Ban t6 chuc f~i hQi do HDQT Cong ty guyet djnh.
Trang 1CONG HOA XAHOI CHU NGHIA VI~T NAM
D(lc I~p - T'.I' do - H{lnh phuc
Hil N(ji, ngily,1 g thang lJ nam 2014
QUY CHE TO CHUC D~I HOI DONG CO DONG BAT THlfONG NAM 2014
CONG TY CO PHA.N BAa HIEM HANG KHONG
.',
PHAN I: NHUNG QUY DlNH CHUNG
Di~u 1 Ph~m vi ap dl,mg: Quy ch~ nay ap d\lng cho vi~c t6 ehll'c f)~i h9i d6ng c6 d6ng b~t thuimg nam 2014 C6ng ty C6 ph~n Baa hi~m Hang khong
Di~u 2 Quy ch~ nay guy djnh C\lth~ guyen va nghia V\l cila cae c6 d6ng!d~i di~n c6 dong tham d\l' d~i h9i, dieu ki~n, th~ thuc ti~n hitnh D~i hQi,
Di~u 3 C6 dong! d~i di~n c6 d6ng tham d\l' d~i h9i co trach nhi~m th\l'c hi~n thea cac guy djnh t~i Quy ch~ nay
PHAN II: QUYEN VA NGHIA Vl) KHI THAM Dl)' D.:\I HOI
Di~u 4 Quyen va nghia Vl,Icila cac c6 d6ng (d~i di~n c6 dong duQ'c uy guyen) khi tham gia d\l' D~i hQi
I, C6 dong ph6 thong co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay ch6t guyen tham dl,l' hOp d~i hQi co guyen tham d\l', thao lu~n va bi~u guy~t t~t ca cac v~n de cila d~i hQi
2, Truimg hQ'pc6 d6ng vi I)' do rieng kh6ng d~n dl,l'D~i h9i d6ng c6 d6ng duQ'c, n~u
co nhu cfru uy guyen thi co th~ uy guyen b~ng Gi~y ily guyen (thea milu guy dinh) cho mQt nguai khac thay m~t minh tham d\l' va bi~u guy~t t~i f)~i hQi,
3 T~i d~i hQi, m6i c6 d6ng ho~c nguai d~i di~n thea ily guyen t&i tham d\l' se duQ'c nh~n phi~u bi~u guy~t, phi~u b~u cli (ghi ma s6 c6 d6ng, s6 c6 ph~n co guyen bi~u quy~t ho~c s6 phi~u b~u), s6' phi~u bi~u guy~t tuang t'rngv&i ty l~ c6 ph~n co quyen bieu quy~t
4 C6 d6ng d~n d\l' D~i h9i sau khi cU9c hop khai m~c phai thl,tc hi~n cac thil ll,ICdang
ky tham d\l' D~i hQi v&i Ban t6 chuc va sau do co guyen tham gia va bieu quy~t ngay sau khi dang k)', nhung Chil toa kh6ng co trach nhi~m dung D~i h9i de cho c6 dong dang k)'
va hi~u l\I'c cila cac dqt bi~u guy~t da tien haull se kh6ng bj {mhhuang
5 Nghiem tuc ch~p hanh n9i guy t\li cUQchop f)~i hQi d6ng c6 d6ng, t6n trong ket gua lam vi~c cila f)\li h(>iva S\l'dieu himh cila Doan Chl! tjch D~i h9i;
Di~u 5 Quyen va nghia V\l cila Ban t6 chuc D\li h9i, Ban ki~m tra tu cach c6 dong d\l' D\li h9i, Ban thO'ky - Ban ki~m phieu
1 Ban t6 chuc f)~i hQi do HDQT Cong ty guyet djnh Ban t6 chuc D\li h9i co tnich nhi~m tri~u t~p, don ti~p, b6 tri ch6 ng6i, phat tai li~u, The bieu guy~t cho nhung c6 d6ng!d\li di~n c6 d6ng duQ'c uS,guyen co dil to' cach tham dlJ f)~i h9i
2 Ban ki~m tra to' cach c6 dong du f)ai h6i do Ban t6 chuc Dai h6i chi dinh Ban kiem tra t11cach c6 d6ng ti~p nh~n gi~);ta ;lhCr~gnguai den tham dv f)~i h9i x~~t trinh,
Trang 2kiem tra, va baa caa tmac D?i, h<)iv~ ket qua Idem tra tu cach cac c6 dong Truang hqp
nguai ~en dV h9P khon,g co day du tu: cach th~m ?V Di;!!h<)i~heo th,ong baa mai h9P thi
Ban kJem tra tu cach co dong co quyen tu chOi cap phieu bieu quyet va tai li~u cua Di;!i
h<)i,
3 Ban kiem phieu do Doim chu tich d~ Cll"va dugc Di;!ihQi bieu quyet thong qua
4 Ban Kiem phieu co nhi~m V\l xac dinh t)' I~ s6 cel phfuJ bieu quyet d6ng y/kMng
d6ng )'/khong co y kien dBi vai rung v~n d~ thiiO lu?n ti;!iDi;!ihQi Ban kiem phieu thong
bao the l~ bilu Cll"bel sung thanh vien HDQT, BKS; huang dk cach SU: d\lng phieu bieu
quyet, tien hanh thu phieu bieu quyet, phieu bilu Cll"sau khi di;!ihQi bieu quy~t, Cll";kiem
phieu; baa caa tmac d?i hQi v€ ket qua kiem phieu
5 M9i cong vi~c f;iem tra, I?p Bien ban va cong bB ket qua kiem phieu, phai duqc
Ban kiem phieu tien himh mQt cach trung thvc, chinh xac va phili chiu trach nhi~m v€ ket
qua do
, \',.49.C"
Di€u 6. Quy€n va nghla V\l cua Chu tai;!va Thu ky Di;!ihQiG C,?NG T~
dugc Di;!ih?i b~eu q~yet th,ong qua " , , , , , , , f/ANG K~6~
2 Quyet d,nh cua Chu tOi). Di).lh91 ve van de tnnh tv, tM Wc hOi;!ccac S\l'kJvn phat
sinh ngaai chuang trinh cua Di).ihQi se mang tinh phan quyet caa ';0 DA .11' ;.
