ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂU THỦY SẢN

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂU THỦY SẢN tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

DIEU LE TRISED(IO 20ls

Di€u 32 ThAnh vii)n Ban ki6m so6t 3l

A ilf'l

R

Trang l/40

DIEU LE TRISEDCO 2OI5

Dieu tg ndy cluoc c6 d0ng cria COng ty thdng qua theo quytit dfnh hgp lE cria Eai

r ^ rx i -^

hQi tl6ng c6 tl6ng t6 r::hric chinh thric vio ngiry 27 thrlng 05 ndm 2014

I,, DINH NGHIA CAC THUAT NGIJ TRONG DIEU LE

Didu 1 Gi6i thich thuit ngir

1 Trong Ei0uL lQ ndy, nhtng thu4t ngt du6i ddy dugc hi6u nhu sau:

a "Vdn tti6u lQ" ld s6 vtSn do t6t ch chc cO AOng d6ng g6p vd quy dinh t4i Di6u 5

., ^.t

cua tjleu le nav:

b "Lu'dtDoanh nghiQp" c6 nghia ld Luat Doanh nghiQp s(i 6O)ZOO5IQH1l dugc

Qui5c hQi th6ng qua n;gdy 29 thdng 11 ndm 2005;

c "Ngdy thanh l6p" ld ngdy C6ng ty dugc cdp Gi6y chring nhfn ddng ky kinh

doanh lAn dAu;

d "CirnbQ qurin l)i" le Tdng gi6m d6c, Ph6 t6ng girim d5c, K6 to6n trudn g, vit citc

vi tri qu6n li kh6c trong C6ng ty dugc HQi ddng qu6n triph6 chuAn;

e "Ngudi c6 li6n quan" ld cri nhdn hodc t6 chric ndo dugc quy dinh tai Khoin 14

DiAu 17 Ludt Doanh nghiQp;

f "Thdi hpn hLo4t dQng" ld thdi han hoat dQng cfia C6ng ty dugc quy dinh tpi Ei6u

2 crtaDi0u lQ ndy vd thcri gian giah1n (niiu c6) dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng cria C6ng ty

,l ,\ t J

thOng qua bdng nghi quy6t;

g "Viet Nam" ld nudc CQng hda Xd hQi Cht nghia Vi6t Nam

2 Trong Di6u lQ nity, cdc tham chi6u tdi mQt ho4c mdt s5 quy dinh hoac vdn bAn

11' r ).

khac bao gdm cd nhtng sria ddi ho{c vdn bdn thay thO.

3 C6c tiOu d€ (chaong, dii',t cila Diiu t€ ndy) dugc sri dpng nhim thudn tiQn cho

'.4

viQc hieu nQi dung vd Jrrh6ng Anh huong t6i nQi dung cria Di0u lQ ndy.

4 Cdc tir ho4c thu4t ngt dd dugc dinh nghia trong Ludt Doanh nghiQp fu6u kh6ng

mdu thudn vdi chil th€ hodc ngir cdnh) sE c6 nghia tuong tu trong Di0u lQ ndy.

u rfN, uiNu rlltuc, TRU so, cuI NHANH, vAN pHoNG DAr DIEN vA

Eiiiu 2 "I'6n, hinh thric, trq s&, chi nh6nh, v5n phdng tlpi diQn vir thcrih4n ho4t tlQng r:ria C6ng ty

DIEU LB TRISEDCO 2OI5

a T€n riOng 'Vi0t: cONG Ty co IHAN oAu rU DU LICH vA pHAr rRrEN

THUY sAlq

b T6n ti6ng Anh: TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENTCORPOR!\TION

c Tdn vi6t tit: TRI.SED.CO

2 Cdng ty ld cdng ty c6 phAn c6 tu cdch phrlp nh6n phu ho.p vdi ph6p luat hi6nhrinh cria Vi€t Nam

4 T6ng Gi6m ddc ld dai diQn theo ph6p lu4t cria C6ng ty

5 Cdc chi nhlinh, vdn phdng dai dien vd don vi trpc thuQc 96rn

'

a Vdn phdng r14i diQn Cdng ty Cd phAn DAu tu Du lich vd Phrit tritln Thriy sdn.

b Eia chi: 56 326.HingVuong, P.My Long, TP.Long Xuydn, An Giang.

6 C6ng ty c6,the thenh l{p chi nhdnh vd vdn phdng dai diqn tai dia bdn kinhdoanh d6 thgc hipn clic mr,rc ti6u ho4t dQng cria Cdng fy phu hqrp v6i nghi quytit cia HQi

rl

dOng quan tri vd trong;pham vi lu4t ph6p cho phdp.

7 Trir khi chdim dtrt ho4t dQng trudc thoi han theo Di€u 47 .2 hodc gia h4n ho4t

dQng theo Di€u 48 crira Didu lQ ndy, thoi h4n hoat ilQng cria C6ng ty sO b6t dAu tu ngdythanh lap vd ld 45 nam tc ttr ngdy duoc cAp gi6y chring nh4n dang ky kinh doanh.

III MUC TITU, PIIAM VI KINH DOANH VA HOAT DQNG CUA CONC TY.

Di6u 3 IVIqc ti6u ho4t tl6ng cria Cdng ty

1 Linh v4rc kinh dosnh cfin C6ng ty lit:

San l6p m4t b[ngXdy dqng cdng trinh ddn dqngXAy dprng c6ng trinh i6ng nghiQpXdy du:ng c6ng trinh giao th6ng (cau, dadng, cong, ) xat ad"s ;ffis ili"h d;d"g 6;E;,ti ir'oat

TRISEDCO 2OT5

2 M(tc ti4u hogtt ct/ng cfia COng ly ld:

Huy d6ng vd sri' dpng c6 hiQu qui c6c ngu6n v6n cho hoat ddng dAu tu, kinh doanhnhiim mr;c tiOu thu maLng lai lqi nhu{n tOi da hqp ph6p; tao c6ng dn viQc lirn 6n dinh cho

Kinh doanh dich vp 6n u6ng, phr,rc vtr luu dQng

Lip r:t4t hs ihdng didu hoa khdng khiKinh doanh c6ng vi6n cdy xanh, cdng viOn nudc, vudn tr4iDich vU vudn cAnh, non b6, cdng vi6n, vudn thit

Dd; il tintr aoanh kh; uioi itnr tint tnai

Nudi thriy sin (tudn th q;yAi;i-;i;-iiip t'ffi;[Aiii A;i, idy &,mg,m6i rrudng vd vdn bdn khdc c6 liAn quan trudc kht ti6n hdnh hoqt dong)

Ch5lt;iil; b;" da;ir"ty ia' 'a ia'i pr'6- t" ir't/ ;i'a":(l;;'a;li;,i'A;i ii"i

cila trthdp luqt vi ddt dai, xdy dqrng, m6i tradng vd vdn bdn khdc c6 liln

' ' '.:

quan tradc khi ti€n hdnh sdn xudt, ch€ bi€n).

quan traoc kht tten hanh san xuat, cne DIen).

San ri.rdt ui L# ui6"itt,ic-an ituiy Jii fi"ai ind q"i ani cia piip tuqt

vi aait dai, xdy dqmg, m6i trudng vd vdn bdn khdc co li1n quan truoc khitidn hdnh sdn xudt, cha brcn).

