51tb de cu dhcd bat thuong09 08 2017 04 12 22

Khong phai Languai da rung bj tmy clm trach nhi~m hinh S\l', bj ph\lt tU nhung chua dugc x6a an tfeh ha~c dang bj tmy ClJ'Utrach nhi~m hinh SlJ,bj ph\lt tu ha~c bj toa antU'ac guy~n hanh

CONG TY CO PHAN

BAO HIEM HANG KHONG

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAIVI

DQc I~p - Tl.r do - H(lnh phuc

Ha N(Ji, ngcy 29 thang 10 nam 2014

THONGBAo

-I

,

V€ vi?c ling dr, tl€ Clf bdu b6 sung thanh vien H(Ji a6ng Qu6n tri, Ban Kdm soat

Cong ty C6phdn Baa hdm Hang khong nhi?!11 leY 2013-2018

Kinh gu'i: Quy cbdong Cong ty cb ph~n Baa hi~m Hang khong

- Can Clf Lu(lt doanh nghi?p sb 60/2005/QH11 ngay 29/11/2005 va cac van ban

hzrOngdan thi hanh Lu(ltdoanh nghi?p;

- can arLu(lt kinh doanh bGo hidm s6 24/2000/QHIO va cac van ban hu&ng dan

thi himh Luat kinh doanh bao hidm:

- ca~ Cl~'VaGThong tlrs6124/2012/TT-BTC ban hanh Ilgay 30/07/2012 hu&ng dan

- can czr vao Thong tzr sb 121/2012/TT-BTC ban hanh ngay 26/07/2012 quy ainh

v€ quail tri cong ty ap dljng v&i cong ty d(li chUng;

- can Cll' kit qua bdu thanh vien HDQT, Ban KS nhiem leY 2013 - 2018 t(li DHDCD

thzrimg nien ngay 28/6/2013;

- can ar vaG Di€u Ie VN1 sli'a abi b6 sung tla du(/c Dai H(Ji c16ngC6 dong thong

qua ngay 28/6/2013;

- can ar viec miln nhiem 02 Ihanh vien HDQT, 02 lhilnh vien BKS I(liDHDCD

thldmg nien ngay 15/512014;

- Can czrNghi quydt HDQT VN1s6 30/2014/NQ-HDQT ngay 24 /10/2014 v€ viec 16

chuc DHDCD bat thzrirngnarn 2014 btiu b6 sung Ihanh vien HDQ1~ BKS:

- Nh6m ki?n loan nf:zan Sl,l' HDQT, BKS nhiem leY 2013-2018.

Theo Nghj quy€t DHDCD thuimg nien thong qua ngay 28/6/2013 thi HDQT

nhi~m ky 2013-2018 g6m 07 thanh vien, BKS g6m 04 thanh vien Sau khi T6ng Cong ty

L~p may Vi~t Nam (Lilama), Hp doan C6ng nghi~p Than- Khoang san Vi~t Nam

(Vinacomin) hom thanh vi~c thaai v6n va da tj~n hanh rut nhiin W tham gia HDQT, BKS

VNI T~i DHDCD thuimg nien ngay 15/5/2014 da thllC hj~n vi~c mi~n nhi~m 02 lhanh

vien HDQT, 02 thanh vien BKS ( cac nhan Sll nity do Lilama, Vinacomin giai thj~u) vit s6

luqng thitnh vien HDQT hi~n nay lit 05 nguai, thitnh vien BKS lit 02 nguai.

D~ dam bao s6 lugng thitnh vien HDQT, BKS nhi~ITlk)' 2013-2018 theo Nghj

quy€t DHDCf) thuimg nien nam 2013 cling nhu thea quy djnh clla Di~u l~ Cong ty c6

ph~i1Bito hi~m Hitng kh6ng (VNI) vit cae quy d,nh clla phap luill, H9i d6ng Quan tr! se

trinh D~i hQi d6ng c6 dong bfrt thuang nam 20 14 v~ vi~c b~u b6 sung thitnh vien J-IQi

d6ng Quitn tr, vit Ban Ki~m soat nhi~m k)' 2013-2018

HQi d6ng Quan trj xin tran trQng thong bao d€n QU)' c6 dong v~ tieu chu~n, di~u

ki~n, thtl tvc d~ eli vit ung cli d~ b~u b6 sung thitnh vien Hiji d6ng Quitn tri, Ban Ki~m

soat VNJ nhi~m ky 2013-2018 nhu sau:

