Trong 66, gidi ph6p thqc hien chinh s6ch ti&n te chat chC lam cho lHi sugt ttang cao, cAc doanh nghiep bfi't dong s i n kh6 ti6p c$n dddc ngudn v6'n vay c6a ngfin h9ng.. Tgt cd cAc y6u t
Trang 1TONG C ~ N G TY D!A oc SAI GON - TNHH MTV CONG ~ 0 4 HOI CHU NGHPA VIET NAM
DC 205 Lac Long Qugn - P 3 - Q l l - TP IiCM
DT 39634001 -38589864 -38587107-39633052
Fax ( 84 8) 396361 86 - r e d @d~aoc.ll con) vn
Thanh phd H& Chi Minh, ngay 4 thring 4 ndm 2012
BAO CAO
HOAT DONG C ~ A HOI D ~ N G QUAN TRI TAI DAI H ~ I D ~ N G CQ D ~ N G T H ~ ~ N G N I ~ N NAM 2012
Hoi ddng qudn trj C6ng ty ~6 ph$n Dja 6 c 11 xin trfin trong b6o c6o vdi Dai hoi ddng c6 d6ng thdang niCn ntam 2012 v& tinh hinh hoat dong cda HDQT C6ng ty trong
n i m 201 1 vB kC' hoach n5m 2012 nhd sau :
I/ DANH GIA T ~ N H H ~ N H HOAT DONG NAM 2011
Nilm 201 1, trong b6i cdnh n&n kinh te' cha dht nuac gijp nhi&u kh6 kh5n, Chinh phd d3 ban h9nh Nghj quy6t 11 v& nh8ng gidi ph6p chd y6u t$p trung ki$m chC' lam phAt, 6n djnh kinh te" v? m6, bdo dbm an sinh xH hai Trong 66, gidi ph6p thqc hien chinh s6ch ti&n te chat chC lam cho lHi sugt ttang cao, cAc doanh nghiep bfi't dong s i n kh6 ti6p c$n dddc ngudn v6'n vay c6a ngfin h9ng Thi tru'ang bgt dong s i n ti6p tuc tr$m ling, gi8 gidm 6 tgt cd c6c phfin kh6c v9 dia b9n, trong khi 66 chi phi d$u td lai ting cao, s i n phdm kh6 tiCu thu vB tinh thanh khodn quii ye"u 1Bm cho vi$c d$u td v9o c6c
dq An g(ip nhi&u r6i ro
RiCng C6ng ty ~6 ph6n Dja 0 c 11 tuy c6 thu$n ldi 19 tao dddc ngudn lqc tBi chinh tddng ddi tiT khai th6c dq An Qu$n 2, c6c m8t b%ng cda d q 8n dq ki6n trign khai kh6ng vddng den bh gidi tGa, kh6ng c6 nd vay ngfin hang nhdng cOng c6 nhi&u kh6 khin 19 thigu ti&n mat, ngudn t9i chinh d&u n%m trong v6n g6p lien doanh (140 tf ddng)
Tgt cd cAc y6u t6'trCn 1Bm dnh hddng d6n hoat dong s i n xugt kinh doanh c6a c8c c6ng ty kinh doanh bgt dong s i n n6i chung vB cbng ty chdng ta n6i riCng
Mac dh g$p nhi&u kho khln, Hoi ddng qudn tri, Ban ~ 6Gi6m d6c d3 chng n6 n ~ lqc vUdt qua kh6 kh5n, lHnh dao hoBn thBnh kC' hoach sbn xuii't kinh doanh n5m 201 1, tao tien d& d 6 thuc hien kk& hoach n i m 2012 v9 chuin bi th$t tdt cho giai doan ph6t trign tiCp theo n h i m di ddng djnh hddng chi& lddc ph6t tri6n cda C6ng ty giai doan
2011 - 2015 m9 Dai hai ddng c6 d6ng d% th6ng qua
Trang 2- Cd cgu cd d6ng (Danh s8ch c6 d6ng nghy 27/3/2012) nhd sau :
IU HOAT DONG C ~ A H ~ I D ~ N G Q U ~ N TRI NAM 2011