3 Chu tOi;!Di).ihQi tien hilnh cac cong vi~c ma th~y la ciin thiet de di€u khien Di).ihQi''-=- mQt cach hqp I~, co tr?t tv va dinn baa Di).ih<)iphan anh dugc mang muBn cua da s6 c6
dong tham dV
diem khac neu nMn th~y r~ng:
• Hanh vi Clla nht:i"ngnguai co m~t can tra ha~c co kba nang can tro- di~n bien
co tr?t tv clla cu<)ch9P;
S\l tri haan Ia ciin thiet de cac cong vi~c cua Di).ihQi duqc tien hilnh m<)tcach hgp I~
5. Ban Thu ky Di;!ihQi thvc hi~n cae cong vi~c trq giup thea phiin cong eua cM tai;!,
phan anh trung th\lc, chinh xac n<)idung Di).ih<)itrang Bien ban va Nghi quyet D?i hQi,
P~AN III : TIEN,HA~H D~I HOI , , , ,
Dieu 7 Di).ihQi dong co dong dugc tien hilnh khi co so co dong dV h9P di).idi~n it nhat
65% telng 56 eb ph!ln co quy€n bieu quyet thea danh sach duqe l?p ti).itMi diem tri~u t?P
cu<)ch9P Di).ihQi
Di€u 8 Cach thuc tien hanh Di).ihQi
Di).ihQi se liin lUql dU9C ti~n hanh theo n<)idung chuang trinh cua Di).ihQi va thao lu?n
bieu quyet thong qua cac v~n d€ Nhfrng y ki~n cua cae cel dong ha~e thOng qua di).idi~n
uy quy€n ti).iD?i hOi se dugc thao lu?n eong khai va bi€u quy~t duai hinh thUe tich vaa
duy nh~t mot trang cac a (d6ng y/khong d6ng y/khong eo y ki~n) tren phi~u bi€u quyet
cha tirng v~n db bi€u quyet Cae v~n d€ dugc thong qua khi ly l~ s6 c6 philn eo quy€n
bi€u quyet di).tit nh~t 65% tTen tbng s6 cb ph!ln co quy€n bi€u quy~t tham d\l!11O~CU)'
quy€n tham dV ti).'iDi).ih<)i eh~p thu?n Vi~e bi€u quy~t bilu b6 sung thanh vien HDQT,
BKS thvc hi~n thea the l~ bilu Cll"thanh vien HDQT, BKS.
Di€u 9 Nguyen t~c phil! bieu li).iDi).ihoi
2
Trang 31 C6 dong, mu6n co y ki~n naa do t<;liD<;lihQi d6ng co dong phi'li th\Ic hi~n theo
nguyen Hic sau:
• Chi duQ'ctham gia dong gop yki~n trong phfm th:'lo lu~n cua
D<;lihQi-• Phai gia tay xin y ki~n Chu tga va chi duQ'c philt bi~u sau khi duQ'c CM tga cho phep, Trong cung mQt thai di~m chi co mQl c6 dong duQ'c quy6n phi'lt
• Truong h9P nhieu co dong co y kien cung llic thi eM tga sf: mai tuan 1\f rung c6 dong trinh bityy ki~n cua minh
• CM tga co quy6n c~t ngang phfrn trinh bay y ki~n cua cac c6 dong n~u thfry cfrn thi~t
• Cac y ki~n dong gop ho~c chfrt vfrn sf: duQ'c t~p h9"Pva duQ'Cgiai dap tufm1\f
sau
2 Cac d6 xuiit cua c6 dong phai dam bito cac di6u ki~n sau:
• Khong trinh bay l<;linhii'ng Vfrnd6 da duQ'c d6 c~p trmS"c (:<>\
)1* \
NQi dung t<;liD<;lihQi dong co dong phai dugc Thu kY D<;lihQi ghi vao bien bfm cua D<;li"'f
hQi, Bien ban va Nghj quy~t cua D<;lihQi dugc dgc va thong qua tmae khi be m<;lccUQc
hgp va dugc luu giii t<;liCong ty
ONG QUANTRlzr
" TICH
Tdn Thanh Hi~n
3