08 To trinh ve viec sua doi bo sung Quy che to chuc hoat dong cua HDQT

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2014 đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Quy chế.. Chỉ tiết c

ĐẠI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2014

NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014 ~ 000 -— —-

Hà Nội, ngày I1 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/V THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG QUY CHÉ

TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOI DONG QUAN TRI NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

Căn cứ:

-_ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005;

-_ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;

- _ Luật Chứng khoán số 70/2006/OH11 duoc Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

-_ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản

trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- _ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được

Đại hội dong cé đông thường niên lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số

07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014, được sửa đổi theo Nghị quyết số 183/NQ-

HDQT.TKHDOT ngày 09/07/2014 của Hội đồng quản trị và được Ngân hàng Nhà

nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 5986/NHNN-TTGSNH ngày 18/08/2014;

- Qwy chế tổ chức và hoạt động của Hội đông quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt nam số 178⁄QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 được Đại hội đồng cổ

đông thường niên lần thứ 4 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam thông qua

tại Nghị quyết số 04/TN201 1/NQ-PHDCD ngay 22/04/2011;

Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động ngân hàng, nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả

hoạt động của Hội đồng Quản trị, trên cơ sở những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam, Hội đồng

Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) xin báo cáo và trình Đại hội

Trang 1/2

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2014

đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ

chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế) Chỉ tiết các nội dung đề xuất, việc

sửa đổi, bổ sung Quy chế trong bảng tổng hợp kèm theo tờ trình này

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

i Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

quản trị VCB (nội dung chỉ tiết kèm theo tờ trình này);

Giao Hội đồng quản trị ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt

` đạn của Hội đồng quản trị VCB phù hợp với quy định của pháp luật./

Kính trình,

Kr

TM/ HOI DONG QUAN TRI

a

ÄWWQqUI092IA

ưequ102191A

ưequio219A

[ư6Q0102191A

$

gai

ngip

eva