ThAnh phAn tham dg: 1.. Ong Nguy6n Thanh Vuong 5.. Ong Nguy€n ViQt Hdi 6.. Bd Truong Thi Tuytit Chri tri: 6ng Ducrg Hiiu Hi6u Thu hj ghi bi6n bAn: Bi Hoing Thi H6ng H4nh II.. HQi ddng qu
Trang 1CONG TY cP TM&KTKS DIIONG HIEU
sii: 06 /BB-HDQT/2017
CONG HOA XA HQI CEi] NGHiA VIET NAM
Doc lAp- TrI do- H?nh phnc Vh: goptldnviinvdoC6ngtyCP khai klbtjngh&h ldm BAcn$ Thii Nguy1n, thdng 0tndn 2017
- Thdnh vi6n HDQT
- Thdnh vi€n HDQT
- Thdnh vi€n HDQT
- Thdnh vi6n HEQT
- Thdnh vi€n HDQT
- lnarul vren l'an Krem soat
H6m nay, ngiry,4d- th n1 09 fim2Ol7, vdo hOi.r, LQ , tai tp sd C6ng ty cdphin
thuong mai & khai th6c khodng sdn Duong Hiiiu; dia chi; s6 46311, duong C6ch Mang th6ng
8, t6 16 A, phudng Huong Son, thdnh ph6 Th6i Nguyen, tinh Thrii Nguy€n, HQi d6ng quAn tri
C6ng ty t6 chric ho p, nQi dung nhu sau;
I ThAnh phAn tham dg:
1 6ng Duong Htu Hi6u
^ A -i - , -
z Lrng rran I nann rung
J Ung van I ren uuc
4 Ong Nguy6n Thanh Vuong
5 Ong Nguy€n ViQt Hdi
6 Bd Truong Thi Tuytit Chri tri: 6ng Ducrg Hiiu Hi6u
Thu hj ghi bi6n bAn: Bi Hoing Thi H6ng H4nh
II NQi dung:
Ong Duong Hiru Hi6u n€u nQi dung chinh cria cudc hop nhu sau:
Cdn cri "Th6ng brio tdng v6n didu lQ bAng hinh thtc ph6t hanh cd phan cho ci5 d6ng h
hiru" ngiry 02/0812017 cta Cdng ty CP khai kho6ng luyOn kim BEc ViQt (C0ng ty Bic Vi€t)
HQi ddng qudn tri dA xu6t vi€c g6p th6m v6n vdo C6ng ty B6c ViQt bEng hinh thrtc mua c6
phiLn theo nQi dung thdng b6o ren Cu thd nhu sau:
- Hi€n tai C6ng ty CP TM&KTKS Duong Hiiiu (COng ry) dang n6m gia 452"/t6ng v6n diAu
IQ cia C6ng ty Bic ViCt, tuong duong v6i 90.000.000.000d (Chin muoi r,.i d6ng), cbn cri th6ng b6o n€u tr6n, COng ty sC mua thCm 4.500.000 c6 ph6n cria C6ng ty Bic Vi6t, giri
mua ldr: 1O.0O0dlcp, t6ng gi6 tri ld: 45.000.000.000d fB 6n muoi td.m ti ding chEn1.
- Thdi gian du ki€n: trong thang 9 n6m 2017
- T! tC nim git dU kiiin sau khi <ldng lai mua th€m ld: 45o/o/ti:ng v6r didu l€ cria Cdng ty
Bic ViCt
III f ki6n cia c6c thinh vion tham drl hgp:
1 Ong Tran Thanh Ting:
- Ddng y v6i j ki6n cria Cht tich h6i ddng quan rri
- C6ng ty Bic ViCt dang chuin bi tri6n khai c6c dg 6n theo k6 ho4ch, C0ng ty cdn nim bit co
hQi tlii cnng phrit tri6n
2 6ng VAn Ti€n Drlc: ddng f vdi j kii5n cia Chri tich, dd nghi c6c b6 ph{n li€n quan phi5i
hqp cing thuc hiQn.
3 C6c thanh viCn cdn lai t6n thdnh, khdng ai c6 j ki6n khdc.
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Signature Not Verified
Trang 2Iv Bi6u quy6t th6ng qua bi6n ban:
C6c thdnh vien biiiu quy6t t A vigc: g6p viin vdo Cdng ty CP khai kho6ng luyQn kim Bdc Vi€t'
- ti ntC",* **,'o!fos pr,iett, Ae, oi lQ 100% tr6n t6ng sti phi6u bi€u quyiit cria thanh vi€n
du hsp
- 56 phiiiu khdng t6n thdnh: 0 Phi6u
- Khdng c6 ! ki6n: 0 Phii5u
HQi ddng qunn tri quytit dinh th6ng qua nQi dung cuQc hqp vd giao cho Ban gi6m ttdc tri6n khai thUc hien
Bu6i hqp kilt thfc vdo lfc J0 cung ngdy Bi0n ban hqp dugc <loc cho c6c thi'nh vi6n
dg hgp cung nghe vd thiing nh6t ki tcn dudi day'
- 6ng Nguy6n Thdnh Vuong.T
- Bd Truong Thi TuY6t
THU KY CUOC HQP
,r& Hoirng Thi Hdng H4nh
- Ong Trrin Thanh Tr)ng
- Ong Van Tiiln Dtc \,.f
cHfr roa
D lliiu Hi6u