FCM CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCDTN 2017

FCM CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCDTN 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

Cong ty c6 ph§n

Khming san FECON

CONG HoA xAHOI CHU NGHiA VI1]:TNAM

DQc I~p- TlJ do - Hanh phuc

Kinh gfri: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc

- S6' Giao djch clnrng khoan thanh ph6 H8 Chi Minh

- Quy c6 dong va cac nha d§u tu

Congty : Congty cBphin Khoang san FECON

Tru sa chinh : Cum con nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha N am

Di~n thoai :035 135 33038

Ma clnrng khoan: FCM

.Ngu i thuc hien cong b6 thong tin: Tr~n Thi Hai Y~n

Dia chi: CVm cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Ban , tinh Ha Nam

Dien thoai (di don , co quan, nha rieng): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897 /

LOl;lith ng tin con b6: ~ 24h D 72h D Yeu cfiu D Bit th ong DDinh ky

(cong ty danh diu X vao muc c~n con b6)

NQi dung thong tin cong b6: Bien ban va Ngh] quyet Dai h(>i dAng cB dong tfnrong nien nam 2017 Cdng ty cB phan khoang san FECON

NQi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tl;liwebsite chinh thuc cua cong ty ngay 14thang 4 nam 2017: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-d n

Thi Hai Y~n

CQNG HOA.xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

Dqc I~p - Tl! do - Hanh phuc

CONG TY CO PHA.N

KHOANG sAN FECON

Ha Nam, ngay 14 than g 4 ndm 2017

BIE N B A N D~I HOI DONG CO DONG TH U ONG NIE N NA.M2017

CO N G TY CO pHAN KHO A NG S A N FECON

Ten doanh nghiep: Congty C6phan Khoang san FECON (FCM)

Dja chi tr\l sO' chinh: Cum con n hiep Thi Scm, KimBang, Ha Nam

Gi~y chirng nh~n Dang k kinh doanh 070025254 do phong f)KKD Sa K~hoach va d~u tu tinh Ha Nam cApngay 03 than 9 nam 2007 thay d6i I§.n7ngay 06 thang 01 narn 2015

Vao h i9 OO,ngay 14 / 4 / 2017, tai HQi tnrong Cong ty c6phan k oang san FECON, Cong ty C6

p an Khoang san FECON dat6 chirc Dai hQi d6ng c6 dongthuo g nien nam 2017

I Thanh ph An tham dl!

1 Cac e6d n , dai dien uyquyen cua cac e6 dong Cong ty C6 phan Khoang san FECON

2 f)~i bi~u moitham du:

Cac On g/ B a la canbQdai dien eho cacphong ban chuyen mon, Ban lanh dao cua Congty C6 phan Khoang sanFECON v~du Dai hoi

II. BAu Ban ki~m tra to' each c&d ng va Thong qua bao eao ki~m tra to' each c&dong

1 BAu Ban ki~m tra to' each c&dong

Ba Nguy~n Thi Thanh Van- Truang BKS

Ong Nguy~n M~nh Quan - Thanh vien BKS

Ba Ngo Thi Thanh

: Truang ban :Thanh vien : Thanh vien Thanh ph~n Ban ki~mtra tu each e6 dong duqe d~i hQih n nh&tthong qua v&ity I~100% s6 C6ph~nco quy~n bi~uq y~tt~id~ihQi

2 Thong qua bao eao ki~m tra to'cach c&dong tham dl! D~i hqi

£)~ ti~n hanh £)~i hQi theo dung quy dinh, Ba Nguy~n Thi Thanh Van thay m~t Ban ki~m tra tu each c6don bao eaok~t quath~m tra tu each e6d n tham dlJf)~ihQi: T~i hai di~m

9 gia 10 phut ngay 14/4/ 2 01 7, s6 lu q g e6 dong/d~i di~n theo uyquy~n tham dV £)~ihQi la

