QuySt tlinh Thdng qua phuong 6n g6p v6n tI6 thinh lflp C6ng ty CO phAn XuAt Khfru N6ng Sin Phia Nam... Ngnnh ngh6 dang ky kinh doanh bao gtim: Trdng cdy, s6n xu6t cay NOng Snn; Ch6 bii5n
Trang 1(V/v: Th6ng qua vi€c g6p viin d€ thdnh lQp C6ng ty CP Xuiit Khiiu N6ng Sdn Phia Nam)
H6m nay, ngity 02 th6ng Q.Lndm20l6,t4i t4r s0 COng ty CP DAu tu vi Ph6t triiSn Doanh nghiQp Vi6t Nam, TAng 5 Tda nhi NgOi sao Thdng Long, S6 lettoeng CAu, phudng 0 Cho Dira,
quQn D6ng Da, thdnh pnO Ua N6i
HQi tl6ng Quin tri C6ng ty g6m 05 ngudi:
G TY CP DAU TI VA PHAT TRIEN
ANH NGHIEP VIET NAM
l20t6lBBlrlDQT-\rNDI
Ong: BUI DINH NHIJ
Bd: LE THI NHUNG
6ng: HoANG NGec cHIEN
Ong: LE EUC TU
rTTN BAN HQP HQI DoNG QUAN TRI
CQNG HOA xA HQr CHU NGHia Vlp,r NAM
EQc l$p - Tq do - Hgnh phric
Hd N1i, ngd\o2 thdngo/n6m 2016
Cht tich HQi d6ng quin tri - Cht toa cu6c hop Thanh vi6n HQi d6ng qu6n tr! - Thu ky cuQc hgp
Thanh vi6n HQi d6ng Quin tri
Thdnh vi6n HQi d6ng Qudn tri 0ng: NGUygN OUC QUANG Thdnh vi6n HQi d6ng Qudn tri
Sau khi bdn bpc, thoa thufln dd tli d6n nh6t tri nhfrng n6i dung sau:
1 QuySt tlinh Thdng qua phuong 6n g6p v6n tI6 thinh lflp C6ng ty CO phAn XuAt Khfru
N6ng Sin Phia Nam Phucrng 5n thdnh lflp doanh nghiQp cU th6 nhu sau:
- TCn C6ng ty dU kitin thdnh lQp: Cdng ty CO phAn Xudt Khf,u Ndng Sf,n Phia Nam
- Lo4i hinh doanh nghiQp: C6ng ty c6 phAn
- VOn di6u lQ: 10.000.000.000 d6ng (Bdng chir: Mttdi nj,ddng)
- 56 luong c6 phAn: 1.000.000 c6 phAn (M6t triQu c6 phdn)
- MQnh gi6: 10.000 d6ng/ 01 cd phAn (Mtrdi nghin d6ng mQt cO phAn)
- Lopi c0 phdn: C6 phAn ph6 thOng cria CO il6ng s6ng lfp
- Dia chi try so: Th6n 6, x6 Nam Dong, huyQn Cu Jrit, tinh Edk N6ng
- Co c6u g6p vi5n:
,/ COng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t tritin Doanh nghiQp ViQt Nam g6p 7.500.000.000 ddng (Biing chfb: Bay tj, ndm trdm triQu d6ng), chi6m q rc 75% v6n rliAu lQ cria C6ng
ty c0 phAn sau thdnh lflp
./ C6 d6ng k*r6c g6p 2.500.000.000 <l6ng (Bdng chtc: Hai tj, ndm trdm triQu d6ng), chitim ty lQ25% v6n di6u lQ cria COng ty cO phAn sau thdnh lQp.
