Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Bien ban DHDCH 2016

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyét Thời gian thực hiện dự kiến định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước *UBCKNN” thông bảo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hà

NAM

CÔNG TY CÓ PHẢN CẢNG ĐOẠN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIE

Trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, Hải Phòng

Số ĐKDN: 0200443827 cắp ngày 24/09/2015

Website: waww.doanxaport.com,vn

Hai Phong, ngay 12 théng 03 ném 216

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

hòa Xa hoi

số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộ

- Căn cứ Luật Doanh nợi

y 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướn;

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ng:

hành liên quan;

- Căn eứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xa hoi

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

~ Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định

về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng:

cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phần Cảng Đoạn Xá:

âm Hội nghị Thành phú Ilai

Hôm nay, ngày 12/03/2016, vào hồi 13h30° tại Trung

Phòng - 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng đã d

thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016 ra Đại hội đồng cô đông

A THANH PHAN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỌI

I- Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban

day do

~ Tham dự Đại hội có 155 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.849.22:

quyết của Công ty

chiếm 74.28% số cố phần có quyền

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại h

í hội đã nghe B Nguyễn Thị Hiển - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cô đông công

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đôn:

- Tổng số cô phần của Công ty: 7.874.972 cô phân.

i: 839 cô đông đại diện cho 7.874.972 có

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại

phần có quyền biểu quyết của Công ty

cố đồng dại

- Số đại biểu là cỗ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có

diện cho 5.849.225 cổ phản, chiếm 74,28% số cỏ phần có quyền biểu quyết của Côn:

số 68/2014/QH13 được Ôuốc hội nước

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghị

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng I1 năm 2014 và Di

chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cỏ

phần Cảng Đoạn Xá là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện dễ tiến hành

B NOI DUNG VA DIEN BIEN DAI HOL

thiệu đại biểu, thông qua chương trình nại

Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội Thư ký Đại hội Ban Kiểm tra tư

cách cổ đông Dại hội:

Ông Phạm Quang Tuần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch doàn

Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức đẻ cứ: thông qua

chương trình nghị sự, Quy chế làm việc Quy chế bầu cử tại Đại hội:

Chủ tịch đoàn Đại hội g

1 Ô Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty

2 Ô Trần Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:

Ô Phạm Quang Tuan - T!

Đại hội đã biểu quyết thông qua chươn

làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội với ty

ảnh viên BKS Công ty

trình nghị sự của Đại hội théng qua Quy che

+ 100% cô đông có mật tại Dai hội

biểu qu

biểu quyết thông qua

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng hình thức giơ ph

Ban Kiểm tra tư cách cỏ đông Đại hội do B Nguy liền làm Trưởng ban

II NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1 Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm s

2

2 Ả

lùng, Phó Chú tịch HĐQT, Tông giám đốc Công

BDH về

1.1 Đại hội dã nghe Ông Trần Vị

ty thay mặt HĐQT, BDH trình bày Báo cáo của HĐỌI + quả hoạt động SXKI)

năm 2015, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016

1.2 Dai hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng ban Kiểm soát trình bảy bảo củo

hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

đánh giá, phân tích các mặt hoạt

Các báo cáo của HDQT, BDH, BKS da tập trung,

ñ nhiệm vụ do Đại hội đồng cô đồng

động của Công ty năm 2015 đánh giá việc thực l

thường niên năm 2015 giao và đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh nam

2016

Năm 2015, mặc đù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành xuất sắc

các chỉ tiêu nhiệm vụ đo Dại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 đã phê duyệt

Năm 2016, Công ty đặt mục tiêu *Nỗ lực phần đấu; đoàn kết củng phát triển” phán

0 dong

đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng

thường niên năm 2016 thông qua

2 Các tờ trình t:

2.1 Ông Phạm Quang Tuấn - thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bảy Tờ trình

‘ai Da

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

2.2 Ông Trần Việt Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo

áo tài chính đã kiểm toán năm 2015

2.3 Ông Trần Việt Hùng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận

và chỉ trả cô tức năm 2015

2.4 Ong Phạm Quang Tuấn trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQI

BKS năm 2016

2.5 Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phương án tăng vòn

điều lệ và phát hành trái phiếu Công ty

2.6 Ông Hoàng Văn Quang trình bày Tờ trình phê chuẩn thông qua nhân sự HDQI

Công ty

2.7 Ông Hoàng Văn Quang trình bày Tờ trình đề cử bầu bổ sung thành viên HDQI

Công ty

¡ Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình thông

2.8 Bà Nguyễn Th

4 To trinh dé ctr bau bd sung thanh vien Ban

qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

kiểm soát Công ty

2.9 Ong Pham Quang Tuần trình bày Tờ trình về việc chuyển đổi có phản DXP từ 02

cá nhân về Công ty CP Tratimex P&L, hoặc Cong ty TNHH Tratimex P&L

3 Thảo luận Các nội dung Các Báo cáo, Tờ trình

Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HDQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn Dại hội

