Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (dự thảo) tờ trình

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (dự thảo) tờ trình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CONG TY co pHANTHljC pHAMHUu NGlIJ CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VJ¥T NAM

DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

-000 -So : 05- TTrl TPHN

Ha N9i , ngay 03 t h n 6nam 201 7

TO TRiNH eVAH(n DONG QuAN TRJ CONG TY co PHAN .rmrc pHAM HiruNGHI.

(V/v: Sira dBi, bB sung Di~u l~ Cong ty)

Kinh girl: D~I HOI DONG CODONG

Can crr:

- Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 dff diroc Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay

26/1112014 va cac van ban huang d~n thi hanh;

- Luat Clurng Khoan s6 70/2006/QH11 dff diroc Quoc hoi mroc Cong hoa Xff hQi Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay

29/06/2006 va cac van ban huang d~n thi hanh;

- Thong tu s6 12112012/TI-BTC ngay 26/7/2012 quy dinh vS quan tri cong ty ap dung cho cac cong ty dai chung;

- DiSu l~ t6 clnrc va hoat dQng cua Cong ty c6 phanThuc pham Hfru Nghi;

HQi dang Quan tri kinh trinh Dai hQi dang c6 dong xem xet va thong qua sua d6i k@tc~uva mot s6 nQi dung cua DiSu l~ Cong ty can cu thee quy dinh ~i Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13. Toan van ban DiSu l~ duQ'cdinh kern thee Ta trinh nay, cac nQi dung thay d6i diSu chinh chinh nhu sau:

Tom t~t

chinh Chu tich HQi dang Qmin tri va TBng Ghim

dBc la ngtrOi d~i di~n theo pbap lu~t

( M\lc 4 Di~u 2)

B6 sung quy dinh, ,

ve so

Phu hQ'P

vaiquy dinh t~i

T~i M\lc 4 Di~u 2: Chu tich HQi dang qwin tri

ho~c T6ng Giam d6c la Nguai d~i di~n phap

lu~t cua Cong ty Tuy diSu ki~n va thai diSm

Tom t~t Di~u I~ hi~n hanh Sua dBi, bB sung thay dBi Giai trinh

chinh

H9i dong quan tri se lira chon nguoi Dai dien

phap lu~t

Muc 2 Di~u 8: C6 phan chua diroc thanh toan

dfiy du khong diroc chuyen nhuong va hirong

cac quyen 19i lien quan nhu quyen nhan c6 tire,

quyen nhan c6 phieu phat hanh dS tang v6n c6

phan til nguon v6n chu sa hiru, quyen mua c6

phieu moi chao ban

hrong ngiroi dai dien then phap luat

Khoan 2 DiSu 13va Khoan 2 DiSu 134 Lu~t Doanh nghiep 2014 Phil hop vaiquy dinh tai Khoan 3b DiSu 112Lu~t Doanh nghi~p 2014

CB dong chi thanh toan mot phftn sa cB phftn

da dang kV mua se co guy~n bi~u guy~t, nhan 101 trrc va cac guy~n khac tll'O'ng rrng vOi sa cB phftn da thanh toan; khong duoc chuyen nhuong quyen mua s6 c6 phan chua thanh toan cho ngiroi khac,

Muc 3- DiSu 8

B6 sung quyen bieu quyet, nhan 19i tire va va, cac quyen khactuon~

Ung vai so c6 phfin da:

thanh toano

Mt}c 3 Di~u 11: C6 dong ho~c nhom c6 dong

nlim gift 5% t6ng s6 c6 phfin ph6 thong trong

thai, hl;llllien tl,lCtil sau (06) thang tra len co cac

quyen sau:

a DS cu, Ung cu

Thay d6i quy dinh

vSty l~ c6 phfin nlim? gift cua co dong Ian.

Phil hgp vai Khoim

2-BiSu 114 Lu~t

Doanh nghi~p 2014

CB dong hoac nhom cB dong sO'hun tir 10%

t Aong so co p an p~ A hA hAth"0 ong rO' en rongt" I" t th' 01 han lien tnc it nhAt 06 thang co gny~n san;

D" ?, ?

a e Cll',ll'ng Cll'

(Mnc 3 di~n 11)

Di~u l~ hi~n hanh Sifa oAi, bA sung thay oBi GHii trinh

chinh

nien va b~t thuong thong qua quyet dinh v~ cac

v~n d~ sau:

Cong ty mua lai hon 10% mot loai c6 phan phat

hanh

£)~i hQi d6ng c6 dong tlurong nien va b~t thirong thong qua quyet dinh v~ cac van d~ sau:

phfin oa ban clla m&i loai (Muc 2n Di~u 14)

d6ng c6 dong v~ cac v~n d~ sau day se duQ'c s6 phiSu biSu quySt cua t~t ca c6 dong d\f hQp

ba() - ea(),v-i~e-H()i-t10ng-'1l"lUan-tr-i-b0-nhi~m-TQngt-y- ,.-heac-ty?le-.,g-ia-tr-i•-khaGnhQ-hoo-do £)i~u le•

lien q1!an d~n vi~c ,sua doi v~ bo ~ung £)ieu l~, Cac nghi quySt khac dUQ'cthong qua khi duQ'c

Thay d6i v~ loai c6 ph~n

£)H£)C£)

Phu hQ'P voi Khoan 2g £)i~u

135 Luat

2014

Thay d6i quy dinh

v~tY l~

tong so phiSu tan thanh

Phu hQ'P voi Khoan

1va2

£)i~u 144 Lu~t Doanh nghi~p 2014

ban, viec chirc lai hay giai doanh nghiep,

giao dich mua, ban tai san Cong ty hoac cac chi thanh

nhanh thuc hien co gia tri tir 350/0tro len t6ng (Di~u 20)

gia tri tai san cua Cong ty tinh thea Bao cao tai

chinh g~n nhat duoc kiem toan duoc thong qua

khi co tir 75% tro len t6ng s6 phieu b~u cac c6

dong co quyen bieu quyet co mat true tiep hoac

thong qua dai dien duoc uy quyen co mi[tt tai

Dai hQi d6ng c6 dong (trong tnrong hQ'Pt6 chirc

hop tnrc tiep) hoac it nhat 75% t6ng s6 phieu

b~u cua cac c6 dong co quyen biSu quyet ch~p

thuan (d6i voi tnrong hQ'P l~y Y kien c6 dong

bang van ban)

Thay d6i quy dinh

vS thai h:;tn gui phiSu l~yy kiSn

l~y y kiSn, dt;r thao quySt dinh va cac tai li~u

giai trinh dSn cac c6 dong it nh~t 15 ngay truac

ngay hSt h:;tnnh~n phiSu l~yy kiSn

HQi d6ng quan tri chuan bi phieu 1~yy kien, du thao nghi quySt cua D:;tihQi d6ng c6 dong, cac tai li~u giai trinh dt;rthao nghi quySt va gui dSn

t~t ca cac c6 dong co quySn biSu quySt cham

nh~t10 ngay truac thai h:;tnphai gui l:;tiphiSu

l~yy kiSn

Phu hQ'P

vai Kho~m

2DiSu 145 Lu~t

Doanh nghi~p

2015

Di~u I~ hi~n hanh Sira d6i, b8 sung thay d6i Giiii trinh

chinh

M1}c 5g Di~u 21: Bien ban kiem phieu phai co

d~y du: HQ,ten, chfr ky cua Chu tich lIDQT,

ngiroi dai dien thea phap lu~t cua cong ty va

cua ngiroi giam sat kiem phieu

Cac thanh vien lIDQT va nguoi giam sat kiSm

phieu phai lien doi chiu trach nhiem vS tinh

trung th\fc, chinh xac cua bien ban kiSm phiSu;

lien d6i chiu trach nhi~m vS cac thi~t h~i phat

sinh til cac quySt dinh duQ'c thong qua do kiSm

phiSu khong trung th\fc, khong chinh xac

M1}c 8 Di~u 21: QuySt dinh duQ'c thong qua

thea hinh thuc l~yy kiSn c6 dong b&ng van ban

phai duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 75% t6ng

s6 c6 ph~n co quySn biSu quySt ch~p thu~n

Myc 2 Di~u 24

- Ty I~ n~m gift c8-phAn co quy~n bi~u-quy~t:

Cac c6 dong n~m gifr c6 phk co quySn

biSu quySt trong thai h~n lien wc it nh~t sau

(06) thang co quySn gQP s6 quySn biSu quySt

cua tUng nguai l~i v6i nhau dS dS Cll' cac lIng

Bien ban kiem phieu phai co d~y du: HQ,ten, chfr ky cua Chu tich HQi d6ng quan tri, ngiroi dai dien thea phap lu~t cua cong ty, ngiroi giam sat kiSm phieu va ngrrO'i ki~m phi~u

Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, ngrrm ki~m phi~u va ngiroi giam sat kiSm phiSu phai lien d6i chiu trach nhi~m vS tinh trung th\fc, chinh

xac cua bien bim kiSm phiSu; lien d6i chiu trach nhi~m vS cac thi~t h~i phat sinh til cac quYSt dinh duQ'cthong qua do kiSm phiSu khong trung th\fc, khong chinh xac;

TruOng hQ'Pthong qua nghi quYSt du6i hinh thuc l~yy kiSn b&ngvan bim thi nghi quySt cua D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c thong qua nSu duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 51% t6ng s6 phiSu biSu quySt tan thanh

C8 dong ho~c nhom c8 dong n~m gift:

- Til-rO% t6ng s6 c6 pli~n co quySn biSu quySt duQ'c dS Cll' mQt (01) lIng vien;

- Tiltren 10% dSn du6i 30% duQ'c dS Cll' t6i da hai (02) lIng vien;

B6 sU?-g,

yeu diu ve chir kYva trach nhiem d6i v6i Bien ban kiSm phiSu

Thay d6i quy dinh

vStY l~

tong so phiSu tan thanh

Phu hQ'P voi Khoan 5e DiSu

145 Luat Doanh nghi~p 2014

Phti hQ'P v6i Khoan

4 DiSu 144 Lu~t

Doanh nghi~p 2014

Tom t~t

Di~u I~ hi~n hanh Sl'1'ad3i, b3 sung thay dfii Giai trinh

chinh

vien HQi dong quan trio Co dong hoac nhom co

dong nam gift tir 5% dSn diroi 10% t6ng s6 c6

phan co quyen bieu quyet duoc dS ClI mot (01)

trng vien; nr 10% dSn diroi 30% duoc dS ClI t6i

da hai (02) irng vien; tir 30% dSn diroi 40%

dtroc dS ClIt6i da ba (03) irng vien; tir 40% dSn

dtroi 50% duoc dS ClI t6i da b6n (04) irng vien;

tir 50% dSn duoi 60% duoc dS ClI t6i da nam

(05) img vien; tir 60% dSn diroi 70% duoc dS

ClI t6i da sau (06) Ung vien; tu 70% dSn 80%

dugc dS ClIt6i da bay (07) Ung vien; va tu 80%

dSn duai 90% dugc dS ClI t6i da tam (08) Ung

vien

M1}.c2 Di~u 27: Chli tich HQi d6ng quan trj

phai tri~u t~p cac cUQc hQP HDQT thuOng Icy,

l~p chuang trinh nghi S\l",thai gian va dia diSm

hQp it nh~t 5 ngay truac ngay hQp d\l"kiSn

M1}.c7 Di~u 27: Thong bao hQp HDQT phai

dugc glIi truac cho cac thanh vien HDQT it

nh~t 05 ngay lam vi~c truac khi t6 chuc hQp

- Tir 30% den diroi 50% diroc de ClItoi da

ba (03) irng vien;

- Tir 50% dSn diroi 65% diroc dS ClIt6i da b6n (04) irng vien;

- Tir 65% trolen duoc quyen dS ClIdu s6 thanh vien,

Chli tich HQi d6ng quan tri ho~c nguai tri~u t~p Thay d6i hQp HQi d6ng quan tri phai glIi thong bao mai quy dinh hQp ch~m nh~t 03 ngay lam viec truac ngay vS thai h~n hQp Thong bao mai hQp phai xac dinh C\l thS glIi thong thai gian va dia diSm hQP, chuang trinh, cac bao mai v~ dS thao lu~n va quySt dinh Kern thea thong hQp bao mai hQp phai co tai li~u SlI d\lng t~i cUQc hQp va pfii~u biSu quySt cua thanh vien

Phil hgp vai Khoan

6 DiSu 153 Lu~t

Doanh nghi~p 2014

Di~u I~ hi~n hanh Sira d8i, b8 sung thay d6i Giai trinh

chinh

M1}c 14 Di~u 27: Bien ban hop HDQT phai co

dt ca chfr ki cua cac thanh vien dir hop

M1}c 2 +3 Di~u 26 Chii tich HQi dBng Quan

tr]

2 Chu tich HQi dang quan tri co trach nhiem

trieu t~p va lam chu toa Dai hQi dang c6 dong

va cac cuoc hQP cua HQi dang quan tri, dang

thai co nhirng quySn va trach nhi~m khac quy

dinh t~i DiSu l~ nay va Lu~t Doanh nghi~p

3 Chll tich HQi dang quan tri phai co

trach nhi~m dam bao vi~c HQi dang quan tri gui

bao cao tai chinh nam, bao cao ho~t dQng clla

Cong tY,_bao cao_kiSm toan va bao cao kiSm tra

clla HQi dang quan tri cho cac c6 dong t~i D~i

hQi dang c6 dong."