'aiZ" phA; ih.lt ffi a; q"; ;ii5bi6;

Mua ll6n lucrng thgcMua biin thgc phdm

sZnlrut|ittd ui6n lJone ttr"., ihu; pti6- Giir-tnn qii al"n-i,ito inap

luAt 1,,A ddt dai, xdy dqmg, m6i trudng vd vdn bdn khdc c6 hAn quantrudc kht ttdn hdnh ,a, xudt, chA b#Q

Sailild;t p[a; uo'

cam v'a tnuv san.

Chi ti,()t: B6n bu6n thoc, ng6 vir c6c loai hat ngfr cdc kh6c

Tr6ng; lfa

Trdng cdy giavi, cdy dugc liQu

^, ,( - ).

unr tlet: Irong cay glavl

Chi tidt: Tr6ng cdy dugc liQu

Trang 5140

: DrEU LE TRISED.CO 2015

ngudi lao dOng; tdng

ohinh kh6c theo qui rlinh cria ph6p lu4t.

DiAu 4 Ph4m vi kinh doanh vh ho4t ttQng

l Cdng ty d:uoc ph6p lflp kC ho4ch vd ti6n hdnh tAt cd circ ho4t dQng kinh doanhtheo quy dinh cria Cii6y chring nhfln dang ky kinh doanh va Di6u lQ ndy phn hqp vdi quy

<t!nh cria ph6p lu{t hiQn hdnh vd thpc hiQn c6c biQn ph6p thich hqp dO d4t dugc c6c mucti6u cria C6ng ty

2 C6ng ty c;6 thO ti€n hdnh ho4t dQng kinh doanh trong c6c linh vgc kh6c mdL

ph6p luQt kh6ng c6nr vd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng thdng qua.

Itv voN DIEU Llp, CO PHAN, CO DoNG SANG LAP

Diiju ii Viin tliiiu lQ, c6 phin, .6 ddng s6ng Iflp

1 V6n di6u lQ cria Cdng ty ld Viin di0u l0 dugc ghi trOn Gi6y chring nhan dAng ky6oanh nghiQp do Sd Kti hoach vd DAu tu tinh Ddng Th6p c6p ivtdi c6 phAn c6 m$nh gi6

le 10.000 ddng Sii tLuqng cd phAn cria Cdng ty se bdng V6n di6u lQ chia cho mQnh gi6

I rl

rnot co pnan

2 Tdi sin gtrp v6n co th6 ld ti€n ViQt nam, ngo4i tq tU do chuy6n d6i, vang, gi6tri

quyAn sri dqng dit, giltrf quydn sd hiru tri tuQ, c6ng nghQ, bi quy6t k! thu4t, chring kho6nvit cdc loai gi6y td cri gi6k'hirc dugc g6p v6n dO t4o thdnh v6n cria Cdng ty'

3 Cdng ty crl th6 tang v6n di6u le khi duoc E4i hQi ddng cO d6ng th6ng qua virphir hq'p voi citc quy tlfnh cria ph6p luflt

4 C6c cd phin cria C6ng ty vio ngdy thdng qua Di€u 19 nny chi c6 c6 phAn phothdng C6c quyOn vii nghia vg kdm theo cd phAn phd thdng dugc quy dinh tai Didu I l,

DiAu 12 cria Di0u lQ ndy.

5 Cdng ty cr1 th€ ph6t hdnh c6c loai cd phAn uu ddi sau khi c6 sp ch6p thu$n criaDai hQi ddng cO d6nis vd phu hqrp v6i c6c quy dinh cria ph6p luat.

6 TOn, dia chi, s5 lugng c6 phAn vd c6c chi ti6t khac vO CO Odng S6ng Ldp theoquy tlinh clia Luflt Doanh nghiQp s€ duoc n6u tai PhU lUc 01 dinh kdm Phq lpc ndy ld mOt

phAn cria Di6u lQ ndy'.

7 C6 phAn pnO thOng phii dugc uu ti€n chdo b6n cho c6c c6 ddng hiQn hfru theo

ty 16 tuong ung vdi t9 lq so hiiu cd phAn ph6 th6ng cria hg trong C6ng ty, tru truong hgp

r) A -^ 4' i 11 ' A r ?! rt-^ - t-!^ :^^ ^L

Dai hQi ddng cd d6rrg quy dinh kh6c C6ng ty phdi th6ng b6o viqc chdo ban c6 phdn,trong th6ng b6o phii ndu rO s6 cO phAn dugc chdo b6n vd thoi han ddng h-i mua phu ho p

,.: .,,:

Uot tnrcu nat maoi ngdy ldm vi€c) dd c6 dOng c6 thO ddng ky mua 56 c6 phAn md cO

ddng kh6ng dang ky mua htlt sC do HQi d6ng qudn tri cria C6ng ty quy6t dinh Hoi d6ne qu6n tri c6 th6 phdn phdi sO cO phAn do cho c6c d6i tuong theo c6c di6u kiOn vd c6ch thric

trudng hqp Dai hQi <10ng cO d6ng ch6p thudn kh6c hoflc trong truong hqp

DIEU LE TRISEDI:]O 2015

b6n qua Sd Giao dich Chring kho6n'

8 C6ng ty cri th6 mua lai cO phAn do chinh cdng ty dd ph6t hinh (kA cd c6 phin

uu ddi hodn tqi) theo nhtng c6ch thric duoc quy dlnh trong Di6u 16 ndy vd ph6p lu4t hiQn

hdnh c6 phan ph6 th6ng do c6ng ty mua lai ld c6 phi6u qu! vd Hoi d6ng quin tri c6 th€chdo b6n theo nhfin1g c6ch thric phu hqrp vdi quy dinh cira Didu lQ ndy vd Luat chringkho6n vd vdn bin huring d6n liOn quan.

g c6ng ty c<i th6 ph6t hdnh c6c lo4i chring kho6n kh6c khi duoc Dai h9i d6ng c6

d6ng bicu quySt i5o'g quu uing vdn bin vd phu hqp vdi quy dinh cua ph6p luflt v0 chringkhoan vd thitrudng r;hring kho6n.

Didu 6 Gi6y chri'ng nhin s& hiiu c6 phAn

1 CO dOng cria Cdng ty dugc cAp Gi6y chring nhpn so hffu cd phdn tucrng fng vdisti cO phAn vd lo4i c6'PhAn so hfru.

2 Gi6y chring nh4n sd hiru c6 phAn phdi c6 d6u cria C6ng ty vd cht ky cria ngudidai dign theo ph6p lurflt cria Cdng ty theo c6c quy dinh tai Luft Doanh nghiQp' Gi6y chringnhfln so trUu cO phAn pnai ghi rO sO lugng vd lo4i c6 phitiu md c6 ddng nim gitr, hg vd t€nngudi nim git ua ,,a, thdng tin kh6c theo quy dinh cria Lu4t Doanh nghiQp VOi CiAychring nhdn so hiru c6 phAn ghi danh chi dai dign cho m6t loai c6 phAn.

3 Trong thoii han 30 ngdy te tir ngdy n6p day dt h6 so dc nghi chuyi5n quydn sohfiu c6 phAn theo q'y dinh cria C6ng ty ho{c trong thoi h4n hai thdng (hoqc cd tha Muhon theo diiu khodn phdt hdnh quy dinh) tc ttr ngdy thanh to6n dAy dn tidn mua cd phAntheo nhu quy rlinh tai phuon g 6n phtfi hdnh c6 phitiu cria C6ng ty, ngudi sd hiru sO cO

phAn se duoc cAp Gi,iiy chring nhfn so htu c6 phAn Ngudi so hiru cO phAn kh6ng phii trA

cho c6ng ty chi phi i1 Gi6y chring nhfn s0 hiiu c6 phAn hoac b6t kj'mot khoan phf gi.

