Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIET NAM

CONG TRÌNH GIAO THONG DONG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4Q /CV-HĐQT Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Viv: Dang ky cuối cùng dé

chốt danh sách cô đông

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lên TCPH: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tên giao dịch: Dotranco

Irụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P Trảng Dài, TP Biên Hòa Đồng Nai

Điện thoại: 061 3899860

Fax: 061 3899750

San giao dich: San giao dich UPCOM

_Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng

ký cuỗi cùng cho chứng khoán sau:

'Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Mã chứng khoán: DGT'

Mã ISIN: VN000000DGTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09 tháng 8 năm 2017

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu

chứng khoán nói trên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukybantgd/yahoo.com

1 Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2015

2 Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thanh toán:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 4%/cổ phiếu (01cỗ phiếu được nhận 400 đồng)

- Địa điểm và Thời gian thực hiện thanh toán: Ngày 23 tháng 8 năm 2017

a) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cỗ tức tại các TVLK

nơi mở tài khoản lưu ký

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cô tức tại tại

Phòng Kê toán - Thông kê công ty Cô phân Công trình Giao thông Đông Nai bat

đâu từ ngày 23 tháng 8 năm 2017 và xuât trình Chứng minh nhân dân

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử

dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn

chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu có sai phạm

- Như trên; (Gh &€ Xo lên, đóng dấu) a

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

- Bién ban DHDCD thường niên 2016

- Totrinh phan phdi loi nhuan va trich lap

các quỹ năm 2015, kế hoạch năm 2016

TÔNG CÔNG TY PHÁT TRIÊN KCN CONG TY CO PHAN CONG TRINH CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIET NAM

Déc lap ~ Tw do ~ Hanh phuc

GIAO THONG DONG NAI ‘

$6: 28 /NQ-ĐHĐCĐ2017 DérgNai rey 28 there 4 năn 2017

NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

„_ - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông

Đông Nai;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty Cổ phần Công

trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/4/2017;

QUYET NGHỊ Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công trình

Giao thông Đồng Nai đã quyêt nghị các nội dung sau đây:

1/ Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán)

Một số chỉ tiêu chính sau:

“Dogan bts ol vacate lle eel, UWI 102.806.000.000 dang

~ Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 2S S 2 E25 15 1 1e re 304.569.760

- Trích quỹ đầu tư 5%:

- Trích quỹ khen thưởng 5%:

~ Lợi nhuận 2016 còn lại sau khi trích quỹ

1.078.662.368 déng

- 992.400.000 đồng

- Téng số lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 2s, 298.933.982 đồng

~ Lợi nhuận còn lại chuyên năm Z0 ái 0l 0D | 298.933.982 đồng

3/ Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng một số nội dung chính

như sau:

~ Doanh thu:

- Chia cổ tức 2015 (44) nhưng chưa chia:

- Lgi nhuan sau th

Post 0N 0/0.) 1/0/01 //0|)) ) ce 845.000.000 đồng

4/ Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

~ Phân phối lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%; neo 42.250.000 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi 5%;

42.250.000 đồng

+ Chỉ trả cỗ tức 3% vốn điều lệ (300 đ/Cp):

2017

6/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016,

7í Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

8/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo edo tai chính 2017 là: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

9/ Phê chuẩn tiền lương, lao HĐQT, BKS thư ký HĐQT:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 20.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách): .8.800.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương với Kế

toán trưởng

- Thù lao thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao thành viên BKS (kiêm nhiệm): -800.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT (kiêm ›0711)5:) 458 10T) 000: 00 0Ú: 700.000 đồng/người/tháng

Khi Nhà nước có sự thay đổi vẻ chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng sẽ giao cho HĐQT thực hiện theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cô đông kỳ tới

10/ Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với

ông Đặng Thành Long; miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thành Tín

11/ Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Trần Anh Dũng

NG|* 12/ Hội đông quản trị bầu ông Bì Long Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản MS, Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm ky I của HĐQT) Ly

13/Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Tran Anh Dũng, thành viên HĐQT giữ chức'

