BAO CAO TINH HINH QT CTY 2013 signed

BAO CAO TINH HINH QT CTY 2013 signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

TONG CONG TY ĐỊA ÓC SẢI GÒN - TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ÓC 11 ĐC-205 ae Long Quán P3 -Q 11 - TP HCM Độc lập ~ Tự do - Hạnh phúc

S| vr soess00r «38580264 -s85e7107-39633082 -

Fax : (84.8) 39636186 ~ res! 1@diaoe! I com.vn Thành phô Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2014

Số: Đ3/BC-DII

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2013

Kính g

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: _ Công ty Cổ phần Địa Óc 11

- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân - Phường 3 - Quận 11- TP.Hồ Chí Minh

39634001 Fax: (84.8)39636186 - Email:resl1@diaocll.com.vn 43.679.770.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

do Sở KẾ hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngay

08/11/2013)

-Mã chứng khoán: — DII

1 Hoạt động của Hội đồng quản

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản

Trong năm 2013, nhân sự HĐQT Công ty có sự thay đổi do HĐQT nhiệm kỷ II (2009 - 2013) mãn nhiệm và HĐQT nhiệm kỳ III (2013 - 2018) được bầu tại

ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/06/2013 Do đó, các cuộc họp của HĐQT

được chía thánh 2 nhiệm kỷ như sau:

Sit] Thành viền HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ — Lý do

tham dự |

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 - 2013):

2_| Ong Trần Thanh Bạch — | Thành viên 6 100% |

3_ | Ông Đặng Hữu Thành — | Thành viên 6 100% |

4 | Bà Trần Thị Kim Huệ — | Thành viên 6 100% |

5 | Ông Trần Ngọc Phượng _ | Thành viên 6 | 100% |

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018):

2_| Bà Trân Thị Kim Huệ Thành viên MW 100% _|

3 | Ông Đặng Hữu Thành — | Thành viên mn 100% a

3_| Ong Trin Ngoc Phuong _ | Thành viên I 100% | |

1

Trang 2

Ngoài ra, để hạn chế triệu tap hop HDQT di véi nhin

bách và thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT

kiến bằng văn bản 10 trường hợp, hẳu hết đều đạt được đồng thuậ vấn dễ mang tính cắp

ing đã tiến hành lấy ý

100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

a) Từ đầu năm đến khi HĐQT nhiệm kỳ II mãn nhiệm (ngày 20/06/2013);

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động củ

hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật

Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, luôn đâm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông Công ty và người lao động

Hằng tháng Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT họp giao ban với

hành, đồng thồi có ý kiến chỉ đạo kịp thời các vướng mắc Ban

đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT

b) Từ khi HĐQT nhiệm kỳ III được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 (ngày 20/06/2013):

Sau khi được bầu tại phiên họp HĐCD thưởng niên tổ chức ngày 20/06/2013,

HĐQT đã tiên hành họp phiên đầu tiên đề bâu Chủ tịch, đông thời bô nhiệm và tải

bỗ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban

Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động và có hướng chỉ đạo thực hiện kip t nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty ˆ

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo ti hoạt động của Công ty hoặc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch HĐQT về các vấn đề phát sinh, đồng thời đẻ xuất biện pháp thực hiện Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực lãnh đạo Công ty hoàn

thành kế hoạch SXKD nam 2013, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho

người lao động, xúc tiền thực hiện thủ tục tư các dự án của Công ty chuẩn bị

cho giai đoạn phát triển vào những năm tới

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc và HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm

vụ của mình, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2013 đã được nhiều kết quả khả quan so với năm trước

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quan tri:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 - 2013):

Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt đanh sách cổ đông tham dự DHCD bat thường Chọn ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất |

2 | NQ02/NQ-HĐQT | 11/03/2013 | Chuyển nhượng toàn bộ 40% phân vốn gó

Trang 3

của Công ty, tương đương 140 tỷ đồng,

| trong tổng số vốn điều lệ 350 tỷ đồng của

| Cty TNHH BDS Dai Hung Phu

QD 16/QĐ-HĐQT 22/04/2013

[Gia hạn hiệu lực áp dụng QÐ số 07/QD HĐQT ngày 03/02/2012 của HĐỌT vị sửa đổi Quy chế giao khoán nội bộ đ năm 2013

h

NQ 03/NQ-HDQT 22/04/2013

Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự DHCD thường niên năm 2013 Chọn ngày dự kiến tổ chức 'ĐHCĐ thường niên năm 2013

