TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tren day la toan bQ Quy ch€ lam vi~c cua Dl;!ihQi d6ng c6 dong thuang nien 2017 cua Cong ty C6 ph~ Thvc phfun Hfru Nghi Kinh trinh Dl;!ihQi xem xet thong qua... _ Truac tinh hinh do, HQi

CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VIET NAM .

DQc l~p - T1}'do - H=.tn~ phuc

I

Ha Noi, ngay 03 thdng 6niim 2017

CONG TY CP THl/C pHAM HiJlJ NGHJ

- rem tA chirc: Hoi tnrong tAng 3, Cong ty CP Tlnrc pham Htru Nghi-122 Dinh Cong,

Hoang Mai,Ha N <)i

07h30 - 08hOO

Don tiep dai bieu , kiem tra nr each c6 dong

- Phat cac tai li~u cho c6 dong tai Dai hQi.

1 - Thong qua nQi dung chuang trinh cua D~i hQi.

- Thong qua qu y ch~ lam v i~c cua D~i hQi

8h45 - 09hOO

Bao cao cua HDQT vS tinh hinh th\lc hi~n nhi~m

Vl) n a m 2 016; M\lc tieu , nhi~m V \l , k~ ho~ch SXKD trong nam 2017.

K~t qu a ho~t dQng nam 2016 v a k~ ho~ch ho~t dQng nam 2017 cua Ban ki~m soat.

D(])anc u1 , h " tIC:h

Ban ki~m soat

09h30 - 10h15 I To trinh v~ phuong an chi tra c6 nrc nam 2017 Doan chu tich:

I To trinh vS phirong an tra thu lao HDQT , BKS ; ,

! To trinh v ~sua d i mQts6 diSu,khoan trong diSu I

I1h05 - I1h1 5 ! - DQc b i en b a n kiem phieu bieu qu y et I B ar kiem phieu

- i-~h~;- - ~ ~ - i-hl; r- ~ -~ h~~~-~~~ - ~i ~- ~-b~~ : -~~hi - ~~ ; ~ ~- ~;i - h~ i - - - - - -T ~h h- ~ ~ -~~i h~i - - -

- - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - -

CONG TY CP rmrc pllAM HiJlJ NGID.

sf>: IQC-TPHN

Ha Nr5 i, ngay 03 thdng 6 ndm 2017

Muc tieu eua Quy eh~:

t<;tiD~i h<)i TruOng hqp c6 dong/d<;tidi~n c6 dong roo cu<)c hQP tru6c khi kSt thuc D~i h<)i rna

duQ'cbiSu quySt thong qua t<;tiD~i h<)i

co quySn biSu quySt

,

quyet

yang ba muO'i (60) phut ke tir thai diem an dinh khai m~c d<;tih<)i,D<;tih<)idong co dong Ian thu ba

trong tr;rOng hqp nay d<;tih<)iduQ'c tiSn hanh kho~g ph\! ;hu<)c v~o s6 luQ'll~ c~, dong ~ay d<;tidi~n

III. BIEU QUYET THONG QUA cAc VAN DE T~I D~I HQI

1 Nguyen t~c: Cac van dS trong chuang trinhnghi su cua Dai hQi dSu phaidiroc thong qua bangc~ch bi6u quy~t true ~i~ptai Dl;lihoi ~6i c6 ~ong duoc cip mot ~he bieu qUY1ttrong do ghi ~a

treo cua Cong ty Co phan Tlnrc pham Hfru Nghi

2 Cach bieu quyet:

thi gio The bieu quyet len cao Thanh vien To kiem phieu bieu quyet se danh dau Ma so tham dv

3 Th~ l~ bi~u quySt:

_ Quyet dinh cua Dl;lihQi dong co dong duqc thong qua tl;licUQchQpkhi duqc so co dong dl;lidi~n

cua tit ca c6 dong dVhQpchip thu~n

C6 dong tham dV Dl;lihQiphat bi6u y ki~n thao lu~ ti~n hanh dang ky nQitiung phat bi~u thea

trong gia nghi giai lao D~ dam bao tr~t tv cua Dl;lihQikhi thao lu~n, nhUng c&dong dang ky phM