4 C6ng ty kh6ng ph6t hdnh chring chi c6 phiiiu vd danh"

Diiju 7, Chring chi chring kho6n kh6cChring chi tr6i phii5u ho{c cac chring chi chung kho6n khdc cria C6ng ty (tri cactha chdo bdn, cdc ch:*ng chi tqm thdi vd cdc tdi liQu tuong tq), sd dugc ph6t hdnh c6 d6u

vi chfi ky m[u cria dai diQn theo ph6p luat cria Cdng ty, tru trulng h-o p md cdc di6u khoAn

vd diAu kiQn ph6t hdrrh quy dinh khac'

Eiiru 8 ChuY6n nhuqng cd PhAn

1 Tdt cac6c c6 phAn dAu co th6 dugc tir do chuy6n nhucrng trri khi

ph6p luat c6 quy ilinLh kh6c c6 phitiu ni€m ytit tren so Giao dich chung

chuytln nhucmg theo c6c quy dfnh cria phdp luat v0 chring kho6n vd thi

khoiin, c6c quy dinh roria So Giao dich Chring khoiin

Di6u l0 ndy vd khoanse duoctruong chring

Trang7l40

: DIEU LD]RIIED'

2 CO Phdn c

dugc hucrn g citc quy€n lgi liOn quan d6n s6

quydn nh4n cd phiOu ph6t hdnh d6 tang vdn

c6 phiOu mdi chdo blin

3 Trong truirng hgp mQt cd d6ng bi ch6t, ngudi (hoic nhirng nguoi) thtra k6 hoacngudi quin li tdi sin cira ngudi ch6t sO dugc C6ng ty ld n nhitng

nludi) ,O q.tyd" hogrc hu&ng loi ddi vdi c6 phAn, nhun ndy t6a tdi

,In .,iu

"O aO'g dd ch€t khoi mqi tr6ch nhi )m gin lien c6 p nguoid6 nim gifr

Di0u 9' Thu trOi cO PhAn

l Trudng h'rp cO d6ng khdng thanh to6n dAy dri vd dring han sd ti€n ph6i tr6 muac6 phi6u, g6i aOng quin tri th6ng b6"o va .o quydn y6u cAu cd d6ng d6 thanh tofn sO tigncdn l4i cirng vdi iai ,uAt tr€n khoin tiAn d, vi nhtng chi phi ph6t sinh do viQc khdngthanh to6n dAy dri g6y ra cho COng ty theo quy tlinh'

z Th6ng b6o thanh to6n n€u tren phdi ghi rd thdi h4n thanh to6n m6i 6i5t tniiiu tabdy (07) ngdy ie ,* ngdy g)ri th6ng bdo), dia di6m thanh to6n vd thdng b6o phli ghi 16trulng hcyp kh6ng thanh to6n theo dirng y6u ,Au, ,6 cd phdn chua thanh to6n h6t sO bi thuh6i

i Trucrng hqlp c6c y6u c6u trong th6ng b6o n€u tr6n kh6ng dugc thgc hiQn, HQid6ng qu6n tri c6 Our]ir, ttruiOi s6 cO phAn d6 HOi d6ng qu6n tri c6 thO xri li c6c cd phAn

bi thu h6i theo quy rlinh tui circ Kho6n 4, 5 vit 6 vir trong c6c truong hqrp kh6c dugc quydinh tai Di€u lQ ndY.

4 Cd phAn tri thu trOi sC trd thdnh tdi sin cria C6ng ty Hgi ddng quan tri c6 thritnJc ti6p ho6c iy quydn bdn, titiph6n phiSi ho4c gili quy6t cho ngudi di so hiru c6 phAn bithu h6i ho dc citcaOitoqng kh6c theo nhfing di6u kiQn vd cdchthric md HQi d6ng quin tri

tkr6y le phu hqrP.

5 Nguoi nirn gifi c6 phAn bi thu hiii sc phii tir b6 tu c6ch cd d6ng d6i vdi nhtng

c6 phAn d6, nhung v6nphii thanh toantilt cit citckhodn ti6n co li6n quan cQng vdi tiAn laitheo f.i 19 150% lai suAt cho vay kj, hpn 12 thing cria Ngdn hdng Ngo4i thuong ViQt Namv.do thoi di€m thu ht\i ttreo quyet dinh cia Hgi d6ng qudn tri k€ tu ngiry thu hdi cho d6nngdy thqc hiQn thanh to6n HOi AOng quAn tri co toirn quycn quy6t dinh vipc cudng ch6thanh to6n toirn bQ gi6 tri c6 phiiiu vdo thdi diiSm thu nOi noAc co thti mi6n gi6m thanh to6n mdt phAn holc 1.odn b0 s6 ti6n do.

6 Th6ng b66 thu trOi sO dugc gfri dtin nguoi nfm gif c6 phAn bithu hdi trudc thoidi6m thu trOi Viu, tliu h6i vfin c6 hiQu lgc kd cn trong truong hqp c6 sai s6t hoac bAt cAntrong viQc gui th6ng b6o.

Trang8140

Ban kiiSm so6t;

e C6c phdng ban chuyOn m6n, nghiQp vu' nhd miry;

vI co DoNG VA EAI HQI ooNc co EoNG

Diiiu 1lL QuYdn cfia c6 tl6ng

1 CO elOng ld ngudi chri sd htu C6ng ty, c6 c6c quydn vri nghia vp tuong ring

theo s6 c6 phAn lrJl.,ai Jo pnAn md hq sd hfiu Cd

i6le chi chiu tr6ch nhiQm vd ng vd c6c

nghia vp tdi sin kh6c cria C6ng ty trong pham vi s6 v6n dd gop vdo COng ty'

2 Ngudi nim giii cd phAn ph6 th6ng c6 chc quydn au:

a,Thamdyvdph6tbiOut4icttccuQchgpDaihOidOngc0d6ngvithuchiqn

quy6n bi6u quyilt trr,rc ii6p no4c thdng qua d4i diQn dugc riy quyAn ho4c thgc hiqn b6

onie" tir xa co oong co ttrc riy quyAn cho thdnh vi6n HOi ddng quan tri lim dai diQn cho

minh tai Dai hQi d6ng cO d6ng;

b Nhin c6 trrc theo tj' lQ dugc Dai hQi ddng cd ddng quytit dfnh;

c TU do chuy6n nhuqng cd phAn dd dugc thanh to6n dAy dt theo quy dinh ctia

Dieu lp ndy vd Ph6P luat hisn hdnh;

d Dugc tru tiOn mua cO phitiu mdi chdo b6n tuong fng vdi fj' ls cO PhAn Ph6

thdng md hq sd h[u;

e Xem x6t, tra criu vd trich lgc c6c thdng tin liOn quan d6n cO dong trong danh

s6ch c6 d6ng dri tu c6ch tham gia cuQc hgp Dai hoi d6ng c6 d6ng vir y6u cau sria d6i c6c

th6ng tin khdng chinh xdc;

f Xem x6t,'Lracriu, trich luc hofc sao chup Di6u lQ c6ng ty, s6 bien bin hqp Dai

hQi d6ng c6 d6ng vit c(rcnghi quy6t cira D4i hQi d6ng cO d6ng;