~ h b m thqc hi$n nghi quydt dB dddc Dai hoi d6ng c6 dbng th6ng qua, trong n6m 201 1 HDQT dfi tich cqc ph6i hgp vdi Ban di&u hhnh, lu6n b8m s8t tinh hinh thuc
t d d6 d& ra c i c chfi trudng phh hdp, tao di6u kien cho Ban di&u hhnh hoat dong t8't nhim dat dddc kg hoach SXKD dB d$ ra C8c Nghi quyC't, QuyG't ddjh cfia HDQT d&u dat d w c sq nhgt tri chgp thuan cao cfia c8c thhnh viCn HDQT Cu th& :
1 Tinh hinh thvc hien Nghi quye't c6a Dai hai d6ng ca' dbng nPm 2011 :
- DB hohn chInh chi& luqc ph8t t r i h C8ng ty giai doan 201 1- 2015 dii dugc Dai hoi d6ng c8 d6ng t h u h g niCn n6m 201 1 th8ng qua
- D6n d6c Ban di&u hhnh d i y nhanh tie'n do chuin bi d6u td c8c dq Bn Nhin chung, ti& do thgc hien cdng tic chuin bi diu tu cac d g an dam bao the0 k6
hoach
- Hohn tgt vi$c t6ng v6n dieu 1$ t 26 t$ d6ng lGn 36,399 t$ d6ng thbng qua vi$c phiit hhnh c6 phi& cho c6 d6ng hien h3u v6i t$ 1$ 10:4
- Thang qua k d hoach thi chinh cho n6m 201 1, kg hoach thi chinh n6m 2012 vh mot s 6 giii ph8p huy dong v6n do Ban DiQu hhnh x$y dung ; chi dao thqc hi$n ki6m toin b8o cBo thi chinh the0 ddng quy djnh
- TiGp tuc hohn chinh cBc quy chd, quy trinh, d8n d6'c xxSiy dqng IS0 d6 dda hoat dong C6ng ty vho n$ ndp
- Theo ddi thdang xuyCn tinh hinh bidn dQng gi8 c6 trCn thi trdang, b i o
c i o vA c6ng b6' c8c th6ng tin kip thai the0 quy dinh
cd d6ng
CB nh6n
09
197
206
2 Hoat dong girim s i t ciia HDQT
him dam bit0 hoat dang cha C6ng ty the0 ddng quy dinh phip luet; ddng Nghi quyG't cfia Dai hoi dBng cd d6ng, HDQT t h u h g xuyGn thgc hien giim s i t hoat dong cha Ban di$u hhnh vh c8c cBn bo quhn 1y D6ng thdi, giim s8t vi$c
DANH MTJC
(26 d6ng n i m gi3 trCn
5% v6n diQu l$
CB d8ng gi3 tU
1 - 5% V6n di$u 1e
~6 d6ng thi6u so" <
1%
C ~ N G
T' Trong
(%I
60 17,869 22,131
100
VND
2 1.840.000.000 6.504.240.000 8.055.710.000 36.399.950.000
s6 lllqng
ca'
dbng
0 1
09
201
21 1
S 6 ldqng
~ a ' phdn
2.184.000 650.424 805.571 3.639.995
ca' dbng
~d
chdc
0 1
04
05
Trang 3thgc hien cdc quy chg dii dudc ban hhnh nhhm ddm bdo hhi hba v& ldi ich gi3a
c6 dbng, cbng ty, nguai lao dong, ddm b l o tinh minh bach vh a n g bu6c chugn h6a cbng tZic qudn 19, dieu hhnh trong hoat dong cfia Cbng ty
Hgng thdng, Chfi tich HDQT thay mgt HDQT giao ban v6i Ban Di&u hhnh di$ nghe bdo cdo t'mh hinh hoat dong kinh doanh cSa Cbng ty, dQng thai c6 9 ki6n chf bao kip thM c8c vgn d& W6ng mfc Ngm 2011, HDQT d I t6 chec 17 phien hop v6i sq tham gia cfia Ban di&u hhnh, TrUdng Ban ~ i i $ r n sodt, ban hhnh
