DỰ THẢO C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ do - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày Á# thẳng 89 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DÒNG CỔ ĐÔNG THƯỜN
Trang 1
DUONG HIEW
CONG TY CP THUONG MAI & KHAI THAC
KHOẢNG SẢN DƯƠNG HIỂU
Trang 2DỰ THẢO C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày Á# thẳng 89 năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DÒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA
~Tuyén bé lý đo, giới thiệu đại biểu
~ Công bố kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự
- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch
- Giới thiệu và thông qua Danh sach Ban Thư ký , ban kiểm phiếu
~ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
~ Báo cáo của BKS năm 2013 _
- Báo cáo hoạt động của HDQT 2013 Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2013 Kế hoạch kinh đoanh, đầu tư năm 2014
~ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013
~ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
- Tờ trình quyết toán thà lao HDQT, Ban kiểm soát năm 2013, dự kiến mức thù lao cho
HDQT, Ban kiểm soát năm 2014
~ Tờ trình thông qua ung TV HDQT thay ông Bùi Trung Kiên
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ
~ Tờ trình thông qua thay đổi sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cỗ phiếu ra công |
- Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
~ Tờ trình kế hoạch kinh đoanh, đầu tư 2014
~ Đại hội thảo luận
+ thong qua các nội dung tai Đại hội
Trang 3
CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOANG AN Sha `
DUONG HIEU
_ QUY CHE LAM VIEC VÀ BIÊU QUYẾT
TAI DAI HOL DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014
- Thái Nguyên, ngày 12 thắng 03 năm 2014
I PHAM VI AP DUNG
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ dông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu
1 MỤC TIÊU:
~ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ
- Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên 2014 được
II, TRẬT TY CUA ĐẠI HỘI
1 Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp:
2 Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong phòng họp, không sử dụng điện
thoại đi động trong lúc diễn ra Đại hội Các máy điện thoại nên tắt hoặc đẻ ở chế
im lặng
3 Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội
IV BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAT DAI HQT
1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề wong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các
vấn dễ được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng
cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cỗ đông bằng biểu quyết trực tiếp
theo số cỗ phần sở hữu và đại diện Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu cho các
vấn đề cần xin đại hội thông qua trong đó ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được
quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền) của cô đông và có đóng dầu treo của
Công ty Cổ phần TM & KIKS Dương Hiểu
2 Cách biểu quyết:
dông biểu quyết tích vào một trong ba ô (tán thành, không tán thành, không
có ý kiến) đối với từng nội dung xin thông qua, ký và ghi rõ họ và tên vào phiều
biểu quyết
3 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông:
- Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến: việc sửa
lợi nhuận sẽ chỉ dược thông qua khi có từ 75% trở lên tông số phiêu “tiểu quyết
của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận
Trang 4- Các vấn đề khác dược thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 6596
tông số phiếu biểu quyết của tắt cả các cô đông dự họp chấp thuận