NQ 04/NQ-HĐQT 15/05/2013 Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiễn

lương, kế hoạch quỹ lương năm 2013 |

QD 22/QD-HDQT 15/05/2013 Phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm

2013

QD 25/QĐ- HĐQT 01/06/2013

Thôi nhiệm vụ của Ông Đặng Hữu Thảnh | tại Công ty TNHH BĐS Đại Hưng Phú và

tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại

Công ty CP Địa Óc I1 (do Công ty đã hoàn tắt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH BĐS Đại Hưng Phú)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ HI (2013 - 2018):

~ Nhất trí bầu ông Trân Thanh Bạch làm Chủ tịch chuyên trách HĐQT Công ty

nhiệm kỳ III (2013 - 2018)

~ Bồ nhiệm và tái bô nhiệm Ban Điều hành,

Bồ nhiệm bà Trân Thị Kim Huệ Phó Tổng Ì Giảm đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đóc vả là

3: | BS35/QPSHĐOE, |-20/00901ỗ đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày '

Tái bố nhiệm ông Đặng Hữu Thành giữ

3 | QĐ34/QĐ-HĐQT | 20/06/2013 | chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kẻ từ

Tái bố nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang giữ '

4 | QĐ35/QĐ-HĐQT | 20/06/2013 | chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ

ngày 20/06/2013

Tái bỏ nhiệm bà Huỳnh Thị Yến Nhi giữ,

5 | QĐ36/QĐ-HĐQT | 20/06/2013 | chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày

Xếp lương Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ

6 | QĐ37/QĐ-HĐQT | 22/06/2013 | 913-2018)

7 | NQ06NQ-HĐQT | 01/07/2013 | Chọn công ty kiệm toán soát xét báo cáo tải chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán ,

Trang 4

NQ 060/NQ-HBQT 16/07/2013 Déng gop kinh phi ha Ung tre chinh dir an |

87 ha Khu Đô thị Phát triển Phường An Phú, Quận 2

QD 43/QD-HDQT 16/07/2013 Phê duyệt bỏ sung kế hoạch đơn giá tiên

lương,

10 QD 44/QD-HDQT 19/07/2013 Sửa đổi, bỏ sung Quy chế trả lương trả

thưởng

" NQ07/NQ-HDQT 25/07/2013 Nhất trí chia cỗ tức năm 2012 với tỷ lệ 309

vốn điều lệ (10% bằng tiền mặt, 20% bằng

cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

QĐ 54/QĐ-HĐQT 26/08/2013 Ban hành Quy chế Tổ chúc và hoạt động

Hội đồng quản trị

13 QD 55/QĐ-HĐQT 26/08/2013 Phê đuyệt bổ sung kế hoạch đơn giá tiên

lương lĩnh vực hoạt động tài chính năm

14 NQ 08/NQ-HĐQT 26/08/2013 Thông qua kế hoạch quỳ lương lĩnh vực

hoạt động tài chính năm 2013

lã NQ09/NQ-HĐQT 13/09/2013 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả 3096 |

16 NQ 10/NQ-HDQT 13/09/2013

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cô đông bãng văn bản “Thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê

duyệt đầu tư dự án 49/52 Âu Cơ, Phường

14 Quận 11”

17 NQ 1ƯNQ-HĐQT 13/09/2013

Thống qua ngáy đăng ký cuỗi cùng lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản: “Uy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thỉ công các gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tải sản ghi trong báo cáo tải chính gan nh

18 NQ 12/NQ-HĐQT 18/10/2013 Tăng lại và trích khẩu hao tải sản có định |

Kho 7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa

19 QĐ 63/QĐ-HĐỌT 18/10/2013 Tăng tài Hau, Phuong Hoa Thanh, Quan Tan Phu sản cô định kho 7A Thoại Ngoc |

20

NQ 13/NQ-HDQT 08/11/2013 Giảm chức năng quảng cáo và định giá của |

Sản giao dịch Bất động sản |

Trang 5

IIL Thay d4i danh sich vé ngwai c6 liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

khoán | (nếu

(nếu có) | có)

Ông Tạ

1 | Lê Thị Phương Kha 020863983 | 22/8/2006 | CA TPHCM | 5° Nguyễn Chí Thanh Í 200, 0x -P7-QU Gags Paulin thành viên