J QUY f)JNH VE DE eirrrV UNG eu mt BAU no SUNG THANH VJEN HOI DONG QUAN TRl (HDQT)

1 S6IUQ'ng: 02 thanh vien

2 Nhi~m ky: 2013-20L8

3 Tieu chuiin, di6u ki~n dai vo'i thimh vi en HDQT

Thea eMu 23 - Thong tu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eua Bo Tai ehinh

3.1 KhOng thuQc cae dai tU'Q'ngbj cfrm gWln Iy daanh nghi~p thea guy dinh t\li khaan

2 f)i~u 13 Lu~t Daanh nghi~p;

3.2 Khong phai Languai da rung bj tmy clm trach nhi~m hinh S\l', bj ph\lt tU nhung chua dugc x6a an tfeh ha~c dang bj tmy ClJ'Utrach nhi~m hinh SlJ,bj ph\lt tu ha~c

bj toa antU'ac guy~n hanh ngh~ thea quy dinh cua pMp Lu~t;

3.3 Chua tirng la nguai d\li di~n thea pMp lu~t cua daanh nghi~p baa hi€m da bi pM

san (trir twang hQ'ppha san vi Iy dO' bfit kha khang), chi nhanh nuac ngaai da bj mfit kha nang thanh taan, ha~c la nguai quan Iy di~u hilnh cua daanh nghi~p baa

hi€m, chi nhanh nuac ngaai bj thu h6i Gifiy phep ha\lt dQngdO' vi ph\lm trang ha?t

dQng kinh daanh biw hi~m;

3.4 C6 dfiy du nang l\I'c hanh vi dan S\I';

3.5 Trang ba (03) nam lien l\!c truoc thai di~m dugc b6 nhi~m la nguai quan trj, di~u hanh:

3.5.1 Khong bi xli ph?t vi ph?m hanh chinh trong ITnhV\l'Ckinh daanh baa hi~m

vai hinh thuc bi bUQcbai nhi~m chUc danh quim tri, di~u hanh da duQ'cBQ Tai chinh phe chu&nha~c bUQc dinh chi chuc danh da duQ'c daanh nghi~p biw

hi€m, chi nMnh nuac ngaai b6 nhi~m;

3.5.2 Khong bi xu Iy ky lu~t duai hinh thuc sa thai do vi ph?m quy trinh nQi bQ v~ khai thac, gilim dinh, b6i thuang, ki€m saat nQi bQ,quim Iy tili chinh vii dfiu tU', quan I)' chuang trinh tai bita hi~m trang daanh nghi~p kinh daanh baa hi€m, daanh nghi~p tai baa hi€m, chi nMnh nuac ngaai ha~c quy trinh nghi~p VI}moi giai bila hi~m, ki€m saat nQi bQ, quy t~c d\la duc ngh~ nghi~p trang daanh nghi~p moi giai biw hi€m;

3.5.3 T?i thai di€m dugc b6 nhi~m Iii nguai quan trj, di~u hanh daanh nghi~p bilO hi€m, chi nhanh nuac ngaai khong trlJc ti~p lien quan d~n VI}an da bi ca quan c6 th&m quy~n khai t5 thea quy dinh clla phap lu~t

Thea eU€u25 - Thong tu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eila Bo Tai ehinh

~.6 C6 b~ng d?i hQc ha~c tren d?i hQc;

3.7 TrlJc ti~p lam vj~c trang linh V\fC baa hi~m, tai chinh, ngan hang t5i thi~u ba (03) nam ha~cco kinh nghi~m quan Iy di~u hanh tu' dp ph6ng (ha~c tuang duO'ng)tra

len thuQCtfl}sachinh t5i thi~u hai (02) nam t?i daanh nghi~p ha?t dQng trang Ilnh VlJCbaa J1.i~m,tai chinh, ngan hang;

Thea ai€u 29 - Thong tll' 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eila Bo Tai ehinh

2

3.8 Thanh vien 1-:19id6ng quan trL thanh vien ]-I<)id6ng thanh vien cua doanh nghi~p

bao hi6m khong dugc d6ng thai lam thanh vien I-:I<)id6ng quan trL thanh vi~n I-:I9i

d6ng thanh vien cua doanh nghi~p ho?t d9ng trong cung linh Vl!C (bao hiem phi

nhful tho, bao hi6m nhful tho, tai baa hi6m ho~c moi gi&i baa hi6m.