Tông Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ HI

của HĐQT)

14/ Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế toán

trưởng Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm ky II của

HĐQT)

„ Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đông cô đông thường niên 2018

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 Hội đồng quản trị, Ban kiểm

Soát và các cỗ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tông Công ty Sonadezi;

'~ Thành viên HĐQT, BKS;

- Ban Tổng Giám đốc;

- Quý cổ đông;

- Dang trén Website Céng ty;

- Lưu Thự ký HĐQT:

TONG CONG TY PHAT TRIEN KCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN CONG TRINH Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

GIAO THONG DONG NAT

_ BIÊN BAN HOP

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông

Đồng Nai tổ chức Đại hội thường niên 2017 với nội dung và diễn biến như sau:

a) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên

Hoa, tinh Dong Nai

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày

30/12/2005, sửa đổi và cáp lại lần thứ 9 ngày 02/7/2015 tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đông Nai

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cỗ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao

thông Dong Nai Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà,

tỉnh Đông Nai

c) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Tuần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự

_ Đại biểu về dự: Ông Tran Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

d) Doc báo cáo điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra điều

kiện tham dự Đại hội của đại biêu cô đông

Tổng số cổ đông theo danh sách giấy mời dự Đại hội là 163 thể nhân và 03

pháp nhân sở hữu chứng khoán của Công ty Cô phân Công trình Giao thông Đông Nai

đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyên biểu quyết

Số cổ đông dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 31 người, đại diện cho 1.710.176 cổ

phần có quyền biểu quyết và chiếm 68,93% trong tông, số cô phần có quyền biểu quyết của

Công ty

Đại diện Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu cỗ đông,

người đại điện được ủy quyền tham dự và báo cáo theo đúng quy định Tổng số cỗ

phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên đại hội được tiên hành hợp lệ

Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 7 Cổ đông đến trễ và

được đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ Như vậy tông sô người dự chính thức là 37

người và 03 tô chức đại điện cho 1.943.968 cô phân có quyền biểu quyêt dự Đại hội

và chiếm 78,35% tổng số cổ phần có quyên biểu quyêt của Công ty

đ) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

+ Ông: Đặng Thành Long

1/6

+ Ong: Bi Long Son

e) Biểu quyết thông qua tờ trình Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ban Thu ky:

+ Ông: Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông: Võ Thành Hiển, Trưởng Ban

+ Ông: Phạm Văn Phú, Thành viên

+ Ông: Nguyễn Văn Sinh, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên

9) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ban Thư ký đọc và thông qua Quy chế làm việc của

Đại hội đồng cé đông thường niên 2017 của công ty Cổ phần Công trình Giao thông

Biéu quyét: 100% cổ đông tham dự đồng ý thực hiện theo Quy chế

g) Ông Bì Long Sơn thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch

2017

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiêm toán

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế

hoạch năm 2017

- Thông qua Tờ trình báo cáo chỉ trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế

hoạch năm 2017

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT

+ Công bố văn bản của Tổng Công ty Sonadezi

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

+ Công bố văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT

+ Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử

+ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

+ Kiểm phiếu bầu cử

- Thảo luận, góp ý kiến

- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Thu phiếu biểu quyết

- Đại hội nghỉ giải lao

- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn

đê liên quan của Đại hội

_- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT; bể nhiệm Tổng Giám đốc

và Kê toán trưởng Công ty

- Thành viền HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng ra mắt

- Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội

- Bế mạc Đại hội

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý chương trình Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2017

h) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cỗ

đông về từng vẫn đề trong nội dung chương trình họp:

1 Ông Dang Thanh Long, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của

HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017 (báo cáo đính

kèm)

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Hà K/hoạch SA, (%) thực

1- | Tông Doanh tậu và thu nhập khác | 99669 | 150,000| 102.806| 68,54%

+ Do li? tim Xá lấp, cha thuế bee oo ace | Í 130 p00 | |ðx3sv| | 263%

bãi, cho thuê xe

+ Doanh thu dự án KCN Thanh

vu)

