Uy quy~n cho Chu tjch HDQT kY cae van ban lien quan d~n eh6t danh sach c6 dong; cae van ban lien quan d~n tri~u t~p hQp, trinh 8HDCD thuang nien.. Cae ong M T6ng giam d6c, Hlnh dlo cae d
Trang 1CONG TY co PHAN
BAo mEM HANG KHONG
S6:JJ1/2016/NQ-HDQT
C(>NG HOA XA H(>I cHiJ NGHiA VItT NAM
D{\c I~p - Tt,r do - Hl.mh phuc
Ha N()i, ngay 21 thang 4 nam 2016
NGHJ QUYET H(>I DONG QuAN TRJ CONG TY CO PIL.\N BAo mEM HANG KHONG
H(>I DONG QuAN TRJ
- Can ell Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 dU(l'e Qu6e hQi khoa 13 nuae CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;
- Can ell gi~y phep s6 49/GPIKDBH do BQ Hi Chinh cftp ngay 23/4/2008 v~ vi~e thlinh l~p Cong ty e6 phfm Bao hi~m Hang khOng;
- Can ell Di~u l~ sua d6i b6 sung eua VNI ngay 28/06/2013;
_ Can ell Quy ch~ hO\lt dQng eua HQi d6ng quan trj VNI ban hlinh theo Nghj quy~t s6 1l/2016/NQ-HDQT ngay 18/0212016;
- Can ell Bien ban eUQehQp HDQT VNI ngay 21/4/2016
QUYETNGHJ:
Di~u 1 Ch6t danh saeh e6 dong co quy~n tham dV hQp D\li hQi d6ng e6 dong
(DHDCD) thuang nien nam 2016 vao ngay 27/412016.
Di~u 2 Tri~u t~p hQp DHDCD thuang nien nllin 2016:
- Thai gian: VilOh6i 13h30 ngay 12/512016.
_ Dja di~m hQp t\li tfmg 4, toa nha GELEXIMCO, s6 36 Hoang du, D6ng Da, Ha NQi
ONG QuAN TRI
" TICH
Di~u 3 Uy quy~n cho Chu tjch HDQT kY cae van ban lien quan d~n eh6t danh sach c6 dong; cae van ban lien quan d~n tri~u t~p hQp, trinh 8HDCD thuang nien
Di~u 4 Quy~t nghi nay co hi~u h!e k6 ill ngay ky
Di~u 5 Cae ong (M) T6ng giam d6c, Hlnh d(lo cae dan vi, ca nhiin co lien quan ehiu trach nhi~m thi hanh Quy~t nghj nay.!
Noi nh~n:
- Nlll! Di6u 5;
- TVHDQT, BKS;
- Luu: VT, TK- TH~
1