34n uai, d~idi~n28.349.260 e6 ph§.n,ehi~m 69,14 %t6 g s6 e6 ph§.nco quy~n bi~uquy~t eua Con ty Can Clf Lu?t Doanh nghi~pva£)iSu I~ Con ty C6 ph~n Khoang San FECON thi eUQchQp f)~i hQi d6ng e6 don t hu a g nien nam 2 17 eua Con ty du di~u ki~n ti~n hanh

1 Doan chii tjch Dal hqi

Ong Ha Th~ Phuong - Chu tich HDQT

Ong Ha Th~ Long - Pho Chu tich HDQT

Ong Pham Trung Thanh - Tv HDQT, Giam d0c Cong ty

2 ThO' ky d~i hqi

Ba Tnln Thi Hai Y~n- Thu ky HDQT

3 Ban ki~m phi~u

Ba Nguyen Thi Thanh Van- Truong BKS

Ba Nguyen Thi Nghien

Ba Phan Thi Thu

: Chu toa dai hQi : Thanh vien : Thanh vien

: Thu ky dai h<)i

:Truong ban : Thanh vien : Thanh vien

~ Thanh phan Doan Chu tich, Thu ky dai hoi, Ban kiem phieu diroc dai h<)ithong nh~t thong ,

qua voi ty 1~ 100% s0 C6 phan co quyen biSu quyet tai dai h<)i

IV Thong qua Quy ch~ lam vi~c va chirong trinh ugh] sl}'cua D~i hqi

DS Dai h<)idiroc tien hanh, Ba Tr~n Thi Hai Y~n - Thu ky di:;lihQi ph6 bi~n DIJ thao Quy

ch~ t6 chuc, ThS 1~biSu quy~t- kiSm phi~u ti:;liDi:;lih<)id6ng c6 dong thuCmg nien Cong ty

C6 ph~n Khoang san FECON nam 2017, Quy ch~- ThS 1~dfi duqc 100% c6 dong co m?t

ti:;liDi:;lih<)ibiSu quy~t thong qua

Doan chu tich di~u hanh Di:;lihQithea chuong trinh dfi duqc Di:;lihQithong qua bao g6m cac

n<)idung:

1 Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 20 16, k~ hOi:;lchsan xu~t kinh doanh

nam 2017;

2 Bao cao cua H<)id6ng quan tri nam 2016;

3 Bao cao cua Ban kiSm soat nam 2016;

4 To trinh Thong qua BCTC nam 2016 dfi kiSm toan;

5 To trinh Phuong an phan ph0i lqi nhu?n 2016 va k~ hOi:;lchsan xu~t kinh doanh,

phuong an phan ph0i lqi nhu?n nam 2017;

6 To trinh Quy~t toan thu lao cua HDQT, BKS nam 2016; Thuong cho Ban di~u

hanh 2016 va dv ki~n mtrc thu lao HDQT, BKS nam 2017;

7 To trinh ch<;>ndon vi kiSm toan Bao cao tai chinh nam 2017;

PHAN I - NOI DUNG cAc BAo cAo

1 Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2016, k~ hoach san xu§t kinh doanh nam 2017:

Dai h9i I~ng nghe ang Pham Trung Thanh - Giam d6c trinh bay Bao cao k~t qua sanxu~t kinh doanh nam 2016 va k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2017 voi mot s6 n9i dung chu ySu sau:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2016 sau khi hop nh§t ciia Cflng ty nhir sau:

(dan vi: trieu d6ng)

STT

duoc

Chi tieu k~ hoach kin h doanh hop nh§t nam 2017: (dan vi: trieu d6ng)

K~ hoach d§u to' nam 2017:

M6 rong Du an nha may san x i CQCbe tong ly tam du irng lire cuong d('lcao v~ phia Dong cua day chuyen san xuit s62 them khoang 4,5 ha: 10tYdong (Bao gom d~n bu

va san lip m~t bing)

