Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông báo

HQidong quantri Cong ty C6 phfutThl'CphfunHfruNghi th6ng nhdtb6sung mQts6 nQidung ~ fj>~hQid6ng C6 dong thubng nien nam 2017 nhu sau: +Thong qua tcytrinh tiI nhi~m cua 01 Thanh vien HDQT

--

CONG TY CO PHAN THUC PHAM HUu NGHI

Dja chi: 122 Djnh Cong , Q Hoang Mai , Ha NQi Di~n thoai: +84438642579 FAX +84 438642579 I

Website: http: / /huunghi.com.vn / Gilly chirng nhan dang ki doanh nghiep s6: 0102109239 do sa k~ hoach DAu nr Ha NQi c§.pthay d6i iAnthir

12 ngay 17 11 2 / 2016

Ha N9i, ngay 25thdng 5nam 2017

THONGBAO

(VN bB sung nQidung hop D~i hQidAng cB dong thU'~ng nien 2017) Kinh giri: Quy C6 dong Cong ty C6 phan Thuc pham Htru Ngh]

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hQi nU6'9Cong ho~ xii hci

chu nghia Viet Nam khoa 13 thong qua ngay 26/1112014 (Luat Doanh nghiep so 68);

Can ctr Thong tir 121/2012/TT-BTC cua BQ tai chinh kYngay 26/7/2bI2 Quy dinh v~ quan tri cong ty ap dung cho cac cong ty dai chung;

Can ctr Di~u l~ Cong ty C6 phan Thirc pham Htru Nghi, dii diroc sua Id6iva ban hanh

ngay 20 /4/2015.

Can cirVaGNghiquye; cuoc hQpHQidong quantribat thubng ngay 25 /5/2017 HQidong quantri

Cong ty C6 phfutThl)'CphfunHfruNghi th6ng nhdtb6sung mQts6 nQidung ~ fj>~hQid6ng C6 dong thubng nien nam 2017 nhu sau:

+Thong qua tcytrinh tiI nhi~m cua 01 Thanh vien HDQT

+Thong qua tcytrinh tiI nhi~m cua 02 Thanh vien ban ki~m soat

+Thong qua tcytrinh d~ nghi b~u b6 sung 01 Thanh vien HDQT

+Thong qua tcytrinh d~ nghi b~u b6 sung 02 Thanh vien BKS

Tran trQng thong bao.!

NO'inh~n:

- Nhu tren ;

- Dang tiii website cong ty ; -HDQT , BKS;

- Luu: VT,TCKT

-, -

CONG TY CP THl/C pHAM HiJiJ NGlIJ CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI:E:TNAM

BQc l~p - Tl}' doTH~nh phuc

tt«N 6i , na y 03 thdng 6nam 201 7

QUYCHE

DE CU, UNG ctr THANH VI~N HQ~ DONG QUAN TRl vA

Can ell Thong tu 12112012 / TT-BTC cua BQaliehinh leY ngay 26D / 2012 Quy dinh v~ quan tri cong ty ap dung eho cac cong ty dai chung (Thong tu 121);

Can ell Di~u l~ Cong ty e6 phan Thirc pham Htru Nghi, dff duoc sua d6i va thong qua ngay 20 / 4 / 2015.

I HOI BONG QUA.NTRI (HBQT)

1 s6hrong thanh vien HQi dAng quan tr] dU'Q'cbAu b8 sung S6 thanh vien HQi d6ng quan tri cua Cong ty C8 phAn Thuc pham Htru Ngh] (Huunghifood) duoc b~u thay th~ / b6sung eho tai Dai hQi d6ng e6 dong thirong nien

2017 cua HQi d6ng quan tri la 01 thanh vien HDQT;

2 Tieu chu§n va di~u ki~n frng elf vi en HQi dAng quan tr]

Tieu ehu§n va di~u ki~n frng Clfvien HQi dAng quan tr]

Ung eu vien HQi d6ng quan tri phai e6 cae tieu ehuAn va di~u ki~n sau (theo quy dinh tC:liDi~u 151 Lu~t Doanh nghi~p s6 68, Di~u 10 Thong tu 121)

_C6 nang IlJe hanh vi dan SlJ d~y du, khong thuQe d6i tuqng khong dUQ'equan ly doanh nghi~p quy dinh tC:liKhoan 2 Di~u 18 eua Lu~t Doanh nghi~p s668;

_ C6 trinh dQ ehuyen mon, kinh nghi~m trong quan ly kinh doanh eua Cong ty va khong nhftt thi~t phai la e6 dong eua eong ty;