Co dong phat bieu ngan gQnva t~p trung vao dUngnhUng nQi dung trQngtam can trao doi, phil

V QUYEN VA TRAcH NHI.¢M CVA CHV TQA

1 DiSu khi~n dl;lihQithea dung nQidung chuang trinh nghi sv, cac th~ l~ quy ch~ da duqc Dl;lihQi

2 Huang d~n Dai hQi thao luan , l~y y kien bi~u qu y et cac v~ d~ trong nam trong nQi dung chuang trinh nghi sir cua ~l;!i hQi va cac v~n d~ co lien ~uan t~on~ su~t qua , trinh Dl;!ihQi' l

3 Chu toa co quyen thirc hien cac bien phap can thiet de dieu khien cuoc hop mQt each hQ'Ply, co tr~t tv , dung thea chuang trinh dff duoc thong qua va phan anhduoc mong muon cua da sB nguoi

du hQP·

4 Chu toa co quyen:

_ Yeu d.u t~t ca ngiroi dir hop chiu sir kiem tra hoac cac bien phap an ninh khac;

_ Yeuc~u co quan co thfun quyenduy tri tr~ttv cuoc hop; true xu~t nhirng nguoi khong tuan thuquyen di~u hanh cua chu toa , cB y gay rBi tr~t tv,ngan can ti€n tri~n binh th~ang cua cUQchQp ho~c khong tuan thu cac yeu c~u v~ ki~m tra an ninh ra kh6i cUQchQp Dl;!ihQi d6ng c6 dong.

5 Chu tOl;!co quy~n hoffn cUQchQp Dl;!ihQi dfmg c6 dong dff co du sB ngu(ri dling ky dV hQp thea quy dinh d€n mQt thai di~m khac ho~c thay d6i dia di~m hQp trong cac truang hQ'Psau:

_ Dia di~m hQp khong co du ch6 ng6i thu~ ti~n cho t~t ca nguai dV hQp

_ Co nguai dV hQp co hanh vi can tra, gay rBi tr~ttv,co nguy co lam cho cUQchQp khong duQ'c ti€n hanh mQt cach cong bkg va hQ'Pphap.

_Thai gian hoan tBi da khong qua 3ngay k~ tiI ngay cUQchQp dV dinh khai ml;! d

6 Giai quy€t cac v~n d~ nay sinh khac trong suM qua trinh Dl;!ihQi.

VI TRA.CH NHIEM CVA THU KYDAI HOI

1.Ghi chep d~y d~ , trung thvc toan bQ nQ·idun~ di~n bi€n dl;!ihQi va nhfmg vAh d~ dff duQ'c cac c6 dong thong qua ho~c con luu y tl;!iDl;!ihQi.

2 SOl;lllthao Bien b a n hQp Dl;!ihQi va cac N ghi qu y €t v~ cac v~ d~ dfl duQ'c thong qua tl;!iDl;!ihQi.VII TRA.CH NHI.t::MeVA TO KIEM PHIEU BIEU QUYET

1 Tham gia don ti€p va huang d~n bB trf ch6 ng6i cho c6 dong

2 Xac dinh k€t qua bi~u quy€t cua c6 dong v~ cac v~ d~ thong qua tl;!iDl;!ihQi.

3 N~anh cho~g tho~g bao cho Ban Th~ ky k€~qua bi~u qu;€t : , , I

4 To chuc kiem phi e u, l~p Bien ban kiem phieu va cong bo ket qua bieu quyet cua DHDCD.

VIII BIEN BAN HQP D~I HQI DONG CO DONG

Tat ca cac nQi dung tl;!iDl;!ihQi co dong phai duQ'c Thu ky Dl;!ihQi ghi vao Bien ban hQp Dl;!ihQi dfmg c6 dong Bien ban hQp Dl;!ihQi d6ng c6 dong phai duQ'c dQCva thong q ~ a tru6c khi b€ ml;!c Dl;!ihQi.

