DSN: Báo Cáo tình hình Quản trị 6 tháng cuối năm 2013 và năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
Trang 1„ „ Mẫu CBTT/SGDHCM-06 (Ban hành kèm theo Quyêt định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TƠĐ SGDHCM
về Quy chế Công bô thông tin tại SGDCK TP.HCM) CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
sé: 45 /CVNĐS Tp Hồ Chí Minh, ngày 46 tháng 01 năm 2014 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN
CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK HCM
(có thể sử dụng để công bồ thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
Kính gửi: _- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Công ty: CÔNG TY CÔ PHÀN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÂM SEN
Mã Chứng khoán: DSN
Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3858 8418
Fax: 08 3858 8419
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa - Người được ủy quyền CBTT Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận I1, TP.HCM
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38588418
Fax: 08 38588419
Loại thông tin công bố:[l24h [72h I[lBấtthường Flheo yêu cầu MĐịnh kỳ
Nội dung thông tin công bố (*):
- _ Báo cáo Quản trị 6 tháng cuối năm 2013
- Báo cáo Quản trị năm 2013
-_ Báo cáo thường niên năm 2013
Thong tin nay được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6 Op 204 tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn của công ty
Chúng tôi xin cam kết các thông tỉn công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
- Lưu: VT, HĐQT cty
[UC HIEN CBTT
GIAM DOC
Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo Quản trị 6 tháng cuối năm
2013 và cả năm 2013; Báo cáo
thường niên năm 2013
Trang 2Phụ lục số II BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Doc lip — Tự do - Hạnh phúc
sé:48 /CVNDS Tp Hồ Chí Minh, ngay2@ tháng 01 năm 2014
BAO CAO TÌNH HÌNH QUAN TRI CONG TY
6 thang cudi nam 2013
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Dia chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
- Điện thoại: 0838588418 Fax: 0838588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 84.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DSN
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013)
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Số buỗi sủa XỢ\ CỦNG VIÊN
6 | Ong Dang Ngoc Nghia Ủy viên - Tổng Giám đốc 3/3 100
Trang 1/4
Trang 32 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hoạt động kinh doanh Quý 3, Quý 4 năm 2013
- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua trái phiếu dự án phát triển Taxi của
công ty Khải Hoàn Môn (CVN Đâm Sen có tham gia 30% vôn chủ sở hữu)
- Triển khai và thực hiện các thủ tục chỉ trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2013
- Thực hiện lập kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu năm 2014 và những vấn đề cần trình bày trước ĐHĐCĐ
thường niên năm 2014
- Thực hiện các thủ tục theo quy định để chuẩn bị các bước cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25.01.2014
- Thực hiện báo cáo và công bồ thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính bán niên năm 2013
đã được soát xét, Báo cáo tài chính Quý 3, Quý 4 năm 2013, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đâu năm 2013
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013
định
- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình
thực hiện kinh doanh Quý 2, 6 tháng đầu năm 2013 và
kế hoạch Quý 3, 6 tháng cuối năm 2013
- Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả
kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013
- Thống nhất khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư ra bên ngoài, khi có dự án nào khả thi sẽ tiến hành các bước đi và thủ tục cần thiết trình ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty
- Thống nhất việc mua trái phiếu dự án phát triển Taxi của Công ty Khải Hoàn Môn (CVN Đầm Sen có tham
gia 30% vốn chủ sở hữu)
- Thống nhất việc tạm ứng chỉ trả cổ tức đợt I năm
2013 là 20% bằng tiền mặt và Giao cho BĐH tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định để chỉ trả cổ tức
cho cổ đông
1 | Nghị quyết số 03/HĐQT | 19/7/2013
- Thông nhất các báo cáo của Ban điêu hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 3 và 9 tháng năm 2013;
kế hoạch kinh doanh Quý 4 và ước thực hiện kinh
- Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả
kiểm tra nội bộ 9 tháng năm 2013
- Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2014 và những
vấn đề cần trình bày trước ĐHĐCĐ 2014 sắp tới sẽ được liệt kê chỉ tiết cụ thể hơn để đưa ra quyết định
2 | Nghị quyết số 04/HĐQT | 17/10/2013
nhất trí trong cuộc họp HĐQT tháng tới
Trang 2/4
Trang 4Nghi quyét sé 04/HDQT 17/10/2013
- Việc giảm vôn đầu tư công ty Taxi còn tir 15-19% sé vận động cổ đông tham gia
- Các dự án đầu tư ủy quyền cho thường trực HĐQT
và vẫn tích cực tìm kiếm
- Việc chỉ trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 sẽ bàn bạc trong kỳ họp trước Đại hội Ngoài ra, chỉ trả cổ tức
bằng cổ phiếu sẽ nghiên cứu thêm
Nghị quyết số 05/HĐQT
28/11/2013
- Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2013 là 170 tỷ đồng
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên 2014
- Thống nhất chỉ trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt là 16%/cổ phần theo Nghị quyết DHDCD TN năm 2013 là 36%/VĐL (đã chỉ trả tạm ứng đợt 1/2013 là 20%)
- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN
năm 2014 vào ngày 25.01.2014 và giao cho BĐH công
ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội và
chỉ trả tạm ứng cỗ tức đợt 2/2013 theo quy định của
Luật chứng khoán và Điều lệ công ty
Ill Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm theo phụ lục
2 Giao dịch cổ phiếu:
SưŒ| Người | Quan | cá cả phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý do tăng, giảm (mua, bán,
dịch | nội bộ Thiên Tylé | Sécéphiéu | Tỷlệ
l
1 TMCP Việt Á- 929.500 11% 929.500 11% |giao dịch cô phiêu của cô
CVN Đầm Sen
Trang 3/4
Trang 5
Dai
Viet A | tịch
HDQT CVN
Đầm
Sen Đại
3 TMCP Chủ 529.500 | 6.27% 529.500 | 6.27% | thuận sàn Hsx theo thong bao
| diện Mua 400.000cp vào ngày
* | TMCP | Chủ 22200) O21%6 929.500) 11% | neay 06/12/2013 va Bao cáo
Sen
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có
V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
(fe
Lethe:
HG VIỆN Nt TẤN
Xe Bà AM SEN
os cae as Hung
Trang 4/4
Trang 6Phụ lục số 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tỉn trên thị trường chứng khoán)
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
sé: 49 /CVNĐS Tp Hà Chi Minh, ngay 6 thang | nam 2014
BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY
Nam 2013
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
- Điện thoại: 0838588418 Fax: 0838588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 84.500.000.000 VNĐ
1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị nhiệm kỳ II (2008-2012) và nhiệm kỳ III (2013-2017): 01 cuộc hop mờ tại NK II (cñ) và 6 cuộc họp tại NK II (mới)
Tỷlệ | Lý do không
Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Sô buôi họp tham dự (3%) _ | tham dự
4 | Ong Hoang Van Ba Uy vién 5/6 83.33 | Di công tác
5 | Ong Đặng Ngọc Nghĩ ng Weng ege Nene Uy vien— Giám đốc 7/1 100
Trang 1/8
Trang 7
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết DHDCD và HĐQT Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các thực hiện các nội dung sau:
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho các cô đông và cơ quan quản lý theo quy định Thông tư của Bộ tài chính về CBTT bắt thường và CBTT định kỳ về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2012; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài chính Quý 1/2013, Quy 2/2013, Quy 3/2013, Quý 4/13, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2013 và Báo cáo quản trị 6
tháng đầu năm 2013
-_ Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2012
- Đã tô chức thành công Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013 vào ngày 02/02/2013
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Thông tư
121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4/2013
- Triển khai và hoàn thành chỉ trả cổ tức đợt cuối năm 2012, thực hiện chỉ trả cổ tức đợt 1 và 2 năm 2013
- Thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc mua trái phiếu dự án phát triển Taxi của Công ty Khải
Hoàn Môn
- Thực hiện và đã hoàn thành các thủ tục theo quy định đẻ chuẩn bị các bước cho việc tô chức Đại
hội đông cô đông thường niên năm 2014
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Báo cáo năm 2013
Stt S6 Nghi quyét/ Quyét
10/01/2013
- Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ
đông: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh
doanh năm 2012 tổng doanh thu là 157,1 tỷ, tổng