D~u tu va nghien cuu san x it cac lO<;lisan ph~m be tong duc sgn phl,lc Vl,lcho cac dv

an ch6ng bi~n d6i khi h~u, c6ng thoat nuac, ke song, bi@n : 15 ty d6ng

D~u tu them may moc thi~t bi phl,lcVl,lsan xuit: 20 ty d6ng

(Chi tiit t(li BrIO c( W kit qua sa xU6t kinh doanh niim 2016 vaki hO(lchsan xu6t kinh doanh niim 2017)

2 Bao cao clla H(ii dBng quan tr!:

£)<;tih9i l~ng nghe ang Ha Th~ PhU'O'ng - Chu tjch H9i d6ng quan trj trinh bay Bao cao cua HDQT vSho~t d9 g nam 2015 va k~ho~ch ho~t d9ngnam 2017 (Chi tdt xem bao cao kem theo).

3 Bao cao ho~t d(ing clla Ban ki~m soat:

Dai h<)iling nghe Ba Nguy~n Th] Thanh Vin - Tru n Ban Ki~m SoM Cong ty trinh bay Bao

cao cua Ban kiem sc t v~ hoat do g nam 2016 va k hoach hoat do g nam 2017 (Chi tii xem bao cCLO kern thea)

Dai h<)ilin n he Ong Ha Th~ Lc}ngva Ong Pham Trung Thanh trinh bay cac to trinh voi cac

n<)idung cu th~nhir sau:

4 Thong qua bao cao tai chinh dii ki~m to an nam 2016:

Bao cao tai chinh nam 2016 da diroc kiem toan cuaFCM va Hop nhiit: Chiti t dang tai website http://www.feconmining.eom.vn/ va trang web ehinh tlnrc cua Uy ban chirng khoan Nha mroc,

S aGiao dich chirng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh thea quy dinh

1 T6 g tai san 86ng 808,321,6 2,958 1,000,166,553,76

2 V6n chu sohiru 8 n 4 4,57 ,785,395 563,457,033,185

3 Doanh thu thuan Dong 6 1,149,587,870 692,485,631,045

4 Loi nhu?n sau thuS 86ng 34,017,6 4,367 40,917,205,985

5 Lai cO"ban tren e6 phiSu 8 n /e6 973

phiSu

Cacchitieu tai chinh co ban nam 2016 nhu sau:

5 TO' trinh phU'O'ngan phin phBi 1Q'inhu~n 2016 va k~ ho~ch san xuAt kinh doanh nam 2017:

5.1 Ph in phBi IVi nhu~n nam 2016

(%) Luy k~ IVinhu~n sau thu~ chU'a pban ph6i clla cac

13.933.736.055 nam trmYc

LVi nhu~n sau thu~ nam 2016 (LNST clla c6 dong

27.044.719.322 Cong ty m~)

Phin ph6i cac quy tir 1Q'inhu~n sau thu~ nam 2016 6.761.179.832 25%

Q uykhen thuang , p itc l(fi 4 056.7 7 898 15%

Chia c6 tuc nam 2016 b~ng ti~n m~t 20.500.000.000 5% (VDL)

5.2 Chia c3 tire nam 2016 bang ti~n: nrong irng 5% v6n di~u l~ va u quyen cho Hoi d6n quan tri can cir tinh hinh thirc ti~n dSthuc hi~nchi tra chophuhQ'P

5.3 K~ hoach hoat dQng kinh doanh hCfPnh§t nam 2017:

nam 2016 nam 2017

4 C6 tire ban ten (% V8L) % 5 5

5.4 K~hoach ph an ph6i ICfinhuan nam 2017:

Trich quy khen thuo g, phuc 19i 15%Lgi nhuan sau th ~

Trich quy d~u tu phat trSn 1 %Loi nhuan sau thu~

Th lao H8QT, BKS 732.000.0 0 VND

C6 tire bang ti~n 5%V6n di~u l~

6 L\I'a chon don v] ki~m to an cho nam tai chinh 2017:

Lilachon mot cong ty kiem toan d<)cl~pthirchien kiSmtoan/ soat xet bao cao taichinh cua co g

ty trong danh sach cac cong ty kiSmtoan du6i day:

i Con ty TNHH kiSm toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam);

ii Cong ty TNHH Hang kiSm toan AASC (AASC)

iii Cong ty TNHH kiSm toan va th:lm dinh gia Vi~tNam (AVA);

