_ Dự thảo sửa đổi Điều lệ.. _ Giới thiệu nhân sự cho HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới.. V.Cử người đại diện phần vốn của Công ty : + Cử Ông Phạm Văn Luyện làm người đại diện nck vốn của Công
Trang 1
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: „¿#{ /NQ-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày 22 tháng 03 năm 2012
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUAN TRI
Kỳ họp : lần Inăm 2012
Căn cứ biên bản phiên họp ngày 22/03/2012 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đông Phú
Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :
L Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, với các số liệu
cơ bản :
+ Tổng doanh thu : 1.836 tỷ đồng + Tổng lợi nhuận trước thuế : §66,6 tỷ đồng + Tổng lợi nhuận sau thuế: 800 tỷ đồng I.Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST + Quỹ Khen thưởng & phúc lợi : 10% LNST + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST + Chia cổ tức : 30% mệnh giá cổ phần ( đã chia 15%, còn chia tiếp 15%)
| Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2012
HI.Thông qua kế hoạch San xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận nam 2012 với các chỉ tiêu cơ bản :
+ Sản lượng khai thác: 15.000 Tấn
+ Giá thành bình quân : 43 triệu đồng/tấn + Giá bán bình quân: 67 triệu đổng/tấn + Lợi nhuận trước thuế : 529 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 467 tỷ đồng
+ Tổng vốn đầu tư : 344 tỷ đồng Bao gồm :
_ Đầu tư XDCB : 83 tỷ đồng _Góp vốn các dự án: 261 tỷ đồng _
Phân phối lợi nhuận 2012 :
+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST + Quỹ Khen thưởng & phúc lợi : 10% LNST + Quỹ Đâu tư phát triển: 10% LNST
Trang 2
Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013
IV.Thông qua công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cỗ đông thường niên
năm 2012 :
+ Ngày tổ chức Đại hội : 11/04/2012
+ Thông qua các văn kiện khác chuẩn bị trình Đại hội , bao gồm :
_ Thù lao HĐQT & Ban KS 2011 và kế hoạch 2012
_ Dự thảo sửa đổi Điều lệ
_ Giới thiệu nhân sự cho HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới
V.Cử người đại diện phần vốn của Công ty :
+ Cử Ông Phạm Văn Luyện làm người đại diện nck vốn của Công : tại
Cty CP cao su Sa Thay
+ Cử Ông Đặng Gia Anh làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Cty
CP cao su Kỹ thuật Đông Phú
L
TM.HOI DONG QUAN TRI~
Chi tich HDQT
Nguyén Thanh Hai