1V PHÁT BIÊU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI
1 Nguyên tắc: Cô đông tham dự Dại hội
đăng ký nội dung phát biễ
2 Cách thức phát biết
những nội dung trọng tâm
khi muốn phát biếu ý kiến thảo luận phải
ụ Doan Chu toa,
Cổ đông phát biểu ngin gon va
ập trung vào đúng
in trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự
của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cỗ dông phát biểu theo thứ
tự đăng ký, dồng thời giải đáp các thắc mắc của cỗ đông
V TRÁCH NHIỆM CỦA DOÀN CHỦ TỊCH
1 Điền khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế
đã được Đại hội thông qua Chủ tọa lâm việc theo nguyên tắc tập trung dan chu và
quyết định theo đa số
2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết
dung chương trình nghị sự của Đại h:
trình Đại hội
3 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội
VI TRACH NHIEM CUA BAN THU KY
1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những
vấn _ đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
2 Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua
tại Đại hội
VI TRACH NHIỆM CỦA BẠN KIỀM PHIẾU
Xác định kết quả biêu quyết của cổ đông về
VILL BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG
Tất cả các nội dung tại Dại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghỉ vào
Biên bản họp Dai hội đồng cổ đông Biên bản Nghị quyết họp Đại hội đẳng cỗ
đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Dại hội
Quy chế làm việc này được đọc trước Đại hôi đồng cổ đông và lấy ý
quyết của các cổ dông Nếu được Dại hội đồng cô đông thông qua với tý lệ từ 65% tổng
ết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bất buộc
Trang 5PHIẾU BIÊU QUYẾT
n Tân thành D Không tán thành [1 Không có ý kiến
2 Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch năm 2014 cũa ban kiểm soát
og Tan thanh T1 Không tán thành H_ Khôngcóÿ kiến
ng qua chức danh chủ Tịch Hội đằng quản trị kiêm Tống giám đốc
4 Phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2013, để xuất năm 2014
§ Biễu quyết thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2013
oOo Tân thành E1 Không tán thành [1 Không có ý kiến
6 Biểu quyết lựa chọn đơn vị xoát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính công ty
mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
n “Tán thành DI Không tán thành ï_ Không có ý kiến
7 Biểu quyết kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014
iểu quyết trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013
a Tán thành Không tán thành Œ¡_ Không cóý kiến
9, Biểu quyết thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiểu ra công chúng
a “Tán thành Không tán thành _ Không có ý kiến
10, Biểu quyết thông qua bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Trung Kiên
g Tán thành DI Không tán thành fï_ Không có ý kiến
11 Sữa đối điều lệ
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự biểu quyết này
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014
(Cổ đông/Người được ty quyền ký tên, ghi rõ họ và tên;
Trang 6
NI = oor
CONG TY CP TM 2 KHAI THÁC KHOẢNG, ),SÁ Ni, “
THONG QUA DANH SÁCH
ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014
Xính thưa Đại hội,
Đổ Đại hội tiễn hành, Ban tò chức Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2014 Công ty
Cổ phần TM& KTKS Dương Hiếu dự thảo danh sách Doàn chủ Tịch, Ban thư ký và Ban
kiểm phiếu như sau:
Ông Nguyễn Vôn Ga PhóCTHĐQT | Thành viên
01 | Đoàn Chủ Tịch | Ông Trần Thanh Tùng TV HĐQT [ Thành viên
Bà Tiêu Thị Minh Đức Trưởng ban kiểm | Thành viên _
Ông La Xuân Dương Ban kiêm soát Trường Ban |
