5 1 quy che de cuung cu thanh vien hdqtbks(1)

S6 lugng thanh vien HDQT it nhfit la 05 thanh vien va nhi€u nhfit la 11 thanh vien.. Di~u 2: Tieu ehu~n va di~u kifn lam thilnh vien HQi dAng quan trj HDQT 1.. C6 trinh dQ chuyen man, ki

CONG TY CO pHAN TRAPHACO S6: r!3- IQC-HDQT

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

DOciap -Tildo - Hanhphue

Hi'tN(ji, ngi'ty 14(hang 03 nam 2016

.,

QUYCHE

VE VI¥C UNG curoE CUTHANH vrEN HOI DONG QUAN TRJ, BAN KIEM SOAT

CONG TY CO pHAN TRAPHACO NHIl):MICY2016 - 2020 Can etf:

Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c hqi nuac CQng hoa X1i hqi Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014;

Lu~t ChUng kho{m s6 70/2006/QHll duqc Qu6c hQi thong qua ngay 29 thang 06 nam

2006, sua d6i b6 sung b6'i Lu~t s6 62/2010lQH12 ngay 24 thang 11 nam 2010 va cac van ban huang dfrn thi hanh

Di€u I~ Cong ty C6 ph~n Traphaco;

Bien ban h9P HDQT ngay 07/03/2016 v€ chuang trinh nghj s\l't(li DHDCD nhi~m ky

2016 - 2020

C6 dong Cong ty c6 ph~n Traphaco d€ cu, Ung cu Ung vien cho vi tri thanh vien HQi d6ng qulm tri va thanh vien Ban kiSm soat nhi~m ky 2016 - 2020 theo cac quy djnh nhu sau:

Di~u 1: sa1U'l;mgthanh vien HDQT va BKS

1 S6 lugng thanh vien HDQT it nhfit la 05 thanh vien va nhi€u nhfit la 11 thanh vien

2 S6 lugng thanh vien BKS la tir 03 dSn 05 thanh vien

Di~u 2: Tieu ehu~n va di~u kifn lam thilnh vien HQi dAng quan trj (HDQT)

1 C6 nang h,rc hanh vi dan S\l'd~y du, khong thuQc d6i tugng khong duqc quan Iy doanh nghi~p theo quy djnh t(li khoan 2 Di€u 18 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13;

2 C6 trinh dQ chuyen man, kinh nghi~m trong quan Iy kinh doanh cua Cong ty va khOng nhfit thiSt phili la c6 dong cua cong ty;

3 C6 suc khoe, phiim chfit d(lo duc t6t, trung th\l'c, liem khiSt va c6 hiSu biSt phap lu~t

4 Thanh vien HQi d6ng qwin trj khong duqc d6ng thai la thanh vien HQi d6ng qwin tri cua nam (05) cong ty khac, trir truirng hqp la thanh vien HQi d6ng quan trj cua cac cong ty trong cung t~p doan hoi;ic cac cong ty hO(ltdQng theo nh6m cong ty, bao g6m cong ty mt) - cong ty con, t~p doan kinh tS

Di~u 3: Tieu ehu~n va di~u kifn lam thilnh vien Ban ki~m 80M (BKS)

1 C6 nang h,rc hanh vi dan Su d~y du va khong thuQc d6i tugng bi dm quan ly va thanh l~p doanh nghi~p theo quy djnh cua Lu~t doanh nghi~p va philp lu~t c6 lien quan;

2 Ban kiSm soat phai c6 han mQt nua s6 thanh vien thuirng tru aVi~t Nam;

3 KiSm soat vien phili la kiSm toan vien hoi;ickS toan vi en;

4 KiSm soat vi en khOng phili la nguai trong bQ pMn kS toan, tai chinh cua Cong ty va khOng phili la thanh vien hay nhiin vien cua cong ty kiSm toan dQc I~p dang thuc hi~n kiSm

5 Khong dugc gifr cac ChlICV\l qulm Iy Cong ty; khOng nh/lt thi~t pMi la c6 dong hO(lc

nguai lao di)ng trang Cong ty;

6 Ki~m soat vien khong pMi la vg hO(lcch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de,

con nuoi, anh rui)t, chi rui)t, em rui)t cua thanh vien Hi)i d6ng quan tri, T6ng giam d6c va

nguai quan Iy khac; nguai dang bj truy Clm trach nhi~m hinh Sl,lhO(lc dang phai ch/lp nh(in

hlnh ph\lt tu hO(lc bj Toa an tuac quy€n hanh ngh€ vi ph\lm cac ti)i buon l~u, lam Mng gia,

kinh doanh tnii phep, tr6n thu~, lua d6i khach hang va cae ti)i khac theo quy djnh cua phap

lu~1.