6yr< q:/
clNatl
CONG TY,
c0 pu$6:
iU vr pu[t in
DOANH IIGHIiP
VIET NAM
ffiql v'
> {otuttl ,t\ 00
Wi
Trang 2Ngnnh ngh6 dang ky kinh doanh bao gtim: Trdng cdy, s6n xu6t cay NOng Snn; Ch6 bii5n
N6ngsin; XuSt ntr6p khAu Ndng sin
Mgc dich ho4t dQng kinh doanh: Sin xu6t, ctrti Ui6n vd xu6t nhfp kndu Hat Di6u, uO tieu vi
c6c lo4i NOng sdn kh6c
Phdn chia lgi nhu{n: Lqi nhuan sau thui5 sE dugc phdn chia cho c6c BOn theo t1i lQ g6p v6n
gita hai b6n sau khi trt tti tdt ci c6c chi phi
Thdi gian tri6n ktrai thuc hiQn: Quj 0l/2016
) cfr ngudi Dqi diQn quin I phAn viin g6p trong C6ng ty C6 phAn xuAt rhAu NOng Sdn Phia Nam nhu sau:
Dai di6n quin I.f phin v5n e6p
Ong Hoing Ngqc Chitin Sinh ngdy: l4ll0l1982 CMND s6: 001082001561
DAn tdc: Kinh
Gioi tinh: Nam QuOc t!ch: ViQt Nam
Ngiy cdp:1410412014
Noi c6p: Cuc cdnh s6t DKQL cu tru vi DLQG v6 dan cu
Noi ddng ky hO L*rAu thuong tru: Th6n Vdn Xa, XA Tan Hting, huyQn Ba Vi, TP He NOi
Ch6 0 hiQn t4i: Th6n Vdn Xa, Xd Tdn Hdng, huyQn Ba Vi, thdnh ptrO Ha N6i
D4i diQn COng ty C6 phan DAu tu & Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam quin l;f 750.000 c6 phAn, tuong ung v6i 7.500.000.000 d}ng (Bdy ty, ndm trdm triQu d6ng ch&d chi€m 75Yo v6n EiAu lQ trong C6ng ty CO phAn Xu6t fhdu N6ng San PhfaNam
QuyAn vd nghia vg cria 6ng Hodng Ngg" Chi6n du-o c x6c dinh theo LuQt Doanh nghiQp sO
6Sl2Ot4lQH13; Di6u lQ cria C6ng ty CO phan EAu tu & Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQt Nam
vd Di0u lQ cria C6ng ty C6 phAn Xu6t fhAu N6ng San Phia Nam
3 Bi6u quy6t th6ng qua Phuong 6n tr6n:
HQi tl6ng qu6n tr! COng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t tritln Doanh nghiQp ViQt Nam dd bi6u quy6t nhu sau:
SO phitiu bi6u quy6t t6n thinh ld 5/5 chitim tj lQ 100%;
56 phii5u bi6u quyi5t kh6ng t6n thinh: Kh6ng
56 phiCu bi6u quytit c6 f kitin kh6c: Kh6ng HiQu lqc cfra bi6n bin hgp HDQT:
Bi6n b6n niy dugc HQi d6ng qudn tri C6ng ty cO phAn DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam th6ng qua lfc 10h 30 ngiry d2,/?L2016, Bi6n bin hgp dugc lQp thdnh b6n (04) bdn g6c c6 gi|trf ph6p l;i nhu nhau vi c6 hiQu lgc phfp luQt k0 tir ngiy hj./.
:-\
tts27o). -< iiG TY
I pnntl
ri PuAt t
.,ttH NCHlq
it unr
-w
)
Trang 3cnfl xY cua cAc rnaNn vrtN noor oU nop
.r I
THAtlIr yrEN rrEQT THANH UtU HDQT
-rr0u rHrI KV
CHU TICH TIDQT
%
Bii Dinh Nhu
Nguy6n Eftc Quang LG Thi Nhung
TITANH Uf,N HDQT
I."
v
LG Dftc Tg Hoing Nggc Chitin
LG Thi Nhung
N \o'
RtEt{l-o
,l*
/'o.l
(fl
L
Trang 4cOxc rY cP oAu rU va pnAr rnrpN
ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrpr NAM
DQc l4p - Tq do - Hanh phric
so.i.i : /20 r6a{e/HDer-vNDI Hd Ni.i, ngdy V thdng 02 ndm 2016
NGrr[ QUYET CU.q HQI DONG QUAN TRI
c6Nc TY CP pAU TTI VA PUAT TRIEN DOANH NGHIEP VTET NAM
(V/v: Th6ng q", uniiai *5n d€ thtdnh lQp C6ng ty CA ph,in Xuiit Xniiu NAng San Phia Nam)
Cdn c* LuQt Doanh nghiQp ti5 OAtZOtltgnt3 ngay 26/11/2014 cila Quiic h\i nudc
CIIXHCN Vi€t Nam;
Cdn ctb Nshi dinh sii zA/ZOIS/wO-CP ngay 14/09/2015 cila Chinh phil vi ddng h!, kinh
doanh;
Cdn cth Diiu l€ cila C6ng ty CO phan Ddu tuvd Phdt trr€n ooa)n nghiQp ViQt Nam;
cdn cu Bi€n bdn s6: Qu0.U20\6/BB/HDQT-WDI ngqyaL./02/2016 cfia HAi ddng qudn tr!