4 Quy~n c6 dong d~ ell' ho~c tV' u'ng CIf chuc dauh HDQT

'-

Thea khaGn 3 - iJi€u 25 - iJi€u l~VN1 va ThOngIll' 12J12012/TT~BTC ngay 26/07/2012

cua B9 Tai chinh

Cac c5 dong n~m giii c5 phfin co quy6n bi6u quy~t trong thai h?n lien t\IC it nh~t sau

(06) thang co quy~n g9P s6 quy~n bi6u quy~t cua tUng nguoi I?i vai nhau d~ d~ cu' cac

ung vi en 1-:19id6ng quan trio

4.l.C6 dong ho~c nh6m c5 dong n~m giu tU 5% d~n duai 10% t6ng s6 (;5 phfin co

quy~n bi~u quy~t dugc d~ Cll'm9t (0 I) ung vien;

4.2.C6 dong ho?c nhom c6 dong n~m gifr tir 10% d~n duai 30% dugc d~ Cll't6i da

hai (02) ung vien;

4.3.C6 dong ho?c nh6m c6 dong n~m gifr tir 30% d~n duai 40% dugc d~ Cll' t6i da

ba (03) ung vien;

4.4.C6 dong ho?c nh6m c6 dong n~m gifr tiT 40% d~n duai 50% dugc d~ clr t6i da

b6n (04) ung vien.

4.5.C6 dong ho?c nhom c6 dong n~m gifr ti:r 50% d~n duai 60% dugc d~ Clr t5i da

nam (05) ung vi en

4.6.C6 dong ho?c nhom c6 dong nk gifr tll' 60% d~n duai 70% ougc d~ Cll't6i da

sau (06) ung vien

4.7.C6 dong ho?c nhom c6 dong n~m gifr tir 70% d~n 80% dugc d~ Cll' t6i da bay

(07) (rng vien

4.8.C6 dong ho?c nhom c6 dong n~m gifr tir 80% d~n Quai 90% duo'c d~ Cll't6i da

tam (08) ung vien.

n. QUY DJNH VE DE CUI TV UNG CU DE BAU BO SUNG THANH VIEN BAN

KIEM SO .\T(BKS)

1 S6 IllQ"ng: 01 thanh vien.

2 Nhi~m ky: 2013-2018

3 Ticll ch u!in, di~u ki~n d6i voi thimh vicn BKS

Thea iJi€u J22 - Luql Daanh nghi~p s6 60/2005/QH1 J ngay 29/11/2005

3.1 Tir 21 tu5i tra len, co du nang lvc himh vi dan Sl,l' va khong thu9C d6i tugng bi cAm

thilnh I~p va quim I)' doanh nghi~p thea quy djnh cua Lu~t nily;

3.2 Khong phai Iii vg ho~c ch6ng, cha, cha nuoi, my, my nuoi, can, can nuoi, anh, chi,

em fl19t Clla thlmh vien I-:I<)id6ng quan trL Giam d6c ho~c T6ng giam dBc va

nguoi quan I)' kMc;

3.3 Thilnh vien Ban ki~m soat khong dugc giG' cac chtrc V\I quan Iy cong ty Thanh

vien Ban ki~m wat khong nh~t thi~t phili la c6 dong hoiic nguai lao d9ng cua cong

ty;

",-i

~

;01 '0'

~ :

