ttr mien nhiem tv hdqt bks09 08 2017 04 12 20

Bil Hoang Thj Thanh Hai - thanh vien Ban Ki~m soat.. HQi d6ng quan trj kinh trinh D\li hQi c6 dong xem xet, thong qua./.

CONG TY co PHAN

BAo HrEM HANG KHONG

S6: 48/BHHK-HDQT

CQNG HOA xA HQI cm) NGHiA VJl;T NAM

Dl}c I~p - T., do - Hl!nh phUc

HiJ Niji, ngity 13 thang 11 nam 2015

TOTRlNH V/v: Mi~n nhi~m lhanh vien HQi dlmg quan trj, Ban ki~m soat nhi~mky II (2013 - 2018)

Kinh gm: Dl!i hl}i dAng cll dong Can ClI Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c hQi kh6a 11 nuac

CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;

Can ClI Di~u 1~ sua d6i, b6 sung clla Cong ty c6 phfrn Bao hi~m Hang khong (VNI) dii duqc D:;tihQi d6ng c6 dong thong qua ngay 28/6/2013;

Can cu Quy ch~ ho:;tt dQng Clla HQi d6ng quan trj VNI ban hanh theo Nghi quy€t s6 25/2012/NQ-HDQT ngay 22/11/2012;

Can ClI k€t qua bAu thanh vien HDQT, Ban Ki~m soatnhi~m kY 2013 - 2018 t:;ti DHDCD thuCmg nien ngay 28/6/2013 va bAu 'b6 sung t\li DHDCD b~t thuCmg ngay 19/11/2014;

Can ClI cong van s6 892/CV- GELEXIMCO ngay 30/10/2015 clla Cong ty CP Xu~t nh~p khAu T6ng hqp Ha NQi v~ vi~c rut nhan Sl,Ithoi tham gia HDQT va BKS VN1;

Can ClI cong van s6 757/CDTCTHK-TC ngay 04/11/2015 Clla Cong doan T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam v~ vi~c rut nhan Sl,Ithoi tham gia HDQT VN1;

Can ClI cong van s6 1924/TCTHK-TCNL ngay 13/11/2015 Clla T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam v~ vi~c rut nhan Sl,Ithoi tham gia HDQT va BKS VN1;

Can ClI cong van s6 0611/2015/TB-DVTMHN ngay 06/11/2015 clla Cong ty NHH Djch Y\l Thuang m\li Ha NQi v~ vi~c rut nhan Sl,Ithoi tham gia BKS VN1;

Theo quy dinh t\li di~u l~ VNI, nhfun dam bao cong tac quan tri Clla HDQT va cong tac giam sat Clla BKS d6i vCti ho:;tt dQng clla Cong ty, HQi d6ng quan tri kinh trinh D\li hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c mi~n nhi~m thanh vien HDQT, BKS nhi~m

kY II (2013-2018) d6i vCticac thanh vien co ten duCtiday:

1. Dng Tr~n Thanh Hi~n - thanh vien HDQT;

2 Dng Ph~ Vi~t Minh - thanh vien HDQT;

3 Dng Nguy~n Van Thjnh - thilnh vien HDQT;

4 Dng m.o M\lnh Khang - thanh vien HDQT;

5 Ba Nguy~n Thi Kim Thoa - thanh vien Ban Ki~m soat;

6 Ba Nguy~n Thj Thien Kim - thanh vien Ban Ki~m soat;

7 Bil Hoang Thj Thanh Hai - thanh vien Ban Ki~m soat

HQi d6ng quan trj kinh trinh D\li hQi c6 dong xem xet, thong qua./

Noi nh9n:

-DHDCB

- HBQT, BKS

- Luu VT,TKHDQ~