7.5.1. Bao cao quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...
Trang 1c0Nc rY cP oAu rU a pnAr rRrEN
DOANH NGHIEP VIET NAM
EQc lap - Trp do - H4nh phric
36 2507 120 1 7/BC/HDQT-VNDI
Hit N|i, ngitt, 25 th(tng 07 nam 2017
BAo cAo rixu nixu euAN TRI coxc rv
6 thfng tl6u nim 2017
Kinh swi: - ty ban Chring kho{n Nh}r nuric"
-.es:
/
i',
Mi chung kho6n giao dich t4i So giao dich chring khoin Ha NQi: FII) - n'l!l
\l iF
".:l
Th,5ng tin vd c6c cudc hop vd Ngh! quy6t/Quy6t dinh cua Dai h6i d6ng cd d6ng (bao
l-:,-r-g6m ca cric Nghi quyOt cua Dai hdi ddng cO d6ng duoc thdng qua duoi hinh thuc lA"v- , ki6n
bing vdn bin:
1 2202.02 I 20 1 7N Q/DIID CD -VNDI 221022017 Viv: Dai hQi c16ng c6 d6ng bit
2 03 07 02 I 201 TAIQ/DHD CE -VNDI 03107120t1 V r: Dai hoi dong co ,-lrlrtg
l.{tic cuQc hgp cfia HQi iting qudn tr!:
a Ctic thdnh viAn HDQT trong 2 thting ttfru ndm 2017:
HEQT Cdng ty
Sd budi
hqp tham
du
ri l0
Lf do
khdng
Trang 22 Ong Pham Dinh Duong Uy vi6n ki6m
Kd to6n truOng
HEQT C6ng ty
li thirnh
S6 buoI
hqp tham
dg
Tv le
Ly do
kh6ng
1 Ong Hd Xudn Trudng Lly viOn HDQT
-i I ong glam doc,i 2210212011 6 100%
2 Bd Hoing Quti Lan U}, r'i€n ki6m
Ngal' I5,t0.ii20f i
rnidn nhiirl olritc
b Cdc thiinh viAn HDQT tir thdng 3 niim 2017:
H6i ddng quAn tri thr-rd'ng xuy0n theo ddi cac hoat d6ng cua Ban 'long gram d6e r-a c:rc
c6ng vi€c quan l1i di6u hdnh kh6c ph6i hqp voi Ban kidm so6t kidm soat r a giam sat rnOt sO
v6n dA nhu:
- T6 chrlc thdnh c6ng DI1DCD thuong ni6n 2016 ngd,v 0310712017
dung bat bu6c phai c6ng bO th6ng tin
c6c ho4t dQng vd sq kiQn cua C6ng ty d6n voi c6c C6 dOng th6ng qua Website C6ng ty r.d c6c
phuo,ng tiQn thdng tin dai chting kh6c
3 Hogt ctQng cfia ctic tiiiu ban thuQc HOi ifing qudn tr!:
- HQi d6ng quan tri iry quy6n cho HOi ddng dAu tu cua COng t.v- tha.v rnat HDQ-I' thdm
dinh vd phO duyqt c6c Danh muc dAu tu cua C6ng ty
82
-b
PHJ
PH
I t{c
rN
;
Trang 3-TT sii Ngt i quy6t Ngiy NQi dung Ghi ch{
1
2
DAu tu vdo C6ng ty CP Gang thep c6ng nghiQp ViQt Nam
1
J
1301.03t2017NQ-rrDQl' \310U2017 Ccr c6u 14i nhdn sg C6ng ty
4
Ddu tu vdo COng t), CP Dir-r tr-r viL ph6t triOn cong nghi0p F:lA t hai
5
giam d6c C6ng ty
6
Thanh Thuy
7
Th6ng qua don tir nhi0nr cua thdnh vidn
IIDQT Cdng ty - Ding Kim Khoa
8
HQi d6ng quan tri ki€n todn nhAn str chu ch6t Cong ty
Ph6 TOng gidm d6c
10
Lui thoi gian t6 chuc EFIDCD thudng ni€n nam 2017)