BKS từ ngày

20/06/2013

3 | Tạ Quang Chiến 023634046 | 11/03/2002 | CA TPHCM | * ss Nels ChỉThanh 9706/2013 ont

—— 6 | Tạ Thị Hồng 020713642 | 04/06/2009 | CA TPHCM TY Gỗ TS | 2006/2013 /5 Trin Vin Kigu | -nt-

‘we 7- | Tạ Văn Dũng 020713696 | 24/9/2008 | CA TPHCM | ae Hấp 47 -P13- 20/06/2013 -nt-

Chánh

dc] Oe az

Trang 6

"Trần Văn Lộc 021184422 27/8/1979 CA.TPHCM

B6/23 Khuất Văn Bứt

~ Áp 2 - Xã Tân Kiên

~ Bình Chánh -

Bà Trần Thị Kim Loan không còn làm Trưởng BKS từ 20/06/2013

" Nguyễn Thị Nghĩa 021184421 21/8/1919 CA.TPHCM

~ Ấp 2 - Xã Tân Kiên

~ Bình Chánh « TP.HCM

20/06/2013 -nt~

12 Trần Ngọc Như

13 “Trần Thị Kim Duyên 022186753 10/06/1984 CA.TPHCM

~ Ấp 2 - Xã Tân Kiên

~ Bình Chánh -

TP.HCM

20/06/2013 ~nt~

‘Tran Hong Hug 022623529 16/12/1995 CA.TPHCM

~ Bình Chánh - TP.HCM

20/06/2013 “nts

15 Trần Hồng Tuấn 022469138 12/09/2006 CA.TPHCM

6/23 Khuất Vin Bat

~ Bình Chánh -

TP.HCM

20/06/2013 suk<

‘Tran Tuan Hùng 022897854 30/10/2006 CA.TPHCM

- Áp 2 - Xã Tân Kiên

~ Bình Chánh - TP.HCM

20/06/2013 =nL<

‘Trin Hồng Phú 023490264 25/11/1996 CA TPHCM B6/23 Khuất Văn Bứt

- Ấp 2 - Xã Tân Kiên

~ Binh Chánh - TP.HCM

20/06/2013 `

Trang 7

B6/23 Khuat Van Birt

18 | Trần Công Thành 023872032 | 16/2/2001 | CA-TPHCM | ẤP 2- Xã Tân Kiên i ~ Bình Chánh - 20/06/2013 " ats

TP.HCM

B6/23 Khuất Văn Bút

19 | Trin Thanh Céng 024218363 | 29/12/2003 | CATPHCM | _ẬP2- Xã Tân Kiên ~ Bình Chánh - 20/06/2013 ~nte

TP.HCM

Bà Nguyễn

‘Thanh

viên BKS từ 20/06/2013

at (Boe Phụng 021636578 | 27/6/2005, | ca-recm | 964 Lae Long Quan -PS.QIl 20/06/2013 ~nt~

| „ | Lê Nguyễn Hoàng, 2 | Nahi 496A Lạc Long Quân com 20/06/201 \( 3 =nt- m

ag [Nee Tene 024492490 | 21/6/2005 | cAxpucM: | 4964 Lae Long Quin 20/06/2013 -m-

Trang 8

1V Giao dịch của

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

đông nị

ộ và người liên quan:

“Tài khoản

(nếu có)

CỎ ĐÔNG NỘI BỘ

1 | Trần Thanh Bạch 006C070383 | CTHĐQT | 020793070 | 24/06/2004 | CA TPHCM Na HP ương - P 9 - Q I0 79.234 | 1,814%

` TV HĐQT, 25 Nguyễn Văn

4 | Huỳnh Thị Yến Nhỉ | 006C070445 | vn vạng | 021856589 | 21/072009 | CATPHCM | iy 51g 9,522 | 0.218%

13 Trần Quốc Toàn

$ | Trần Ngọc Phượng | 011C002339 | TVHĐQT | 020060831 | 29/01/2010 | CATPHCM 43.680 | 1,000%

6 | Huỳnh Cao Nhã 011C030604 | TrườngBKS | 023276297 | 30/12/1995 CA TP HCM io 1.200 | 0,027%