, Truung hq,.o c6ng ty gihith6 hoac ph6 sin, dugc nhgn mqt phan tdi s6n con lai

tuong ring v6i ,O .O ifran gOp uOn vdo Cdng ty sau khi C6ng ty dd thanh to6n cho chir ng

va ce"c ,o eong na- git lo4i c6 phan kh6c cria c6ng ty theo quy dfnh cria phdp lu4t;

h YOu cAu C6ng ty mua lai c6 phAn cria hg trong c6c trudng hqp quy dinh tai cua

Luft Doanh nghiqp;

Trang9l40

DIEU LE, TRISED(

+- . _

i C6c quY6n

3 CO ddng ho[c nh6m c6 d6ng nim git tr€n So/ot6ng sO cO phdn ph6 thdng trong

thoi han li6n tUc tit silu th6ng tro 10n c6 c6c quy0n sau:

a ung cu vd d6 ctr c6c thdnh vi6n HQi dong qu6n tri hoac Ban ki€m so6t theo quy

dinhtucrngimgtaiciicKhoin2Di6u24vitKho6n2Ditu32;

b YCu cAu FIQi d6ng qudn tri thyc hiQn viQc triQu tAp cuQc hqp Dai h6i d6ng c6

dongtheoc6cquydinhtaiDi0uTgvdDi0ugTLudtDoanhnghiQp

c Ki€m tra rrd nhfln bin sao hoflc b6n trich d6n danh s6ch c6c cO d6ng dugc ch6t

c,6 quydn tham dp vir b6 phi6u tai cuQc hqp Dai hQi d6ng cO

'dOng'

d Y6u cAu Elan ki€m so6t kitim tra tirng vdn i1€ cU th6 li6n quan d6n quin ly' di€u

trdnh ho4t dong cria c6ng ty khi x6t thay an it ict y€u cau ph6i tho hiqn bing vln ban;

phii co hg, tdn, dia chi thucrng OO, OuU, tich, sO Gi6y chung minh nh6n ddn' H0 chi6u

tro{c chung thUc c6 nhdn hqtp ph6p kh6c di5i v6i c6 ttdng ld c6 nhdn; t6n' dia chi thu}ng

t.i, qu5c tich, sd quytft dinh thdnh lap hoflc sO dang k]i kinh doanh eOi vOi cO d6ng la to

chric; st5 luqng alJ1'Ur ui tttOi AiC* Aang lry .6 PhAn t"u tung cd ddng' t6ng sO cO phAn

ctia chnh6m cO dong vd ti' lq so htu tro,r"g t"6ng

'O cd phAn

cria c6ng ty; vln d0 cAn ki€mtra, mpc dich ki6m t:ra;

e C6c quy€Ir kh6c dugc quy dinh t4i DiAu lQ ndy'

Diiiu 12 Nghia vg cfia cd Adng

CO dOng c6 c6c nghiavu sau:

t Tudn thri Dii,u lQ C6ng U vd c6c quy ch6 cria C6ng ty; chip hdnh quytit dinh

cria D4i hQi ttdng c6 d6ng, HQi d6ng quin tri;

2 Thanh todrn ti6n mua cO phAn da ddng ky mua theo quy dinh;

3 Cung cAp dia chi chinh x6c khi ddng ky m"a

"6 phAn;

4 Hodn thdnh circ ng|tiavq kh6c theo quy dinh cria phap luat hign hdnh;

5 Chiu tr6ch nhiQm c6 nhdn khi nhdn danh c6ng ty dudi mqi hinh thric d6 thuc

hiQn mgt trong c6c hdnh vi sau ddY:

a Vi Ph4m,Ph6P lu4t;

b Titin hdnh kinh doanh vd ctrc giao dich khric dO tu lgi hopc phuc vU lgi ich cria

td chric, cA nhdn khiic;

c Thanh toi\n circkhoan no chua d6n h4n trudc nguy co tdi chinh co thd xay ra

r16i vdi c6ng ty

2 H[idong qu6n tri t6 chuc triQu tap hqp Dai hoi d6ng c6 d6ng thudng ni6n vd

lrLra chgn dia rli6m phn hqp Dai hOi ddng O AO.tg thucrng ni6n quy6t dinh nhfng v6n dO

theo quy dinh cria ph6p lu6t vd Dieu lQ c6ng ty, d6c biQt th6ng qua c6c b6o c6o tii chinhhdng ndm vd dg to6rr cho n6m tdi chinh tiepitreo c6c ki€m to6n vi6n doc lap co tho dugcrndi tham dU dai hqi d6 tu vAn cho viQc thdng qua c6c b6o c6o tdi chinh ndm'

3'Hoid6ngqu6ntriph6itriOut6pcuQchgpDaihOid6ngc0d0ngb6tthuong

trong c6c trudng hEl sau:

a HOi d6ng qu6n tri xdt th6y can tnict vi lgi ich cria c6ng ty;

b Bing cdn d6i kti to6n hdng ndm , chc b6o c6o quy ho{c nria ndm hoflc b6o c6o

trritim to6n cria ndm .di chinh ph6n 6nh v6n chri so htu da bf m6t mot nta (rlz) so vdi dau

lqv;

c Khi s6 thiinh vi€n cria HQi d6ng qu6n tri it hon s6 thdnh vi6n mir luflt ph6p quy

<linh ho4c it hcrn mQt nria sO thanh vien quy dinh trong Ei6u lQ;

d co aong hoflc nhom c6 dong quy dinh tai Kho6n 3 Dieu l lctra Dieu l0 niy y6u

<;au triQu tap hqp Dai hoi d6ng c6 aonJ bing mot van b6n' Yeu cau triQu t?p Dai hoi d6ng o6 d6ng phii n€u rO ly do vh mgc dich cuQc hop, c6 dri chtr ky cira circ cb ddng li6n quan hodc vdn bin y6u ciiu dugc lap thdnh nhidu bdn, trong do m6i ban phAi co dri chf hi citatOi thitiu m6t c6 ddng co liOn quan);

e Ban ki6m so6t yeu cau triqu t?p cuQc hgp ntiu Ban kiiim so6t c6 ly do tin tucrng

ring c6c thanh vi6n HQi diing qudn tri ho4c c6n b0 qu6n ly cAp cao vi ph4m nghi€m trgngc6c nghia vu cta hg rheo piJu I 19 Luat Doanh nghiQp ho4c H6i ddng quan tri hdnh dong hodc c6 y dinh hdnhi dQng ngodi pham vi quyOn h4n cta minh;

f c6c trudng hqp kh6c theo quy dinh cria ph6p lu4t vd Dieu l0 c6ng ty'