Tren day la toan bQ Quy ch€ lam vi~c cua Dl;!ihQi d6ng c6 dong thuang nien 2017 cua Cong ty C6 ph~ Thvc phfun Hfru Nghi

Kinh trinh Dl;!ihQi xem xet thong qua.

CONG TV CP THl/C PHAM HUv NGHI CONG HoA xAHOI CHU NGHiA VI¥T NAM

DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

Kinh thua: Quy vi dai bieu, quy vi c6 dong!

1 Nhan sl}'ciia HQi dAng quan tr! Cdng ty gAm 05 thanh vien:

- Ong Trinh Trung HiSu - Chu tich H£>QT

- Ong Nguyen Chi Nhan

- Ba Le Thi Lan Anh

- Ong Trinh Xuan TiSn

- Ong Nguyen Trong Lac

- Thanh vien H£>QT

- Thanh vien H£>QT

- Thanh vien H£>QT

- Thanh vien H£>QT

2 K~t qua thuc hi~n nhiem v\l ciia HQi dAng quan tr] trong nam 2016

_ Tinh hinh kinh tS xa, hQi nam 2016 c?n nhiSu kho khan thachlth~c, t6c dQtangtru6ng GDP ca nam thap hon so vai ke ho~ch, l~m phat duQ'c kiem soat nhungvfu1co nguy cO'ta~g ca~ tra l~i H~n han keo dai t~i Nam t~ng 9Q,xam nh~p m~nchua timg co t~i dong bang Song Ciru Long, bao Iii va 0 nhiem moi truOng t~i cactinh MiSn trung da lam anh hu6ng n~ng nS dSn kinh tS - xa hQi nuac ta, nhat lacac linh V\fCsan xuat va dai s6ng cua nguai dan

_ Truac tinh hinh do, HQi d6ng quan tri Cong ty da luon chu trQng cong tac quantri doanh nghi~p mQt cach khoa hQCva linh ho~t, d6ng thai quySt tam chi d~o BandiSu hanh t~p trung tri tu~, phat huy nQi h.rc dS th\fc hi~n cac chiltieu quan trQng daduQ'c£)~i hQi d6ng C6 dong nam 2016 dS ra

- KSt qua nhu sau:

6,5 8,00 123,1%

3 Danh gia chung ket qua d~t dU'Q'ctrong nam 2016

_ La nam Cong ty dat diroc nhieu thanh tich dang khich l~, hdu h8t cac chi tieu

sach, san hrong, doanh thu D~c biet chi tieu IQ'inhuan iroc thuc hien tang 195,5%

trong Cong ty tang 123,08% so voi k8 hoach va 133,330/0so cling ky nam tnroc

tu may moc thiet bi t~o hi~u qua va nang suat lao dQng tang cao Chat luqng sanph~rn 6n dinh, gia san ph~rn luon c~nh tranh giup cong ty giu viing duQ'c khach

- Thi truemg on dinh va tang tru6ng tot sau khi ap d\lng h~ thong quan ly banhang DMS vao v~n hanh Cong tac thi truemg duQ'c d~y m~nh t~o SlJ gful k8t giuacong ty vai khach himg

- Tai c~u truc l~i cac phong ban, don vi Cong ty, cai ti8n tiSn luong, xay dgng l~iquy ch8 thi dua khen thu6ng, dQng vien kip thai nguai lao dQng

Thuemg xuyen nghien CUuva trien khai cac bi~n phap huy dQng von phli hQP vainhu cAuv6n cho m\lc tieu phat tri@ncua tUng giai do~n nh~m co c~u ngu6n v6n va

1 Cong tac di~u hanh:

Trong nam HQi d6ng quan tri da t6 chirc 07 phien hQP va barn hanh 07 nghiquyet, d8lanh dao va dieu hanh SXKD

Thong qua ket qua hoat a(mg SXKD ndm 2015; 1 De xudt Ke

1 14 / 0112016 hoach SXKD 2016 Thong qua chuang trinh; thai gian dia aidm

to chuc Dai h9i aong co dong thuong nien ndm 20 ~6.