A(

.N

Thea ai€u 23- Thong tu 124/201 21TT-BTC ngay 30/07/2012 eLlaB(5 Tai ehinh

3.4 Khong thuQc cae d6i tuqng bi dm qm\n Iy doanh nghi~p theo quy djnh t~i kho:'m

2 Bi€u 13 Lu?t Doanh nghi~p;

3.5.KhOng pMi la nguai dli tirng bi tmy clm trach nhi~m hinh s\!', bi ph~t tu nhung

chua duqc xoa an tich ho~c dang bi tmy clm trach nhi~m hinh s\!', bi ph?t tu ho~c

bi toa an tuac quy€n hanh ngh€ theo quy dinh clla phap lu?t; ,

3.6 Chua tung la nguai d?i di~n theo philp lu?t clla doanh nghi~p bao hi~m dli bi pha

san (trir tmang hqp pha san vi I)' do b~t kha khang), chi nhanh mrac ngoai dli bi

m~t khit nang thanh to an, ho~c Ia nguoi qu:'m ly di€u himh clla doanh nghi~p baa

hi~l11,chi nhanh nuac ngoili bj thu hili Gi~y phep ho?t oQng do vi ph?m trong ho?t

dQng kinh doanh baa hi~m;

3.7 Co d~y dll nang Ilfc hanh vi dan Slf;

3.8 Trang ba (03) nam lien tl,lCtmac thai di~m duqc bb nhi~m Ia nguoi quan tri, di€u

hanh:

3.8.1 Khong bi xu ph?t vi ph?m hanh chinh trong linh VIfCkinh doanh baa hi~m

vai hinh thuc bi bUQcbai nhi~m chuc danh quan tri, di€u himh da duQ'cBQ Tai

chinh phe chuAn hO(lc bUQc dinh chi chuc danh ali duqc doanh nghi~p baa

hi~m, chi nhanh nuac ngoai bb nhi~m;

3.8.2 Khong bj xu Iy ky lu?t duai hinh thuc sa !hili do vi ph?m quy trinh nQi b9

v€ khai thac, giam dinh, bili thuang, ki~m soat nQi bQ, qu:'mly tai chinh va d~u

tu, quan Iy chuang trinh tai bao hi~m trang doanh nghi~p kinh doanh baa

hi~m, daanh nghi~p tai baa hi~m, chi nhanh nuac ngoai ho~c quy trinh nghi~p

Vl,Imoi giai bao hi~m, ki~m soat nQi bQ, quy t&c o?O dlrc ngh€ nghi~p trang

doanh nghi~p moi giai bao hi~m;

3.8.3 T?i thiYidi~m duqc b6 nhi~m Ia nguiri quan trL di€u hanh doanh nghi~p baa

hi~m, chi nhanh nuac ngoai khOng trlfc tiep lien quan den Vl,Ian da bi co quan

co thAm quy€n khai t6 theo quy djnh clla phap Iu?t

Thea ili€u 25 - Th(mg tZI' 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eua 13(5 Tai ehillh

3.9 Co b~ng d?i hQc hO(lctren d?i hQc;

3.10 Trlfc tiep lam vi~c trang linh VIlCbao hi~m, tai chinh, ngan hang t6i thi~u ba

(03) nam hO(lc co kinh nghi~m quan I)' di€u hiinh tir dp phong (ho(lc tuang

duang) tra len thu9C t111So' chinh t6i thi~u hai (02) nam t?i doanh nghi~p ho?t

dQng trong linh VlJCbao hi~m, tai chinh, ngan hang

4 QuyBn c6 dong dB cu' ho~c tI). irng cu' chu'c danh BKS

n1ea khacill 2 - Di€u 35 - J)i€u I? VN1 va Thong tu' 121/2012/TT-BTC ngay

26/07/2012 eua 130 Tai ehinh

Cac c6 dong co q~y€n gQP s6 phieu bi~u quyet clla tu'ng nguai I?i vai nhau d~ d€ cu

cac trng vien Ban ki~m soat

4.1 C6 dong hO(lc nhom c6 dong n&m gift tir 5% den du6i 10% t6ng s6 c6 ph~n co

quy€n bi~i.tquy@tduqc d€ cu mQt (01) trng vien;

4.2 C6 dong hO(lcnhom c6 dong n&m giii tir 10% den duai 30% duqc d€ Clrt6i da hai

(02) ung vien;

4

,

J

4.3 C6 dong hoi;"icnhOm c6 dong n~m giu tiT 30% d~n duai 40% duqc d~ ctT t6i da ba

(03) (rng vien;