4 Triqu tflp hqp Dai hgi d6ng cO dong b6t thuong

a HQi d6ng; qu6n tri ph6i triQu tflp hqp Dai hQi d6ng c6 ddng trong thoi

li

^O^

rnuoi (30) ngay r.clt ngay silthdnh vion H9i diing quan tri con lai nhu quy dinh tai Di€m

c Khoan 3 DiOu 13 ho4c nh4n dugc y6u cAu quy dlnh tai Diem d vd Di6m e Khodn 3 Didu

b Trudng hqp , -.-^: /rA\ nciw tiAn theo Ban

q.,v ail',HTi:Thoin 4 Ditiu 13.thi':"."9*:'^n::^ol:1"i,t:3]l?3;'Jr'l;:;::;

quy dfnhtat f)tem aI\ilu4rr.' L'Les '","*.,r,-,"^,,

*a^ r o d6ng theo quyki6m so6t ph6i r'ui;;t;oi dong qu6n tr! triQu t4p hqp Dai hQi d6ng ct

dinh tAi Khoin 5 DiOu 97 Lu?+tDoanh nghiQp'

rrucrng hsp Ban kiem soat kh6ng triQu t4p hep Dai tull?:t.:i

::1?1, I^lil,lJl:

thi Tru&ng ban Kte

a B6o c6o trii chinh n[m dugc ki6m to6n;

b 86o c6o cria Ban kiiSm so6t;

c 86o c6o cria HQi d6ng quin tri;

d K6 hoach ph6t tritin ngin h4n vd ddi h4n ctra C0ng ty'

2 Dai hQi itOng cO d6ng thucrng ni€n vd b6t thucrng thdng

'vdn bdn vd c6c vAn dd sau:

qua quy6t dinh bing

a Th6ng qura c6c bito cito tdi chinh hirng ndm;

b'Quy6tdinhmircchitr6c6.tricvdhinhthucchitric6tilchangndmtirlgi

nhuin dugc giir lai cria C6ng ty theo de nghi ctra HQi ddng quAn tri;

c Sd luong thdnh vi0n cria Hgi dbne quin tri;

d Lga chqrr c6ng tY kiOm to6n;

e Bau, mi€in nhiQm, bdi nhiQm vd thay th6 thanh vi6n HOi d6ng quin tri vir BankiOm so6t;

Trang 12140

DIEU LE, TRISEDCI

thiot hai ph6t sinh aoi vdi c6ng ty'

c.TruonghErBanki0mso6tkh6ngtriQut4phqpD

dinh t4i DiOm b Khodm 4 Diitu 13 thi trong thdi ha1:1,*"o

nh6m cd d6ng c6 y6u cau quy dtnh tai Khoin 3d DiOu 13

qu6n trf, Ban kiem so6t triQu tap hqp D+i hoi diing c6 d6ng theo quy dinh tai Khoin 6Di6u 97 Luflt Doanh nghiQP'

Trong truorg hgrp niry, cO d6ng hof,c nhom c6 ddng triQu t4p hqp Dai hqi dirng cd

d6ngc6quy6nd0nghic0q.uanaang"rcyoi"ll:.*Tiens6ttrinhtg,thirtucviQctriQu

tiip, tiOn hdnh ttqp ui''u quy3t dinh cria Dai hQi d6ng cd d6ng'

d.tstc6chiphichoviQctriQutfpviti6nhdnhhgpDaihQid6ngc6d6ngs6dugc

c6ng ty hoirn lai chi phi ndy kh6ng bao gdm nhirng chi phi do c6 d6ng chi ti6u khi tham

ffi; oai ttOiao'g .o d.ng, k6 ci chi phi dn d vd di lai'

Diiiu 14' Quyiin vh nhiQm vg cria Dai hQi tl6ng c6 d6ng

l Dai hoi ddng c6 dong thuong nien co quydn th6o lu4n vd th6ng qua c6c van

d0

sau:

DrEU Lp rRrsEDcg-zgl!

Blio c60 tien thu 1as srha HQi dong quan tri vh Ban kiem so6t;

g.B6sungvAsirad6iDiAuleC6ngty;trutrudnghqpdicuchinhv6ndidulQdo

b6n th.m c6 phAn m6i trong pham vi so tuJng ,0 pttAn dugc quydn chao b6n quy dinh t4iDiAu 10 C6ng tY.

h Lo4i c6 phiin vn s6 lugng c6 phan m6i so dugc ph6t hdnh cho m5i loai c6 phan;

i Chia, t6ch, hqp nhAt, s6p nh4p hoflc chuy€n ddi C6ng ty;

jT6chricl4iivdginith€(thanhly)C6ngtyvichidinhngudithanhly;

k Ki6m tra vd xrl lj c6c vi pham cira HOi ttdng qudn tr! hoflc Ban ki6m so6t gaythiqt hai cho COng ty vd c6c c6 d6ng ctra Cdng ty;

l.rgiaotdisinC6ngtyhoflcchinh6nhhodcgiaodichmuac6gi6 tri tir r t6ng i s6rn cira c6ng ty vd c6c chi nh6nh cria cong ty dugcghi trong chinh dugc ki€m to6n ;

m cong ty nLua 14i hon 10% mot lopi c6 phan ph6t hanh, c6ng ty c6 quydn muulai khdng q:63}%ti!ng sO c6 phAn phO ttrOng ddbhn;

n ViQc T6ne; gi6md6c d6ng thoi lim Chu tich HQi d6ng quAn tri;

o Cdng tY hroflc c6c chi nh6nh cita

dugc quy dinh tai Di0u 120'1 cira Luflt Do

tdng gi|tri tdi sirn cua COng ty vd c6c chi

chinh gAn nhAt dugc kiOm tohn:

p c6c van ea kh6c theo quy dinh cria Dicu lq ndy vd c6c quy ch6 khac cria c6ng

t:Y'

3 co eone khong dugc tham gia b6 phi.u trong c6c trucrng hgrp sau day:

a'Th0ngquac6chqpd6ngquydinhtaiDi0ul4'2Di0ulQniykhic6d6ngd6

troflc ngudi c6 li6nq,uan t6i ,-o oong d6 ld mot ben cria hgp d6ng;

b ViQc mua l4i c6 phAn cria cO d6ng d6 ho[c cua Nguoi Co Li6n Quan tdi c6

cl6ng do trir truong hqp viQc mua lai cO pt'An Auoc thuc hiQn theo fj' lQ so hiru cria tht chcirc c6d6ng ho{c vi.Qc mua l4i duoc thr,rc hiQn thdng qua khcrp lqnh holc chdo mua cdngkhai tr€n Sd giao dich chring kho6n'

4 fht cac6c nghi quytit vit cdc v6n dA dd dugc dua vdo chuong trinh hop phii

<luoc dua rathholu6n # bicu-quyct t4i cuQc hqp Eai hQi d6ng c6 dong.

Dii:u lL5' C6c {I4i diQn duqc iry quyiin

1 C6c c6 dong co quycn tham du cugc hgp Dai hoi d6ng c6 d6ng theo lu4t ph6pc6 thti truc ti5p tharn dp ho[c uy quyon cho d4i dien cira minh tham du' Trudng hQp co

Trang13l40

vd s0 phiSu biu dugc try quyAn cho m5i ngudi dai diQn'

2 Viec uj, qu,y€n cho nguoi dai diqn du hqp Dai hoi dong c6 d6ng phai lap thdnh

vzin b6n theo mau cua cong ty vd ph6i c6 chu ky theo quy dinh sau ddy:

" Truorng hqp co d6ng c6 nhan ld nguoi ui' quydn thi giay iry quydn phii c6 chft

ky cria cO d6ng d6 vd ngudi dugc uj' quy6n dU hqp;

b Trudng hqP ngudi dai dien theo

quydn thi giAy riy quy6n phii co chfr ky cria

theo ph6p luft cua cO d6ng (c6 d6ng dAu cua

DIEU LE'TRISEDC

nh.iOu hon mQt nguor

c Trong trubmg hqp kh6c thi giay riy quyOn ph6i co

theo ph6p luft cria

"6 d6ng vi ngudi dugc uy quyAn dU hqp'

-6" dtth cu th6 sd c6 Phin

chir ky cia ngudi dai diQn

Ngudi dugc riy quy0n du hqp Dai hQi d6ng c6 ddng phii nQp vdn bin uf quY0n

tru6c khi vdo Phdng litqP.

