4 THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 5 THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 6 THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀN
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
_
DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thời gian khai mạc đại hội: 08h ngày 03 tháng 4 năm 2016 Địa điểm: Hội trường nhà hàng Hoa Sim – Số 1A Nguyễn Thái Học- TP Lạng Sơn
STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GHI CHÚ
1 THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN
2 THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015, KẾ
HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016
3 THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015;
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
4 THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015
5 THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014
6 THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
7 THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN
CỦA ĐẠI HỘI
8 THÔNG QUA VIỆC GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO
CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HÀNG NĂM
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Kim Thảo