Trang 7C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự đo - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 29 thang 5 năm 2014 BAO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẦN TRI
VE KET QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013, KET QUA KINH DOANII, ĐÂU
TƯ CỦA BAN GIÁM ĐÓC NĂM 2013 VẢ CÁC MỤC TIÊU NĂM 2014
Đại hội cỗ đông thường niêm năm 2014 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu diễn ra
trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có dấu hiệu phục hồi trong tất cả các lĩnh vực Tôi
thay mặt HĐQT và ban giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả kinh doanh
trong năm 2013, định hướng phát triển Công ty trong năm 2014
PHAN MOT DANH GIA KET QUA THUC HIỆN, NHIỆM VỤ NĂM 2013 Năm 2013 trong bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi chậm chạp Mặc dù vậy đây cũng là một
năm ghi nhận sự cô gắng nỗ lực của HĐQT, ban Giám đốc trên tất cả các mặt hoạt động Các
ặt hàng truyền thống của công ty vẫn tăng trưởng cả về doanh số và lợi nhuận Bên cạnh đó
ội đồng quản trị còn quyết định mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh Nỗ lực tìm
n cơ hội đầu tư, tháng 11/2013 Hội đồng quản trị công ty đã quyết định đầu tư mua cổ
phan, nam giữ 85% vốn điều lệ của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt (Công ty Bắc
Việt hiện đang sở hữu mỏ quặng sắt tại xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ) Đồng thời
trong tháng 10/2013 công ty đã tăng vốn điều lệ từ 160 tÿ đồng lên 234.983.700.000 đồng
thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng,
1 Năm 2013 HĐQT đã tiến hành họp 18 lần để tổ chức, thực hiện những vấn đề đã được
TDHBCP thông qua và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty Các cuộc hợp có sự tham
gia của đầy đủ các thành viên hội đồng quản trị và 01 thành viên ban kiểm soát giám sát Nội
dung biên bản họp và nghị quyết được công ty công bố đầy đủ tại Sở giao dịch chứng khoán
TP Hỗ Chí Minh, UBCKNN và website của công ty e nhà đầu tư năm bắt kịp thời thông
tin về tình hình hoạt động của công ty
Sứ Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày I Nội dung ]
Trang 82 Ì03⁄NQ-HogrpH al 04/02/2043 — | Thoái vốn Công ty cổ phần bê tông - Anh Đức
š ÍSNGBBTEH ‘Tam trích lập các quỹ và nội dung hop
ie HPO 201022013 Í pliCÐ thường niền 2013
Triển khai thực hiện NỌ ĐHĐCĐ N 29/03/2013 | thường niên ngày 20/03/2013 và kế 2 hoạch vay vốn tại ngân hàng năm
Sửa dõi quy chế quân tị cho phù hợp
6 |06NQ-HDQT/DH 15/04/2013 | với Thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính
5 lbnlonsonbn 53842815 ee xây nhà hàng ăn uống tại Đà
8 | 08/NQ-HDQT/DH 06/05/2013 — | Thành lập chi nhénh tgi Da Ning
Thông qua chỉ tiết phương án phát
9 | 09NQ-HĐQT/DH - 21/06/2013 | hành cổ phiếu cho cỗ đông hiện hữu năm 2013
Thông qua hỗ sơ phát hành cỗ phiểu
Thành lập chỉ nhánh Đà Nẵng (sửa
11 | LƯNQ-HĐQT/DH 90072013 | hao ygu cầhobePhông ĐKKD)
12 | 12NQ-HDQT/DH 08082013 | nan vọng dot phat hank cd okies
l3 1UNOHDQDDH 07/10/2013 | inate vier
Sở hữu cỗ phân của Công ty CP khai
14 | 15/NQ-HDQT/DH NOMOROTS | am love Kein Blo Vi
Phê đuyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ |
15 | 17/NQ-HĐQT/DH 22/10/2013 | và cá phái không mụabết
\, 16 | 18/NQ-HĐQI/DH 17 | 19NQ-HĐQHDH h R 29/10/2013 P0203 |wHaiVhoángliyesiEht BẢ Vide Cử người năm giữ cỗ phần tại C.ty CP Thay đôi nội dung ĐKKD của Công ty ứng vốn điều lệ |
| 18 | 20NQ-TIDOT/DH 21/11/2013 | Thay đổi thành viên HĐQT Công ty
le 19 |2LNQ-HĐQT/DH = 2412/2013 | khmitkhuáng luyện Kim Bắc Việt Góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty CP
2 Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành
Trang 9Năm 2013, HĐQT trực tiếp chỉ đạo ban Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và điều
hành công ty Quản lý tài chính chặt chẽ, quan hệ tín đụng linh hoạt, hạn chế tối đa vốn vay
Vong quay tài chính kịp thời
bá hình ảnh thông qua các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng
ới nhu cầu vốn kinh doanh, vốn đầu tư Các khoản nợ vay trả
È thuế, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
tục tăng vốn điều lệ, lưn ký và niêm yết bổ sung
khoán TP Hồ Chí Minh Cùng với đó thương hiệu
rộng rãi với uy tín và chất lượng cao qua việc quảng,
3 Thù lao và chỉ phí hoạt động cũa từng thành viên Hội dỗng quản trị
TT | Họ và tên Chức vụ Thủ lao 2013 Lương 2013 |Tổngtiền | Ghichú “|
1 | Duong Hitu Higa | CT HBQT kiém TGD 60.000.000 | 202.200.000 | 262.200.000 | Kiêm nhiệm
PHAN 2: BAO CAO KET QUA TIOAT DONG KINH DOANH NAM 2013
1 Kết quả kinh doanh năm 2013:
Trang 10Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh
~ Tổng doanh thu năm 2013 là 603.010.638.092 dồng vượt kế hoạch đề ra 20.60%
Lợi nhuận sau thuế là 18.681.377.325 đồng đạt 46,13% kế hoạch
Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch là do nền kinh tế phục hồi có hồi phục nhưng
còn chậm và chưa bền vững trên tất cả mọi lĩnh vực Kế hoạch của công ty năm 2013 sẽ tiêu
thụ hết lượng quặng sắt còn tồn kho từ năm 2012, tuy nhiên do ngành thép, ngành xỉ măng
vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên công ty không xuất bán hết được lượng quặng như dự kiến
và giá bán hạ thấp hơn so với kế hoạch do ác nhà máy sản xuất gang, thép sản xuất cằm
chừng hoặc ngừng sản xuất Do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty
~_ Doanh thu Các mảng kinh doanh khác như Vật liệu chịu lửa, Thiết bị điện vẫn đạt và vượt
mức kế hoạch.đề ra Nhưng tổng chỉ phí trong năm tăng 29.62 % dẫn đến kết quả kinh
doanh đạt 46.16 % so với kế hoạch
~ _ Kế hoạch chia cỗ tức 15 % / vốn điều lệ, thực hiện là 4% dạt 26.10 % so với kế hoạch Chi
tiêu này giảm li do trong năm 2014 công ty khởi công tắt cả các dự án: dự án khai thác mỏ
Tân sơn Phú thọ của Công ty Bắc Việt , xây dựng nhà hàng tại Thành phố Đà Nẵng , dự án
khai thác đá miền Trung, vi vậy công ty cần phải đự phòng tài chính cho các dự án, đảm
bao én định trong quá trình xây dựng dự án, hạn chế tối da vốn vay
tương đương với tiền
II, Các khoản phải thu 41.165.767.718 | 73.030.793.299 84.568.609.361
ngắn hạn
| Tl Hàng tồn kho 91.141.783.050 | 74.358.355.056 74.761.440.053
Trang 11B Tài sân dai han 112.692.136.543 177.480.495.275 |_ 170.934.231.597
1 Các khoản phải thu dài 821.371.625
TL Von ting từ lợi nhuận 18.588.084.147| 25.126.566.211 25.126.566.211
sau thué nam 2012 ˆ|
TH, „Lợi nhuận chưa phân | 3.057.744.200 13.332.501.729 9.242.552.380
| phối của năm trước _ |
CG
thiếu số
(Tông cộng nguồn vốn 249.473.996.729 | 335.271.062.302 344.559.745.347
Căn cứ các chỉ tiêu trên so sánh giữa số dư đầu kỳ với số dư cuối kỳ của BC tổng hợp công ty
mẹ, có một số chỉ tiêu được biến động tích cực cụ thé:
= Hang tin kho giảm 16,78 tỷ đồng là do năm 2013 công ty đã bán và xuất khẩu được gần 50%
lượng quặng sắt tồn kho nên đã giảm bớt được vốn dự trữ trong kho, từ đó giảm được nhiều
các khoản chỉ phí kèm theo ( như chỉ phí bảo quản, dự trữ, ) đồng thời tạo chu chuyển vòng,
quay của nguồn vốn kinh doanh nhanh hơn, từ đó đã giảm được đáng kể khoản chỉ phí lãi vay
- _ Công nợ phải trả giảm so với cùng kỳ năm trước 6,00 tỷ đ tương đương 8.84 %,
~ _ Tài sân cố định tăng 39,63 tỷ đồng tương đương 61,19% đo đầu tư mua sắm cho các chỉ nhánh
và góp vốn đầu tư vào công ty con
- Vốn chủ sở hữu: Tính đến ngày 31/12/2013 là 273.442.767.940 tăng 91.796.939.593