7 Tmang Ban ki~m soat pMi la ki~m toan vien hO(lc k~ toan vien chuyen nghi~p, lam

vi~c chuyen trach t\li Cong ty va pMi la c6 dong cua Cong ty

Di~u 4: f)~cu' u'ng cu- vien vilO HDQT

I Cac c6 dong n~m gifr c6 ph~n co quy€n bi€u quy€t trong thai h\ln lien t\lC it nh~t sau

(06) thang co quy€n gi)p s6 quy€n bi€u quy~t cua tung nguai l\li vai nhau d€ d€ cu cac Ung

vien Hi)i d6ng quan trj

2 C6 dong hO(lc nh6m c6 dong n~m gifr tu 5% d~n duai 10% t6ng s6 c6 ph~n co quy€n

bi€u quy~t dugc d€ cu mi)t (0 I) Ung vien; tu I 0% d~n duai 25% dugc d€ ClI t6i da hai (02)

lIng vien; tir 25% d~n duai 35% dugc d€ cu t6i da ba (03) lIng vien; til' 35% d~n dual 51%

dugc d€ cir t6i da b6n (04) lIng vien; tu 51% d~n dual 65% dugc d€ cir t5i da nam (05) Ung

vien; tu 65% d~n duai 75% dugc d€ cu t5i da sau (06) Ung vien; tu 75% tra len dugc d€ cir

du s6 Ung vien tuang Ung vai s6 thanh vien Hi)i d6ng quan trj dn b~u

3 Tmang hgp s5 lugng cac ung vien Hi)i d6ng quan trj thong qua d€ cu va ung cu vdn

khOng du s6 lugng dn thi~t, Hi)i d6ng quan trj duang nhi~m co th€ d€ cu them Ung cu vien

ho(ic t6 chlrc d€ cu theo mi)t co ch~ do cong ty quy dinh

Di~u 5:f)~eu' U"figeu- vien vao BKS

1 Cac c6 dong n~ gifr c6 ph~n co quy€n bi€u quy~t trong thai h\ln lien t\lC it nh~t sau

(06) thang tinh d~n thai di€m ch6t danh sach c6 dong dl,l h9P co quy€n gi)p s6 quy€n bi€u

quy~t d€ d€ cu cac Ung vien Ban Ki€m soa1

2 Cae c6 dong co quy€n gi)p s6 phi~u bi€u quy~t cua tung nguai I\li vai nhau d€ d€ cu cac

Ung vien Ban ki€m so<11.C6 dong hO(lc nhom c6 dong n~ gifr tu 5% d~n duai 10% t6ng s6

c6 ph~n co quy€n bi€u quy~t dugc d€ cu mi)t (01) Ung vien; tu 10% d~n duai 30% dugc d€

cu t6i da hai (02) Ung vien; tu 30% d€n duai 40% duqc d€ cu t6i da ba (03) Ung vien; tu 40%

d~n duai 50% dugc d€ cu t6i da b6n (04) Ung vien; tu 50% tra len dugc d€ cu du s6 ung vien

tuang Ung val s6 thanh vien Ban ki€m soat dn b~u

3 Tmirng hgp s5 lugng cac Ung vien Ban Ki€m soat thOng qua d€ cu va Ung cu vdn

khOng du s6 lugng dn thi~t, Ban Ki€m soat duang nhi~m co th€ d€ cir them Ung cu vien

hO(lct6 ChlICd€ Cll:theo mi)t co ch~ do cong ty quy dinh

Di~u 6: H6 sO"tham gia u'ng eu-, d~ eu' d~ bAu vao HDQT/BKS

H6 sO" t"am gia ting eu; dJ eu'hlm than" vien HDQT/ BKS g6m:

- Dan xin Ung cu hO(lcd€ cu tham gia HDQT/BKS (theo mdu eua eong ty);

- Sa y~u ly iich do lIng vien tl,l khai (theo mdu cua cong ty);

- Ban cam k~t tham gia HDQTIBKS (theo mdu cua cong ty);

- Ban sao chUng thl,lc CMND (ho(lc Hi) chi~u n~u la Vi~t ki€u, nguai nuac ngoai);

- Ban sao chung thl,lc Hi) khilu thuang tru (ho(lc giily dang ky t\lm tru dai h\ln);

- Ban sao chUng thl,lc cac van b~ng, chUng chi chUng minh trinh di) chuyen mono

-1M • \

-H6 SO' U'ng cu; il~ CU' giii v~ Cong ty c6phan Traphaco tru'uc 14hOO' ngay 24 thting

03 nam 2016 theo ilia chi sau:

PhOng mmh ehinh qulm trj, Cong ty C6 philn Traphaeo - Ngo 15 du6ng NgQe H6i, Hoang Li~t, Hoang Mai, Ha Nqi

Di~n tho(li: (84.4) 3 734 1797 Fax: (84.4) 36814910 Email: info@traphaeo.eom.vn

Di~u 7: LI}'aehQn cae frng err vien

c6 dong d~ ei'r, ung ei'r va nguoi duqe d~ ei'r vao HDQTIBKS eua Cong ty C6 phitn Traphaeo phai ehju tn\eh nhi~m tmae philp 1u~t, tmae D(li hqi d6ng e6 dong v~ tinh ehinh

xae, trung th\le eua h6 sa d~ ei'r, ung ei'reua minh.

D\la tren cae Dan ung ei'r, d~ ei'r eua cae e6 dong va h6 sa kern theo eua cae trng ei'r

vien, Cong ty S15 lIla ehQn ung ei'r vien hqp l~ theo quy djnh d~ dua vao danh saeh d~ ei'r bao cao D(li hqi d6ng e6 dong

j

1

Nl1i n"{in:

- C6 dong cong ty;

- HDQT, Ban TGD, BKS

- Luu HC