Bien ban hop HDQT phai co HQ,ten, chii' ky

ch 0 toa va nguo; ghi bien ban

Cho toa va nguo; ghi bien ban phai chiu trach nhiem vStinh trung thirc va chinh xac cua noi dung bien ban hop HQi dang quan trio

a Chu tri xay dung chuang trinh, kS hoach hoat dQng cua HQi dang quan tri;

b Chu toa cuoc hQP Dai hQi dang c6 dong, cuoc hQP HQi dang quan tri;

C T6 chuc vi~c thong qua nghi quySt clla HQi dang quan tri;

d Giam sat qua trinh t6 chuc thvc hi~n cac nghi quySt Clla HQi dang quan tri;

e Chll tri xay d\fllg va ky quySt dinh ban hanh cac quy dinh vS trinh tv,thll t\lC Iva chQn, b6 nhi~m, miSnnhi~m can bQ quan ly v-a-quy trinh, thll 1\lc ph6i hqp ho~t dQng gifra HQi dang quan tri v6i Ban kiSm soat va T6ng giam d6c diSu hanh, Quy dinh vS co chS daub gia ho~t

Thay d6i quy dinh

vS chfr ky

va trach nhiem d6i voi Bien ban hQP HDQT

Phu hop voi Khoan

Ii DiSu

154 Luat Doanh nghiep 2014

Khoan 3 Dieu 152 Lu~tDN

Tom tit I>i~uI~ hi~n hanh Sua d3i , b3 sung thay d3i Ghli trinh

chinh dQng, khen tlnrong va kY lu~t d6i voi cac can bQ

quan ly va can bQ nhan vien cua doanh nghiep;

f Chu tri xfiy dung va ban hanh Quy ch@

nQi bQ vS quan tri cong ty;

g Dai dien dS ky cac Quyet dinh b6 nhiem, miSn nhiem, bai nhiem T6ng giam d6c

va cac chirc danh quan ly khac trong cong ty thuoc tham quyen cua HQi dong quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh;

h Quyen va nghia vu khac thea quy dinh cua DiSu l~ cong ty, Luat Doanh nghiep va cac van ban luat, quy dinh phap lu~t khac co lien quan

Khoan 3 diSu 157 Lu~tDN

Muc 3 DiSu 30 Quy dinh cu thS trach nhiem va quySn h'iln cua

T6ng Giam d6c:

3 T6ng Giam d6c co nhfmg quySn h'iln

va trach nhi~m sau: _ a.-Th\l'c-hi~n-cac nghi-qu;¥-@Lcua_HQid6ng _

a Th\fc hi~n cae nght quy@tcua HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong, k@hO'ilchkinh

quan tri va D'ilihQi d6ng c6 dong, k@hO'ilchkinh doanh va k@hO'ilchd~u tu cua Cong ty dfi duQ'c

doanh va k@hO'ilchd~u tu cua Cong ty dfi duQ'c HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong

HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong thong qua

f)i~u l~ hi~n hanh Sira d3i, b3 sung thay d6i Giai trinh

chinh

thong qua;

b KiSn nghi s6 hrong va cac loai can bQ

quan ly rna Cong ty e~n tuyen dung dS HQi

dang quan tri b6 nhiem hoac miSn nhiem nham

thuc hien cac hoat dong quan ly t6t thea dS xu~t

ella HQi dang quan tri, va tu v~n dS HQi dang

quan tri quyet dinh mire luang, thu lao, cac loi

ieh va cae diSu khoan khae ella hQ'P dang lao

dQng ella can bQ quan ly;

e Tham khao y kiSn ella HQi dang quan

tri dS quySt dinh s6 luqng nguai lao dQng, mue

luang, trQ' e~p, lQ'i ieh, vi~e b6 nhi~m, miSn

nhi~m va cae diSu khoan khae lien quan dSn

hQ'Pdang lao dQng ella hQ;

