So co phan duoc uy quyen:.. Chung toi hoan toan chiu trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam k~t tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hi~n hanh cua Phap lu~t va cua Di~u l ~ Cong ty C6 phf
Trang 1C ON G TY CO PHAN DU<jC VAT TV Y TE HAr DU'(}NG
D ie: S o 'Q 2 C h i Lang , pb C ) 1 ~.g u1(hl rr;j: , h nh " hi) H i Du ong , ti n H il i D uo n
Tel: ( c 34 )- 032 0.3 853 848 - F a x: { ' r B·l ) O : ~ 0 3 8 3848 Hotli n : 18001107 - VVc-bslt e:n dpn a rma.vr.
THUMC)'I THAM DV f)~I nor CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
Kinh gui: Quy c6 dong Cong ty C6 phan Duoc V~t tu Y t~ Hai Duong
HQi dong quan tri Cong ty C6phan Duoc V~t tir Y t~ Hai Duong tran trong
kinh moi Quy c6 dong tham du Dai hoi c6 dong thuong nien nam 2017 duoc t6 chirc nhu sau:
1 Thoi gian: 7h30' ngay 04 thang 04 nam 2017
2 Dia di€m: Nha Van hoa 1110ng tin Tinh Hili Duong (S6 8 duong Hong Quang, phuong Quang Trung, Thanh plio Hai Duong)
3 Thanh phan tham du: T~t ca cac c6 dong sa hfru c6 phan cua Cong ty
CP Duoc VTYT Hai Duong co tentro g danh sach ch6t ngay 09 / 3 / 2017 :
4 NQi dung D~i hQi:
4.1 Bao cao HQi dong quan tri nam 2016;
4.2 Bao cao k~t qua tai chinh va heat dQng san xu~t kinh doanh nam 2016,
Bao cao thll lao HDQT 2016, dV toan tai chinh nam 2017, Phuung an
phfm chia lQ'inhu~n, c6 tuc nam 20 16; K~ ho~ch SXKD, mlfc c6 tuc nam 2017;
4.3 Bao cao Clla Ban KiSm soM nam 2016; dS nghi Iva chQn Cong ty KiSm
toan nam 2017;
4.4 MQt s6 nQi dung khac thea quy dinh t~i DiSu l~ cong ty: slfa d6i diSu l~,
nQi dung kha
5 Thcri gian dang ky va xac nh~n tham dl}'D~i hQi
DS chuung tdnh D~i hQi'di~n ra t6t dyp, dS nghi Quy c6 dong vui long xac
nh~n tham dV D~i hQi thea m~u Gi~y dang ky dv hQp Trong truang hQ'pQuy
C6 dong khong tnlc ti~p t6i dV hQPco thS u quySn cho nguai D~i di~n ho?
uy quySn cho mQt trong s6 th~mhvi en HDQT cua Cong ty (the a m d u Gz '6 ,y uy
quy~n cua Cong ty).
Thai h~n dang ky: Tru6c 17h ngay 29 thang 03 nam 2017
Cac C6 dong ho?c nguai D~i di~n duQ'c uy guySn d~n tham dV D~i hQi vui long mang the CMND ho?c hQchi~u va ban g6c gi~y uy guySn dS dang ky
tu cach c6 dong tham dV (t r ucm g hrp n g u a i t h a m d1:l' a ur ' c i y quy ~ n b O ' ic d
, a n g )
Mai Quy C6 dong tham khao tai li~u hQP tren website cua Cong ty
http://www.hdphanna.vn kS til ngay 1 7/ 3 2017.
