1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Tin Tức – Sự Kiện – Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng – COXIVA

7 68 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 4,07 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Hoat dQng giam sat cua HDQT d6i voi Giam d6c :HQi dong quan tri Cong ty thuc hien viec giam sat d6i voi Ban Giam d6c va cac can bQ quan ly Cong ty thong qua ch~ dQ ban can thuong ky, k~t

Trang 1

Phu luc s6 IH

B A o cA n TINH HINH QUAN TRJ CON(; TV

(Ban h anh kem t h eo Thong tu's6 : 52 /20 1 / TT-B TC ngay 05 tha g 4 ndm 2012 cua B9 Tai chinh hU , ( 7 g ddn v~ viec Cong b6 thong tin tren thi truo g chung khoan)

CONG TY CP VICEM VLXD BA NANG

S6: i{?'®XV-CBTT

CONG HOA xA HOI CHU NGHlA VI~T NAM

B9C l~p- Tu do - Hanh phuc

Da N dng , ngay 31t h an g 1 2 ndm 2 015

BAo cAn TINH HINH QuANTRJ CONG TV

Nam 2015 Kinh gtri -Uy ban Chirng khoan Nha nurrc

-Sa Giao djch Clnrng khoan

- Ten cong ty dai chung: CONG TV CO PH.AN VICEM VLXD BA NANG

- Dia chi tru sa chinh: 15 Le H6ng Phong, TP Da N~ng

- Dien thoai: 0511.3822832 - Fax: 0511.3822338 - Email: vanthucoxiva@gmailcom

- V6n diSu l~: 99.000.000.000 d6ng

- Ma chirng khoan : DXV

I Hoat dQng ciia HQi dBng quan tr] :

1 Cac cUQchop cua HQi dBng quan tr]:

Stt Thanh vien I-IDQT Chirc v So buoi hop tham T) l~ (%) Ly do khong tham dir

dV

Trang 2

2 Hoat dQng giam sat cua HDQT d6i voi Giam d6c :

HQi dong quan tri Cong ty thuc hien viec giam sat d6i voi Ban Giam d6c va cac can bQ quan ly Cong ty thong qua ch~ dQ ban can thuong ky, k~t qua thuc hien nhiem v duce giao tai cac Nghi quyet cua cuoc hQP hoac ban can dQtxu~t khi eo yeu eau

Ban Giam d6c di~u hanh va cac can bQ quan ly da thirc hien duce d~y du cac chirc nang nhiern vu theo quy dinh tai di~u l~ Cong ty; thirong x yen barn sat k~ hoach san xuat kinh doanh d~u tu cua Cong ty, cac nghi quyet cua HQi d6ng quan tri dS d~

ra cac giai phap phu hop voi tinh hinh thirc hien thirc t~ cua Cong ty, thuc hanh ti~t kiern trong san x at kinh doanh va d~u tu mang lai hieu qua trong san xuat, kinh doanh va d~u tu

3 Hoat dQng ciia cac t~u ban thuQc HQi d8ng quan tri:

Tren ca sa vai tro vi tri clnrc nang cua HQi dong quan tri Cong ty duce xac dinh tai di~u l~ Cong ty, HQi d6ng quan tri Cong ty triSn khai chi dao cac muc tieu nam 2015

+Dam bao heat dong cua HQi dong qUID tri Cong ty theo dung Di~u l~, Nghi quyet cua Dai hoi dong ca dong va cac quy dinh cua phap luat,

+Duy tri sir doan ket, phci hop giira cac thanh vien trong HDQT

+Thirong x yen duy tri chirong trinh hQP HDQT mot Quy/l~n hoac dQtxuat khi eo yeu eau dS d~ ra cac nghi quyet nham trien khai thuc hien t6t cac muc tieu cua Dai hoi d6ng ca dong thong qua

+Thuong xuyen giam sat Ban giam d6c, cac can bQ qUID ly tiep tuc nang can nang hrc quan ly di~u hanh dang san xuat,

kinh doanh va d~u tu

lI Cac Ngh] quy~t/Quy~t dinh ciia HQi d6ng quan tr] :

2015 se to chirc vao luc 08h30 ngay 18 / 4/2015.