2 21103 / 2016 Thay aoi co cdu to chuc Chi nhdnh mien Nam , phdn cong Ba Le

Thi Lan Anh Pho TGD Idem gidm a6c Chi nhdnh.

3 19/04/2016 Baa cao ket qua thuc hien SXKD Qui; 1 1 2015 va ke hoach

SXKD Qui; 2 1 2016.

4 22/04 / 2016 Chit truong , gioi thieu noon S1!bo nhiem chuc dahh Tong gidm

a6c chuyen tracna6i vai Ba Le Thi Lan Anh Thong qua ket qua thuc hien hoat dong SXKD 6 thdng aau ndm

2016 va kihoach SXKD quf; 3 va 6 thdng cu6i ndm 2016.

Thong qua bao cdo cong tac adu tuv~ vi¢c th15ngnluit chu truang cluim dUt h(JJJa6ng thue nhil kho va san bqi tqi Ha Nam vOi Cong ty Th1!CpMm mi~n Biic Giao ban ai~u hilnh quyit

5 06/8/2016 ainh phuang an adu tu nhil nuly mOi hoij,c thue :kong SX aap

Ung au ai~u Id¢n ad aam bao SX Ddu tu mua siilfl mOi xe 6to mOiph'{lcV'{lHDQT Thong qua vi¢c tqm dimg m9tscihqng m'{lC tqi Nhil nuly binh Duang, tridn khai liip aij,t daylchuy~n Cake phu h(JJJvOi nhu cdu thi truang.

Phuang an tai ca cdu Cong ty truac tinh hinh mOi.

6 30/812016 Thong qua chu truang va gioi thi¢u noon S1!bo nhi¢m chuc

danh Ki toan truirng Cong ty

7 15 / 11 / 2015 Thong q-w:ket qua SXKD 9 tluing niim 2016, ke 'Ft;lch SXKD 3

tluing cuai niim 2016.

- HQi d6ng quim tri da chi d~o Ban T6ng giam d6c t~p trung chi d~o cac don vi,phong ban Cong ty hoan thanh kS ho~ch nam 20 16 t~p trung vad mQt s6 cong tactrQng Him sau;

- Tai cO'cfiu l~i toan bQ cac phong ban don vi, thi tuy8n mQt sp chuc danh kh6isim xufit, s~p xSp b6 nhi~m, luan chuY8n mQt s6 chuc danh thuQc kh6i kinh doanh,

bo nhi~m chuc danh Giam doc kinh doanh Mien Bac doi v6i Ba Ng\lY Thj Canh

- Thay d6i sa d6 t6 chuc d6i v6i Chi nhanh MiSn Nam, b6 nhi~J chuc danh Giamd6c san xufit t~i Chi nhanh d6i v6i Ong NguySn Nam Hai, Giam d6c Chi nhanhMiSn Nam d6i v6i Ong Le H6ng Ha Thanh l~p m6i mQt s6 phqng ban phia Nam

3

nhu Horeca, xu§.t khau, MT, dinh huang va thirc hien xay dung mf hinh Chi nhanh

Mien Nam nhu mot Cong ty dQc l~p

_ B6 nhiem chirc danh T6ng giam d6c chuyen trach Cong ty d5i voi Ba Le ThiLanAnh

cai tien va khen thuong thirong xuyen thang, quy, nam tao dQng hrc cho ngiroi laodQng

_ T6 chirc thanh cong Dai hQi dang C6 dong thuong nien nam 2016, thong qua

va bau bo sung Thanh vien hQi dong quan tri mai doi vai Ong Trihh Xuan Tien._ Chi d~o tri@nkhai hoan thanh dua h~ th6ng quan ly ban hang thong minh DMSvan v~n hanh t~i phia B~c va buac d~u tri@nkhai t~i phia Nam Qua vi~c tri@nkhai

_ KSt hQ'Pvai d6i tac Vi~n nang xu§.tNh~t Ban tri@nkhai thi di~m tang nang xu§.tlao dQng t~i Chi nhanh Ha Nam