3 Trudng hgrp luQt su thay m{t cho ngudi u!' quy6n k!' ei6y chi dinh dai diqn'

viQc chi dinh dai diQl trong trulng hgrp ndy chi dugc coi ld c6 hiqu ltrc n6u gi6y chi ttinh

dai diQn d6 tlugc xulit trinh cirng v6i gi6y uy quydin cho luflt su hoic bin sao h-o'p lQ cta

gi6y ry quydn d6 (ntiu trudc d6 chua dAng ky vdi C6ng ty)'

4 Trri truonll hqp quy dinh tai Kho6n 3 Di6u 15, phiifu bi€u quyilt cria ngudi

dugc uj, quyen dg h.p trong pham vi dugc uy quy6n vfln c6 higu lUc khi c6 m6t trong c6c

trulng hgrP sau ddY:

a Ngudi uy quy6n dd ch5t, bi han chi5 ndng lgc hdnh vi ddn sy hoflc bi mdt n[ng

lpc hdnh vi ddn sq;

b Nguoi riy ,1uyAn da hu!'bo viQc chi clinh uj' quy6n;

c Nguoi riy ,quyAn da huf bo thAm quyCn cria ngudi thUc hiqn viQc uj' quyAn'

DiAu kho6n nriy khdng 6p dpng trong trudng hqrp C6ng ty nhdn

mQt trong c6c sq kiqn tren trudc gio khai m4c cuQc hqp Dai hQi ddng c6 ddng hoflc tru6c

khi cuQc hgp dugc triqu tflP lai

Diiiu 116 ThaY tl6i cic quYiin

1 Viec thay r16i ho{c hui' b6 c6c quydn dac biqt gin lien vdi m6t loai c6 phAn uu

ddi c6 hiqu luc t6i ,toq c6 dong nim giir it nhAt 65% c6 phAn ph6 thong tham du hqp

th6ng qua, ddng thd,i dugc .6 OOng nim gin it nh6t 15% quydn bi6u quytit cria lo4i.cO

phAn uu d4i n€u tr6n UiCu quytit thine q.,u Viq t6 chric cuQc hqp cria c6c c0 d6ng nim

Lto -0, loai c6 phAn uu dai de thdng qua viQc thay d6i.quyAn n€u tr6n chi co giittrikhi c6

itli tt i6,, hai (02).6 OOng &odc dqi di€n daqc ily quyin cua ho) vir nim git t6i thieu mQt

phAn ba (t13) gi6trirn6nh gi6 cin citc c6 phAn loai d6 ddph6t hdnh' Trudng hqp kh6ng c6

o,i ,o dai bi€u nhu nou tren thi cuQc hgp t6 chu'c l4i trong vdng ba muoi (30) ngdy sau do

''-*:': ; ' : ; ,,i" t"t c6c cuQc t qp .,1u co dong ndm gifl' co phAn uu d6i ncu tr€n'

luqng d4i bi€u yOu cOu I al cac cuQc nqp oua uu uurru

-\: r^: ,r:a- ,+A,,

lugIIB u+l ursLr Jvu \/su'

"h;; ngudi nam gitr c6 phdn thuQc lo4i do c6 mflt tryc ti6p hoflc

quangudi d4idiQn dgu c6 thti y6u cAu uo J1ic" r.in M5i c6 phAn cung lo4i co quydn bi0u quytlt ngang bing nhau

t4i chc cuQc hqP nOu trOn.

z Thntuc ti6n hdnh c6c cu6c hgp ri6ng biQt nhu v4y dugc thuc hiqn tuong tu vdi

c6c quy dinh tai Di6u l8 vd Di€u 20 Di0u lQ ndy'

3 Trt khi c'6c diAu kho6n ph6t hdnh c6 phAn quy dinh kh6c, c6c quydn d4c bigt

gin liAn vdi c6c lopi cd ph}n c6 quy6n uu d6i AOil,'Oi mQt sd ho4c tAt cL citc vAn AC ti6n

,iuun acn vigc phdn pt oi tqi nhu4n hoflc tdi sin cria cong ty khong bi thay ooi t<tri cdng

ty phdthdnh thOm ciic c6 phdn cung lopi'

Diiiu 17 TriQu tap D4i hQi tl6ng c6 d6ng, chuong trinh hgp, vir th6ngb6o hgp Dai hQi tl6ng c6 d6ng

a chuAn bi danh s6ch c6rc c6 dong dri di6u ki0n tham gia vd biOu quytit t4i cuQc

hgp Dai hQi rl6ng c;6 d6ng chfm nhAt ba muoi (30) ngdy tru6c ngity blt dAu ti6n hdnh

ouQc hgp Dai h9i d6ng cO ddng; chucrng trinh hop, vir c6c tdi liQu theo quy dfnh phi h-op

vdi lu4t phrip vd c6c quy dinh cria Cdng ty;

b X6c rlinh thoi gian vd dia diem t6 chric cu6c hgp Dai hoi d6ng c6 d6ng;

c Thdng b66 vir grii th6ng b6o hgp Dai h6i d6ng cO d6ng cho tAt ch chc cO dOng

c6 quydn du hqp

3 Thdng b6,o hop Dai hoi d6ng c6 d6ng duoc grii cho t6t cit c6c c6 d6ng d6ng

thoi c6ng uo trcn phuong tiQn th6ng tin cria So giao dich chring kho6n lAOi vOi c6c c6ng

ty niom y6t no4c dztng ky giao dich), tr€n trang thdng tin diQn tu (website) cira c6ng ty'

tfh6ng b6o hgp Dai hOi d6ng c6 d6ng phii dugc grii it nh6t muoi l6m (15) ngdy tru6c

ngdy hop Dai hOi ddng cO d6ng, (tinh tu ngdy md th6ng b6o duoc grii hoflc chuy6n di mQt

c6ch hgp lQ, duoc 1ri cudc phi hoflc dugc bo vdo hom thu)' Chuong trinh hqp Dai hQi

<t6ng c0 e6ng, c6c 1.di liQu li6n quan d5n circ vfun dA sE dugc bitiu quyti t t'i dqi hqi duqc

5;iri cho c6c c6 cl6ng hodc/vd ddng trQn fiangthfing tin diqn tu cria C6ng ty' Trong truong

hgp tdi liQu kh$ng duoc grii kdm thdng b5o hqp Dai hQi d6ng cO d6ng, thdng bdo moi hqp

phii nOu 16 dia chi trang th6ng tin dien tft dC c6c c6 ddng c6 thO titip cdn'