n hành thao luận về nội

vấn đề vừa nêu ở trên L

điều hành việc thảo luận

dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cô đông

Đối với các ý kiến đóng góp Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay

mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến HĐQT và Ban điều hành Công ty sẻ tiếp

tục xem xét các ý kiến đóng góp phủ hợp dé dưa vào chương trình hoạt động năm 2016

4,

4 Biểu quyết thông qua các vấn đi

4.1 Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đôi, bổ sung Điều lệ Công ty (chỉ tiết đính kèm

at

ác thú tục pháp lý

ông ty hoàn

cho Hội đồng quản trị

cần thiết để bô sung sửa đối Điều lệ công

+ như sau:

Kết quả biểu quy

'Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khá

hông có

4.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015,

quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cô đông có quyền biểu quyết cỏ mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.3 Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2015:

4.500 tin, dat 111% kế hoạch,

~ Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 4

4

~ Tổng doanh thu: 228 tỷ đồng đạt 134% kế hoạch

h năm

Lồng lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng, đạt 223% kế h

Kết quả biểu quyết như sau:

án thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Dại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.4 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

0.000 tần

~ Tổng sản lượng:

Kết quả biểu quyết như sau:

hội

TTán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty nã

~ Dự án đầu tư cơ sở hạ tằng:

+ Nâng cấp kho, bãi, công Cảng, nhà văn phòng

ye he

n dự phòng, hệ thống phòng cử

+ Đầu tư trạm biến áp máy phát di

thống xử lý nước thải, hệ thống camera giám s

jer và quản trị doanh nghiệp

+ Đầu tư phần mềm quản lý contai

n diện thương hi

ệ thống quản lý chất lượng và nị

+ Xây dựng,

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 40 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động

tục nghiên cứu các phương án đầu tư mở rộng sản xuất mở rội

Kết quả biểu quyết như sau:

Tan thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.6 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

18.725.986.016 VND

“Thuế thu nhập doanh nghi

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngh: 0.590.524.864 VND

Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu 50%: 39.374.860.000 VND Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 28.015.664.864 VND

Trich lập quỹ thưởng ban diều hành: 200.000.000 VNĐ

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác:

hông có

c thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát

4.7 Biểu quyết thông qua tổng,

Công ty năm 2016 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cỏ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

6

4.8 Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn diều lệ và phát hành trai phigu Cong ty

(Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngây 12/03/2016 của Hội dồng Quản trị Công ty) theo các

nội dung cụ thể như sau:

50% trên mệnh giá cô phản

u để trả cổ tức năm 2015 : Ty lệ

1 Phát hành cỗ phi

tương đương tỷ lệ phát hành 2:1 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.937.486 cô phiếu

39.374.860.000 đồng

tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh gi

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cỗ phiếu lẻ: Số cô phiếu mỗi cỗ đông được nhận sẻ dược

làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cỗ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bo

trong năm 2016 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyét

Thời gian thực hiện dự kiến

định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (*UBCKNN”) thông bảo

nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức 2015

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện dãng ký và

niêm yết bồ sung cô phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thực hiện các công việc liên

quan khác

2 Phát hành cỗ phiếu để tăng vốn cỗ phần từ nguồn vốn chú sở hữu cho cô đông

hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 2:3 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thặng dư vốn cỏ phản

và quỹ đầu tư phát triển là nguồn vốn thuộ quyền sở hữu và sử dụng của cô đông Công ty

trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: II.812.15W

cô phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 118.124.580.000 đồng

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cỏ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ dược

làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cô phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bo

Thời gian thực hiện dự kiển: trong năm 2016 Ủy quyền cho Hội đồng quan trị quy ct

định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (*UBCKNN”) thông bao

liệu Báo cáo phát hành cô phiếu đề tăng vốn cô phần từ nguồn vún chu

nhận được đầy đủ tả

Sở hữu của Công ty

èn cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng kỷ và

đồng cô đông thé

tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sơ hữu

niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm dé

chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Diều lệ cua

thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên G

Công ty, thực hiện các công việc liên quan khí

ra công chúng cho cỗ đông hiện hữu:

3 Phát hành chào bán cổ phiết

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 31.499.888 cổ phiếu mệnh giú