277.) {97 be sang ia |S ye || | mg 150 1,67%

Dak Néng

2 0t ĐẸP: Hong|Eh, efFfiII|Ìl[G se 300| — 5.603| 1:867,67%

va thu nhập khác

2 _ | Lợi nhuận trước thuê TNDN 1.489 1.200 304 20,42%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

nam 2017

Đăk Nông

3/6

ứng vốn thi công

3 |sinh phải nộp Ngân sách Nhà Tr.đ

nước

4_ | Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ % 5

4 2 Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Ban kiểm soát đọc: Báo cáo của Ban

kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm)

[ 3 Ong Pham Tran Hung Thinh - Kế toán trưởng được sự Ủy quyền của Ban

Điều hành thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiềm toán (báo cáo kiểm

toán đính kèm)

4 Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn

đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

5 Ông Bì Long Sơn đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm

2016 - kế hoạch năm 2017; Tờ trình chỉ trả tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và

Ban Kiểm soát năm 2016, Kế hoạch năm 2017

6 Ong Bi Long Sơn đọc văn bản số 116/QĐ-SNZ-NS ngày 26/4/2017 về việc

cử nhân sự làm người đại điện phần vốn của Công ty Cổ phần Phát triên KCN tại

Công ty Cô phần Công trình Giao thông Đồng Nai, miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Bì Long Sơn: Công bố miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối

với ông Đặng Thành Long, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Võ Thành Tín

và đã được Đại hội đồng ý 100% biểu quyét thông qua

7 Công tác bầu cử:

- Ông Bì Long Sơn: Công bố văn bản số 116/QĐ-SNZ-NS ngày 26/4/2017 về

việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phân Phát triển KCN tai

Céng ty Cé phan Céng trinh Giao thông Đồng Nai, giới thiệu ông Trần Anh Dũng và

ông Phạm Trần Hòa Hiệp tham gia HĐQT và đã được Đại hội đồng ý 100% biêu

quyết thông qua

- Ông Võ Thành Hiển hướng dẫn công tác bầu cử

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Ý KIÊN THẢO LUẬN:

- Cổ đông Huỳnh Huy Anh Thư đại diện 10.000 cổ phần: cần làm rõ tại sao kế

quả sản xuất kinh doanh những năm gân đây lại khó khăn như vậy; việc lựa chọn đôi

tác hợp tác kinh doanh mỏ đá Tân Cang 4 chưa được kỹ càng dân tới phải kiện ra tòa

án để giải quyết làm chậm tiên độ khai thác ảnh hưởng đến kết qua san xuat kinh

doanh của Công ty; công tác thu hồi công nợ cần phải có giải pháp cụ thê đề thực hiện

trong năm 2017; việc chỉ trả cô tức năm 2015 đã ghi vào Nghị quyết mà đến nay Công

ty vẫn chưa chỉ trả cho cô đông, nêu lý do?; đề nghị HĐQT rà soát lại những gì Công

ty có lợi thế kinh doạnh đê tăng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiêp theo

„ Cổ đông Ngô Thị Lan đại diện 3.000 cổ phần: về vấn đẻ tăng vốn điều lệ,

giảm vốn Nhà nước xuông đưới 50% đê nghị Công ty cần ghi nhận đê thực hiện báo

4/6

cáo tài chính chỉ tiết đề nghị đóng cùng với tài liệu của Đại hội dé cho cổ động tiện

theo dõi Tổng Công ty Sonadezi giữ vốn chỉ phối nên phải có trách nhiệm giúp đỡ

Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay Đề nghị HĐQT lại lại kế hoạch năm

2017 chi tiét hon

- Cô đông Phạm Trần Hòa Hiệp đại diện 372.150 cỗ phần: đề nghị bổ sung vào

tờ trình chỉ trả tiền lượng, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau: Tiền lương Chủ

tịch HĐQT chuyên trách, Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách; Kế hoạch

năm 2017 đề nghị bỏ phần tăng vốn điều lệ, giảm vốn Nhà nước xuống dưới 50%

- Cổ đông Nguyễn Văn Hoài đại điện 38.800 cỗ phần: Đề nghị Ban lãnh đạo

Công ty báo cáo rõ về tình hình hợp đồng kinh tế ký với đối tác để thực hiện Mỏ đá