4.4 C6 dong hoi;"icnhom c6 dong n~m giu tiT 40% d~n duo: 50% dUl;),Cd~ crr t6i da b6n (04) ung vien;

4.5 C6 dong hoi;"icnhOm c6 dong n~m giil' tir 50% d~n du:ai 60% duqc d~ cu t6i da nam (05) ung vien

III HO SaTHAM GIA UNG CIT/DE CUDEBAuvAo HDQT VABKS

1 Dan ung cu hoi;"icd~ cu d~ biiu vao HDQT va BKS (thea miu);

2 Sa y~u 11'Ijch do ung vien W khai (thea miu);

3 mm sao chUng thvc CMND va cac b&ng dip, van b&ng chUng chi chung nh~n trinh dQ chuyenmon

IV THiH GIAN Gl1HO sa

Thai di~m ch6t danh sach cac hE,sa W ung/ d~ crr vao HDQT va BKS ch~m nhfrt

truac 17hOO, ngay 11 /11/2014, t':li dia chi sau:

> NG QUAN TRJ

'b-JCH

Ban Thu ky T6ng hQ"p- Cong ty C6 phAn Bao hi~m Hang khong (VNI) TAng 15 - Toa nha Geleximco - 36 Hoang cAu - Qu~n Dang Da, Ha Ni)i Di~n tho!}i: (84-4) 6276 5555 Fax: (84-8) 39 555 282

Ngoai phong hi h6 sO' cfin ghi ro "H6 sO' frng cU/d~ crr vao HDQT, BKS"

(Niujax thi phai n(Jp Z,1iban gbc khi cking kY tham d,r truO'c cu(Jc h9P)

H6 sa db cui W ung cu gui vb Cong ty sau thai h':ln tren se khOng co gia trio

Tran tr9ng thong baa./

5

CQNG HCA xA HQI CHi) NGHIA VIJ):T NAM

Di)c I~p - TI.I' do - H~nh phuc

- - 00 0 - - -

-flON flE elf trNG cu'BAU BO SUNG THANH VItN HOI OONG QUAN TR!

CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG (VNI)

Kinh glH: Hi)i dBng qm'm, trj _

Cong t)' Co philn Bilo hicm Hang khOng

Hom nav, ngay , t(li ,chung loi la nhfrng c6 dong cua Cong Iy C6 philn Bao hi€m Hang khong (VNI), cimg nhau n~m gifr c6 phiin ph6 thOng trong thai h(lil lien h,ICit ~fit 6 thang tinh dSn ngay ch6t danh sach c6 dong dV hQp ( 28' /10/2014) , chiSm ty le % 56 cB philn co quy@nbi€u quySt cua VNI, co ten trong Danh siich duai day g6m:

86 c6 philn Ky

sir hfru

d~u

1

2

3

4

T6NG O)NG

Sau khi nghien Clru cac quy djnh v@quy@ncua c6 dong va cac tieu chuiln thanh vien Ht;>i d?ng 911antri nhiem k~ 2013-2018, chUng toi cim~ nhfit tri ~@cir lrng cir vien tham gia ung CiTd~ bau bo sung vao Ht;>idong ql1im trj Cong ty Co phan Bao hi em Himg khong nhie l1l k)' 2013-2018, C\lth€ nhu sau:

86 CMND, ngay dp, Trinh iii? hQe

TT HQ tcn frng err vicn . < D!a chi thuirng tl'll vftn,chuycn

no'l cap

nganh

I

2

3'

D@nghj HflQT Cong ty C6 philn Bao hi€m Himg khOng ghi nh~n danh sach img Cll vien tham gia b6 sung I-!t;>i d6ng Quan trj nhiem ky 20 J 3-20 18 cua nhom c6 dong neu tren.

Chung toi xin dinh kem Sa ySuIy Ijch Clla cac I'rng cit vien thea dan nay va cam kSt cAe lllg vien neu tren du dieu kien, tieu chuiln theo lu~t dinh.

c

CO DONGfNHOM CO DONG DE Clr/uNG C1I"

Luu y: V6i v&i nh6m e6 dong thi d~ nghj ghi dily dlll19 ten vii ehiI ky ella tung C6 dong:

- Ni\u Iii e6 dong ea nhan d~ nghj ghi r6 h9 ten.