11
Ch6t danh sich cd cl6ng thtrc hi0n t1ur,6n
ni6n ndm 2017
12
Chdt thcri gian, clia di6m va noi clung Dai hOi
ddng Cd dOng thucrng ni6n n[m 2017
III Cic Nghi quydt cria HQi tl6ng quin tri:
IV Thay tl6i danh sr[ch vd nguhi c6 li6n quan cfia Cdng fy tlai chring theo quy illnh tli
khoin 34 Didiu 6 Lu$t Chri'ng khofn:
7 rY
i\
iT
,Hl AI 1'
=
stt
TCn t6
chitc/
ctt
nh6n
Tdi khoan giao dich chimg
kho6n (n6u c6)
Chric
vu tai COng ty
.^
(nerr c6)
S6
CMND
DKKD
Ngay cap CMND
DKKD
Noi c6p
CMND/
DKKD
Dia chi
Thdi
dlenr bat dAu
ld ngucri
co li6n
quan
lboi
di6m khong con la ngird'i cti
Li
d'r
Trang 42 Giao dich cO phi6u:
hi6n giao
dich
Qr-ran hC voi cd d6ng nQi bQ
phi0Lr so
(rnua b6n chuvct't
-l
dor thtttng )
1 Danh s6ch c6 d6ng nQi b0 vi ngudi c6 1i6n quan
Kh6ng co"
3 C6c giao dich kh6c:
(Cl6c giao dich cua co dong noi b6/ co clong lcvn va nguoi 1i0n quan vdi chinh C6ng t-v).
- HOi rl6ng qudn tri C6ng t-v- di:
nhiOm chirc danh T6ng gi6m d6c d6i v6i 6ng Hd Xuin TrLrtrtrg
chirc danh chirc danh K6 to6n trtrcrng COng 11, OOI vOi ba lloiing tluO Lan
3 86 nhiQm chuc darrh Pho I ong gizirl d6c dOi r'6i 6ng D6 Trong llach
- COng ty di to chuc DHDCO b6t thucrng nga-v 22l02i 101 7 de:
1 BAu tha.v thi5 the 04 thdnh vi6n IIDQ'I.
2 BAu thay thi5 Ban ki6ni sodt COng ty
- Trong EHDCD thucrng niOn ndnr 201 7 to chirc ngar' 0317 l2O I 7 di thOng qua:
1 Chirc clanh Chir tich HDQT ki€m f6ng gidm d6c v6i 6ng Hir XuAn Truong
2 Don xin tir nhi0m cira Ong Ddng Kim Khoa
3 BALr bd sung 6ng Ngui,6n fuAn Anh vdo thirnh vi0n HDQ i ( 6ng ty.ri
-Noi nhfin:.
- Nhu tr6n:
- CBTT AC c6 aOng bitlt:
- HDQT BKS'de b c
I
TI
;.P
,rl
?
,
T'M HOI DONG QI iAN 'l nl
CHU TICH
t/Ct
'c)l
>l
*\
iO'
%;*<#
c0t'tc"tv
CO PHArrt
D0Aliil litiHlliP
VIET NAM
Hh Xufin Trulng
TT
S0 cO
.,:
phleu
T.r le Sd c6
'.,{
phleLr
TJ,IE
Trang 5\l tI
,/,
+ ,l
1'
J
f?
x
io,sf, So io
=cr
E' qr.
so
3," o
^ g).
Elo
ion Or'
\on So
:l{
=N,
s3
S-t
Nd
\o
:o
;!J
rl ao
;<
5: Z Ag
S qr, N) (,l
{
N
o {
O u 5 P
co
N)
t
U
q.
-)
,c
r
c,)
EE
p'
4,,
t
z
.E
=
=
E
ryo
-J
oo
F a,t J c
z
p
O>r
a
oq
o
E
c
Ia
o>
o rc
c ID,
::
oo
o
t
.D,
)c
a
EE lD.
,a
o,
l*
E
7
q
0a
+
@),
'!D
q
a
0c
7
.p 3
= ra
o
Fi)/
*l p, IE J
z
la 'J q,
oq
6x
F
CJ,
J :E J 6j.
i ]o
a
7
C
s
z
)e
o>?
*l
?
=J
p, q.
o
O)1
DI,
x
rt
0a
Fl
O>r
l!)
rc:l
o5
6=
'l
D),
E5 f<
".1
+e'5 :.AJ
flrg'
= tr rli
Fl DI'
,i1 rlr
\, (,
a
o
i<
O.a
0e
!