Tân Cang 4 và nội dung hợp đồng phải đăng tải lên Website Công ty để cổ đông biết

thông tin Công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp rồi mà tại sao phải chỉ trả trợ cấp thôi

việc cho người lao động Tại sao không đưa báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

lên Website của Công ty đẻ cổ đông theo dõi

- Cổ đông Đặng Thành Long đại diện 15.000 cổ phần: về công nợ đối với các

Đội thi công đề nghị đưa ra Tòa án để giải quyết vì đã nhiều lần làm việc với Đội thi

công mà không có kết quả; việc thoái vốn đề nghị đưa vào Nghị quyết để thực hiện

HĐQT trong thời gian tới cần phải có chương trình hành động cụ thể

- Ong Bi Long Son, dai điện Đoàn chủ địch Đại hội tiếp thu những ý kiến đóng

góp và sẽ bổ sung sửa đổi theo ý kiến của cổ đông, riêng một số trường hợp trả lời

trực tiếp tại Đại hội như sau:

+ Việc chỉ trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định của

Luật BHXH: người lao động xin nghỉ việc thì cứ mỗi năm công tác được chỉ trả 1⁄2

tháng lương, Công ty cho người lao động nghỉ việc phải chỉ trả mỗi năm công tác I

tháng lương tính đến thời điểm 31/12/2008 trở về trước, từ 01/01/2009 Bảo hiểm thất

nghiệp trả thay

| + Báo cáo tài chính kiểm toán đã được tải lên Website của Công ty đề nghị Quý

cô đông xem lại Đê nghị bộ phận quản lý Website của Công ty cho chỉnh sửa lại giao

diện để Cổ đông dễ theo doi

§ Biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bỏ phiếu

9 Ban Kiểm phiếu làm việc để thu Phiếu biểu quyết và kiểm kết quả biểu quyết

trong lúc Hội nghị nghỉ giải lao

10 Kết quả Bầu cử

Ông Võ Thành Hiển công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Danh sách trúng cử TV HĐQT theo tỷ lệ từ cao xuống thấp như sau:

11 Ông Võ Thành Hiển công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại

Đại hội (biên bản kiểm phiếu đính kèm)

- Kết quả các van đề biểu quyết thông qua như sau:

5/6

Sle eae |g CP không CP không

Sô lượng (%) S/lượng (%) S/lugng (%) Bảo cáo của HĐQT về tình

1 hình sản xuất kinh doanh 2016, | 1.923.684 99,48 10.000 | 0,52 0} 0,00

ké hoach 2017,

2} | Bee ape oie Peet fete sat (11a ape |) a0 0| 0,00 0| 0,00

3} ee ter Pe | jlasa.ape | | 99,84 0| 0,00} 3.000] 0,16

Thông qua tờ trình lựa chọn

4 đơn vị kiểm toán báo cáo tài 1.928.492 99,73 0| 0,00 $1924 027

chinh 2017

Thông qua Tờ trình phân phối lợi

5 nhuận và trích lập các quỹ năm | 1.920.692 2016, kế hoạch năm 2017 99,33 10.000 | 0,52 2.992} 0,15

Thông qua Tờ trình báo cáo

6 chỉ trả thù lao HĐQT và BKS | 1.926.742 | 99,640 năm 2016, kê hoạch năm 2017 0| 0,00 6.942 | 0,36

12 Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ

nhiệm Kế toán trưởng

- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng, thành viên

HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng quên trị thống nhất bổ nhiệm ô ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức

vụ Kế toán trưởng Công ty

13 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ra mắt trước Đại hội

h) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông

thường niên 2017 Công ty Cả phần Công trình Giao thông Đông Nai và Đại hội giao

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản ra Nghị quyết thực hiện

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI từ:

“Nn Gy

Nguyễn Minh Tuấn

6/6