Báo cáo quản trị - Sun World Ba Na Hills - Đường lên tiên cảnh BC quan tri 2016

Báo cáo quản trị - Sun World Ba Na Hills - Đường lên tiên cảnh BC quan tri 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

- Dia chỉ trụ sở chính: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại: (84-51 1) 3791 290 Fax: (84-51 1) 3791 290 Email:

- Vốn điều lệ: 2 164.000.000.000 đồng (/fai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ đẳng)

- Mã chứng khoán: Chưa có

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông (Báo cáo năm 2016)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của

Đại hội đồng cô đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| thường niên 2016 thông qua:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh Doanh năm 2015 va

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm

| soát về kết quả giám sát tình hình hoạt

động kinh doanh và tài chính của

| Công ty, Kết quả giám sát hoạt động

| cua Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc

| va Ban Kiểm soát năm 2015

|

1

Trang 2

- Thi lao cia HDQT, BKS nam 2016 |

- Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông | bằng văn bản đối với việc sử dụng tài | sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của |

| Công ty để bảo đảm cho nghĩa wu cia |

| Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời |

và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt cua DHDCD

ĐHĐCĐ/BNC ngày 21/05/2015

- Báo cáo của HĐQT Công ty về việc | | phát hành riêng lẻ trái phiéu | BANACAB_BOND2016 có tổng giá |

trị phát hành là 500 tỷ đồng theo Nghị |

quyết số 21/2016/NQ- HDQT/BNC | của Hội đồng quản trị Công ty ngày | 03/08/2016

liên quan đến trái phiếu riêng lẻ,

không chuyên đôi có tông giá tri phat |

hành tối đa là 700 tỷ đồng do Công ty |

Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời phát | hành năm 2016

Trang 3

36/2016/NQ-DHDCD/BNC

II Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

03/12/2016

| | chấp cô phần Công ty thuộc sỡ hữu '

¡ của các cô đông dé dam bao cho Trái

| | phiểu Sun Group

Ì Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đồng

| thong qua:

| - Théng qua viéc mién nhiém thanh

| viên Ban Kiểm soát

| ~ Thông qua việc bau bé sung 02

| thanh vién Ban Kiém soat

| Xuan Thuan HĐQT | thang 12 năm 2013 | |

| Trung Hiéu HĐTQ | thang 09 nim 2015

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các qui định của Điều lệ của Công ty Cô phân Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Công ty) Cụ thê

như sau:

Quyết định và tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty Đảm bảo kết

quả đạt được theo đúng chiến lược và kế hoạch đã đề Ta;

Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng Ban liên quan tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016 ngày 06/03/2016 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 30/08/2016, lần 2 ngày 12/10/2016

và lần 3 ngày 03/12/2016;

Đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành

Tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện các dự án của Công ty;

Giám sát tình hình tài chính của Công ty Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính trong năm

2016 Các Báo cáo quý, bán niên và báo cáo thường niên;

Chuẩn bị gấp rút nguồn vốn, các gói tài trợ tín dụng cho các dự án đang triển khai của Công ty;

Trang 4

-_ Chỉ đạo Bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty phụ trách chung công việc kinh doanh dịch vụ;

- _ Giám sát và đôn đốc công tác hoàn thiện hỗ sơ giải trình liên quan đến công tác Niêm Yết cổ phân lên Sở

GDCK HCM;

- Quyết định sử dụng tài sản thuộc quyên sở hữu/ sử dụng của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty

Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời;

- Giám sát, phân công, chỉ đạo thực hiện việc Công bố thông tin theo qui định của UBCK NN;

- _ Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

và các quy định của pháp luật hiện hành

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban dưới HĐQT

4 Các Nghị quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1 13/2016/QĐ-HĐQT/BNC | 16/03/2016 | Đầu tư mua cổ phần do Công ty Cổ phần Xây dung | |

Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng phát hành

2 14A/2016QĐ-HĐQT/BNC | 15/03/2016 | Nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ |

| phần xây dựng, Đầu tư bất động sản Việt Minh |

5 16A/2016/QD-HDQT/BNC 14/03/2016 | Thông quan việc ban hành Quy chế công bó thông,

8 | 18/2016/QD-HDQT/BNC | 04/05/2016 | Phê chuẩn việc vay vốn của ông Pham Quéc Quan |

9 19/2016/QĐ-HĐQT/BNC | 20/06/2016 | Phê chuẩn việc thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản |

| | vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |

| theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ,

phiêu: |

| Cong ty nam 2014

| BANACAB_BOND2014) ((Ma Trai

Trang 5

11 21/2016/NQ-HDQT/BNC 03/08/2016 Thông qua việc huy động vốn phục vụ cho hoạt

động đầu tư Dự án Tuyến cáp treo số 4 - số 5 Bà Nà

Hills va các công trình phụ trợ bằng hình thức vay

vốn và phát hành trái phiếu riêng lẻ

12 22/2016/QĐ-HĐQT/BNC 20/06/2016 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công

trình Tuyến cáp kéo và vườn hoa thuộc dự án Quần

thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ - giai đoạn |

phần vốn góp của ông Nguyễn Xuân Trường tại Công ty TNHH Công Viên Châu A

14 24/2016/QD-HDQT/BNC 12/04/2016 Thông qua việc chấm dứt thoả thuận nguyên tắc về

việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của ông Nguyễn Xuân Trường tại Công ty