_ Chli trQng cong tac quan ly tai chinh, quan ly hi~u qua vi~c su d\lng v6n, tri~t d@

2 Tho lao va chi phi ho~t d<}ngcua H<}id<}ngquan tri va Ban ki~m smit:

_ Ban Tong giam doc Cong ty dff to chilc trien khai thvc hi~n tot nhfmg nQi dungcua nghi quySt, quySt dinh cua HQi dang quan tri Cong ty

_ Tuan thu d~y du cac quy dinh cua phap lu~t, tuan thu cac quy chS nQi bQ rna HQi

_ Chu dQng thvc hi~n vi~c dfty m~nh cong tac thi truOng mQt cach tich cvc, timhi@uthi truOng, cham soc khach hang, xay dvng hinh anh Cong ty d6i vai khach

- - - - 1- -

-_ TIll,lehien t~tcong tac dao tao v~p~attrien ngu~nnhan hrc eU1Congty

_ Tlnrc hien tot c0,ng tac phan phoi tien luang, tien thuong dam Fao thu nhap chongiroi lao dong, che dQ chinh sach cua nguoi lao dQng ngay duoc nang len

3 I)an, hgla,., kiAem d·rem euaA ? bA·d"QI ong quan? trir!: I

_ Cong tac t6 chirc hop va ban hanh nghi quyet: HQi d6ng quan tri da nghiem tuct6 chirc cac phien hQP thuong ky nham dS ra cac chu twang dung d~n cho cong tyhoat dQng dung huang va co hieu qua Ph6i hQ'Pch~t che voi Bah kiem soat Cong

ty trong viec giam sat, thea doi tinh hinh trien khai nghi quyet da ban hanh nhamphat hien va phong ngira nhirng rui ro, sai sot nSu co dS th\lc hi~n t6t nh~t kS ho~chsan xu~t kinh doanh da duQ'c d~i hQi d6ng c6 dong dS ra I

_ Cong tac chi d~o, giam sat: Th\lC hi~n t6t vi~c chi d~o va giam sat Ban diSuhanh Cong ty d6i vai vi~c triSn khai th\lc hi~n nhUng nQi dun~ cua nghi quySt,quySt dinh cua HQi d6ng quan tri cong ty dSn tUng can bQ qJan ly, phong bannh~m dem l~i hi~u qua cao nh~t trong SXKD cua Cong ty

Ch'd b d·} h' hC" t h ' th'nhk~h hSXKD ~ 2017 V'· ,

chi tieu chinh nhu sau:

_ 01 mO'1, I o~t, sang t~o trong leu a cac o~t <;mgsan xuat klnh

doanh, xem xet h(ltfrng, cae diBu ki~n diun bao vB v~ sinh AT t p, v8 dap irng san

5

luong cua thi tnrong, chi phi gia thanh san xuat, chi phi van chJyiin, chi phi ban

_ Tap trung cong tac quan tri va phat trien nguon hrc cua Cong ty, nang cao cong

moi vao san xuat nham nang cao chat IUQ'Ilgsan pham dap irng nhu cau ngay cang

Cong ty nham dam bao hO:;ltdQng cong ty d:;ltduQ'c m\lc tieu, hoan thanh tot nhi~m

vrmg

_ TiSp t\lc th\fc hi~n nghi quySt cua D~i hQi d6ng C6 dong vS m<)ts6 vi~c chua giai

mQts6 nhan hang khac cua Cong ty

_ TiSp t\lC nghien Clm dftu tu cho san phAm mai, ra soat l:;lir6 san phAm hi~n cothay thS mQt s6 san phAm khong con phil hQ'Pvai nhu cftu thi truOng

_ VS kinh doanh thi truOng d6i mai phuang phap phan ph6i san phAm, xem xethinh thuc phan ph6i t6ng thftu, kS ca vS v~n chuySn, v~n tai hang hoa