_Thanh vien HQi d6ng quan tri e6 th~ d6ng thai la Thanh vien hQi d6ng quan tri eua Cong ty khae

_ Khong dUQ'ela VQ'ho~e eh6ng, eha de, eha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, con nuoi, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt, anh r~, em r~, chi dau, em dau eua Giam d6e, T6ng giam d6e va nguai quan ly khae eua eong ty; khong dUQ'ela nguai e6 lien quan eua nguai quan ly, nguai e6 thAm quy~n b6 nhi~m nguai quan ly eong tylm~ la e6 dong 100 eua eong ty; la nguai quan ly eua eong ty ho~e eong ty con eua eong ty

Tieu chu§n va di~u ki~n frng Clfvien HQi dAng qU3n trio

_ U ng eu vien HQi d6ng quan tri dQe l~p phai e6 cae tieu ehtiAn va di~u ki~n tC:li m\le 3.1 va cae tieu ehuAn va di~u ki~n sau (theo quy dinh tC:liBi~u 151 Lu~t Doanh nghi~p s6 68, Khoan 3 Bi~u 2 Thong tu 121):

_Khong phai la nguai dang lam vi~e eho Cong ty, eong ty con eua Cong ty; khong phai 1ft nguai dff tung lam vi~e eho Cong ty, eong ty con eua Cong ty it nhftt trong 03

_Khong phai la thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6e,IPh6 T6ng giam d6e

ella cong ty lien k~t, cong ty do cong ty dai chung nam quyen kiem soar;

_Khong phai la nguoi co vq hoac chong, eha de, cha nuoi, my de, me nuoi, con de, con nuoi, anh ruot, chi ruot, em ruot la e6 dong IOn ella cong ty; la ngiroi quan ly ella cong ty hoac cong ty con ella cong ty;

_Khong phai la nguoi dang huang luang, thu lao tir cong ty, tnr cac khoan phu e~p rna thanh vien Hoi d6ng quan tri duoc huang thea quy dinh;

_Khong phai la ngiroi tnrc tiep hoac gian ti~p sa htru it nhat 1% t6ng sf>e6 phan co quyen bieu quyet ella cong ty;

_Khong lam viec tai cac t6 chirc eung e~p dich vu tir vAn phap lu~t, kiem toan eho cong ty trong hai (02) nam g§.nnhat;

_Khong phai la df>itac hoac nguai co lien quan ella df>itae co gia tri giao dieh hang nam v6i Cong ty ehi~m tir ba muai ph§.n tram (30%) tra len t6ng doanh thu ho{te t6ng gia tri hang hoa, dieh V\lmua vao ella Cong ty trong hai (02) nam g§.nnh~t

_Khong phai la nguai dff tirng lam thanh vien H<)i d6ng quan tri, Ban ki~m soat ella eong ty it nh~t trong 05 nam li~n tru6e do

3 Quy~n d~ ell', frng ell' vien HQi dAng qmln tri Quy~n d~ ell, Ung ell vien H<)id6ng quan tri dap Ung Ui~u 24 Ui~u I~ Huunghifood nhu sau:

_Nguai t\1'(rng ell thanh vien H<)i d6ng quan tri phai la e6 dong ella Cong ty sa hfru tf>ithi~u 5% t6ng sf>e6 ph§.n ph6 thong co quy~n bi~u quy~t lien tl,le ill 06 thang

tralen

_ Vi~e d~ ell thanh vien H<)id6ng quan tri thea quy dinh sau:

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir 5% d~n du6i 10% sf>e6 ph§.n ph6 thong

co quy~n bi~u quy~t lien t\le tir 06 thang tralen co quy~n d~ ell 0 I nguai vao HQi d6ng quan trio

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir I 0% d~n du6i 30% sf> e6 ph§.n ph6 t~ong co quy~n bi~u quy~t lien t\le tir 06 thang tra len co quy~n d~ elil02 nguai vao H<)i

dong quan trio

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir 30% d~n du6i 40% sf> e6 ph§.n ph6 thong co quy~n bi~u quy~t lien tl,le tir 06 thang tra len co quy~n d~ ell 03 nguai vao H<)i

d6ng quan trio

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir 40% d~n du6i 50% sf> e6 ph§.n ph6 thong co quy~n bi~u quy~t lien t\le ill 06 thang tralen co quy~n d~ cd 04 nguai vao H<)i d6ng quan trio

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir 50% d~n du6i 60% sf> e6 ph§.n ph6 thong co quy~n bi~u quy~t lien t\le tir 06 thang tralen co quy~n d~ cd 05 nguai vao HQi

d6ng quan trio

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir 60% d~n du6i 70% sf> e6 ph§.n ph6 thong co quy~n bi~u quy~t lien t\le tir 06 thang tra len co quy~n d~ ell 06 nguai vao HQi d6ng quan trio