7 | Vo Kim Thio 006C031996 ‘isch Bud phong Ké 024585895 | 18/12/2006 | CA TPHCM Hân Đà sợ" Đông - P 14 - Q6 218 | 0,005%

8 | Tạ Quang Tự 006C070427 | p.n tiệm soạ, | 020154397 | 04/10/2004 | CATPHCM | 1k b7-Q H1 25.290 | 0.310%

| 9 | Nguyễn Khắc Giang | 018C930389 Phó TGD 024675587 | 02/11/2007 | CATPHCM | Dương Vương P3 12.862 | 0.204%

i Q6

Trang 9

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

2 aac Lon|

9

Trang 10

17 | Trần Thị Kim Loan 020666066 | 13/4/1996 | cArphcM | 109/8D Lac Long Quân - P3 - Q11 31.777 | 0,727%

18 | Trần Thị Kim Hồng _ | 006C070403 02196151 | 184/2003 | cATpicM | 466LeeLang Quân - P 5 - Q11 15.069 | 0.345%

19 | Trần Thị Kim Phượng | 006C070400 022392748 | 1992005 | CATPHCM | Quan eG 3.276 | 0,075%

loop [ava 20 | Trần Ngọc Vũ Tr i 022835407 | 09082009 | CATPHCM | Quan A 26A/22 Lạc Long Ot

161B/33 Lạc

au 161B/33 Lac

22 | Nguyễn Thị Chỉ 020667575 | 12/01/2009 | CA.TPHCM | Long Quân -P3-

Qu

25 Nguyễ

23 | Nguyễn Thị Hòa 006C070384 020154376 | 13/11/2007 | CATPHCM | 5 Ne Tu 6.15 | 0,140%

Dang Nguyén Hong 25 Nguyễn Văn

161B/33 Lạc

25 | Đặng Thị Kim Phung 023248121 | 29/12/1995 | CA-TPHCM | Long Quân -P3-

_ Jou 1618/33 Lạc

26 | Đăng Thanh Hải 023436632 | 16/3/1998 | CA-TPHCM | Long Quin - P3 -

Qu

Trang 11

32 | Huỳnh Trung Kiên — | 079C004161 023065665 | 11/11/2009 | CA.TPHCM oa ane 984 | 0.0239

39 | Trần Ngọc Thành 161880330 | 16/08/1988 | CA.NAM ĐỊNH | 200 Minh Khai - Nam Định

Ạ

Trang 12

-Q Gò Vấp

G6/14H ấp 7 - Xã

Lê Minh Xuân - Bình Chánh ~

TP, HCM

“Thanh - P 7 - Q 11

Ông Tạ Quang Tự

được bầu

lâm thành, viên BKS

từ ngày,

20/06/2013

‘Ta Van Tai 021192439 13/3/2006 CA TPHCM 375A/15 QL1- Xã An Phú Tây -

“Tạ Thị Hồng 020713642 04/06/2009 CA TPHCM 216/5 Trần Văn

Xã An Phù Tây - Bình Chánh

56 Ta Quang Tinh 022895099 08/09/1998 CA TPHCM 375A/15QL1- Xã An Phú Tây -

Binh Chanh

57 Nguyễn Khắc Huy 125021570 16/10/2002 CA Bắc Ninh 578/5/25 Kinh

Dương Vương-

Trang 13

J

— [5785/25 Kinh

58 | Nguyễn Thị Nhữ 120037189 | 10/04/1978 | CA.HàBắc | Dương Vương-P

13-Q6

59 | \suyen Tht Hong | 018¢930467 Giang 025304779 | 17/2/2000 | CA.TPHCM | Duong Vuong - P 13-Q6 4.224 | 0,097%

ó0 | Nguyễn Ngọc Hòa _ | 032C100469 125202223 | 23/10/2002 | CA.BắcNinh | Dương Vương-P 2.620 | 0,060%

13-Q6

2 Giao dịch cỗ phiến người có liên quan:

Số cỗ phiếu sở hữu đầu kỳ Tý do tăng, giảm

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/

Stt | _ Người thực hiện giao dich Quan hệ với cô

đông nội bộ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ (mua, bán, chuyển

i, thudng )

cỗ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Sứ | Neudi thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ Số cô phiêu sở hữu đầu kỳ | Số cỗ phiểu sở hữu cuỗi ky

Mua 1.000 CP,

ting 200 CP do

cổ tức năm 2012 ằng cổ phiết

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	1,63 MB