Tron t wang hgp k ong th6ng nh:it dugc v6i nhung Cong ty KiSmtoan tren v~ti~n d<)va

muc phi ki€m toan, D<;lihQi d6ng c6dong uy quy~n cho H<)id6ng qui'mtri lila chQn trong s6 cac

Cong ty Ki€mtoan con l<;litron Danh sach Cong ty Ki€mtoan d<)cl~pd gc ch:ip thu~n cua Uy

ban Chung khoan Nha nu6c d€ ti~nhanh Ki€m toan Bao caotaichinh nam 2 1 va soat xet Bao cao taichinh Quy, Bao cao taichinh ban nien nam 20 17(n~u c~n thi~t theo yeu C& U cua Co quan

q an ly Nha nu6c)

7 TO' trinh v~ quy~t toan tho lao HDQT, BKS nam 2016 ThU'cYngcho Ban di~u hanh nam 2016 va d,! ki~n mlfc phan ph6i tho lao HDQT, BKS nam 2017;

7.1 Quy~t toan tho lao HQi dAng quan tri va Ban ki~m soat nam 2016

Mu'cphan ph6i thu lao nam 2016 cua HDQT va BKS la:732.000.000 VND ( B ay tram ba muai h ai tri ¢ u d{mg c h 3n)

7.2 Thirong Ban di~u hanh nam 2015: 2% loi nhuan sau thue tuong irng voi: 540.894.386

dong (Nam tram bon rmroi trieu, tam tram chin muoi nr nghin, ba tram tam sau dong) va giao cho Giam ct6c Cong tydin cu vao tinh hinh thuc t~ tai Cong ty ctSthirc hien

7.3 K~ hoach phan ph6i tho lao cua HQi dang quan tr], Ban ki~m soat va Thir ky HDQT 2017:

Clnrc vu/v] tri S6llfQ'Ilg Mrrc th 0 lao 1 Tho lao nam

TT

(Ngmri) thang (VND) 2017 (VND)

1 Chu tich HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.000

U y quyen HQi d6ng quan tri chon thai diem phan bE>thu lao HQi d6ng quan tri va quyet dinh hach toan cac khoan tien tren phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t va co loi nhMcho cong ty

Dai hQi dil tien hanh thao luan v~ cac Bao cao, to trinh Dai h9i dong c6 dong thuong nien 2017.

Tom luoc mot s6 y ki~n nhu sau:

- y ki~n 1 (Ma sa cA dong 0713) hoi: V6n d~u tu rnarong DV an nha may san xu:it CQCbe

tong ly Him du irng lire cuong d(l cao v~ phia Dong cua day chuyen san xuat s6 2 them khoang

4,5 ha cong ty l:iy ttl"nguon nao? Ty su:it loi nhuan tren doanh thu hien nay thap d~ nghi cong ty

lam ro? D~ ngh] cong ty quan tam han dSn viec c~p nhat thong tin vS hoat dong san xu:it kinh

doanh tren website Thai han chot danh sach va tra c6 tire nam 2016 du kien la thai gian nao?

Tra lo'i:+V~ nguon v6n d~u tu rnarong du an nha may san xu:it CQCse khong 1:iytir nguon huy

dong von, khong l:iytuIgi nhu~n cua Cong ty ra.Ngu6n v6n cho ho?t d(lng nay se l:iytuph~n

ti~n trfch kh:iu hao hang nam (D~n thang 10 nam 2017 1atra xong ph:ln kh:iu hao cua dv an xay

d\lTIgNha may)