• C6 dong ho{te nhom e6 dong n~m gift tir 70% d~n du6i 801%sf>e6 ph§.n ph6 thong co quy~n bi~u quy~t lien t\le ill 06 thang tra len co quy~n d~ ell 07 nguai vao H<)i

d6ng quan trio

2

• C6 dong hoac nh6m c6 dong nam gift tir 80% d~n diroi 90% s6 c6 phan ph6 thong c6 quyen bieu quyet lien tuc tir 06 thang tro len c6 quyen d~ cu 08 nguoi van HQi d6ng quan trio

• Trong tnrong hop s6 hrong cac irng Cll vien thong qua d~ cu va irng cu vdn khong du s6 hrong cc1nthiet thi HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat dirong nhiem d~ cu them irng cu vien,

II BAN KIEM SOAT (BKS)

1 sA hrong thanh vi en Ban ki~m soat dtrQ'e bAu b6 sung/thay th~

S6 thanh vien Ban kiem soat cua Huunghifood diroc bc1ub6 sung tai Dai hQi d6ng thuong nien 2017 la 02 thanh vien,

2 Tieu ehu§n Ung err vien Ban ki~m soat

Ung cir vien Ban kiem soat phai c6 cac tieu chuan va di~u ki~n sau (theo quy dinh t:;tiDi~u 164 Lu~tDoanh nghi~p s6 68,Di~u 18 Thong tu 121):

_C6 nang l\lc hanh vi dan S\l dc1Ydu va khong thuQc d6i tugng bi cfrm thanh l~p va quan ly doanh nghi~p thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p s6 68, khong thuQc d6i tugng rna phap lu~t va Di~u l~ Cong ty cfrm lam thanh vien Ban ki€m s6at;

_Khong duQ'c gift cac chuc V\l quan ly Cong ty; khong nhfrt thi~t phai la c6 dong ho~c nguai lao dQng cua cong ty;

_Khong phai la VQ'ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de,con nuoi, anh ruQt,chi ruQt,em ruQt cua thanh vien HQi d6ng quan tri, Giam d6t ho~c T6ng giam d6c va nguai quan ly khac;

_Khong phai la nguai trong bQ ph~n k~ toan, tai chinh cua Cong ty va khong phai

la thanh vien hay nhan vien cua cong ty ki€rn toan dQc l~p dang th\lc hi~n ki€m toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty;

- Phai la ki€m toan vien ho~c k~ toan vien

3 Quy~n d~ err, frng err thimh vien Ban ki~m soat

Quy~n d~ cu, Ung cu vien Ban ki€m soat dap Ung Khoan 5 Di~u 32 Di~u l~ Huunghifood nhu sau:

_C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~rn gift tiI 5% d~n duai 10% s6 c6 phc1n ph6 thong c6 quy~n bi€u quy~t lien t\lC tir 06 thang tra len c6 quy~n d~ cu 01 nguai van Ban ki€m soat

_C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift tiI 10% d~n duai 30% s6 c6 phc1n ph6 thong c6 quy~n bi€u quy~t lien t\lC tir 06 thang tra len c6 quy~n d~ cu 02 nguai van Ban ki€m soat

_C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift til 30% d~n duai 40% s6 c6 phc1n ph6 thong c6 quy~n bi€u quy~t lien t\lC tir 06 thang tra len c6 quy~n d~ cu 03 nguai van Ban

_ C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gift tiI 40% d~n duai 50% s6 c6 phc1n ph6 thong c6 quy~n bi€u quy~t lien t\lC tiI 06 thang tra len c6 quy~n d~ cu 04 nguai van Ban ki€m soat

_ Co dong ho~c nh6m co dong nam gift tiI 50% den duai 60IYoso co phan pho thong c6 quy~n bi€u quy~t lien t\lC tir 06 thang tra len c6 quy~n d~ cu 05 nguai vao Ban

- Trong tnrong hop s6 IUQ11gcac irng ctr vien thong qua d~ cir va irng cir vftn khong

du s6 IUQ11gcAn thiet thi Ban kiem soat dirongnhiem d~ cir them irng errvien

• HO SO UNG CU, DE CU

HDQTIBKS (d6i voi nguoi duoc d~ cu cua e6 dong/nhom e6 dong du dieu kien) (theo mftu);

- Ban sao hop I~ HO khan thuong tru (hoac Gi~y dang kY tam tru dai han), Gi~y chirng minh nhan dan hoac Ho chien va cac van bang clnrng minh trinh do van hoa, trinh do chuyen mon cua cac irng eu vien

