co' PHAN Troang hqp nguai d~n dlJ h9P khong eo d~y dll tu each tham dlJ B~i hQi theo .BAOHIEi.l thong bao mm h9P thi Ban ki~m tra tu each e6 dong co quy~n ill eh6i cdp phi~u~NGKHONi 5.3
Trang 1CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIl):T NAM
Dqc I~p - TV do - H;.tnh phUc
Hil N(ji, ngily 24 (hang 11 niim 2015
QUY CHE TO CHUC B~ H(H BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN BAo HIEM HANG KHONG
pHAN I: NHO'NG QUY DJNH CHUNG
DiSu 1 Ph\lm vi ap d\lng: Quy eh~ nay ap d\lIlg eho vi~e t6 ehUe D\li hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2015 Cong ty C6 phk Bao hi~m Hang khong
DiSu 2 Quy eh~ nay quy dinh e\l th~ quy~n va nghla V\l eua cae e6 dong/d\li di~n e6 dong tham d\! d\li hQi, di~u ki~n, th~ thil'e ti€n hanh D\li hQi
DiSu 3 C6 dong/ d\li di~n e6 dong tham d\! d\li hQi co traeh nhi~m th\!e hi~n theo cae quy djnh t\li Quy eh~ nay
DiSu 4 Quy~n va nghla V\l eua cae e6 dong (d\li di~n c6 dong dUQ"cuy quy~n) khi tham gia d\! D\li hQi
4.1 C6 dong ph6 thong co ten trong danh saeh c6 dong t\li ngay eh6t quy~n tham d\! h<;>pd\li hQi co quy~n tham d\!, thao lu?fi va bi~u quy€t tAt ca cac vdn d~ cua d\li hQi
4.2 Twang hqp cb dong vi Iy do rieng khong d~n d\! D\li hQi d6ng c6 dong dUQ"c,n~u
co nhu diu uy quy~n thi co th~ uy quy~n bing Gidy uy quy~n (theo mau quy dinh) cho mQt ngueri khac thay m~t minh tham d\! va bi~u quy€t t\li D\li hQi
4.3 T\li d\li hQi, m6i e6 dong ho~c ngueri d\li di~n theo uy quy~n tai tham d\! se dUQ"c nh?fi phi€u bi~u quy~t, phi€u b:l.u cil' (ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phk co quy~n bi~u quy€t ho~c s6 phi~u b:l.u), s6 phi~u bi~u quy~t tUOOlglIng vai ty l~ c6 phk co quy~n bi~u quy€t Vi~e b:l.u cu thanh vien HDQT, BKS dUQ"cquy dinh t\li th~ I~ b:l.ucu
4.4 C6 dong d€n d\! D\li hQi sau khi cUQch<;>pkhai m\lc phai th\!C hi~n cae thu wc dang ky tham d\! D\li hQi vai Ban t6 chUc va sau do co quy~n tham gia va bi~u quy€t ngay sau khi dang kY, nhung Chu tQa khong eo trach nhi~m dimg D\li hQi d~ cho c6 dong dang kY va hi~u I\!c cua cac dqt bi~u quy~t da ti€n hanh se khong
bi anh huang
4.5 Nghiem tilc chdp hanh nQi quy t\licuQc h<;>pD\li hQi d6ng e6 dong, ton tr<;>ngk~t qua lilm vi~c eua D\li hQi va s\! di~u hanh eua Doan Chu tich D\li hQi;
Trang 25.1 Ban t6 ehue B~i hQi do HDQT Cong ty quy~t dinh Ban t6 ehue B~i hQico tnieh
nhi~m tri~u t~p, don ti~p, b6 tri ehb ng6i, phat tal li~u, The bi~u quy~t eho nhUng
e6 dong/d~i di~n e6 dong dUQ"euy quy~n co dll tu each tham dlJ B~i hQi
5.2 Ban ki~m tra tu caeh e6 dong dlJ B~i hQi do Ban t6 ehue B~i h9i chi dinh Ban ~ 49 ~
ki~m tra,tu eaeh e6 dong ti~p nh~n gi~y ta,nh~ng ngu~i d~n tham dlJ B~i h,Qixu~t~
trinh, kiem tra va bao eao truae B~i hQive ket qua kiem tra tu eaeh eae co dong co' PHAN Troang hqp nguai d~n dlJ h9P khong eo d~y dll tu each tham dlJ B~i hQi theo BAOHIEi.l thong bao mm h9P thi Ban ki~m tra tu each e6 dong co quy~n ill eh6i cdp phi~u~NGKHONi
5.3 Ban ki~m phi~u do Bolin ehll tieh d~ eu va dUQ"eB~i hQibi~u quy~t thOngqua .~
5.4 Ban Ki~m phi~u co nhi~mV\I xae dinh ty I~ s6 e6 ph~ bi~u quy~t d6ng ylkhong
d6ng ylkhong co y ki~n d6i vai rung v~ d~ tMo lu~ t~i B~i hQi.Ban ki~m phi~u
thong bao th~ I~ b~u eu thanh vien HBQT, BKS, hu6ng dfuJeach su d\ll1gphi~u
bi~u quy~t, phi~u b~u eu, ti~n Mnh thu phi~u bi~u quy~t, phi~u b~u eu sau khi d~i
hQibi~u quy~t, b~u eu; ki~m phi~u; bao eao troae d~i hQiv~ k~t qua ki~m phi~u