17 N& quygt, quygt d@ trong pham vi quy&n han cfia HDQT the0 quy dinh HDQT ciing xin 9 kign cdc thhnh viCn bhng vgn bdn di$ giHi quygt cdc cbng viec cgp bfich dat hihigu qud vh dfing lu$t djnh
Nhin chung, Ban ~ i & u hhnh dZ t6 chec trign khai thgc hien kip thai c8c Ngghi quye"t cfia HDQT ; thuang xuy6n bdo c8o tinh hinh hoat dong cfia CBng ty cho HDQT, cfing nhd u p thai trao d6i v6i thanh viCn HDQT, ki$ cd thhnh vi6n doc l$p, d6 xit 19 c8c vgn d& ph8t sinh, dc$ xugt c8c bihign phdp thgc hihign nhhm nlng cao hihigu qud hoat dong vh qudn 19 cfia CBng ty, nghiCm chlnh chifp hhnh cdc quy djnh v& qudn 19 thi chinh vh cbng b$ thbng tin
LU/ NE&N XET:
Trong n5im 201 1, HDQT lgnh dao Cbng ty hohn thhnh h6u hgt cdc v6n b& vh chi tiCu do Dai hoi ddng c6 dbng quygt ngghi Nhin chung hoat dong HDQT dii di vho n& ngp, tuln thfi di6u le, phdt huy dude vai trd qudn vh gidm sdt Thhnh vi6n HDQT c6 tr8ch nhihigm, nhihigt t'mh Hoat dong cfia HDQT thqc hien c6 trong tlm, c6 chudng trtrmh cbng t6c cu thg, c6 djnh hudng r6 rhng K6t qud dat dudc lh vihigc qudn
hj vh bi&u hhnh c6 nhibu cdi ti&, ti6n do thgc hihign dg fin c6 ti& t d n , hohn d t c8c thS ~LJC v& hdp tsic lien doanh
Tuy nhibn, do C6ng ty g@p kh6 khgn v& ti&n mat nCn chua thqc hihign duqc viec chia c6 htc 10% bhng ti&n mgt nhu d ~ $ kiC'n
IVI a' HOACH HObT DONG HDQT NAM 2012 :
Trong nSLm 2012, dg bfio tinh hinh kinh te" sB ti6p tuc gap nhiQu kh6 khan, dac biet 12 lTnh Wc kinh doanh ba"t dong siin V& phia C6ng ty, do nguBn v6n cbn han hep, nen HDQT dat ra cfic muc tieu sau dly :
- Xly dqng v l tri6n khai clc ke" hoach huy dong v6n khBc nhau chng v6i vi$c
t h g vhn di6u 1e d6 nlng cao n h g luc thi chinh nhkm phpc vu cho nhu c6u hoat dong cda C6ng ty
- Chpn thbi di6m thich hdp d6 tri6n khai cBc dg Bn T$p trung nguBn lqc cfia C6ng ty d6 ddu N vho clc dg Bn dem lai hieu qua nhanh, d8ng thbi c6 gdng tlm kie"m nguBn v6n d6 d6u N vh d6i t6c d6 hdp t6c
- Tich cgc chi dao Ban di&u hlnh tlm kigm clc c6ng Mnh xly ldp dd mang doanh thu v& c6ng ty v l tao c6ng an viec 1hm cho ngutfi lao dong
HDQT d tiip Qc t h g cubng v i e q u b trj, ha trq va gifim sBt hogt d&g c b Ban dihu
hlnh d6 hogt dong c b C6ng ty ngly chng hieu qua vh dat dudc cfic chi tieu dZi d& ra Dang
Trang 4L I
- - thM, theo d6i vh img ph6 kip thM vbi di8n bibn cim cd trsn shn giao a c h chifng
HOi d6ng quAn hj chln thlnh cfim dn quf c8 d6ng dii tin t ~ & n g v l dng hO HDQT
trong thZIi gian qua ; c l m dn Ban di&u hhnh vh tohn thg CBCNV CBng ty dI chng nhau nB
lqc hohn thlnh nhiem Q I sAn xu& kinh doanh trong nfim 201 1
C~IIC Dai hOi thhnh c6ng t6t deep