_ TiSp t\lC dAy nhanh va hoan thanh vi~c triSn khai h~ th6ng bam hang thong minh

th\l san phAm t~i Chi nhanh MiSn Nam

_ TiSp t\lC cong tac tai co cau Cong ty phil hQ'Pvai tinh hinh h<)inh~p va phat

_ Tiep t\lC trien khai dieu chinh chinh sach tien luang cho khoi san xuat va van

dao t:;lOben ngoai vS chuyen mon nghi~p V\l trong san xuat, bah hang va quan ly

_ Th\fc hi~n tot cong tac thi dua khen thuang cho nguai lao dQng co thanh tich

thai bieu dirong ngiroi t6t viec t6t va nhirng t~p thS, ca nhan lao dQng gioi trong

mQt s6 nhiem vu trong tam nam 2017 cua HDQT Cong ty C6 phAn Thirc phAm

CONG TY CP THl/C PHAM HUu NGHJ CQNG HoA xA HQI CUU NGHiA VItT NAM

DQcl~p - T\f do - Hanh phuc

BAocAocDABAND~UHANH

Trong nam 2016, thirc hien trach nhiem va quyen han thea quy dinh da: diroc

nghi quySt HQi d6ng qwin trio Cac quySt sach Clla HQi d6ng quan tri duQ'c Ban

1.1.1T6 chirc san xuat:

Cai tien va dau tu cong nghe nang cao chat hrong san pham, tao ra nhfrngsan pham co gia tri cao, gia tri gia tang phuc vu cho xu~t khfi~va nang dinh vithuong hieu

£)~u tu may moe thiSt bi nang cao nang suat lao dQng, gfam lao dQng thucongo

Thue cac dan vi tu van trong va ngoai mroc tai co cau lai san xuat, thayd6i quy trinh, s~p xSp lao dong, dao tao tay nghe nang cao nang suat lao dQng vadam bao thiet l~p kiem soat v~ sinh an toan thirc pham,

1.1.2 T6 clnrc kinh doanh:

soat nhan sir tren tuyen, kiem soat dan hang va doanh s6 ban le hang ngay,

T~p trung xuat khau san pham trong tam nhu Tipo sang thi tnrong moi,

rnarong rna hang nhu Salsa, Kexo d6i voi thi truang ~fi I

Xay dvng thuang hi~u nhan Tach va phat trien thi trulang nQi dia theonhan, theo khu V\IC

T~p trung cac san phfim thai V\l Trung thu, Mill TSt va phat triSn phankhuc biSu t~ng quanh nam

Ma rQng them nganh hang tieu dung nhu nuac cham, gia vi·

1.1.3 T6 chuc nhan S\I

san xu~t S~p xSp tai co c~u llilih~ th6ng nhan S\I toan cong ty, giam 30% laodQng gian tiSp

Chu trQng cham 10dSn dai s6ng can bQ cong nhan vien,chinh sach luangthuang deu duqc thl_rchi~n d~y du, tliloduqc hi~u lIng lam vi~c soi n6i, ra suc thidua sang tlilotrong san xuat kinh doanh

T6 chuc dao tlilova dao tlilollilicho toan bQ h~ th6ng

1.1.4 Tai chinh :

V6n duqc bao toan va phat triSn, quan ly tai san va sir d\lng v6n dung m\lcdi~h va dung quy dinh hi~n hanh cu~ nha nuac. Thuang ~uYF~ nghien CUuvatrien kh?aicac bi~n phap huy dQ?g von I?hu,hqp vai ~u ~au r on cho m\l~ tieuphat trien cua timg giai dOlilnnham co cau toi uu nguon von ~a sir d\lng von cohi~u qua

Tuan thu d~y du cac quy dinh cua phap lu~t, chap hanh mghiem tuc chS dQ

kS toan va quy chS quan ly tai chinh Tinh hinh tai chitm tlili thai diSm

31/12/2016 cua cong ty r~t lanh mlilnh,khong phat sinh nqxaJ, cac chi tieu kha

Ben Clilnhnhiing kSt qua dlilt duqc, con co mQt s6 tbn tlili, hliln chS diSn

2