5.5 M9i eong vi~e ki~m tra, I~p Bien ban va eong b6 k~t qua ki~m phi~u, pMi dUQ"e
Ban ki~m phi~u ti~n hanh mQt each trung thlJe, ehinh xae va pMi ehiu traeh
nhi~m v~ k~t qua do
Di@u 6 Quy~n va nghiaV\I ella CM to~ va Thu ky B\li hQi
6.1 CM t9a B~i hQi la Chll tieh HBQT Ban thu ky B~i hQi do Boan eM tieh d~ eu
va dUQ"eB~i hQibi~u quy~t thong qua
6.2 Quy~t dinh ella CM to~ B\li hQiv~ v~ d~ trinh tlJ, thll We ho~e cae SlJki~n phat
sinh ngoai chuang trinh ella B~i hQise mang tinh phan quy~t eao
6.3 Chll to~ B~i hQiti~n hanh cae eong vi~e rna th~y la e~ thi~t d~ di~u khi~n B~i
hQi mQt each hqp I~, co tr~t tlJ va dam bao B~i hQipMn linh dUQ"emong mu6n
ella da s6 e6 dong tham dlJ
6.4 Chll to~ B~i hQico quy~n tri hoiin B~i hQi d~n mQtthai di~m khae va t~i mQtdia
di~m khae n~u nh~ th~y rAng:
• Hanh vi ella nhUng nguai co m~t can tra ho~e co kha nling can tra di~n bi~n
co tr~t tlJ ella eUQeh9P;
• SlJtri hoOOIa e~ thi~t d~ cae eong vi~e ella B~i hQidUQ"eti~n hanh mQteach
hqp I~
6.5 Ban Thu kYB~i hQithlJe hi~n cae eong vi~e trQ"giup theo phan eong ella ehll to\l,
pMn linh trung thlJe, ehinh xae nQi dung B~i hQi trong Bien ban va Nghi quy~t
B~i hQi
pHAN III : TlEN HA.NHf)~I H(H
f)i@u 7, B~i hQi d6ng e6 dong dUQ"eti~n Mnh khi co s6 e6 dong dlJ h9P d~i di~n it nh~t
65% t6ng s6 e6 ph~ co quy~n bi~u quy~t theo danh saeh dUQ"eI~p t~i thm di~m tri~u t~p
eUQeh9P B~i hQi
Trang 3Di~u 8 Cach thirc ti~n hOOh£J~i hQi
£J~i hQi se lfut luQ't duQ'c ti~n haOOtheo nQi dung chuang triOOctia £J~i hQi va thao lu~n bi~u quy~t thong qua cac vdn d~ Nhfmg Y ki~n ctia cac c6 dong ho~c thOng qua d~i di~n tiy quy~n ~i £J~i hQi se duQ'c thao lu~n cong khai va bi~u quy~t duai hiOOthirc tich vaa duy nhdt mQt trong cae 0 (d6ng y/khong d6ng y/khong co y ki~n) tren phi~u bi~u quy cho tung vdn d~ bi~u quy~t Cac vdn d~ du<;ycthong qua khi ty I~ s6 c6 phfut co quy~n."O bi~u quy~t d~t it OOdt65% tren t6ng s6 c6 phfut co quy~n bi~u quy~t tham d\l/ho~c u ~ quy~n tham d\l W £Jlli hQi chdp thu~ Vi~c bi~u quy~t bdu thAnh vi€m HDQT, BKS tIi:~~
Di~u 9 Nguyen tic pMt bi~u tIli Dlli hQi
9.1 C6 dong mu6n co y ki~n nao do tIli Dlli hQi d6ng c6 dong phai th\lc hi~n theo nguyen tic sau:
• Chi dugc tham gia dong gop y ki~n trong phfut thilOlu~ ctia Dlli hQi
• Phai gia tay xin y ki~n Chti tQa va chi duQ'c phat bi~u sau khi dugc Chti tQa cho phep Trong cimg mQt thai di~m chi co mQt c6 dong du<;ycquy~n phat bi~u
• Truang hl,Ypnhi~u c6 dong co y ki~n cling lilc thi Chti tQa se mm tufut tv tUng c6 dong triOObay y ki~n ctia miOO
• Chti tQa co quy~n c~t ngang phfut triOO bay y ki~n ctia cac c6 dong n~u thdy cfut thi~t
• Cac y ki~n dong gop ho~c chdt vdn se dugc t~p hl,Ypva dugc giai dap tufut tv sau
9.2 Cac d~ xudt cua c6 dong pMi dam bao cac di€u ki~n sau:
• Ng~ gQn va ro rang
• KhOng trinh bay Illi OOfmgvdn d€ dii du<;ycd€ c~p truac
Di~u 10 Nghi quy~t va Bien boo cUQchQp £Jlli hQi d6ng c6 dong
NQi dung tlli £Jlli hQi d6ng c6 dong pMi du<;ycThu kY D~i hQi ghi vao bien ban ctia Dlli hQi Bien boo va Nghi quy~t ctia Dlli hQi dugc dQc va thong qua truac khi b~ mllc cUQc hQp va dugc luu giU tlli Cong ty
pHAN IV: DIEU KHoAN THI HANH
Quy ch~ nay g6m IV phdn va 10 di~u khoan, do HQi d6ng QuOOtri triOO£Jlli HQi d6ng C6 dong thong qua ngay 24 thling II nam 2015 va co hi~u l\lc ngay sau khi duQ'c £Jlli HQi d6ng C6 dong bi~u quy~t thOng qu~
UTlCH