Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc : Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT tiếp tục lănh đạo và giám sát kiểm tra các hoạt động cuả công ty trên cơ sở NQ.. HĐQT và nghị quyết Đ
Trang 1% - > es
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - Công Bố Thông Tin ) Kính gửi: - Uy ban Chứng Khoán Nhà Nước
-_ Sở Giao Dịch Chứng Khoán
— Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẢN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
— _ Điạchỉ trụ sở chính : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P.5, Q.5, Tp.HCM
— Điệnthoại : 0839236 238 Fax: 083 9235 360 Email : info@dothanhtech.com
dothanhplastic@hem.fpt.vn
—_ Vốn điêu lệ : 81.518.200.000 VND
—_ Mã chứng khoán 2Ð11
I Hoạt đông của Hôi Đồng Quản Trị : (6 tháng đầu năm 2015)
1 Các cuộc họp của HĐQT : Họp HĐQT trong 6 thang đầu năm 2015
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :
Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT tiếp tục lănh đạo và giám sát kiểm tra các hoạt động cuả công ty trên cơ sở NQ HĐQT và nghị quyết ĐHCĐ :
- HĐQT giao quyền cho Ban điều hình công ty lựa chọn tuyển dụng nhân sy quản lý khói kỹ thuật, chất lượng sản phẩm
- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiếp tục triển khai và vận hành phần mềm ké toán SS4U thay thé phan mém SSP
- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đóc côngty lựa chọn công ty cho thuê tài chính thuê rnáy móc thiết bị phục vụ sản xuất
- HĐQT tham mưu công ty các giải pháp kiểm soát, cẫt giảm chỉ phí sản xuất , nâng cao sản lượng chất lượng sản phầm
- Đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường, chọn lọc khách hàng tiềm năng phù hợp với các điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị
Trang 23 Hoạt động cuả các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Công ty hiện không có các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị
II Các nghỉ quyết/ Quyết định cuả Hôi Đồng Quản Trị (_6 tháng đầu năm 2015 ):
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty có 3 cuộc họp cuả HĐQT, chỉ ban hành 02 ( Hai ) nghị quyết và các biên bản họp HĐQT
1 | Số :01/2015/NQ-HĐQT 05/01/2015 [Nghị quyết bỗ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Nhung làm KTT công ty kế từ ngày 05/01/2015
2_ |Nghị quyết ĐHCĐ (25/4/2015 | INghị quyết ĐH cỗ đông thường niên năm 2015 Sere r A
II Thay đổi danh sách về người có liên quan cuả công ty dai chúng theo quy định tai khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán
ng đầu năm 2015):
1.Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
T / Cá nhân chứng khoán | côngty | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD cuối kỳ _ |cuối kỳ(%)
A |DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT
I |HÔI ĐÒNG QUẢN TRỊ
A SẠC Chi tich HBOT
Đại diện Cty cổ phần P.Chi tich HDQT oy
3.1 BIBICA Gants 90,771 1.11
\a\
cl
Trang 3
1 |Nguyễn Hồng Nhung số, KIT a
I |HOIDONG QUAN TRI
1.1 | DaidignTéng Cty CN Sài Gòn-TNHH1TV Dai dién vén NN 1,545,800 18.96
Trang 4
2.1 |Nguyễn Hồ Hợi CS HÀ LỈ
3 |Trương Phú Chiến TVHĐỢT
Trang 5
1.11 |Pai diện Cty CP Hồng Ngân pall Ae a : 79,980 0.98
Trang 6
SH
INhu B 1.4
eee vONG TY
CÔ PHẨM
KỸ NGHỆ ' THÂN
ee nỗ Ó
Trang 7
1 |Nguyễn Băng Tâm P chủ tịch HĐQT
(Nhu B 1.2
257,837 3.16
2.Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
3.Các giao dịch khác:(Các giao dich cuả cổ đông nội bộ/cô đông lớn và người liên quan với chính công ty): Không phát sinh
V.Cac van dé cần lưu ý khác ( Sáu tháng đầu năm 2015): 4
~~ CHUTICH HOLBONG QUAN TRI