C6ng ty C6 phdn Ddu tu & Phdt ffi6n Doanh nghiQp Vi€t Nam;
Xdt tinh hinh kinh doanh thwc t€ c*a C6ng ty
QUYET NGITI
Didu 1: Th6ng qua Phuong 5n g6p v6n dC thanfr lflp COng ty C6 pnan Xu6t KhAu NOng SAn Ph
Nam Phuong 6n thinh lflp doanh nghiQp cU th6 nhu sau:
- T6n C6ng ty du ki6n thdnh lQp: c6ng ty c6 phan Xu6t Kh6u N6ng Sf,n Phia Nam
- Lo4i hinh doanh nghiQp: C6ng ty c0 phAn
- V6n didu lQ: 10.000.000.000 d6ng (Biing chic: Mudi ti'd1ng)
- SO luqng cO phAn: 1.000.000 cO phAn (MQt triQu cd phtin)
- MQnh gi5: 10.000 d6ng/ 01 c6 phAn (Muin nghin d6ng mQt cO phtln)
- Lo4i c6 phAn: CO phAn phO th6ng ctra C6 d6ng s6ng lflp
- Dia chi try sd: Th6n 6, x5 Nam Dong, huyQn Cu Jrit, tinh Ddk N6ng
T,,A
- uocau gop von:
,/ Cdng ty CO phAn DAu tu vi Ph6t triiSn Doanh nghiQp ViQt Nam g6p 7.500.000.000
ddng @iing chtc: Bay rj,ndm trdm tuiAu ddng ch&d, chii5m ty lQ 75% von <li6u lQ cta
COng ty c6 phAn sau thdnh lQP.
,/ C6 dOng kh6c g6p 2.500.000.000 d6ng (Bdng chic: Hai rj,ndm trdm triQu d6ng),chii5m
ty rc25%v6n di6u lQ cta COng ty c6 phAn sau thdnh lQp.
6v2
//^>/ cona'
' / co Ptr
>loAuruviPtt
t\ DoAtlH n{
Kb€:
Trang 5Nganh nghA <tang hj kinh doanh bao gdm: Tr6ng c6y, sin xudt cay N6ng Stn; Chii bii5n N6ng san; Xu6t nhQp khAu NOng sin
- Muc dich ho4t tlQng kinh doanh: Sin xudt, ctr6 Uitin vd xu6t nhQp l,tr6u H4t EiAu, h4t TiOu
vd c6c lo4i NOng Sin kh6c
- Phan chia lgi nhufln: Lgi nhufln sau thu6 sE dugc phdn chia cho c6c BOn theo ty lQ g6p v6n gita hai b6n sau khi trt di tit ch cfuc chi phi
- Thdi gian tri6n k*rai thlrc hiQn: Quf 0112016
Di6q 2: Th6ng qua viQc Giao 6ng Hoirng Nggc Chi6n chrlc vr,r Thdnh vi6n HDQT C0ng ty ldm
ngudi dai diQn qu6n lf phAn v6n g6p cria C6ng ty C6 phAn EAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam tai C6ng ty CO phAn Xu6t KhAu N6ng Sin Phia Nam
Th6ng tin cd nhdn c*a N7udi dqi diQn qudn t!,vtin g6p:
H9 vd t6n: Hoirng Nggc Chi6n
Sinh ngdy: l4ll0l1982 Gi6i tinh: Nam Ddn tQc: Kinh Qudc tich: ViQtNam CMND s6: 001082001561 c6p ngdy l4l}4l2}l4 Noi c6p: Cgc cinh s6t EKQL cu tru vd DLQG vd dan cu
HQ knAu Thuong tru: ThOn V0n Xa, xd Ttn Hdng, huyQn Ba Vi, thdnh phO Ha Nqi
Ong Hoing Ngq" Chi0n sE ilpi di6n cho C6ng ty C6 phAn EAu tu vd Ph6t trirSn Doanh nghiQp ViQt Nam quin llf phAn v6n g6p tr! gi6 7.500.000.000 ddng (Biing chie: Bdy ty ndm trdm triQu ddng chEn), chiOm ty lQ 75% v6n di6u lQ cria COng ty CO phAn Xu6t KhAu NOng SAn Phfa Nam sau khi dugc thinh lflp
Didu 3: Nghi quytit ndy c6 hiQu lyc kO tir ngdy ky Cdc phdng, ban trong COng ty, c6c TO chfc,
c6 nhdn c6 li6n quan chlu tr6ch nhiQm thi hdnh Ngh! quy6t nity.l
Noi nhdn:
- UBCKNN: d|b/c;
- S0KH&ETtinhDAkN6ng: cl6pftr;
- Nhu Di6u 3: d6 t/h;
- Luu: VT Thuky [DQT.
- Website: www.vndi.vn
G QUAN TRI
CH
at gz ij
// a1
2ll
*\
rO\
N _
Bii Dinh Nhu
)