DSN: Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Số buổi _ Tỷ lệ Lý do họp tham.. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đóc điều hành và cổ đông : Thường xuyên theo dõi h

Mau CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013⁄QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ SGDHCM

về Quy chế Công bó thông tin tại SGDCK TP.HC M) CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: TÔ /CVNĐS Tp Hồ Chí Minh, ngày 35 tháng 7 năm 2016

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN

CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK HCM

(có thể sử dụng dé công bó thông tin đằng thời đến UBCKNN và SGDC, K)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: CONG TY CO PHAN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẢM SEN

Mã Chứng khoán: DSN Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận I1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418 Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bồ thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghia — Người được ủy quyền CBTT Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận I1, TP.HCM

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38588418

Fax: 08 38588419 Loại thông tin công bố: [l24h 72h OBatthudng Elthco yêu cầu MĐịnh kỳ Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin nay được công bó trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2016

tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn cla cong ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tỉn công bó trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bó

~ Như trên;

~ Website (để công bố);

- Lưu: VT, HĐQT cty

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị 6 tháng đâu năm 2016

PHỤ LỤC SÓ 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài

chính hướng dẫn công bó thông tin trên thị trường chứng khoán) _ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

Số: 6/CVNĐS Tp.Hồ Chí Minh, ngày -25 tháng 7 năm 2016

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET

6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

- Dia chi trụ sở chính: 03 Hòa Bình P.3 Q.11 TP.HCM

- Điện thoại: 08.38588418 Fax: 08.38588419

- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn

- Vốn điều lệ: 120.830.090.000 VNĐ

~ Mã chứng khoán: DSN

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả ' các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn

bản):

ee | định |

(0l |INQĐHCĐ-CVNĐS (30012016 ign ln 4 — nhiém ky III (2013-2017)

II Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Sư

|8

Ông Bùi Văn Quân

Thành viên én HDOT Chức vụ

| Ong | Pham | Duy Hung | | Chủ tịch

Ông Nguyễn Quốc Anh "Pho Chu tich

Ông Hồ Duy Hùng Phó Chủ tịch

Ông Hoàng Văn Bá Thanh vién

Nguyên thành

| viên tạm thời

Ông Trần Anh Vương | Thanh vién

Ong Dang Ngoc Nghia Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Khánh Thành vi viên

Ủy viên - Tổng |

Ngày bắt

đâu/không

_ còn là thành

ah vién HDQT

02.02.2013 02.02.2013 02.02.2013 02.02.2013

25.01.2016

`

30.01.2016

02.02.2013

02.02.2013

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Số buổi _ Tỷ lệ Lý do

họp tham không tham HĐQT | du hop du hop

tham dy} ¬

4/4| 100%

ag, 10% :

| Đi công tác, 0Ì 0% từ nhiệm kê

| từ ngày

| 29.01.16

| Thay thé Bùi Văn - 3/4 | 100% Quân và bô

nhiệm từ ngày _30.1.16 4/4 | 100%

HĐQT luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý và cho các cổ đông, nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính năm

2015 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 1/2016, Quý 2/2016, 6 tháng đầu năm 2016 và công bồ thông

tin bất thường 24h

-_Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2015

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 vào ngày 30.01.2016

- Triển khai hoàn thành chỉ trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt 11% và thực hiện các thủ

tục theo quy định tăng vốn điều lệ từ trả cô tức 25% và cỏ phiếu thưởng 18% từ nguồn vốn chủ

Sở hữu

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 vào ngày 13/5/2016 do Sở kế hoạch &

đầu tư TP.HCM cập với nội dung tăng vốn điều lệ từ 84.500.000.000 đồng lên 120.830.090 000

đồng và công bố trên công thông tin điện tử của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM, bổ sung số

lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE hiệu lực vào ngày 19/4/2016, ngày chính thức giao dịch

trên sàn là 26/4/2016 và báo cáo công bồ thông tin day du trén website cong ty, SSC, HOSE

- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016 Kết quả thực hiện

doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 64,15% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 175 tỷ đồng

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4 Các Nghị quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) _

- Thống nhất các nội dung chương,

| I Biên bản họp HĐQT 06/01/2016 thường niên vào ngày aie công

- Thống nhất thời gian thực hiện các

thủ tục theo quy định để chỉ trả cỗ tức

đợt cuối năm 2015 là 11%/cỗ phiếu

bằng tiền mặt và 43% bằng cô phiếu

thưởng và cổ phiếu trả cô tức vào ngày 30.3.16 cho cô đông,

- Thống nhất báo cáo của Ban Điều

hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2016; kế hoạch Quý 2 năm 2016; hoàn tất thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ

Í nghị quyết DHDCD thường niên và sửa đổi nội dung Điều lệ phù hợp

việc tăng vốn điều lệ để thực hiện thủ

tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp

II Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt So Tylé | Ly do

_ đầu/không buổi tham | khéng

3

cònlà họp dự - tham thành viên | BKS hop du

| 1 Ông Đặng Ngọc Thiên Tử Trưởng ban kiểm | 02.02.2013 | 4/4 | 100%

2 Bà Nguyễn Thị Nguyên LKiểm soátviên | 92-02-2013 | 474 | 100%

(3 BaPhamNgocL@

Kim sodt vién [02022013 lạ | 100% —

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đóc điều hành và cổ đông :

Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo bán hàng hàng ngày của các bộ phận kinh doanh Giám sát đối với HĐQT qua việc dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và qua nắm bắt tình hình thực tế của công ty

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và

các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành bằng cách trao đổi trực tiếp khi có vấn đề

phát sinh đề có biện pháp giải quyết thích hợp

4 Hoạt động khác của BKS: Tham dự buổi hội thảo về Quản trị rủi ro do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tô chức ngày 29.3.2016

IV Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Cử nhân viên phụ trách công bố thông tin tham gia lớp học Quản trị công ty vào ngày 14,15/5/2016 do trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tại

TP.HCM thuộc UBCKNN tổ chức

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều

6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của công ty

STT Tên tổ chức/cá | Tài Chức Sd | Dia k Thời ] Thời điểm Lý do X

nhân - khoản vụ tại Giá | chỉ điểm không còn

giao công ty y tru so bat là người có dịch (nêu ,|NS |chính đâu là liên quan

| khoán ngà |chỉ — có liên

1 Ngân hàng =

TMCP Việt A

DVDL Phú Thọ

3 | Phạm Duy Hưng

Nguyễn Quốc

| Anh

cap, hé

noi

cấp -

NS

2 Công ty cô phần

Cô

đông lớn, thành viên

sáng

lập-liên quan đến CDNB ©

đông lớn, thành viên sáng lập-liên

đến CDNB Chu tich

Chu

tich

HĐQT

02.02 08.03.2016 Không còn

lớn

02.02

|5 Hồ Duy Hùng

| 6 Hoàng Văn Bá

| Pho

“Chui

tich

HDQT: | api |

— [L - HĐQT TL |]

HĐQT

-Tông Giám

HĐQT

| dc lap | — | o_o

| HĐQT | |

10 Đặng Ngọc Thiên Trưởng | 02.02

BKS |} |_ "¬

| Ghi chí: Số Giấy NSH*: Số CMND/H6 chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN dang ký tien

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công

ty con, công ty do công ty niêm yêt năm quyền kiểm soát: Không có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám

6

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám độc (Tông Giám đốc) điêu hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thoi diém lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điêu hành là thành viên HĐQT, Giám đôc (Tông Giám đốc) điêu hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tông Giám đôc) điêu hành: Không có

VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt | Người , Quanhệvới Sốcổphiếusở | Số cổ phiếu sở | Lý do tăng, giảm (mua, _ thực | người nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ bán, chuyên đôi, —

dịch

Số cổ Tỷylệ Số cổ | Tỷ lệ

I Ngân Tô chức có | 929.500 11% 0 0% ' Cơ câu danh mục dau tu | hàng liên quan với

.TMCP Ông Trân

ViệtÁ | Anh

(cổ đông Vương/Thành

VII Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CÓ PHÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA ViET NAM

PHU LUC DANH SACH CO DONG NOI BO, NGUOI DUQC UY QUYEN CONG BO THONG TIN VA NGUOI CÓ LIEN QUAN

DEN NGAY 30/06/2016 (Theo danh sách chốt ngày 18.03.2016 của VSD)

Tài

chứng (aba 5 ĐKKP | ĐKKP cuối kỳ suối kỳ

(néu có)

Thanh vién

Đại điện Công

ty DVDL Phú

Page 1

Tài

TH Chie SE = Ngày cấp | Nơi cấp Y Cả Số cô of 1ý lệ sở =

STT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch vn Me TƯ: “Ì CMND/ | CMND/ Địa chỉ = hiển Ghi chú

khoán Š ss

(nếu có)

Thành Viên

Page 2

Tài

khoản

STT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch vụ tại | SốCMND/ | CMND/ |CMND/ Địa chỉ phieu | hữucô | Gụị chú

chứng 7 ng, (nêu có) PEED DKKD | DKKD cuối kỳ | cudi ky SƯNNG | piel

khoan

(néu có)

Đại diện NH Việt Á thay

thế Ô.Trần

Việt Anh từ

Đại diện NH Việt Á, thay thế Ô Bùi

Trần Anh Vương Thanh viên HĐQT

Ta Thu Thủy

Trần Bảo Nguyên

Page 3

Không có | không có

Văn Quân và

bổ nhiệm từ

ngày 30.1.16

Không có Vợ

Không có Con Không có Con

Tài

sTT| Tên tổ chức/ cá nhân dịch đc " TƯ" CMNDĐ/ | CMND/ Địa chỉ phần Bảng Ghi chú

khoán + Ỷ

(nếu có)

Uy viên

HĐQT -

Thành viên HĐQT độc

Page 4

Tài

an Chức : nf Ngày cấp | Nơi cấp Số cô ok THESE wen XÃ

chứng (née cd) ĐKKD | ĐKKD cối | số lò khoán ĐỀU * 3:

(nếu có)

Trưởng

Thanh vién

thành viên

Page 5

Tài

khoán (nêu có)

Phó Tổng

Kế toán

Tp Hồ Chí ! XÃ i ing 7 nam 2016

eg

Page 6

=

#

“ ta > = my m =

cea 0 HĐQT

tÔNG VIÊN tưới

Duy Hưng