- Ni\u Iii e6 dong pl1ap nhiln d~ nghj ghi r6 h9 ten, ehlre vu eua nguci d:;tidi~n vii d6ng dilu.

I I I

j

1

:.8

,~

!Q

C()NG HOA XA H()I CHi! NGHiA VI~T NAM

Di)c [~p - TI.I'do - H:.tnh phuc -000-

-DON DE eli, (J"NGeO'BAU B6 SUNG THANH VltN BAN KII~M SOAT

CONG TY CO pHAN BAO BrEM HANG KHONG (VNI)

NHII;:M KY 2013-2018

Kinh glri: Hi)i dang guan, trj _

Cong ty Co philn Bao hiclll Hang khOng

,'.

Hom nay, ngay.".""""" '" t:;li """ " ,chung toi Iii nhfrng e6 dong eila Cong ty C6 ph~n BilOhi~m Hilng khong (VNI), cilllg nhau n~m giu"""" "" " c6 ph~ ph6 thong trong thOi h:;ln lien t1,ICit nh~t 6 thang tinh d~n ngay ch6t danh sach c6 dong dV hop ( 28'/1 0/20 14) , ehi~m tY l~" ",,% s6 e6 ph~n co guy~n bi€u guy~t eua VN], eo ten trong Danhsach du6i day

>

gom:

S6 c6 ph~n Ky

so' hu'u

dfiu

1

2

4

Sau khi nghien eUu eae guy djnh v~ guy~n eua c6 dong va cae tieu chu5n thanh vien Ban ki€m soil! nhi~m ky 2013-2018, chung toi eung nh~t tri d~ crr lIng eli vien tham gia lIng err d€ b~u b6 sung van Ban ki€m soat Cong ty C6 ph~ BilOhi€m Hang khong nhi~m ky 2013-2018, e\l th€ nhu sau:

TT

1

2

3

4

S6CMND, ngay e5p,

no'i e5p Dja chi tllU'lrng tl'll

Trinh di} hoc

van, chu)'cn

nimh

D~ nghi HflQT Cong ty C6 ph~n Bilo hi€m Hilng khong ghi nh~n danh sach (mg eir vien tham gia b6 sung Ban Ki~111soilt nhi~111ky 2013-2018 eila nhom e6 dong neu tren.

ChUng toi xin didl kern Sa y~u ly lich eua cac ung crr vien theo dan nily vii eam ket cae lIng vien neu tren du di~u kj~n, tieu ehu5n theo lu~t dinh.

o

CO DONGINHOM eo DONG mt e((juNG elf

Luu y:D6i v6i nh6m c6 clong thi clb ngh! ghi clily clu hQ ten vit chfr ky clh tung c6 clong:

- NSu hi c6 clong ca nhful cl@ngh! ghi ro hQ ten.

- NSu lit c6 clong phap nhan cl@ngh! ghi ro 119ten, chilC V\J Clla ngnai cllfi di~n vit cl6ng diu.

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VIJ):T NAM

D(lc I~p - TI)' do - H~nh phllC

- 0

00 -SOYEU LY L!CH

Anh (4x6)

8

9.

10

Qua trinh h<;>c t~p, dao t\lOchuyen mon, chUng chi:

Thoi gian

11 Qua trinh Jilm vi~c:

ThOi gian

Tmong oao t~o

No'i Jam vi~c

'"

Chuycn nganh tlao t~o

Chu'c vI)

12 Cac chuc V\I hi~n dang dilm nhi~m (Thimh vi en HElQT, BKS)

Noi lam vi~c

13 Quan h~ thiin nlliin

C1111'c "l) Thoi gian ilam nhi~m

B6

Mv

Anh chi/em

ruot

Vg/ch6ng

Can

T01 xm cam doan ve tinh chfnh xac, trung th\l'c va hoan toan chjU trach nhl~m tnrac pbap lu~t ve

cac noi dung (ren.

Xac nh~n c.lia CO" quan co th~m quy~n

(Chinh quyen aiaphu071g ho(ic ca quan nai cong tac)

, ,

ngay thang nam 2014

NGlfOI KHAI

(Ky vel ghi ro ho ten)