Ty su:it 1Q'inhu~n tren doanh thu th:ip la do: thitwangCQCc?nh tranh ngay cang kh6c li~t v~ gia,

cung vuqt qua duo Ph~n doanh thu thuang m?i 130 ty tu cong trinh Nhi~t di~n Long Phu lqi

nhu~n th:ip

V~ m~t hinh anh Cong ty se quan tam han va tim cac dan vi tu v:in dS xay d\lng hinh anh c6 phiSu

t6t han

Thai h:;tnch6t danh sach va chia c6 tuc nam 2016: Sau khi D?i hQi thong qua phuang an chia c6

tuc, HQi d6ng quan tri se chu:in bi va thvc hi~n trong thai gian sOm

- yki~n 2 (Ma sa cA dong 0215) hoi: D~ nghi Ban di~u hanh va Ban quan tri xem xet l?i vi~c

xay d\lTIgk~ ho?ch san xu:it va kinh doanh nam 2017?

Tra I(ri: KSt qua ho?t dQng kinh doanh nam 2016 tang dQt bi~n 1a do co phat sinh ho?t dQng

thuang m?i t?i Cong trinh Nhi~t di~n Long Phu 130 ty, 7 ty tuvi~c FECON Hai Dang ban tai

san, ph~n Igi nhu~n co ph<itsinh b:it Igi thS thuang m?i 12,8 ty tu vi~c mua mo Hai Dang Vi~c

xay d\lng kS ho?ch san xu:it kinh doanh nam 2017 tren ca sa danh gia thi truang, cac hgp d6ng

co thS tham gia va cac dlJ an co thS ban dugc hang

-yki~n 3 (Ma sa cA dong 0938) hoi:

+Hi~n t?i cong su:it cua 2 day chuy~n d?t bao nhieu ph~n tram?

+DV anrnarQng Nha may v~ phia dong nhu thS nao?

+Nam 2016 da hoan thanh vi~c xin dp phep gia h?n ho?t dQng cua mo Hai Dang, xin hoi thai

h?n ho?t dQng cua mo nhu thS nao?

+Chinh sach thu h6i cong ng d6i vai khach hang nhll' th~ nao?

Tra liYi:

PHAN II - THAo LuAN

o

-,,-

;:;

+Cong su~t hien tai cua nha may dat 80% cong su~t danh nghia (Cong suat danh nghia thi khong gioi han do cong ty cai ti6n lien tuc d~ tang nang suat), nhan str cac ca tir 53 ngiroi/ca giam xuong hien tai con 32 nguoi/ca, nang xuat tang 150%

Hien nay FCM narn trong Top 4 nha may Ian v~ nang suftt va chftt luong, FCM co th~ manh v~ cung cftp cho cac cong trinh Nha may nhiet dien, giai doan slip toi co kha nhieu du an Nha may nhiet dien phi a Blic nhu: Nhiet di~n Nghi Son 2, Nhiet dien Nghe An, Nhiet dien Nam Dinh,

Nhiet dien Viing Ang, cum NM may nhiet dien Quang Trach La co hQiviec lam cho FCM thai gian toi,

+DIJ an rna rong nha may v~ phia dong sethirc hien viec nghien ctru ,san xuat cac san pham be tong rnoi phuc vu cho viec chong bien d6i khi h?u Hi~n nay da xong bu6c xin chftp thu?n chu twang cua Uy ban nhan dan tinh va blit tayvao cac giai do~n ti~p thea cua cong tac d~u tu Tuy nhien se khong ghi nh?n duqc doanh thu cua mang nay trong nam nay

+Mo Hai Dang da xin c~p phep duqc khai thac them 15 nam Hi~n dang lam thu tl,lCcha xin cftp phep mo thu 2, mo nay da co m~t b~ng san baiva ch6 bi6n

+Hi~n nay FCN va FCM dang cung cftp cho khach hang goi giai phap t6ng th~ la cung cftp va thi cong CQC.Chinh sach thu h6i cong nqd6i v6i khach hang ia tuan thea hqp d6ng hai ben da ky k~t

PHANIII - KET QUA BIEU QUYET

K~t qua bi~u quyet:

Ba Nguyen Thj Thanh Van - Truong ban kiem phieu thong bao so luong phieu bi~u quyet thu v~ la 31 phieu, dai dien 28.370.710 c6 phan, chiern 99,78 % c6 phan co quyen bi~u quyet phat ra

DAngy KhOng dAngy Khong co yki,( T6ng

T6ng en

sf.phieu sf. Ie sf. Ie

hQ'pl~ khong

Bao cao ket

qua SXKD

1 nam 2016, k~ 27.949.560 98,3 156.720 0,55 264.430 0,93 31 0 hoach SXKD

nam 2017

Bao caocua

2 Hoi d6ng quan 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0 tr] nam 2016

Bao cao cua

3 Ban ki~m scat 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0 nam 2016

Bao cao Uti

chinh nam

4

2016 dii kiem 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0

to an

Phan phoi loi

nhuan narn

2016 va k€

hoach san xufrt

kinh doanh,

28.106.280 98,85 7.000 0,02 257.430 0,91 31 0 5

phuong an

phan phoi loi

nhuan kinh

doanh narn

2017

Ke hoach chia

co nrc nam

6 2016: b~ng 28.280.280 99,46 90.430 0,32 0 0 31 0 tien tuong irng

5% von di~u l~

Quyet toan thu

lao HDQT,

7 BKS nam 28.106.280 98,85 0 0 264.430 0,93 31 0

2016, thuong

DAngy KhOng dAngy Khong co y TAng

ki~n TAng

hQ1>I~ khong 0/0 phieu

0/0 phi~u

0/0 hQ1>I~ hanh 2016 va

mire phan phoi

thu lao HDQT,

LIla chon don vi

kiem toan Bao

8

nam2017

PHAN 111-NOI DUNG DAI HOI THONG QUA Gin Ctrk~t qua bi~u quyet va ki~m phieu Dai hi}i dAng cA dong thuong nien th6ng nhit

nhfrng ni}i dung sau:

l Bao cao k~t qua SXKD nam 2016, k~ hoach SXKD nam 2017;

2 Bao cao cua Hoi d6ng quan tri nam 2016;

3 Bao cao cua Ban ki~m scat nam 2016;

4 Bao cao tai chinh nam 2016 da kiem toan;

5 Phan phoi loi nhuan nam 2016 va k~ hoach san xu~t kinh doanh, phuong an phan

phoi loi nhuan kinh doanh nam 2017;

6 K~ hoach chi a c6 nrc narn 20 16: bang ti~n tuong irng 5% von di~u l~;

7 Quyet toan thu lao HDQT, BKS nam 2016, thuong cho Ban di~u hanh 2016 va

mire phan phdi thu lao HDQT, BKS nam 2017;

8 Lua chon don vi kiem toan Bao caotaichinh nam 2017;

~

Thong qua d., thao Bien ban, Nghj quy~t D~i hi}i dAng cA dong nam 2016:

Ba Tdn Thi Hai Y~n - Thu ky D<;liH<)i dQcdV thao Bien ban, Nghi Quy~t D<;lihQi d6ng

c6 dong D<;lih<)i d6ng c6 dong th6ng nh~t thong qua DV thao Bien ban, Nghi quy~t D<;lihQi d6ng

c6 dong ngay 14 / 4 / 2017 b~ng hinh thtrc gia The bi~u quy~t vai 15'1~tan thanh 100%

Bien ban nay duqc I~p vao h6i 11h40 ngay 14 thang 4 nam 2017 ngay sau khi D<;lihQi

d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2017 clla Cong ty c6 ph~n khoang san FECON k~t thuc

Bien ban nay duqc dQctruac toan th~ D<;lihQi va duqc s6 c6 dong d<;lidi~n cho 100% s6

c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t co mi;it t<;liD<;lihQi bi~u quy~t thong qua b~ng The bi~u quy~t./

THU KY D';"I HOI CUV TO';" D';"I HOI

HHDQT

Tdn Thj Hai Y~n