Lu'u y : Khi d~n tham dV guy c6 dong vui long mang thea Thu mai hQP
eH( < 1- - 1 ; t, ,ot; r' GiI '>,J~,l' ( '<1f:l>~I't!') j~J ~ NG QUANTRI•
\i , ~ \ uU ', ' ~ _;- ~ (!) =
I \ " 1 LJJI ~' 8 ' ,
'7'7"'-~ :) \, H ~ ' \ " ' _ ' ; ~ c ::_, !i
\~ r », - _ ~ " 1L'
·, ';!.·'J ?)[.~ - \ ~ :,J1 ,
,_-"- -'en Trung Vi~t
Trang 2CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
Tham dl}'D~i hQi dang c8 dong thmmg nien 2017
Kinh giri: Ban T6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong
Sa? hfiru: co p an p;: hA h;:'0tho gon
nien 2017 cua Cong ty c6 phan Dtroc V~t tu Y tS Hai Duong, nay xac nhan se tharn du Dai h9i thea hinh tlnrc sau day:
Chfr ky ciia c8 dong
*Ghi chu:
- D€ nghj qu y vj cddong danh ddu ( x) vaa 0 tuang Ung
- Ni u u y qu y€ n cha nguai kha c dl;f , xin vui long g u i kern thea Gidy u y quy € n cha Cong ty
Trang 3CQNG HOA xA HQI CHV NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl}' do - Hanh Phuc
~~ , ooo I!~"' "
/I ~\' ~ _ -~ '5' ~ \ ,n a y thdn g nam 2 01 7
f! ~v ON G TY ~ ; ~
l 1~ 0 PHAN "'\
!~\ U O~ &"{ 1' if QUYEN
fT /'j h d D hA' ;t AJ;; ~ A j A O [j ~ J~ % ~~!'A 201 7 C'7' C PD T A Y _: t.r z : D , \
\ 'I Vt a m If (11 91aon g eo.q ong t ~ m e n l' U(fC y (I t tu t e nat uon g )
'::' ~ ~G~T ,(,)' \~
1.BEN UY QUYEN :
CMND / HQ chi~uJGPDKKD s6: cftp ngay tai .
~l~~ 6 ~6 t~~ ·h~·:· · t :: : :::: : ::::::::::::: : ::::: : ::::::: : ::: : :: : ::::::::: : :::::::::: : :: : :: : ::::::::::::::::: : ::: : : ::::: : ::::: :: : :::
( i nh di n t hai ddm c h6t danh s a c h c6 dong th a m du Dai hoi d 6 g c ddon g thuang ni e n ruim 2 01 7
n a y 0 / 3 / 2 01 7)
2 BEN NH~N UY QUYEN:
C MND / HQ chieu s6: c§.pngay tai
So co phan duoc uy quyen:
D~ Dai hoi diroc tien hanh (du ti l~ c6 phan theo quy dinh), n~u Quy c6 dong khong tham dir duoc
va chua c6 n u i dai dien, c6 th~ uy quyen cho mot trong cac thanh vien HDQT sau (danh d 6u vaG 0 co t h nh v i e n dU(fc u y qu yJ n ):
[J Ong NguySn Trung Vi~t - Chu tich HDQT
[J Ong N guySn Xuan Trang - Thanh v i en HDQT
[J Ba NguySn Thi Til Anh - Thanh vien HDQT
3 NQI DUNG UY QUYEN:
Ben nh~n uy quy~n dUQ"cdl;lidi~n cho Ben uy quy~n thvc hi~n vi~c tham dv Dl;lihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 cua Cong ty C6 phftn DUQ"cV~ttuY t~ Hai Duong va thvc hi~n mQi quy~n IQ"i va nghla Vlf tl;liDl;lihQi d6ng c6 dong lien quan d~n s6 c6 phftn dUQ"cuy quy~n.
Gi§.y Uy quy~n nay chi c6 hi~u Ivc trong thai gian t6 chuc Dl;li hQi d6ng c6 dong thuOng nien Cong ty C6 phftn DUQ"c V~t tu Y t~ Hai Duong nam 2017.
Chung toi hoan toan chiu trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam k~t tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hi~n hanh cua Phap lu~t va cua Di~u l ~ Cong ty C6 phftn DUQ"cV~t tu Y t~ Hai Duong.
BEN NH~N UY QUYEN
(Ky , g hi r o h t en, d n d du)
BEN UY QUYEN
Trang 4CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - T l}' do - H~nh Phuc
PHIEUYKIEN
H Qten c6 dong ( Nhom c6 dong):
So: 1irong co pa~ hn: co p~ han~, b ~ang 0//:"0 von diteu y~ 1 " T h ai han nam g iftc6 phan: tir thang nam Noi dung y kien:
.
.
.
.
.
.
(Ky ghi ro h o t en)
3