TNHH Công viên Châu Á

1§ 25/2016/NQ-HĐQT/BNC 29/08/2016 Thông qua việc đầu tư mua cỗ phần do công ty cổ

phần xây dựng, đầu tư bất động sản Việt Minh

Hoàng phát hành

bằng văn bản đối với việc sử dụng tài sản thuộc quyên sở hữu/ sử dụng của Công ty dé bao dam cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời

và các vấn đề khác thuộc thâm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ

hành trái phiếu riêng lẻ cia Công ty năm 2014 (Mã

trái phiếu: BANACAB_BOND2014) và thay đôi giá thông báo/ bổ sung tài sản đảm bảo

18 31/2016/NQ-HĐQT/BNC 26/10/2016 Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cô đông

19 33/2016/NQ-HĐQT/BNC 03/11/2016 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công

trình Tuyên cáp kéo và Vườn hoa thuộc Dự án Quân thê Khu du lịch sinh thái Bà Nà — Suôi Mơ

20 34/2016/NQ-HĐQT/BNC 09/11/2016 Phê duyệt nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại

Công ty TNHH Thành phó Mặt Trời và phương án

vay vốn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đẻ thanh toán giao dịch nhận chuyên nhượng

Trang 6

2 37/2016/NQ-HĐQT/BNC 16/12/2016 ' Phê duyệt vay vốn từ Công ty Cổ phần Khu biệt thự

|

23 38/2016/NQ-HĐQT/BNC 20/12/2016 | Théng qua viéc gép thém vén vao céng ty TNHH |

| DV DL Cap treo Fansipan Sa Pa

24 39/2016/NQ-HDQT/BNC | 25/11/2016 | Phe duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cong |

| | trinh Làng Pháp đợt 1 thuộc dự an Quan thé Khu du |

25 40/2016/NQ-HDQT/BNC | 23/12/2016 | Phé duyét chuyén nhượng cô phân tại Công ty Cô

| | phan DHC Suéi Déi cho Ba Lé Nhu Hoa

III Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát

đã kiêm tra, giám sát các mặt sau:

- Giam sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2016;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cô đông;

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

Trang 7

Giám sát công tác tài chính, thầm định báo cáo tài chính năm 2015 và quý L, I, II/2016;

Đề xuất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016;

Giám sát việc tuân thủ các quy chế nội bộ của Công ty

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản

lý khác:

- _ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, để công tác đánh giá được chính xác và kịp thời, việc trao đổi thông tin thường xuyên thông suốt qua các phương tiện trao đổi trực tiếp, văn bản hoặc bằng thư điện tử;

- _ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp và tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát nhiệm vụ theo qui định, cung cấp đầy đủ các thông tin và các tải liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh, tình hình tài chính của Công ty khi được Ban Kiểm soát yêu cầu Từ đó, day mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2016;

- Trong các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất của Bạn Giám đốc Công ty, luôn có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm soát Biên bản cuộc họp được gửi về Ban Kiểm soát tổng hợp để Báo cáo cổ đông Đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Bên cạnh việc giám sát đối với Công ty mẹ, BKS còn thực hiện kiểm soát đối với Chi nhánh Công ty đảm bảo tính tuân thủ vê mặt _+ lý, kiểm soát chỉ phí ngân sách, chính sách doanh thu và quản lý chung về nhân sự, tài sản, công cụ dụng cụ

IV Dao tao vé quan trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Nhằm nâng cao chất lượng nhân sự Cấp quản lý, Công ty đã thực hiện

- Cử các cán bộ quản ly đi học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý tại các đơn vị;

- _ Tham dự các buổi hội thảo chuyên ngành do các Công ty uy tín tổ chức;

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm tại Phụ lục 01

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm tại Phụ lục 02

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty

do công ty niêm yêt năm quyên kiêm soát : Không có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành

đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điêu hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Đính kèm tại Phụ lục 03

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiêm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thê mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

Trang 8

VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm tại Phụ lục 04

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cô phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII Các vấn đề cần lưu ý khác

- Lưu VT

ĐẶNG MINH TRƯỜNG

Trang 9

PHU LUC 01 DANH SACH NGUOI CO LIEN QUAN CUA CONG TY

| 4 | Ông Nguyễn ( TVHpQT | 011825802, | 205,E6,Khutập | 30/09/2015 |

Trang 10

chứccá giaodịch tạicôngty ' NSH*,ngày chính/ Địa chỉ bắt đầu là ( không còn

|

†

|

13 | Ông Hoàng | Ph6GD | 145459205, | Thôn Ông Tố, Thị | 15/03/2016 | Bổ nhiệm |

| tu Bat dong | | | Tp Hà Nội Nguyễn Công

Trang 11

PHU LUC 02 GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA CONG TY

Quận Ba Đình, ' | động sản Việt Minh

| 2 | nhất a Côngty | 010746857, | Số3l,Đường | 21/07/2016 | Nghị quyếtsố Góp vốn vào

| 3 ch # 010197623, | Số 13, phố Hai | 09/11/2016 | Nghị quyết ' Góp vốn vào

Trang 12

người nội | Tp Đà Nẵng ¡| Đà Nẵng 31/12/2016 | tư, hàng hóa, |

Trang 13

| 11 | ry » Mỹ Tổchức | 0400590339 | Tang9,tdanha | 24/11/2016 | ° Vay vốn phục

Trang 15

PHU LUC 03

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH

VIÊN BAN KIÊM SOÁT, GIÁM ĐÓC ĐIỀU HÀNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN

SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐÓC ĐIÊU HÀNH TRONG THỜI

GIAN 03 NAM TRO LAI DAY (TINH TAI THOI DIEM LAP BAO CAO)

cao cap | Cuangudi | 10/06/2015, | ĐườngVõ | đến

| Tp.Đà Năng | Phường Mỹ An, |

| Tp.Đà Nẵng | Quận Sơn Trà,

Tp Đà Nẵng

Định dạng
Số trang	30
Dung lượng	8,08 MB