+ Don d6c thirc hien thu tuc d~u tu day chuyen v c ban pp dan day, khAn tnrong phoi hop ccrD de hoan thanh Bao can kha thi

+ Th6ng nhat d~ nghi Dai hQi ca dong thong qua don tu nhiem cua KiSm scat vien Nguyen thi Thu Hkg va b~u ba sung d6ng chi Nguyen Van Cuong - Chuyen vien Phon~ K~ h<;>?ch- Thi tru~g vao ban kiSm s~at cua Cong ty

+ Thong nhat hoan thien de ban hanh Quy che cong nocua Cong ty + Va mot sf> conz viec khac

2 528INQ-DfIDCD 18 1 4/2015 Nghi quyet Dai hoi dong co dong thirong nien nam 2015

Trang 3

3 726INQ-HBQT 20 1 / 2015 + Th6ng nhat chon don vi :Cong ty TNHH Kiem toan An Phu la d011vi ki~m toan

ban can tai chinh nam 2015

4 762INQ-HBQT 26/5 / 2015 + Ucc tinh hinh thirc hien ngan sach 5 thang dau 2015 va du kien ngan sach thang 6

BaN~ng

dan day

12 13601NQ- I IDQT 2919 / 2015 + Thong nhat sua doi Quy che heat dong cua I IDQT Cong ty

13 1382 / QB-I - IDQT 02110 / 2015 + Ban hanh Quy che heat dong cua HQi dong quan trio

14 1690 I QB-I - IDQT 03112/2015 + Nang bac hrong thee NB 205 / CP dei voi Ong Le Van Trung

15 17401QB-DXV 14/12/2015 + Tarn ngirng hoat dong Chi nhanh Cong ty CP Vicem VLXD BN tai Quang Ngai

17 1742/QB-DXV 14112/2015 + Tarn ngirng heat dong Chi nhanh Cong ty CP Vicem VLXD BN tai Phu Yen

18 1743/QB-DXV 14/12/2015 + Tarn ngirng heat dong Chi nhanh Cong ty CP Vicem VLXD BN tai Khanh Hoa

19 1744/QB-DXV 14/12/2015 + Tarn ngirng hoat dong Chi nhanh Cong ty CP Vicem VLXD BN tai E>acLac

Trang 4

Ill Thay d6i danh sach v~ngu'm eo lien quan cua cong ty dai chung theo quy djnh tai khoan 34 f)i~u 6Lu~t Cluing khoan:

Taj khoan

Cl n rc V I; ! tai Nga y dp Nui dp Thc)"idiem Thoi diem

IV Ciao djch cua c6 dong nQi bQ va ngU'm lien quan : l.Danh sach cb dong noi bi?va nguoi eo lien quan:

•.•

DANH SACH CO BONG N(H BQ VA xcuor eo LIEN QUAN

B~nngay 31112/2015

Chtl tich

N guySn Th! Vinh

Trang 5

r ,

N g y en Hoan g La m

Ng u ~n Xuan Tinh

£ ) 6 t hi B l eh

T r an T h uy Ma i

Ng u en Hi r u Ban g

N g y en H tru Tun g

N g y en thi £)6 Qu y en

N g y ~n Hoa Ninh

3 N g uyen Thi Thanh Thu y 001C130 424 tnrong

£)~ng Thanh D~g Nguy~n Hoai Phuong

Nguy~n Th! Thanh Tarn

Nguyen Van Thu

Nguyen Th! Thanh Van

Nguyen Th! P hue H6 Q u ang T rinh

Pham Minh B a Nguy~n T h i Thiern Tr~n Th! Th u H uo nz

Pham Khanh D u

Pham Thi Quynh Anh

UQ: 1 980 000 2 %

UQ: 8 72 200 8 , 80%

695 800

(U Q : 693.000) 7 , 02%

2 100 0 , 02%

\

5

Trang 6

Pham A n Dinh

Pham My Dung _ , , - , v - I 1 L. J,.JU J "!U1I E S , 1 r i cu n i fJlIU va l' "ang

II Nguci eo lien quan cua c6 dong noi b l a t h anh v i e n B a Giarn d6c :

1 Ng u yen Hoa Nam G i am d6c Ba t r inh bayo'm u c I - Nguoi eo l ien qua n cua c b d6ng n i b o l a thanh vien I ID

2 H6 Ngai P h6G B B a tri n h bay amuc I - Nguoi c6 lien q u n cua c b dong n i b o la thanh v i en I D QT

3 P ha m Thanh Binh Ph 6GD D a trinh bayam u c I - Ng u oi c6 li e n qu an cua c6 d6ng n i bo la tha n h vien I - DQ T

Ha Dinh Niem

Hoang Thi Cuc

Tnln Van Hien

Tran Lam Nguyet

Tran Minh Nguyet

Ha Hoang Hcii

Ha Phirong Oanh

CV phong

Pham Binh Phuong V y

Nguy~n Tu

Huvnh Thi H~t

N guy~n Hoang Anh

Nguy~n Hoang Chau

Nguyen Thanh Hu y en

6

Trang 7

Tr~n Minh H~n g

Le Van Scan

Le thi Gi l

Le Viin Thiin

2.Giao dich c6 phieu: khong

3.Cac giao dich khac: (cac giao dich cua c6 dong nQibQ/ c6 dong Ion va ngiroi lien quan voi chinh Cong ty): khong

TrAn th] Minh Anh

7

Ngày đăng: 03/12/2017, 01:21

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w