- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành.. - Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015.. Hội Đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành kính trì
Trang 1
Số : _ /2015/TTr - HĐQT TP HCM, Ngày 23 tháng 4 năm 2016
TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
-oOo -
KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2016
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Hội Đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau đây :
Nội dung 1 : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 :
Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành qui định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm của công ty
Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán ( AASC ) như đã đính kèm
Nội dung 2 : Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông TN năm 2016 phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau đây :
ST
SO SÁNH TH/KH ( %)
3 Tổng Doanh thu Đồng 105.000.000.000 123.602.584.128 114,98
4 Các khoản giảm trừ Đồng 448.321.701
5 Doanh thu thuần Đồng 105.000.000.000 123.154.262.427 114,62
6 Giá vốn hàng bán Đồng 102.961.542.565
8 Chi phí Thuế TNDN Đồng 1.905.626.496
9 Lợi nhuận sau thuế Đồng 3.200.000.000 5.624.297.194
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM TEL:39242457 FAX: 39235360 E-mail : info@dothanhtech.com Website: www dothanhtech.com
Trang 2Nội dung 3 : Kế hoạch SXKD năm 2015 :
STT
TÊN CHỈ TIÊU ĐVT TH NĂM 2015 KH NĂM 2016 TỶ LỆ %
1 Sản lượng SX Tấn 2.780 3.000 107,83
2 Sản lượng TT Tấn 2.670 3.000 112,36
3 Doanh thu : - Xuất khẩu Tr.đồng USD 123.602320.000 130.000 800.000 106,00 250,00
4 Tỷ suất Lợi nhuận/ VĐL %VĐL 7,00 9,00 128,57
6 Lương bình quân đ/tháng.ng 5.300.000 5.500.000 103,77
Nội dung 4 : Báo cáo của Ban kiểm soát :
Qua nội dung đánh giá phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2015 và những kiến nghị cho năm 2016 của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát
Nội dung 5 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016:
Hội đồng quản trị kiến nghị mức thù lao dành cho Hội đòng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2016 được xây dựng theo tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế, dự kiến giá trị tổng mức thù lao như sau :
- KH lợi nhuận sau thuế:9% VĐL = 81.518.200.000 * 9% = 7.336.638.000 đồng
- Tỷ lệ tiền thù lao / LN sau thuế = 3% LN sau thuế 2016
- Ước tính giá trị tiền thù lao năm 2016: 7.336.638.000*3% = 220.099.140 đồng
Nội dung 6 : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
( Nội dung theo Tờ trình chi tiết đính kèm )
Nội dung 7 : Lưa chọn công ty kiểm toán năm 2016:
Để chuẩn bị cho việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, căn cứ vào qui định của Điều lệ công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính phải được Đại hội đồng phê chuẩn Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2016
Nội dung 8 : Sửa đổi Điều lệ công ty
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông TN năm 2016 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành ( nội dung theo Tờ trình chi tiết đính kèm )
Trang 3Hội đồng quản trị Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành xin kính trình Đại hội xem
xét và quyết định
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH CHỦ TỊCH
LÊ QUANG HIỆP