• THU Tl)C UNG CU, DE CU

Cac e6 dong, nhom e6 dong dap irng dieu kien trong Quy che nay, giri h6 So'irng cir, d~ eu qua duang buu di~n ho~e nop tflJe ti~p t~i dia chi:

Ban tA chrrc D~i hQidBng cAdong Cong tycAphftn Th\l'c ph§m Huu Nghj Dia chi: S6 122 Dinh Cong, Qu~n Hoang Mai, Thanh ph6 Ha Noi

Di~n tho~i : 04 3864 2579 Fax: 04.3665 8549

(Ngoaiphong bi can ghi ra " H6 sa zmg cu i dJ cu thanh vien HDf2T, BKS'')

Luuy: Nguai duge d~ eu, tlJ (rng eu van HDQT, BKS phai ehiutraeh nhi~m truae phap lu~t, truae D~i hOid6ng e6 dong v~ tinh ehinh xae, trung thlJe ndi dung h6 So'(rng

eu, d~ eu eua minh

Thai di~m eh6t danh saeh cae h6 So' (rng eu, d~ eu van HDQT, BKS t~i d~i hoi

thuang nien 20 17 eh~m nh~t lue 15h30 ngay 3115/2017 (d6i vai H6 sb gui thea duang

Buu di~n)

TM HQI DONG ~UAN TRJ

CHUTJCH

4

can ell' Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 diroc Quoc hQimroc Cong hoa

xa hQi chu nghia Viet Nam khoa 13 thong qua ngay 26/11/2014 (Luat Doanh nghiep s6 68);

C~n ell' Thong tu 121/2012/TT-BTC cua BQ tai ehinh ky ng~y 26/7/2012 Quy dinh ve quan tri cong ty ap dung eho cac cong ty dai chung;

Can ell' £>iSul~ Cong ty C6 phftn Thuc pham Htru Nghi, da duoc sua d6i va

Vi~e bftu cir b6 sun~ than? vien HQi dang quan tr] (H£>crT) va Ban Ki~m soat (BKS) tai D~i hQi dong co dong thuong nien nam 2017 (Dai hoi) cua Cfmg

ty cephfin Thuc ph§m Hfru Ngh] duoc tien hanh thea cac qu~ dinh sau day:

1.Cho toa

Chu toa co trach nhiem chu tri viec bftu eu thanh vien vao H£>QT va BKS, bao g6m nhfrng eong vi~e e\l th@sau:

_ Giam sat vi~e b6 PhiSu bftu eu va ki@mPhiSu bftu eu;

- Ki@mtra kSt qua bftu eu;

_ Giai quySt cae khiSu nl;livS eUQebftu eu nSu co

2.Ban ki~m phi~u

Ban ki@mphiSu co traeh nhi~m:

- Thu va ki@mPhiSu bftu eu;

- L~p Bien ban ki@mPhiSu bftu eu;

- Cong b6 KSt qua bftu eu;

_ Giai quyet cac th~e mac, khieu nai cua e6 dong cling voi Chu toa (neu co)

II Quy t~c biu thanh vien HDQTva BKS

_ Thirc hien thea phirong thirc b~u d6n phieu, thea do m6i e6 dong co t6ng s6 phieu b~u urong irng voi t6ng s6 e6 phan sa him nhan voi s6 thanh vien diroc b~u b6 sung cua HDQT hoac BKS, e6 dong co quyen d6n hSt hoac IDQtphan t6ng s6 phieu b~u cua minh eho mot hoac mot s6 irng cir vien,

_Nguoi trung cir thanh vien HDQT va thanh vien BKS duoc xac dinh thea s6 phieu b~u tinh tir eao xuong thap, b~t d~u tir img cir vien co s6 phieu b~u eao nhat eho dSn khi du s6 thanh vien dUQ'eb~u (d6i vai thanh vien HDQT la 01 nguai, d6i vai BKS la 02 nguai) Truang hQ'Pco tiI 02 lIng eu vien tra len dc;ttcling s6 phiSu b~u nhu nhau eho thanh vien eu6i cling eua HDQT ho~e BKS thi se tiSn hanh b~u lc;titrong s6 cae Ung eu vien co s6 phiSu b~u ngang nhau

_ C6 dong b~u eho Ung eu vien nao thi viSt s6 phiSu mu6n b~u eho lIng vien

do vao eQt "S6 phiSu b~u"

_ C6 dong nao khong b~u eho mQt ho~e mQt s6 lIng eu vien thi dS tr6ng ho~e gc;teheheo ho~e ghi "0" vao eQt "S6 phiSu b~u"