€
o,
\c
7
!
p
A
@
a t.) J:
+.
J:
!
C c ,E
a
:
!
{
p l!
o.
p p
-p
p t!
v pl 3 E
5
|.J
C l!
6
{
(=
::
N N
E
{
t) 5
a
o>'
Z>
p
C
C.
p
a
IJ
,c) IJ p C
:
N c p c.
N
p c -t ,!,
\.J A p Ut
N)
la=
\o
N)
A
ta=
A
-T
N
p
c\
aZ
?8, Z:
a'
cr
p
D,
'z
.a
o_ -;
a)/
<il
-^
=:"
oc
tr.
a
c>
,q
'z
a
= ,c 5
!
i
-7
a a>
oc
D,
z
.o,
(-.)
o) lq
= 2.
()
a,
oc P^
E
z.
c) 5 0t
Ff
z
a
?;
lrc D
f
z
-c)
0c
P
T
2
!r, O
<U
6rX
O
o
,q s
z,
'o>
(_:
<a
D, (\
U=
c-<\,
r-o
Fl
z
!o>
z
19>.
o -z
,\
IJ
-9c
j
'1:
J
a> <a
p(
a
5
a
:
N/
li
v
>
a
J
'!-j
.:j
2.,
ot<
e,
a
=
a
qa
9,
'c
iJ
9o
;
1, 5'
za'
a, I
o, 3
a
5
4
9
oc
N e x
.^.1
= :"\p,
-a
p,
IJ
€
x
-5
'7 o,
:.\p'
3 a) 5
-Q
l.'
p
@
?
;
'O)
5'
=-\lr, 3 a) a
fJq
D,
-l')
a
-7
=.
o o
5
s,
o
v
!
l
T=
p.
o
X
;t
ID
O c'
* {
;.- 3
Z=
'!' o',
Ar.
o
/\
c
7
! J
9.
o
i
'J
Z+
'y: o, o
n
o
i
(,
6\
I
{
I E.roi
z*
!o
I
-Ut
-U
L.' 9'=
'1 <
PD, ;
z.y
.4 ).
HA
=A r{
;8"
tr,a
oa F!
Eh,
7'E
=.4 6>r o) aat
C
a C
s o6\ a\ 5\ \o o\ \c O
rti
?a J,;3:
,I>
E!
()
p
,ir
"-i
:-t!
c>
r)
C C
'4,
n
oa
O
1:rc
lD"
o
EJ
.)
o c)ID
Trang 6\
j
y'r
+ :l
!
=
J
3
z
la-1.
(),,
t
g
Z
3'
a
s",
JC,
D(
o.
D9,
oq
a
.l
r
z
oo.
u
Y
A))
3
U
E.
o
o
9'
lr-2.
lrc C
2''
v J
z
r:ra
A)t
z
7
=
2.
oc
o>
a
= o
C
llp
z
lla
O)l
;
.=.
E
-'
J
7_
0c
a
z
rc
o>
= cr
\a
a
!.
z
o0
0q
4
I o
{
ra
rl r
z
oq
ll 'Dl
a
0q
0c
tl
-.!r(
0q
=
;r-a (F :T
:
d rc
o
C
o
.s
!
:a 4,, :j
oo
o
'cl
19' OQ
o
A'>
O>!
!)>
t)
o
[.J
Ul
OJ
rca
-'S,
o5
-i
-:
aTQ
5
6;.
.J
tJ
c
6>
,l
c
{
c'
tl
6t
d
o
-<d,.'tr
O.6
0a
+-l
-l.J
7
;
l.J
IJ
-N)
tJ
Ul
a
\a c
O
-5
o
! l!
c.
;
C C C EI 3
P).
a -t
N)
ft
{
co
O
m i\l 6
IJ [:
\o
l!
t!
a o
N)
C
C
€ {
!
IJ IJ p
&
.o o.
E
lu l!
C
\c A
<) c C O p
NJ
bJ
[.j
N UI
a
o>
Z2
C
lJ
C
o
IJ
lJ
A
u
l-J
tJt\
@ O p C
!
!
