4. Bao cao ban tong giam doc 2016 va ke hoach 2017 1

Về điều hành sản xuất: Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, các định mức

1

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH

& PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017-BC-TRISEDCO-TGĐ Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

T ỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch;

- Quý khách, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội

Hòa trong niềm vui chung của cả nước chào mừng ngày 30/04, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Hôm nay, chúng tôi vui mừng được đón tiếp Quý vị đại biểu, Quý khách mời, Quý cổ đông về đây tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản (Trisedco)

Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Trisedco, xin gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến tất cả Quý vị có mặt trong Đại hội ngày hôm nay

Kính thưa Đoàn chủ tịch, Quý khách, Quý cổ đông cùng toàn thể hội nghị!

Được sự ủy nhiệm của Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo trước đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Năm 2016, kinh tế thế giới cho thấy có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, khó lường Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2016 chỉ là 2,6% Tổng cầu yếu, vốn tồn lâu trong các ngành kinh

tế chính gây hạn chế cho tăng trưởng toàn cầu, giá dầu tăng nhưng các hàng hóa khác giảm làm thiệt hại cho các nước xuất khẩu Áp lực lạm phát toàn cầu góp phần đẩy nhanh việc thắt chặt tiền tệ ở một số nước đang phát triển, trong khi đó tình hình diễn biến lại ngược lại ở một số nước khác Sự khác biệt giữa các nước gia tăng trong việc áp dụng lãi suất đồng vốn trên toàn cầu làm yếu đi việc chu chuyển các luồng vốn và tạo ra áp lực lên tỷ giá hối đoái ở các nước

Trong nước, theo “Báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2016” thì tốc độ tăng trưởng năm 2016 ước tính đạt 6,21%, không đạt

so với mục tiêu tăng trưởng đề ra là 6,70% Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu Rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân

2

Trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thử thách, trong năm 2016, với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã vượt qua những trở ngại và đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ Tất cả được thể hiện qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1 Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng

tính Kết quả 2016

6.2 Trích 5% quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp đồng 1.220.836.595 6.3 Trích 5% quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu đồng 1.220.836.595

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2016

Năm 2015: 21.360.816.186 đồng

Năm 2016: 24.416.731.901 đồng ; đạt tỉ lệ tăng trưởng 14,3%

3 Tình hình thực hiện so với kế hoạch và tình hình tài chính:

Quí cổ đông xem chi tiết trong báo cáo thường niên năm 2016

4 Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện trong năm 2016

a Về cơ cấu tổ chức:

Kiện toàn lại bộ máy nhân sự ở các phòng, ban theo chủ trương của Hội đồng quản trị Xây dựng và trình HĐQT Công ty Trisedco ban hành các quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý Công ty Tập huấn các phòng ban có liên quan triển khai các quy định mới về công bố thông tin, chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo theo quy định của UBCK đối với Công ty niêm yết

b Về điều hành sản xuất:

Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, các định mức sản xuất, đơn giá tiền lương, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động Tập trung chỉ đạo trực tiếp

3

đối với dầu cá, bột cá, mỡ cá là những sản phẩm cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, bột cá sản xuất ra có độ đạm cao trên 62% phải chiếm tỷ trọng nhiều hơn nữa, đối với mỡ cá cần giảm tối đa chỉ tiêu về AV nhằm đảo bảo chất lượng cho việc sản xuất dầu, đặc biệt về dầu cá thực phẩm… Ban Tổng giám đốc trực tiếp xuống nhà máy nắm bắt tình hình, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các giải pháp về cơ cấu sản phẩm, chất lượng và giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh

c Về công tác thị trường:

Tổ chức cấu trúc lại hệ thống kinh doanh theo từng lĩnh vực sản phẩm để chuyên nghiệp hóa việc bán hàng, tập trung nguồn lực đầu tư vào thị trường Rà soát, xây dựng và ban hành quy chế bán hàng đảm bảo tính cạnh tranh, xây dựng

hệ thống đại lý tin cậy rộng khắp Tổ chức khảo sát thị trường, các đối thủ cạnh tranh để từ đó có chiến lược về cơ cấu sản phẩm, mẫu mã, chất lượng, chính sách bán hàng và giá cả phù hợp với thị trường

Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm của Công ty trung và dài hạn,

có chính sách riêng biệt đối với từng sản phẩm, từng khu vực của thị trường xuất khẩu, thực hiện mục tiêu xuất khẩu đạt 30% sản lượng sản xuất của Công ty, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu

d Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho tất cả CB-CNV, xây dựng chế độ tiền lương, thưởng, và phụ cấp phù hợp để động viên, khuyến khích người lao động hăng say làm việc sáng tạo, gắn bó lâu dài với Công ty

- Có kế hoạch đào tạo và gởi đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CB-CNV chủ chốt, phát triển nguồn nhân lực theo hướng kế thừa và tổ chức các lớp học để nâng cao trình độ quản lý của nhân viên và nâng cao tay nghề cho công nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty

- Ban Tổng Giám Đốc cùng Chi bộ, Công đoàn tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong CB-CNV để mọi người đều có nhận thức tốt về lao động, đoàn kết, đạo đức trong lối sống và phát huy truyền thống vượt khó của Tập Đoàn Sao Mai An Giang nói chung và Trisedco nói riêng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn thể giúp Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức

để hoàn thành nhiệm vụ đề ra

e Về thực hiện dự án đầu tư:

Đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng nhà máy tinh luyện dầu cá từ Công ty IDI với công suất 100 tấn nguyên liệu/ngày

II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta được dự báo là một năm đầy thách thức và khó khăn: áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ gia tăng do cộng hưởng nhiều nhân tố; lãi suất có nhiều khả năng tăng nhẹ; những diễn biến khó lường của thị trường và thiên tai, biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp diễn, tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn là thách thức đối với chính

4

quyền địa phương, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của bà con nông dân, đặt biệt là việc nuôi trồng thủy sản và trồng cây lương thực, hoa màu

Trước tình hình đó, Tập đoàn Sao Mai (trong đó Công ty Trisedco là thành viên) sẽ tập trung mạnh vào chuỗi sản xuất thủy sản theo mô hình khép kín (con giống, trang trại nuôi cá, nhà máy chế biến sản xuất cá, nhà máy sản xuất bột cá, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến thực phẩm),

sẽ đủ mạnh để cạnh tranh hiệu quả và giành thắng lợi với các đối thủ trong nước

và các Công ty FDI cùng ngành Trong định hướng của Tập Đoàn, thì Công ty Trisedco sẽ đảm nhận mảng sản xuất bột cá, mỡ cá và dầu cá Cùng với việc

mở rộng sản xuất là tăng cường phát triển thương mại để tăng doanh thu, chiếm lĩnh thị trường, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra

Song song với việc từng bước phấn đấu là Công ty dẫn đầu Việt Nam về sản xuất và thương mại bột cá, mỡ cá và dầu cá là phải đảm bảo đầy đủ và kịp thời nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy thức ăn thủy sản dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động quý 02 năm 2017

Với định hướng như vậy, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1 Kế hoạch sản xuất:

- Thu mua nguyên liệu đảm bảo sản xuất từ khoảng 70% công suất nhà máy

- Tổng số lượng phụ phẩm đưa vào sản xuất: tăng 72% so với năm trước (năm 2016 tổng lượng phụ phẩm đưa vào sản xuất là 35.132 tấn)

- Tổng thành phẩm từ sản xuất năm 2017 dự kiến:

+ Bột cá: 10.284 tấn + Mỡ cá: 13.946 tấn + Sản phẩm phụ: 2.914 tấn

- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ Cán bộ khoa học kỹ thuật, rà soát lại các định mức sản xuất, cải tiến kỹ thuật đảm bảo chất lượng và

hạ giá thành sản phẩm, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao

2 Kế hoạch kinh doanh:

Năm 2017, kế hoạch kinh doanh của công ty dự kiến như sau:

2.1 Tiêu thụ sản phẩm sản xuất của Công ty:

Công ty lập kế hoạch chi tiết về nhu cầu thị trường, dự báo giá cả,…từ đó

sẽ chủ động trong việc mua, bán hàng hóa tùy theo diễn biến của thị trường đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất

Tập trung quảng bá thương hiệu thông qua các kênh truyền hình, báo đài, hội thảo tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Xây dựng kênh phân phối sản phẩm rộng khắp 03 miền Bắc – Trung – Nam

5

Công ty cũng tìm các khách hàng nước ngoài ở các nước ở Châu Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc,… để xuất khẩu

2.2 Kế hoạch kinh doanh thương mại:

- Ngoài việc nâng công suất sản xuất, công ty sẽ tập trung kinh doanh thương mại các sản phẩm truyền thống mà công ty có thế mạnh về thị trường là bột cá Công ty dự kiến trong năm 2017 sẽ thu mua 15.810 tấn bột cá để kinh

doanh thương mại

Từ kế hoạch sản xuất và kinh doanh như trên, Ban Tổng Giám Đốc dự kiến:

ĐVT: đồng

tính Kế hoạch 2017

6.2 Trích 5% quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp đồng 2.284.606.550 6.3 Trích 5% quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu đồng 2.284.606.550

3 Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất

- Từ nhu cầu của thị trường về bột cá là cực kỳ lớn và có xu hướng ngày

càng tăng, do vậy Tập Đoàn Sao Mai đang triển khai và đưa vào hoạt động nhà máy thức ăn thủy sản công suất 360.000 tấn/năm

- Nhằm đáp ứng cho nhu cầu nâng công suất, Công ty dự kiến mở rộng xưởng bóc tách phụ phẩm, nhà kho và nhà để xe cho công nhân

- Dự kiến cuối quí 02 năm 2017, Công ty đưa vào hoạt động 02 lò hơi mới

có công nghệ hiện đại để nâng công suất sản xuất bột cá và giảm thiểu tối đa khí thải ra môi trường bên ngoài

- Bên cạnh đó, Nhà máy tinh luyện dầu, dự kiến trong quý 3/2017 cũng hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành dây chuyền 2, nâng công suất nhà máy dầu lên 200 tấn nguyên liệu/ngày, đủ sức đáp ứng các đơn hàng lớn từ các khách hàng trong và ngoài nước

4 Công tác tổ chức và nhân sự:

6

- Tập trung công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB-CNV trong lao động, có đạo đức và nếp sống trong sạch vững mạnh, luôn luôn trung thành, trung thực, gắn bó lâu dài với công ty

- Tăng cường, đổi mới công tác tổ chức bộ máy Công ty theo hướng hiện đại, phân công phân cấp công việc cụ thể, phải chịu trách nhiệm theo từng nhóm công việc, nhiệm vụ được giao Sàng lọc các công nhân lành nghề và chuyên nghiệp, làm việc có hiệu suất cao, tinh giản bộ máy quản lý gọn nhẹ Nhạy bén, thích ứng với những thay đổi về chủ trương của Đảng, chính sách Pháp Luật của Nhà nước, sự biến động của thị trường kinh doanh để định hướng phát triển Công ty bền vững và đạt hiệu quả cao

- Xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở kết quả SXKD, hướng đến việc khoán theo sản phẩm để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 Trong quá trình điều hành, Ban TGĐ

hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, động viên khích lệ và những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Cổ đông, Quý Khách hàng Với tinh thần cầu tiến và quyết tâm đưa Trisedco phát triển vươn lên dẫn đầu Việt Nam về sản xuất kinh doanh bột cá, mỡ cá và dầu cá

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tin tưởng vào thành công của Trisedco trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo

Xin kính trình đại hội xem xét

Một lần nữa, xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, Quý Khách mời, Quý Cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, thành công và hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Quế

7