_T6ng s6 phiSu b~u eho cae lIng eu vien eua mQt e6 dong khong vuqt qua t6ng s6 phiSu b~u dUQ'ephep eua e6 dong do (b~ng s6 e6 ph~n Inhan vai s6 thanh vien dUQ'eb~u)

_ PhiSu b~u hQ'P l~ la mau m san eua Ban t6 ehue, co dong dau eua Huunghifood PhiSu b~u ghi s~n ten cae lIng eu vien Truang hQ'P Dc;tihQi quySt dinh bo bat ho~e b6 sung thi e6 dong se t\]' gc;tehten lIng eu vienlho~e ghi them vao eu6i danh saeh

LU'u j: Niu ghi s6 phiiu bdu sai Ung cu vien mu6n bdu va phdi sua 19.i,d~ nghi Quy c6 dong n(Jp 19.iphiiu sai va d6i 19.iphiiu bdu khac tg.iBan nip c6 dong Niu khong, phiiu bdu cila Quy c6 dong se coi nhu khong h9]J I?

2 Vi dl} minh hQa

M(Jt c6 dong co t6ng s6 c6 phdn co quy~n bidu quyit h9]J I? cila c6 dong la

17.568c6 phdn. s6IU(rngthanh vien BKS du9'c bdu b6 sung la 02

nguai thi t6ng s6 phiiu bdu cila c6 dong dola 17.568 x 2 = 35.136 phiiu.

2

· '

I

Nguyen Tht B

I

10.000

,

III Cong ba quy~t djnh trung elf _ Can cir vao Bien ban kiern phieu, kSt qua b§.u cir thanh vien HDQT va

_ KSt qua nay se duoc ghi nh~n tai Nghi quyet cua Dai hoi

IV Hieu lire Quy chS co hieu hJc ngay sau khi duQ'cD~i hQi thong qu~ va chi ap d\lng cho vi~c b§.ub6 sung thanh vien HDQT, BKS t~i d~i hQi dang c6 dong thuOng

C6 dong va cac Ban tham gia D~i hQi co trach nhi~m th\Ic hi~n thea cac quy dinh t~i Quy chS

CHUTICH

CO G TV CP THVC PHAM HUU NGHI CONG HoA xA HOI eHU NGHiA VIET NAM .

r-TPHN

DQcl~p - T\l' do - H~nh phuc

-000 -Ha N9i, ngay 03 thang 6 ndm 201 7

TO TRINH

D~I H(H DONG CO DONG THUONG NIEN 2016

V / v Bdu bd sung thann vien BKS

Kinh giii: D~i hQi dang c6 dong Cdng ty c6 ph§n Th\l'c ph§m Hfro Nghi

- Can err Lu~t doanh nghiep s668 / 20 14 / QH13 do Quoc hOimroc CHXHCN Vi~t Nam ban hanh va thong qua ngay 26 / 11 / 2014 ;

- Can cir Di€u 1~t6 chirc va hoat dOng cua Cong tyc6 phan Th\ICphfun Htru Nghi dffdiroc

sua d6i va thong qua ngay 20104 / 2015.

HOi d6ng quan tri kinh trinh Dai hOi d6ng c6 dong xem xet va thong qua cac nOi dung sau:

1 Don xin ill nhiem thanh vien Ban kiem soat k~ titngay 031 6 12017 d6i voi:

_ Gng Vii Bao Xuyen - hien la tnrong Ban kiem soat Cong ty voi ly do : C6 viec rieng

gia dinh khong th~ dam nhiem duoc cong viec

_Gng Tr§n Ilwe Diing - hien la Thanh vien Ban ki~m soat Cong ty Vai ly do: T6ng cong

tythu6c hiVi~t Nam dff thoai h8t v6n t~i Cong ty

2.Thong qua vi~c ti8n hanh Belu b6 sung 02 thanh vien BKS t~i DHDCD thuOng nien nam 2017

TM HOI DONG QUAN TRI

CHUTICH I

Trinh Trung Hi~u

-_ - -

-000 -H a N(ji , ngay 03 thdng 6 nam 201 7

VI Vi~cbAsung thanh vien HQi dAng quan tr]

Kinh trinh: Dai hQi dang c6dong

Htru Nghi

2017 thong qua n<)idung sau:

Kinh trinh Dai h<)id6ng C6 dong xem xet cac v~n d~ neu tren va uy quy~n cho HDQT

Tran trQng./

Noi nh~n :

-Nhu tren;

-VPHDQT.

-LUll: VT,

TM HQI DONG QUAN TRJ

CHUTJCH

Trinh Trung Hi~u