N
p
-l IJ C
oo
-l L
O p C
;
IJ
{
p
A
U
\a
o
;
p IJ
l.J O
IJ
N
c
tJ -I
b,J
a
^z
Z:
:
4:
=
a
z
t
E
:'
=
o
O)
re
z
p,
7 D,z
Fr u,
A',
z
.o>
-4C;
' o
- \Z il
-a a
.)
o) t,
c,,
2.
al
0a
li
z
'9:
a
.-?C
lD, $.
:1 5
?J
a"v 5'-oo
a
LT Cq
F
,i- X
L /1.
=l
22
I
tr.
o
tl
z
.o,
z
A)x
o
7
z
,,\
U)
c,.
-J
o,
fl
aia
='r =
'=
=
J
),
5
a
Or.
{
D', A
oxJ
rrr 0Q
4n
J c,.
-:
e,
4,
::*
ca
'ts, no
j
4,.
.!
a'
Ci:
,D,
a 'Fr) a
tla
-tr
a.'
:J=
- tla
a, aa
EU 7a
.O> aro
la
'e,
-a
0a
'-.'j
c,
q c, - (E
=
',r-*in
d
'!J>
a
!
=
a.
u.-Z=
,
1:ro
i
o>.
=oa
3' ca
Q>
Z=
3> oq
'lE>
! N)J
s
7-t-P
q>
-7 /r.r
!,P
,.
x-k
E.^
=) '='
p,
U -t 5
a
*.
.C' r'*:E
o
D,
:l
O).
-!
-l
c>
.9a
I
g''
.]
E"
.rr 6;
!
v.
Fn
tr.
a
J
O,.
j
p '1
= Fr'v
3 /\
,=
E,J
arq
-,1
D
5
a C^
p
3.
'J 'i:_
O,J 5 7
: ^i
3 c
5
7 {
J
Y l
p
=
O
c' I
=
*a
a'j 'lil o, H
Fi.
o
I
o.
I
{
7.*
''!' , o
C
s
o\
I
-.I
I
!.pi
7.4
3i 6,
I
GJ & &
trl
=.4
6>r O, aO>
-.\ Os c\
c
c\ o\ \c \o
c C c\
C
c\
A ,j
(JJ
^\
=i
3,, r
-5
=
D
5
a
a
0c
lr.
.)
c
5
.J
\:
!i.
l-
:-\ -i: !: ,1.!:.J
t \' ti.
<, i,
:r
=
trl E
? ,(n
a
D
Trang 7i- UJ i! t.) { 5 Fl 2.
oa
o,
a
5
li
5
J
=
C),
q
a
oc
-l
U)
l,)
z.
fa
O)r
.E
q
a
=
30
-l
pr
=
z
oe
0c
a
!!>
' 5
j
ỉ
z
oq
-l -l t
r.
I
oo
H
FJi ,l
7 Ả
-l
0c
ts
oa )q 2, H
o
TD
E ID, :rq lD.
!,
FJ(
5 Iq
?
t9
z
0c
o
I
0q
?
H q.
o
H
0a
a
O)! q.
!0.
a)>
}od
o5
a
A],
o
Ẹ o
-<ỆE
Ọa
oa
s
x
.c
x
!
a
NJ
A
{
O
\c
Or
a
!J
|-J
-l
UJ
6
|.J
\)
-I
Ị.J p 5
oo
NJ
U
{
5
o
3
o
a
o>
>
x
ca
oc
{
p
{
N
-o, IJ p C
N C m
^z
!1 rc
z:
-E,A
$r
<v
?^
tr tr
8,6
<U
6"X
^-oo
i:
X
-_o
:=
cc.
q<
6P'
a c
C),
o
+
!J,
2.
a
-f
o
z
!!>.
7
z
1-=
U,-=
'7
áa
J=
'E :!
t=
5
.z
Z c.,
4a
fi(n
'ir
F9o
.Z
Eq9
7 cdr,
-a>
=
EU
oc,
=
t, o,
.i-' 5
f,
i,._ /
a
-l
5(rc z=
:r
^.- /
-t' ra
J
c>
\o +fi
''j
:E-q
-a, _H
tn, i3
=oa 7=
$O)
z_-qa
a
c,
! c,
=
-5
":
lo, -l
>J
=
-N,
5
U1
! o> 5 'c
Trc
lo, -i ,J
=D 5
=
=.a
6>r O>
oo>
<3
c C)
l
Er <J
o
oq
cr.
p
Irr
oq a= )
D
n:
!r
o
n
-5