18. HAR TT so 9 ve UQ cho HĐQT mot so noi dung tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...
Trang 1TỜ TRÌNH
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền,
Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động kinh doanh và đầu tư để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
1 Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật
2 Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép
3 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và
áp dụng Điều lệ sửa đổi
4 Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn
35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
5 Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị
tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều
159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014
Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch
và thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BĐS
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
_
Số: 09 - 2017/TTr-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_
TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2017
Trang 2Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định
Trân trọng cám ơn
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN NHÂN BẢO