d Tru6e ngay 31 thang 12 hang nam,

T6ng Giam d6e phai trinh HQi dang quan tri

phe ehu~n kS ho~eh kinh doanh chi tiSt eho nam

tai ehinh tiSp thea tren co s6 dap lIng cae yeu

e~u ella ngan saeh phil hQ'Pcling nhu kS ho~eh

tai ehinh nam (05) nam;

e DS xu~t nhiing bi~n phap nang eao

ho~t dQng va quan ly ella Cong ty;;

b Quyet dinh cac v~n de lien quan den cong viec kinh doanh hang ngay ella cong ty rna khong e~n phai co quyet dinh ella HQi dang quan tri;

e Thuc hien cac nghi quyet ella HQi dang quan tri va Dai hQi dang e6 dong, kS hoach kinh doanh va kS hoach d~u tu ella Cong ty da diroc HQi dang quan tri va Dai hQi dang e6 dong thong qua;

d KiSn nghi phuang an co e~u t6 ehue, quy ehS quan ly nQi bQ ella eong ty, s6 luqng va cae lo~i can bQ quan ly rna Cong ty e~n tuySn d\lllg dS HQi dang quan tri b6 nhi~m ho~e miSn nhi~m nh~m th\Ie hi~n cae ho~t dQng quan ly t6t thea dS xu~t ella HQi dang quan tri, va tu v~n dS HQi dang quan tri quySt dinh mue luang, thil lao, cae lQ'iieh va cae diSu khoan khae ella hQ'P dang lao dQng ella can bQ quan ly;

e Tham khao y kiSn ella HQi dang quail tri dS quySt dinh s6 luqng nguai lao dQng, mue luang, trQ' e~p, lQ'i ieh, vi~e b6 nhi~m, miSn nhi~m va cae diSu khoan khae lien quan dSn

Tom tit

Di~u l~ hi~n hanh Sira d8i, b8 sung thay d8i Giai trinh

chinh

hQ'Pd6ng lao dQng cua ho;

f B6 nhiem, miSn nhiem, bai nhiem cac chirc danh quan ly trong cong ty, tnr cac chirc danh thuoc tham quyen cua HQi dong quan tri

va Chu tich HQi d6ng quan tri ky ban hanh cac quyet dinh;

f) Tuyen dung lao dQng;

g) KiSn nghi phuong an tra c6 tuc ho~c

xu ly 16trong kinh doanh;

h Truac ngay 31 thang 12 hang nam, T6ng Giam d6c phai trinh HQi d6ng quan tri phe chu~n kS ho~ch kinh doanh chi tiSt cho nam tai chinh tiSp thea tren co sa dap ling cac yeu c~u cua ngan sach phil hQ'P cling nhu kS ho~ch tai chinh nam (05) nam;

i DS xu~t nhfrng bi~n phap nang cao ho~t dQng va quan ly cua Cong ty;;

j Chu~n bi cac ban dgtoan dai h~n,-hang nam va hang quy cua Cong ty (sau day gQi la ban dv to an) phl)c V\l ho~t dQng quan ly dai h~n, hang nam va hang quy cua Cong ty thea kS

f Chuan bi cac ban dir toan dai han, hang

nam va hang quy cua Cong ty (sau day goi la

ban du toan) phuc vu heat dong quan ly dai

han, hang nam va hang quy cua Cong ty theo kS

hoach kinh doanh Ban dir toan hang nam (bao

g6m ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua

hoat dong kinh doanh va bao cao luu chuyen

tiSn t~ dv kiSn) cho tUng nam tai chinh phai

dUQ'Ctrinh dS HQi d6ng quan tri thong qua va

phai bao g6m nhfrng thong tin quy dinh t~i cac

quy chS cua Cong ty;

g Thvc hi~n t~t ca cac ho~t dQng khac

thea quy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy chS

cua Cong ty, cac nghi quySt cua HQi d6ng quan

tri, hQ'P d6ng lao dQng cua T6ng Giam d6c va

phap lu~t."

Di~u If hifn hanh Si'1'adBi, bB sung thay dBi Giiii trlnh

chinh hoach kinh doanh Ban dir toan hang nam (bao

gam ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh va bao cao hru chuyen tien t~ du kien) eho tirng nam tai ehinh phai duoc trinh dS HQi dang quan tri thong qua va phai bao gam nhfrng thong tin quy dinh tai cac quy che cua Cong ty;

k Thirc hien t~t ca cac hoat dong khac thea quy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy ehS cua Cong ty, cac nghi quyet cua HQi dang quan tri, hQ'Pdang lao dQng cua T6ng Giam d6e va phap luat