5dr

;Tt

P

tlulfTq

DrirTrfr'TPISF.DCc) 2015

-cria Didu lQ ndY coquydn dA xuAt c6c v6n dd dua vdo chuong t inh hqp Dai hOi d6ng c6 d6ng' OO xu6t pnai

d'rqr far bing vdn bdn vd phii tlugc gui cho Cdng ty it nh6t lbal ngdy ldm viQc trudc

ngdy khai m4c D4i hOi d6ng cO d6ng Je *uAt phii bao gdm hq vd t6n cO d6ng, sO lugng,ra foai c6 phAn nguo:i do nim git, vd nQi dung dC nghi dua vdo chuong trinh hgp'

5 Nguoi triQr.r t4p hqp D4i h6i d6ng cO d6ng c6 quydn tu ch5i nhtng d0 xu6t li6nquan d6n Khoin 4 duaDidu 17 trong c6c trudng hqp sau:

a DA xu6t drrgc grii dtin khdng dring thdi han hoflc kh6ng dt, kh6ng dirng nQi

dung;

b Vdo thoi di6m dd xu6t, cO ddng ho{c nh6m cO d6ng kh6ng c6 dri it nhdt 5o/o cd

phAn ph6 th6ng trong thdi gian li€n tpc it nh6t s6u th6ng;

c VAn dC dA xu6t kh6ng thuQc pham vi thAm quydn cria D4i hqi ddng cd ddng bdn

b4c vd thdng qua.

6 HQi d6ng qu6n trf ph6i chuan bi du th6o nghi quy6t cho tirng v6n d0 trongchuong trinh hqP.

7 Trudng hq,p t6t cA cd il6ng dai di€n 100%rd cd phAn c6 quydn bi€u quyi5t trgc '

tiiip tham dU ho6c thdng qua d4i 6i9n Auqc uy quydn t4i cuQc hqp Eai h6i d6ng cO d6ng'

nhing quytft dinh dusc-pii nOi d6ng cO dOng bi6u quytit th6ng qua d6u dusc coi ld h-o p lQt6 calrorrg trudrng hrTp viQc triqu t4p cuQc hgp Eai h6i d6ng cO d6ng khdng theo dring thtitpc hoflc nQi dung biiiu quytit kh6ng c6 trong chucrng trinh'

Diiju 1i8 C6c tliiiu kiQn ti6n hirnh hgp D4i hQi tl6ng c6 A6ng

1 Cuoc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc ti6n hdnh khi co so c6 cl6ng du hqp dai

diQn cho it nhdt 65% c|phdn c6 quydn bitiu quytit'

2 Trucrng hqrp kh6ng c6 dri s6 luqng rlai bi€u can thitSt trong vong ba muoi phrit

tc tu thoi diem 6n dj,nh khai m4c dai hoi, ngudi triqu tOp hqp hui'cuQc hqp Dai hOi d6ng

cd d6ng phdi dugc triQu t4p lai trong vdng ba muoi ngdy k6 tu ngdy dU dinh td chric cuQchqp Oa-i igi AOng ce, OOng lAn thir nfrAt CuOc hqp D+i h6i d6ng cO d6ng triqu t6p lai chidugc ti6n hinh khi c6 thdnh vi6n tham dU ld c6c c6 d6ng vd nhfrng dai dien dugc uyquyAn d', hqp dai di€in cho it nnft S l% c6phAn c6 quyCn bitiu quytit.

3 Truong hCry dai hqi lAn thir hai kh6ng dugc ti6n hdnh do kh6ng c6 dtr sO Aaibi6u can thirit trong vdng ba muoi phrit k6 tu thdi di6m 6n dinh khai m4c d4i h6i, cu6c hqp Dai hQi d6ng J AOtU ldn thu ba c6 thti dugc triQu t4p trong vdng hai muoi ngdy k6 tu

neiy au dinh tiJn hrinh Jai hqi lAn hai, v1 trong truong hqp ndy dai h6i duoc ti6n hdnhkhdng php thuQc virg s(5 lugng cO ddng hay d4i diQn uf quydn tham dg vd duoc coi ld hqrp

f(i va cO quyCn quy6t dinh tdt ch c6c v6n dO dU ki6n dugc ph€ chuAn t4i cuQc hop Dai hQi

ddng c6 d6ng lAn thir nhAt.

Trang 16140

1 Vdo ngdy t6 chric hgp Dai hoi d6ng c6 d6ng, c6ng ty ph6i thuc hiQn thri tuc

d[ng ky ,o eong ud ph6i thuc hion viQc dang ky cho tttin khi c6c c6 d6ng c6 quyen du hqp

c6 mflt dAng KY h6t.

2 ISiti6n hdnh dang ky c6 d6ng, C6ng ty c5p cho tirng c6.d0ng ho6c dai diqn

dugc uj,quy6n c6 qurydn Ui6" q"V6t mQt thd bi6u quy6t, tren t16 ghi sd gattg tti' hg vd t€n

c.ria cO d6ng, hg vd 1.6n d4i diQn dugc uj' rygn vd sd phi6u bi6u quytit cria cO d6ng do'

K.hi ti6n hdnh bi6u quytit tai dai hQi, sd t

phin tt6i nghi quy6t rluoc thu sau, cudi

quytit dinh T6ng se, phi6u t6n thdnh,

khdng hqp lq tirng vAn dd, sE dugc Chri to4

vAn d6 d6 Dai nli ,U4., nhtng ngudi chiu tr6ch nhipm ki6m phitlu hoflc gidm s6t ki€m

phieu theo dd

i6ng q,ry6t dinh carr cu dA nghi cria Chri to4 nhung kh6ng vugt qud sd nguoi theo quy

dinh ctia Ph6P luat hi€n hinh'

3 CO aong ho{c ngudi dugc iry quyen d6n du hqp Dai hoi d6ng c6 d6ng muQn co

m gia vd bi€u quytit ngay t4i ctai hQi' Chti to4

O OOng d6n muQn dang ky vd hiqu lgc cira c6c

g d6n muQn tham dr.r kh6ng bi nnh huong'

4 Cu6c hqP Dai hQi ddng cd

trudng hqp Chri tich HQi ddng quAn tri

Ph6 Cht tich HOi ddng qu6n tri hoflc ld ng

s6 hg c6 thd chri tri ttai hQi' thdnh vi6n HQiric hgp AC Uiu ra Chfi toa cta cuQc hqp Dai

trulng hgp kh6c, ngudi ky t6n triQu t4p hqp

ng cd dOng bAu chri toa cuQc hqp vd ngudi c6phi6u bAu cao nhAt itugc cri ldm chri tga cuQc hqp'

5 euytit dfnh cira Chu to4 vd trinh tg, thri tuc ho{c c6c su kiQn ph6t sinh ngodi

chucrng trinh cira curic hgp Dai hQi d6ng co ddng sE mang tinh ph6n quy6t cao nh6t'

6 Chri to4 cuQc hgp Dai hoi d6ng c6 dong c6 th6 hoan hqp dai hQi (ngay chtrong

DIE,U LE TRISEDC

ctru toa quy6t dinh mi

vi6n tham du kh6ng tth€ c6 ch6 ngdi rhufln tiQn o dia di6rn t6 chric dai hOi, (b) henh vi ciranhirng ngudi .o *i, lidm m6t tr4itw ho{c c6 khi ndng ldm mAt tr4t tu cria cudc hqp hofc(c) sU tri ho6n ld cAn ttri6t OO c6c c6ng viQc cua dai hqi dugc ti6n hdnh mnt c6ch hqp lQ'