314.998.880,000 dỗ,

10.000đồng/cỏ phi

phát hành dự kiế

0.000 đồng/ cổ phiế

á trị thị trường cô phiếu ở trên do tính đến ảnh hường cua

là mức giá thấp hơn giá trị

(Giá phát hành dự

sé sich tại ngày 31/12/2015 và g

việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền)

.4, phương án xử lý số cỗ phiếu chưa bán hết: Đối với cỏ

lệ thực hiện quyền là

ấu chưa bán hết do

phi đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua khong hi

ĐHĐCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cộng dồn và phân phối cho các đôi tượng

lá bán không

khác bao gồm cả cổ đông hiện hữu theo cách thức và diều kiện phù hợp với

thấp hơn giá chào bán cho cô đông hiện hữu (10.000 đồng/ cỏ phiếu)

The in chao ban: trong nim 2016 va sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

chấp thuận

Đại hội đồng cỗ đông thống nhất ủy quyền cho Hội dồng quản trị thực hiện dâng ký

lưu ký và niêm yết bổ sung cô phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của dợt chào bán tại

chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

VSD va HNX, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Gi:

liên quan khái

và Điều lệ của Công ty, thực hi công việ

đôi:

4 Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuy

ái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đồi

Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm

Loại trái phiếu:

00.000.000.000 đồng,

000.000.000 đồng (một tỷ đồng) Giá trị huy động dự kiết

Mệnh gia

ai ph

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: Tủy thuộc vào mệnh giá Trái phiếu

Lãi suất dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiêu

và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán

§

Hình thức Trái phiếu: Ghi số

Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành

u tư nước ngoài

lầu tư trong nước và nhà đ

Đối tượng phát hành: Các nhà

Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu bị hạn chế chuyên nhượng trong thời hạn 0l

năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyen

nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

: Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thực hiện chiến lược

Mục đích sử dụng vối i

đầu tư, mở rộng quy mô Cảng hiện tại và đầu tư phát triển Cảng mới

Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công tx

Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt trên BCTC tại thời điềm thanh

toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sơ

đảm phán với các nhà đầu tư

'Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016

5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

a Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chỉ tiết:

Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cỏ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu trái phiêu

không chuyền đồi thích hợp

Triển khai phương án phát hành chỉ tiết

phiếu chưa chào bán hết cho cô đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều k;

ô đông hiện hữu

lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối có

phủ hợp

với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thu tục

quy trình theo phương án đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sưa hoàn chinl:

hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc

huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và dúng quy

định

b Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bồ sung và đăng ký lưu ký bồ sun;

e Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc

t hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thâm

thay đối vốn điều lệ theo kết quả của đợt ph

quyền;

d Thực hiện việc sửa đổi bổ sung các diều khoản của Điều lệ

ông ty liên quan dến

va thong bao

việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trẻ

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

hành Trái phiếu chỉ tiết, bao gồm

e Phê duyệt phương án ji

9

hành, số lượng Trái Phiêu

Lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số lượng dợt phá

của mỗi đợt phát hành giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng dợt

é o bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiêu (nêu có)

ếu (như lãi suất trái phiếu kỳ hạn trái phiêu

lựa chọn thời điểm cẻ

điều khoản điều kiện cụ thể của trái phí

khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiểu ) trên cơ sơ phương án

phát hành đã được ĐHĐCD phê duyệt:

Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẳm quyền ký kế

liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên q

âm quyền:

„phê duyệt các tái

Bản công bồ thông tin, các báo cáo với cơ quan có thả

OM Ca

a các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt bao

Thực hiện tắt

việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quan lý Nhà

nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thảnh một cách

hợp pháp và đúng quy định;

f

bảo lợi ích của cỏ đông,

n đảm

từ đợt chảo bán theo đúng mục đích chảo bá

“Triển khai phương án

và báo cáo Dại hội cỏ

à tuân thủ quy định của pháp luậ

in nhat,

đông trong kỳ họp Đại hội cô đông gà

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.9 Biểu quyết thống nhất phê chuẩn các ông Hoàng Văn Quang, ông Trần Việt Hùng

là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 ~ 2018

Kết quả biểu quyết như sau:

TTán thành: 100% cô đông có quyền biêu quyết có mặt tại Dại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến ki

không có

chuyên đổi cỏ phần DXP từ cá nhân sang Công

4.10 Biểu quyết nhất trí thông qua việ

ty TNHH Tratimex P&L hoặc Công ty Cô phần Tratimex P&L, như sau:

:á nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Quang và Vũ Cảnh Toàn

10