tương đương là 50.53% trong đó: tăng vốn điề 4.983.700.000 đồng bằng 41,28%, tăng
từ lợi nhuận sau thuế là :16.813.239.593 đồng, bằng 9,25% sau khi đã trừ khoản trích lập quỹ
khen thưởng phúc lợi
3 Kết quả đầu tư: Định hướng kinh đoanh của công ty tập trung dầu tư sâu vào lĩnh vực
khoáng sản
- Từ tháng 11/2013 công ty đã hoàn thành thủ tục góp vốn đầu tư vào công ty CP khai khoáng
luyện kim Bắc Việt, sở hữu 85% vốn điều lệ, Công ty Bắc Việt dự kiến sẽ cho ra sản phẩm
Trang 12quặng tỉnh vào cuối quý 2 đầu quý 3/2014 cơ hội mang lại lợi nhuận cao cho công ty năm
2014 và các năm tiếp theo Trong quý 1/2014 Công ty Bắc Việt đã quyết định tăng vốn điều lệ thanh 100.000.000.000 déng bing hình thức phát hành cổ phiếu cho cỗ đông hiện hữu theo tỷ
lệ nắm giữ Do các dự án của Công ty đều triển khai từ đầu quý 1/2014, để cân đối nguồn tài
chính giữa các dự án các ty đã quyết định giảm tỷ lệ nắm giữ tại Công ty Bắc Việt còn 60% /
vốn điều lệ tương đương 60.000.000.000 đồng, Tháng 3/2014 công ty Bắc Việt đã nhập khẩu dây chuyển tuyển quặng và đang trong giai đoạn lắp dặt
phải có thời gian và kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng vì thế dự án xây dựng nhà hàng sẽ chậm lại
so với kế hoạch dễ ra Dự kiến cuối năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhả thiết kế
- Đối với công ty khoáng sản Miễn Trung: Tháng 6/2013 đã gửi tờ trình về việc xin ý kiến Sở
xây dựng thiết kê cơ sở,của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng lộ thiên
thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Dự kiến tháng 4/2014 sẽ có
quyết định cấp phép khai thác Tháng 6/2014 sẽ tiền hành xây dựng xong nhà xưởng, lắp đặt
dây chuyển nghiền đá, mua máy móc, thiết bị Tháng 7/2014 có sản phẩm cung cấp cho dự án
đường quốc lộ cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Đà Nẵng
~ Đối với trang trại Ba Ba dự án II: Đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận đầu tư.Tháng
5/2014 dự kiến hoàn tất thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chỉ tiết xây dựng, phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng Quý IV/2014 bắt đầu khởi
PHÂN 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU NĂM 2014 1/ Duy trì vả phát triển các mặt hàng công ty đã và dang kinh đoanh:
Trang 132/ Thúc đẩy Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn tiến hành chế biến quặng Dồng ra sản
phẩm quặng tỉnh trong thời gian sớm nhất
3/ Thúc đẩy Công ty CPTM & KTKS Miễn Trung: Dẫy nhanh hoàn thiện đền bù giải phóng
mặt bằng, lắp đặt đây chuyền khai thác đá tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng
Nam, cung cấp sản phẩm cho thị trường sớm nhất Triển khai thủ tục xin cấp phép mỏ cát
xây dựng tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
4/ Thúc đẩy công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt chế biến, tuyển quặng dễ đạt được
mục tiêu đã đề ra cuối quý 2 đầu quý 3/2014 sẽ có sản phẩm quặng tỉnh
5/ Phát triển trang trại tại CN Quảng Nam giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh
Quang Nam, Khởi công xây dựng sớin để dựa vào sản xuất
khai nghiên cứu mô hình kinh doanh nhà hàng tiệc cưới và tổ chức sự kiện tại Đà
năm 2014 sẽ chọn được phương án thiết kế và nhà thiết kế
“Tiên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh của ban điều hành công ty
năm 2013, kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2014, kính trình
ĐHĐCP tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện thông qua báo cáo và ủy quyền cho HĐQT
thực hiện các vấn đề đã được Đại bội đồng cỗ đông thông qua
Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!
TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ/ BAN GIÁM ĐÓC
CHU TICH HDQT - TONG GIAM BOC
Trang 14
tiNE-H AI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014
~ Kính thưa Quý cỗ đông
~ Kinh thưa toàn thể Đại hội
Ban kiểm soát Công ty cổ phân thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiểu xin gửi lời
chảo trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể Quý cổ đông và Quý vị đại biểu
Sau đây Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 như
sau:
1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:
Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp kiểm tra tình hình hoạt động kinh
doanh, đầu tư của Công ty; kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hằng
quý Công ty Cụ thể như sau:
Stt Ngy | Nội dung
Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS và kế
hoạch hoạt động trong năm 2013
'Triển khai công tác tổng kiểm tra,
bộ số sách chứng từ, hoạt động đầu tư kinh doanh
'Thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, qua đó thường xuyên theo đối
và cập nhật kịp thời những thông tỉn, những van dé quan trọng liên quan đễn các hoại dộng
Quản trị, Điều hành trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư phát triển sản
xuất kinh doanh của Công ty theo tỉnh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội đồng thường niên
2013 đã đề ra
1L Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2013:
Nam 2013 là năm thứ 2 BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Qua một năm hoạt
động, BKS đã có sự phối hợp và liên hệ thường xuyên v: HDỌT, Ban giám đốc Công ty từ
phương thức thực hiện, trao đổi, cung cấp thông tin đến phối hợp hành động
TIoạt động trên nguyên tắc thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn tại điều lệ Công ty, đảm bảo
tính độc lộp, khách quan, tôn trọng bí mật, tôn trọng pháp luật và các quy định hiện hành của
Nhà nước Trong năm qua, Ban đã sử dụng nhiều cách thức, phương pháp khác nhau để tiến
hành hoạt động của mình
an kiểm soát đã kiểm tra và thông, nhất với các nội dung được thể hiện trong báo cáo tài
chính năm 2013 của Công ty cụ thể như sau :
a) Về công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:
* Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ
ngày 0101/2013 đến ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán
Đông Á lập ngày 24 tháng 03 năm 2014
Trang 15* Kết quả kiểm toán được thể hiện trên các chỉ tiêu đạt được cụ thể là : Don vi tinh : VND
Két qua kinh doanh
[1 [Lợi nhuận kế toán trước thuế 24.926.780.485 24.926.105.483
2 — | Lợi nhuận kể toán sau thuế 18.681.377.325 18.680.432.613
3 Lợi ích của cô đông thiểu số (101.250)
Nhận xét : Ngoại trừ các vấn đề mà cơ quan kiểm toán đã nhận xét trong báo cáo tài
chính riêng côa công ty mẹ và báo cáo hợp nhất — các báo cáo tài chính, đã phản ánh đầy
đủ, trung thực kết quả kinh doanh và tình hình tài chính và các luồng tiền lưu chuyển tiền
tệ của Công ty mẹ và Tổng công ty kết thúc vào ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn
mực hệ thống kế toán hiện hành, số liệu báo cáo phản ánh một cách day di va minh bach,
số sách kế toán được hạch toán đầy đủ, rõ rang các chỉ phí sản xuất và kết quả kinh đoanh
trong kỳ báo cáo của năm hoạt động tài chính năm 2013
5) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính cña công ty
1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính :
(theo BCTC của công ty mẹ đã được kiểm toán)
Kết quả hoạt động sẵn xuất kinh doanh : Đơn vị tính: VND