Ngodi ra, Chir toa dai hqi c6 th€ hoan dai h6i khi c6 sU nhAt tri h a Dai hqidbng cO d6ng tld c6 rjri s6 lugng dai bieu dU hqp can thi6t' Thdi da khdngqnueluungay [c tir ngriy du dinh khai m4c dai hqi, Dai hOi hqp lai c6c c6ngviOc 16 ra dd clugc giAi quyiSt hqp ph6p t4i d4i hQi bi tri hodn trudc d6'

7 Trudng hgp chri toa ho6n ho[c tam dirng cuQc h9p Dai hQi d6ng c6 d6ng tr6i

v6i quy dinh tai tnoan 6 Di6u tq, O?i trOi AOng J OOlg bAu mqt nguoi kh6c trong s5nhfing thanh vi6n tham du d0 thay th6 chri tga diSu hdnh cuQc hqp cho d5n 1ic k6t thric vi

hiQu lUc c6c bitiu quy6t t4i cuQc hqp t16 kh6ng bi 6nh huong'

8 Chri toa cria d4i hqi ho4c Thu ky dai h6i c6 thd ti6n hdnh c6c ho4t dQng md hq

tfL6y cAn thi6t dC di6r:r khi€n cuQc hsp Dai hQi ddng c6 d6ng mQt c6ch hqp l9 vd c6 trflt tU;

hoac dC dai hQi phin 6nh dugc mong mu6n cria da sd tham dU'

9, Chu t'a D4i hQi c6 th€ y6u ciu c6c cd ddng ho{c dai diQn dugc uy quyAn thamdr; cuQc nqp pai hQi tldng ,o doog chiu sg ki6m tra ho{c c6c bipn ph6p an ninh md Chri

tqra D4i hQi cho ld thiich hqp Truong hAp c6 cd ddng hoflc dai diqn dugc uj'quydn kh6ngchiu tudn thri nhtng quy ainn vc ticm tra hoflc c6c bion ph6p an ninh n6i tren' chri toaDai h6i sau khi xem x6t mQt c6ch cAn trqng c6 thtl tir ch6i hoflc trpc *u6t cO d6ng hoflcdai diQn n6i trOn thann gia Dai hOi'

10 Chri tga Dai hOi, sau khi da xem xdt mQt c6ch cAn trgng, c6 th€ ti6n hdnh c6c biQn ph6p dugc Chri tsa Dai hOi cho ld thich hqrp dC:

a gO tri ch5 ng6i tai dia di6m chinh hqp Dai hOi ddng c6 d6ng;

b 86o d6m a'n todn cho moi ngudi c6 mdt tai dia di6m d6;

c T4o didu kiQn cho cO ddng tham dV (hoqc fiAp tuc tham dd dai h6i'

chir tga Dai hoi c6 todn quydn thay d6i nhfing biQn ph6p n6u tr€n vd 6p dqng t6t cac6c biqn ph6p n6u C)hri tsa Dai hQi th6y cAn thitit

-Ca

Uien phiry iry dpng co the lA cAp

giAy vdo cria hodc sri:dung nhirng hinh thric lua chon kh6c.

l l.Trong truirng hqp t4i cu$c hqp Dai hQi d6ng c6 ddng c6 6p dpng c6c biQn ph6pn6i tr6n, Chu tqa Daj h6i khi x6c dinh dia ditlm dai hqi co th6:

a Th6ng b6o ring dai hOi sO dugc ti6n hdnh tai dia di6m ghi trong th6ng b5o vd

ct'i to4 dai h6i sE c6 mat tai d6 ("Dia ditim chinh cua d4i hQi");

duoc theo DiAu khoan ndy hoflc nhlrng ngudi mu6n tham gia 6 dia di6m khdc vdi Diadi6m chinh ctia dai hQi c6 th6 d6ng thoi tham dr,r dai h0i;

Trang l8/40

ttreo Didu kho6n ndY'

l2.Trong Di€p lQ nity (tr* khi hodn cdnh y€u cdu khdc), mgi c6 ddng se dugc coi

lA tham gia dai h0i d Dia diSm chinh ctra dai hOi'

Hang ndm C6ng ty phii td chuc hqp Dai hQi ddng cO d6ng it nh6t mqt lAn' CuQc

h'p Dai hOi ddng cii d6ng thudrng ni6n kh6ng dugc t6 chric dudi hinh thric l6y y kitlnbdng v[n bin

Diiju 20 Th6ng q.,u quy6t dinh cria Dai hQi tl6ng.6 d6ng

l Trir trudng hAp quy clinh t4i Khoin 2 cttaDiou 20, c6c quy6t clfnh cria Dai hoid6ng c6 ddng ud a,, ua' Ja sau ddy sO dugc thdng qua khi c6 tir 65Vo trd l6n t6ng sd ptric-u bau c,]a c6c ce, d6ng c6 quy6n bi6u quytit c6 mflt trr,rc ti6p hoflc th6ng qua dai dien

ion riy quy6n c6 miit t4i cuQc hqp Dai hOi d6ng cO dOng'

a Th6ng qua b6o c6o tiri chinh hdng ndm;

b Kti ho4ch ph6t triOn ngin vd ddi h4n cria c6ng ty

c BAu, bdi rniSn vd thay th6 thdnh vi6n Hqi ddng quin tri vd Ban kitim so6t virb6o citoviQc HQi tl6ng quAn tri b6 nhiQm T6ng gi6m ddc'

2 Cac quytit dinh cria Dai hOi ddng cO d6ng li€n quan d6n viQc sria AOi va bd sungDidu lQ, loai cd phi6u vd st5 luo'g cd phi€u dugc chiro b6n, s6p nh4p, tAi tO chric vd giii

the c6ng ty, giaodich b6n tdi sin c6ng ty hoflc chi nh6nh hoflc giao dich mua do c6ng tyho{c c6c chi nhanh thuc hiQn c6 giirtri tu 50Yo tti- l6n t6ng gi6 tri tdi san cria c6ng ty vdc6c chi nh6nh cria C6ng ty tinh theo Brio c6o tdi chinh gAn nh6t dugc kiiim toiin dugctl.r6ng qua khi co tir 75o/o trd l€n tdng sd phi6u bAu c6c cO d6ng c6 quydin bieu quySt c6mdt truc titip hoflc th6ng qua d4i dien dug

hqp tii chric hgP trPc tii5P) h

n bitiu quY6t ch6P thuan (d6ib6n),

3 Theo quy nh nghiQp, viec bi6u quyct bAu thdnh vi6n

t{oi d6ng qu6n tri vi iQn theo phuong thuc bau d6n phitiu' theocl6 m6i c6 d6ng c6 t t tucmg ung v6i t6ng s6 cd phdn sd hfru nhdn

v6i s6 thinh vi€n dugc biu cria HOi d6ng quAn tri ho4c Ban kitim sodt vd c6 d6ng co quyAn d6n trtit t6ng r;6 phitiu bAu cia minh cho mQt ho4c m6t sO ring cu vi6n'

Diiiu ill Thim quyiin vn th6 thric l6y f kiiin td a6ng blng vin bin cI6

thdng qua qruy6t dinh cria Dai hQi tliing cd Odng

Dai hdi d6ng cO dong c6 th6 th6ng qta tht cit chc vAn d0 thuQc thAm quydn criarninh theo th6 ttrtrc t6y t ki6; bing van ban ThAm quyi,n vd th6 thuc l6y y kiln cO d6ng

Trang 19140