:lchnhi~m v~ k~t
qua do,
Di~u 6.Quy~n va nghla V\! cua Chu to~ va Thu ky D~i hoi
1 Chu to~ D~i hoi la Chu tich HDQT Ban thu ky D~i hOi do Doan chu tich d~ cu va
duQ'c D~i hoi bi~u quy~t thong qua
2, Quy€t dinh cua Chu to~ D~i hOi v~ v~n d6 trinh 1\1', thu t\!C hoi;lc cac S\l' ki~n phat
sinh ngoai chuang trinh cua D~i hOi se mang tinh phan quy€t cao
3 Chu to~ D~i hOi ti€n hanh cac cong vi~c ma th~y 1a c~n thi~t de di~u khi~n D~i hoi
1110tcach hQ'p 1~, co tr~t 1\1' va dam bao D~i hoi phan anh dUQ'c mong mu6n cua da s6 c6
dong tham d\l',
4 Chu to~ D~i hOi co quy6n tri hoan D~i hOi d€n mot tho'i di~m khac va t~i mot dia
di~m khac n~u nh~n thfty r~ng:
• Hanh vi cua nhfrng nguai co mi;lt can tro- hoi;lc co kha nang can tro' di~n bi~n
co tr~t 1\1' cua cuoc hQp;
• S\l'tri hoan la c~n thi6t d~ cac cong viec cua D~i hOi dUQ'cti6n hanh mot cach
hQ'p 1~
5 Ban Thu ky D~i hOi tlwc hien cac cong vi~c trQ' giup theo phan cong cua chu to~,
phan anh trung th\l'c, chinh xac noi dung D~i hOi trong Bien ban va Nghi quy6t D~i hoi
2
-r
~ C'
~
TV
.'\'N
;EM
10r-
-/
- ,,~
~
Trang 3pHAN III : TIEN HANH f)~I H(H
f)i~u7 D~i hOi d6ng cb dong dUQ'c ti~n hanh khi co s6 cb dong dV hQp d~i di~n it nhit
65% tbng s6 cb ph~n co quy~n bi~u quy~t theo danh sach dUQ'c l;\1pt~i tho'i di~m tri~u t;\1p
cuoc hQp D~i hOi
f)i~u8 Cach thuc ti~n hanh D~i hOi
D~i hOi se l~n lUQ1duO'c ti~n h:,mh theo noi dung chuG'ng trinh cua D~i hOi va thao
lu~n bi~u quy~t thong qua cac vin d~ Nhung y ki~n cua cac cb dong ho~c thong qua d~i
di~n uy quy~n t~i D~i hOi se duO'c thao lu;\1ncong khai va bi~u quy~t du6'i hinh thuc tich
VaG duy nhit mot trong cac 0 (d6ng y/khong d6ng y/khong co y kitn) tren phi~u bi~u
quy~t cho tung vin d~ bi~u quy~t
Cac quy~t dinh cua D~i hOi d6ng cb dong lien quan dtn vi~c sua dbi va bb sung
Di~u l~, lo~i cb phi~u va s6 luO'ng cb phi~u duO'c chao ban, vi~c tb chuc l~i hay giai th~
doanh nghi~p, giao dich mua, ban tai san Cong ty ho~c cac chi nhanh thvc hi~n co gia tri
tu 50% tra len tbng gia tft tai san cua Cong ty tinh theo Bao cao tai chinh g~n nhit duO'c
ki~m toan duO'c thong qua khi ty l~ s6 cb ph~n co quy~n bi6u quy~t d~t it nhit 75% tren
tbng s6 cb ph~n co quy~n bi~u quy~t tham dV/ho~c uy quytn tham dV t~i D~i hOi chip
thu~n
Cac Nghi quy~t khac duO'c thong qua khi ty l~ s6 cb ph~n co quy€n bi~u quy~t d~t
it nhit 65% tren tbng s6 cb ph~n co quytn bi~u quy~t tham dV/ho~c uy quytn tham dV t~i
D~i hOi chip thu;\1n
f)i~u9 Nguyen t~c phat bi~u t~i D~i hoi
1. cb dong mu6n co y kitn nao do t~i D~i hOi d6ng cb dong phai tlwc hi~n theo
nguyen t~c sau:
• Chi duO'c tham gia dong gop y ki~n trong ph~n thao lu~n cua D~i hOi
• Phai giG' tay xin y ki~n Chu tQa va chi duO'c phat bi6u sau khi duO'c Chu tQa
cho phep Trong cling mot thc)'i di6m chi co mot cb dong duO'c quy~n phat biSu
• Truong hO'p nhi~u cb dong co y ki~n cling luc thi Chu tQa se mO'i tu~n W tung
cb dong trinh bay y ki~n cua minh
• Chu tQa co quy~n c~t ngang ph~n trinh bay y kitn cua cac cb dong n~u thiy
c~n thi~t
• Cac y ki~n dong gop ho~c chit vin se duQ'c t~p hQ'P va dUQ'c giai dap tu~n tv
sau
2 Cac d~ xuit cuacb dong phai dam bao cac di€u ki~n sau:
• N g~n gQn va r5 rang
3
~
.~
."
.0\
'?;
~ ,j?
Trang 4• Khona::;,trinh bav.J,::;'1ai nhllno v~n d~ da duo'c d~ cap tru6'c,"
Di~u 10 Nghi quy~t va Bien b~l11cuoc hop D~i hoi d6ng c6 dong
NOi dung t~i f)~i hOi d6ng c6 dong phai duO'c Thu ky f)~i hOi ghi vao bien ban cua f)~i hoi Bien ban va Nghi quy~t cua D~i hoi duQ'c doc va thong qua truo-c khi b~ m~c cuoc
hOp va duQ'c luu gili' t~i Cong ty,
PHA.N IV: DIED KHOA.N THI HANH
Quy ch~ nay g6m IV ph~n va 10 di~u khO~l11,do Hoi d6ng Quan tri trinh D~i Hoi d6ng C6
dong thong qua ngay 12 thil11g 5 nam 2016 va co hi~u l\Ic ngay sau khi duO'c f)~i Hoi d6ng C6 dong bi~u quy~t thong qua./
f/)
4
J