nguồn tích lũy là 92,08 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 65,12 tỷ; Báo cáo hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ
II (2008-2012); Báo cáo tổng kết năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II (2008-2012), báo cáo kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2012; Phương án phân phôi lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2012, dự kiến mức cổ tức
năm 2012 là 60%/VĐL 84.5 tỷ; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: Tổng doanh thu là 169 tỷ đồng, Tổng
Trang 2/8
Trang 8
tích lũy (lãi trước thuê + khâu hao + phân bô công
cụ dụng cụ) là 50⁄/DTT tương đương 84,5 tỷ Tỷ
lệ cổ tức tối thiểu 36%/VDL 84,5 ty
- Théng nhat phương án tăng vốn điều lệ từ 84,5
tỷ lên 169 tỷ đồng theo tư vấn của Công ty chứng
khoán Rồng Việt để trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2013 thông qua
- Thống nhất dự thảo Quy chế ứng cử và đề cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ II (2013-2017) dự kiến
số lượng 1a 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên
BKS sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua
Biên bản họp HĐQT 04/02/2013 thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2013-2017) - Thống nhất việc phân công nhiệm vụ trong các
Biên bản họp HĐQT 18/02/2013
- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo
quy định để chỉ trả cổ tức đợt cuối năm 2012 là 24%/cô phiếu bằng tiền mặt vào ngày 20.3.2013
cho cỗ đông
Biên bản họp HĐQT 09/4/2013
- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình
hình thực hiện kế hoạch Quý I năm 2013; Kế hoạch Quý 2 năm 2013; Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chia cô tức
năm 2012 cho các cổ đông
- Thống nhất tiếp tục tiến hành các bước đi và tìm
hiểu thủ tục cần thiết đẻ triển khai đầu tư các dự án
và vấn đề tăng vốn cho các đối tác chiến lược sẽ
tiến hành sau khi có các đề án cụ thể và khả thi
Nghị quyết số 03/HĐQT
19/7/2013
- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình
thực hiện kinh doanh Quý 2, 6 tháng đầu năm 2013 và
kế hoạch Quý 3, 6 tháng cuối năm 2013
- Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013
- Thống nhất khân trương tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư ra bên ngoài, khi có dự án nào khả thi sẽ tiến
hành các bước đi và thủ tục cần thiết trình ĐHĐCĐ
theo quy định tại Điều lệ công ty
- Thống nhất việc mua trái phiêu dự án phát triển Taxi của Công ty Khải Hoàn Môn (CVN Đầm Sen có tham gia 30% vốn chủ sở hữu)
- Théng nhất việc tạm ứng chỉ trả cỗ tức đợt 1 năm
2013 là 20% bằng tiền mặt và Giao cho BĐH tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định để chỉ trả cổ tức
Trang 3/8
-
YW
aad
ng M
Trang 9Nghi quyét sé 04/HDQT 17/10/2013
- Thống nhất các báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 3 và 9 tháng năm 2013;
kế hoạch kinh doanh Quý 4 và ước thực hiện kinh doanh năm 2013
- Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả
kiểm tra nội bộ 9 tháng năm 2013
- Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2014 và những
vấn đề cần trình bày trước ĐHĐCĐ 2014 sắp tới sẽ
được liệt kê chỉ tiết cụ thể hơn để đưa ra quyết định nhất trí trong cuộc họp HĐQT tháng tới
- Việc giam von đầu tư công ty Taxi còn từ 15-19% sẽ vận động cô đông tham gia
- Cac dự án đầu tư ủy quyền cho thường trực HĐQT
và vẫn tích cực tìm kiếm
- Việc chỉ trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 sẽ bàn bạc trong kỳ họp trước Đại hội Ngoài ra, chỉ trả cổ tức bằng cổ phiêu sẽ nghiên cứu thêm
7 | Nghị quyết số 05/HĐQT
- Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2013 là 170 tỷ đồng
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên 2014
- Thống nhất chỉ trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt là 16%/cổ phần theo Nghị quyết DHDCD TN nam 2013 1a 36%/VDL (da chi trả tạm ung dot 1/2013 1a 20%)
- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2014 vào ngày 25.01.2014 và giao cho BĐH công
ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội và chỉ trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty
HH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều
6 Luật Chứng khoán:
S_| Tên tô chức/cá nhân Tài | Chức Ngày | Nơi | Địa Thời Thời | Lý do
dịch | mối ND/| ND/ | ND/ người có | còn là chứng | quan ĐK | DK | DK liên quan | người có
(néu
Hạnh
Khoa
Trang 4/8
Trang 10
Thơ
Cúc
Huệ
Hoan
Hà
NK
IL
Phương
Vân
NK
Il
Trang 5/8